Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Hierna aangeduid als de "Vereniging"
Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering d.d. 5 mei 2009
De algemene vergadering vindt plaats op 5 mei 2009 om 19h00 in het Kasteel Wissekerke te Kruibeke. Bureau De vergadering wordt, ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 18 maart 2009, geopend onder het voorzitterschap van de heer Jo Casaer, in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur. De voorzitter duidt mevrouw Claire Bruyneel, secretariaat Schelde-Landschapspark, aan als secretaris. De voorzitter en de secretaris fungeren tevens als stemopnemers. Zij vormen het bureau. Samenstelling van de vergadering De leden van de Vereniging die vertegenwoordigd zijn op de buitengewone algemene vergadering, zijn opgesomd in de aanwezigheidslijst die door hun respectieve vertegenwoordigers werd ondertekend voorafgaand aan de vergadering. Deze aanwezigheidslijst wordt door de leden van het bureau ondertekend en, samen met een kopie van de gemeenteraadsbesluiten houdende de volmachten van de bedoelde vertegenwoordigers, aan onderhavig proces-verbaal gehecht als Biilage. Verklaringen van de voorzitter De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en legt de navolgende inleidende verklaringen af:
(-4;.
I.
Het oprichtingsdossier van de Vereniging werd overeenkomstig artikel 30 lid 3 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, aan de toezichthoudende overheid overgemaakt bij brief d.d. 1 1 augustus 2008. Het dossier werd op 12 oktober 2008 goedgekeurd door de bevoegde minister.
11.
Het kapitaal van de Vereniging bestaat uit 13 aandelen op naam zonder nominale waarde. Uit de aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat 11 aandelen vertegenwoordigd zijn.
III.
De gemeenten Beveren en Sint-Arnands hebben een aanvraag gedaan om toe te treden tot de vereniging en hiertoe het vereiste bedrag gestort. Akkoord van de deelnemers
De voorgaande uiteenzetting van de voorzitter wordt als correct erkend en goedgekeurd door de deelnemers van de vergadering, die bevestigen dat de vergadering en het bureau van de vergadering geldig zijn samengesteld, en de vergadering geldig tot beraadslaging en beslissing aangaande de punten op de agenda kan overgaan. Beraadslaging en beslissingen: De algemene vergadering neemt vervolgens na beraadslaging, de navolgende beslissing aangaande punt 1 van de agenda bij eenparigheid van stemmen.
l
goedkeuring toetreding van de gemeenten Beveren en Sint-Arnands tot de IGS-SLP overeenkomstig artikel 8 van de statuten; de vertegenwoordigers van beide gemeenten worden uitgenodigd het vervolg van de buitengewone algemene vergadering bij te wonen na ondertekening van de aanwezigheidslijst.
De voorzitter verklaart dat het kapitaal van de Vereniging vanaf nu bestaat uit 15 aandelen. Uit de aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat nu 13 aandelen vertegenwoordigd zijn. Akkoord van de deelnemers De deelnemers gaan akkoord dat de vergadering geldig tot beraadslaging en beslissing aangaande de andere punten van de agenda kan overgaan. 2
als bestuurder van de Vereniging worden de navolgende personen benoemd overeenkomstig artikel 12 van de statuten:
-
op voordracht van de Gemeente Beveren, de heer Marc Van de VUver;
.../ ..-...
3
-
op voordracht van de Gemeente Sint-Amands, de heer Freddy Sarens
Hun mandaat zal overeenkomstig artikel 12 44 van de statuten van de Vereniging aflopen op het einde van de gewone algemene vergadering van de Vereniging die plaatsvindt in 2014. 3
oprichting van NV Schelde-Landschapspark (SLP) door goedkeuring van het aangehecht addendum I Kaderovereenkomst, inclusief de 7 bijlagen en door machtiging van de raad van bestuur tot ondertekening van de oprichtingsakte van deze NV SLP na storting van het aandeel van 75.000 euro namens IGS-SLP op basis van 5.000 euro per toegetreden gemeente en eenzelfde bedrag van 75.000 euro door de private partner overeenkomstig de statuten, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende overheid.
4
Volmacht wordt voor zoveel als nodig verleend aan de voorzitter en secretaris van de vergadering, alle nodige en nuttige formaliteiten en publicitaire maatregelen te nemen met betrekking tot de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering, zoals, zonder beperking, publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de neerleggingen ten overstaan van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergaderuig opgeheven om 19h20. De voorzitter geeft lezing van het proces-verbaal van de vergadering. De voorzitter en de secretaris, alsook de deelnemers die daarom verzoeken, ondertekenen de notulen.
/ Jo Casaer Voorzitter Stemopnemer
C/
/ Claire Buyneel Secretaris Stemopnemer
(de handtekeningen van de hoger bedoelde deelnemers volgen op de verso van deze bladzijde)
Biilagen: Aanwezigheidslijst met gemeenteraadsbesluiten Addendum I Kaderovereenkomst met bijlagen
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Hierna aangeduid als de "Vereniging"
Aanwezigheidslijst van de algemene vergadering d.d. 5 mei 2009
I
Deelnemer
Aantal
I
Vertegenwoordiger
Gemeente Beveren
Gemeente Bomem
Gemeente Brasschaat
Gemeente Buggenhout
h Gemeente Hemiksem
m Gemeente Kruibeke
Gemeente Merelbeke
Handtekening
1
"/
Gemeente Niel
-
1
Gemeente Puurs
Gemeente Schelle
Gemeente Sint-Amands
Gemeente Ternse
Gemeente Waasmunster
Gemeente Wetteren
Gemeente Zwijndrecht
1
ei,,
/'
r/y,
De leden van het bureau:
Voorzitter St emopnemer
Biilaaen: Gemeenteraadsbesluiten
Claire Buyneel Secretaris Stemopnemer
