BUNDEL COMMISSIE BESTUUR. 16 juni 2011

BUNDEL COMMISSIE BESTUUR 16 juni 2011

GRIFFIE HENGELO

RAADSCOMMISSIE BESTUUR Aan de leden van de raadscommissie Bestuur

Onderwerp Uitnodiging commissievergadering

Datum 1 juni 2011

Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de commissie Bestuur op donderdag 16 juni 2011 om 19.30 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis.

Agenda:

Portef.h.

1

Opening en mededelingen van de voorzitter

2

Vaststellen van de agenda

3

Stukken ter informatie Zie voor de lijst met ‘stukken ter informatie’ onderaan deze agenda. De betreffende stukken liggen ter inzage in de leeskamer.

4

Verslag vergadering 14 april 2011 en bijbehorende actielijst Eventuele tekstuele opmerkingen s.v.p. uiterlijk 24 uur voor de vergadering mailen naar [email protected]

5

Mededelingen van het college

6

Actualiteiten en vragen van de commissie S.v.p. vragen op de dag van de vergadering voor 09.00 uur aanleveren bij de commissiegriffier via [email protected]

7

Regionale Samenwerking

Kerckhaert

Voorbereiding Regioraadsvergadering van 29 juni 2011. De agenda van de Regioraad is in de bundel opgenomen. Een annotatie van het college ontvangt u na de collegevergadering van 14 juni per e-mail.

8

Lease kantoorgebouw Hazenweg (11G200479)

Mulder

De commissie wordt gevraagd voor raadsadvisering, om het kantoorpand aan de Hazenweg te leasen en daarmee af te zien van eventuele aankoop van het pand. Bezoekadres Hazenweg 121 E-mail adres [email protected]

Behandeld door G.J. van den Berg Tel. 074-2459525

Bladnummer:2 9

1e Beleidsrapportage 2011 (11G200798)

Mulder

De commissie wordt gevraagd voor raadsadvisering, om in te stemmen met de 1e Beleidsrapportage 2011. Iedere commissie behandelt de voor haar relevante onderdelen.

10

Begrotingen 2011 en 2012 GBT (11G200824)

Mulder

De commissie wordt gevraagd voor raadsadvisering, om in te stemmen met de (gewijzigde) begrotingen van het GBT, en de gevolgen hiervan te verwerken in de begroting van de gemeente Hengelo. 11

Ontwerpbegroting 2012 Openbaar Lichaam Crematoria Twente (11G200880)

Mulder

De commissie wordt gevraagd voor raadsadvisering, om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2012 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente. 12

Raadsdelegatiebesluit 2011 (11G200839)

Kerckhaert

De commissie wordt gevraagd voor raadsadvisering, om in te stemmen met het Raadsdelegatiebesluit 2011. 13

Rondvraag

Voor u liggen de volgende stukken ter informatie in de leeskamer:

a.) Jaarverslag Repressie 2010 Brandweer b.) Financieel Toezicht 2012 Provincie Overijssel c.) Politie Twente, vastgesteld verslag regionaal college 28 maart 2011

Voor alle agendapunten geldt dat technische en feitelijke vragen vóóraf via de mail ([email protected]), of rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar, gesteld dienen te worden. De antwoorden worden dan zo spoedig mogelijk gegeven en aan allen beschikbaar gesteld.

De voorzitter van de commissie, namens deze,

Josien van den Berg Commissiegriffier

Verslag van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 19 mei 2011 Voorzitter Griffier Aanwezig

Portefeuillehouders

Overig Verslag

De heer K. Mulder Mevrouw G.J. van den Berg De heer E. Alkema (CU), de heer B. Carlak (CDA), de heer I. Çetinkaya (D66), mevrouw J.M.J. Doornbos-Geerdink (BurgerBelangen), de heer W. Dragt (CDA), de heer G. Genc (PvdA), de heer W. L. M. van den Heuvel (SP), de heer M. Hollander (PvdA), de heer S.M.A. Horsthuis (VVD), de heer W. Jager (GroenLinks), de heer G. Knegt (Pro Hengelo), mevrouw E.J. Prent (PvdA). De heer F. A. M. Kerckhaert (burgemeester) Mevrouw M. ten Heuw (wethouder, SP) (tot agendapunt 12) De heer W. Mulder (wethouder, BurgerBelangen) De heer D.J.E. Lievers (wethouder, D66) (tot agendapunt 8) De heer F. Daniluk (ambtelijke ondersteuning) (tot agendapunt 8) De heer J. Dijkgraaf (accountant) (tot agendapunt 8) De heer F. P. van den Muijsenberg (Kantoorprofs)

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom.

2.

Vaststellen van de agenda De voorzitter stelt voor agendapunt 12 vanwege een inspreker te houden na agendapunt 6, daarna agendapunt 13 te bespreken vanwege de aanwezigheid van wethouder Lievers, vervolgens agendapunt 8 in verband met aanwezigheid van de accountant en daarna agendapunt 7 en de rest van de agenda. De vergadering stemt hiermee in.

3.

Stukken ter informatie Er zijn geen vragen of opmerkingen over de stukken die ter informatie lagen (Grondprijzennotitie gemeente Hengelo en Instellen cameratoezicht Dichtersbuurt). De voorzitter deelt mee dat tijdens het technisch beraad op 16 mei 2011 vragen zijn gesteld over de Jaarrekening, waarvan een schriftelijke beantwoording is opgesteld die nu aan de commissieleden wordt uitgedeeld.

4.

Verslag vergadering 14 april 2011 en bijhorende actielijst Er zijn geen vragen of opmerkingen op het verslag dat ongewijzigd wordt vastgesteld. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de actiepuntenlijst

5.

Mededelingen van het college Er zijn geen mededelingen van het college.

6.

Actualiteiten en vragen van de commissie Mevrouw Prent informeert naar de stand van zaken ten aanzien van het instelling van cameratoezicht in de Dichtersbuurt, waar vanaf 1 mei de camera's geplaatst zouden worden, maar nog niets is gebeurd. De heer Kerckhaert merkt op dat de levering van de camera vertraging heeft opgelopen, maar dat er druk op wordt gezet dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. In de tussentijd is voortgang geboekt in de handhavingsfeer, doordat een afspraak is gemaakt met een horeca-ondernemer en er is een duidelijke lijn vastgesteld in de handhaving van geluidsoverlast. Ook is het Nachtwachtproject actief, recentelijk bij de wedstrijden van FC Twente waarvoor 40 buurtbewoners zich actief hebben ingezet. Hij meldt dat er 13

Commissie Bestuur

1/17

bekeuringen zijn uitgeschreven en de inzet preventief goed heeft gewerkt. Van een bewoner is een dankbericht ontvangen. Omgekeerd spreekt ook de heer Kerckhaert uit zeer dankbaar te zijn voor de grote inzet van de 40 bewoners tijdens de Nachtwacht actie. Mevrouw Prent vraagt of aan de buurtbewoners is meegedeeld dat de plaatsing van de camera vertraging heeft opgelopen. De heer Kerckhaert antwoordt niet te weten of dat het geval is, maar zegt toe hiervoor te zorgen. De heer Genc heeft vragen naar aanleiding van een artikel dat op 12 mei jl. in de Tubantia stond over overlast en vernielingen (graffiti, prullenbakken in brand, glaswerk, zitbanken vernield) bij winkelcentra en scholen in de Hasseler Es en Slangenbeek: Is dit een incident of zijn er meer zaken bekend? Is de politie actief in de opsporing en zijn er al daders in beeld? Worden de gemeentelijke bezittingen weer snel vernieuwd? De heer Kerckhaert deelt mee dat dit soort overlast en vernielingen in steden haast onvermijdelijk is, maar dat regelmatig door de politie een scan wordt uitgevoerd hoe de ontwikkelingen zijn. Vanuit die scan was enige tijd geleden al besloten deze schoolpleinen aan te pakken. Het krantenartikel suggereert dat er nu een plotselinge en heftige toename in deze buurt is, maar dat is niet het geval. Er is in de buurt al tijden dergelijke overlast, erg genoeg om er actie op te gaan ondernemen. Hij deelt mee dat er inderdaad een paar daders in beeld zijn, die als bewezen wordt dat zij de verantwoordelijken zijn, in een HALT-procedure komen plus zullen de kosten op hen worden verhaald. 12. Standpunt Bestuursakkoord 2011-2015 De heer Rolevink (AbvaKabo FNV, afd Twente) deelt mee dat de vakvereniging zich grote zorgen maakt over de toekomst van de sociale werkvoorziening omdat als de plannen van de overheid doorgaan er slechts 30.000 van de huidige 100.000 arbeidsplaatsen gehandhaafd zullen blijven. De meesten zullen op de arbeidsmarkt niet meer aan bod komen en in de bijstand terecht komen. Van degenen die nog kunnen instromen in de sociale werkplaatsen gaat het loon zodanig omlaag dat men onder het minimumloon moet gaan werken en dat men hiervan geen gezin meer kan onderhouden, wat bij de huidige salarissen nog net wel kan. Hij wijst in dit verband op het feit dat het VNG heeft laten weten niet akkoord te kunnen gaan met voorstellen over de CAO, wat al aangeeft dat de inkomenssituatie zorgwekkend wordt. Hij stelt dat met de nieuwe plannnen de allerzwaksten in de samenleving erg zware lasten moeten gaan dragen. De vakvereniging is tegen het Bestuursakkoord. Hij laat weten dit standpunt in een motie te hebben opgenomen, die via de griffie aan de commissie- en raadsleden zal worden verspreid. In een tweede motie wordt de gemeente opgeroepen een deel van de mensen die ontslagen wordt bij de sociale werkvoorziening in dienst te nemen. De heer Horsthuis merkt op dat blijkens de stuken het tekort in de sociale werkvoorziening gedurende de huidige regeringsperiode wordt begroot op 690 miljoen euro. Naar zijn mening is dit bedrag een abstractie die niet helemaal juist is. Hij stelt dat er wel degelijk op de sociale werkvoorziening bezuinigd kan worden en dat bovendien geen rekening wordt gehouden met het feit dat binnen die werkplaatsen ook omzet wordt behaald en geld wordt binnengehaald via detachering. Hij vult aan dat de grote vraag is of binnen de sociale werkvoorziening niet bezuinigd kan worden, of bepaalde taken niet afgestoten kunnen worden en of de efficiëntie niet kan worden verbeterd. Hij merkt op dat het goed is dat de gemeenten de bevoegdheid krijgen het middel van loondispensatie in te zetten, maar dat de gemeenten dan instrumenten moet hebben om afspraken te maken met het bedrijfsleven en andere werkgevers, maar dat het niet zo kan zijn dat die afspraken voor het bedrijfsleven een dwingend karakter hebben. Dat is ook niet nodig, want onderzoeken wijzen uit dat veel ondernemers geïnteresseerd zijn in de het maken van afspraken. Van de ondernemers wil 93% meedoen aan de Wajong-regeling, die hen vele mogelijkheden Commissie Bestuur

2/17

en voordelen geeft, en dat bij 80% van de werkgevers ook daadwerkelijk mogelijkheden zijn. Gemeenten moeten hun instrumenten inzetten om werkgevers te inspireren om van de mogelijkheden gebruik te maken, bijvoorbeeld door scholingstrajecten, aanpassingen van werkplekken en no-riskpolissen. Het instrument van loondispensatie kan hieraan toegevoegd worden. Hij concludeert dat het Bestuursakkoord niet te lichtvaardig afgewezen moet worden, want dat men het Bestuursakkoord anders 'door de strot geduwd krijgt', waardoor men verder van huis is. De heer Knegt zegt dat hij het regeringsbeleid ten aanzien van de mensen die werkzaam zijn in de sociale werkplaatsen een asociaal beleid vindt. Hij merkt op dat de gevolgen voor mensen die gesubsidieerd ergens werken nu al desastreus zijn. Zo worden in de gemeente Hof van Twente alle mensen die in deze categorie vallen ontslagen dankzij het huidige kabinetsbeleid. Het gaat hier om mensen die al jaren bij hun werkgever zijn omdat men vanwege lichamelijke of geestelijke beperkingen op de reguliere arbeidsmarkt niet terecht kan. De motivatie is er niet, zoals de heer Horsthuis veronderstelt, mee gediend de regeling ingrijpend te wijzigen. Het gaat om mensen die door werkgevers al jaren worden begeleid en opgevangen, met veel tijd en energie van de werkgevers en gemeenten, en die men nu moet loslaten. Bijna al die mensen zullen via een tijdelijke ww-uitkering na een tijdje terecht komen in een bijstanduitkering, met geen enkel perspectief op de arbeidsmarkt. In het feit dat ze in de bijstand uitkomen zit de besparing van het beleid, dat om die reden puur asociaal genoemd mag worden. Hij deelt mee volledig achter het standpunt van het college over het bestuursakkoord te staan, met de aanvulling dat voor zijn partij het standpunt nog tien keer harder geformuleerd mag worden. De heer Dragt zegt dat er over het bestuursakkoord lang is onderhandeld tussen VNG en Kabinet, waarbij door VNG is aangegeven dat ze moeite hebben met de bepalingen over de sociale werkplaatsen. Hij merkt op dat het college op basis van dezelfde bezwaren op een compleet andere conclusie uitkomt. Hij vraagt hoe dit standpunt tot stand is gekomen en in hoeverre is afgewogen dat met de afwijzing van het akkoord ook andere elementen die men wel onderschrijft worden afgewezen. Het college laat immers weten dat door het Rijk is aangekondigd dat er geen ruimte is om over deelparagrafen te onderhandelen. Hij informeert naar het perspectief om zaken binnen het Bestuursakkoord nog te wijzigen. De heer Jager merkt op het volledig eens te zijn met het standpunt van de heer Knegt dat gesproken moet worden over een schandalig en asociaal beleid. In de kern is het zo dat er iets slechts wordt ingevoerd en tegelijkertijd wordt bepaald dat iemand anders dat mag gaan uitvoeren. In wezen dus tweevoudig asociaal, zowel richting mensen van de sociale werkvoorziening als richting gemeenten. Hij stelt dat het erg kinderachtig is van het rijk aan te kondigen dat het alles wel of alles niet moet worden en concludeert dat het dan maar alles niet moet worden. De heer Hollander is van mening dat dit onderwerp een van de belangrijkste zaken wordt die de komende jaren behandeld wordt vanwege de langdurige werking van het akkoord en de asociale uitwerking van de plannen. Mensen verliezen hun baan en de afstand tot de arbeidsmarkt wordt voor hen steeds groter. Het bestuursakkoord heeft ook een aantal goede ontwikkelingen, met name de decentralisaties, zaken worden dichter bij de burger geregeld en de gemeenten krijgen meer bewegingsvrijheid om invulling te geven aan hun taakvelden. Dan moet er echter wel 'boter bij de vis' gedaan worden en op dat punt is er een gigantisch knelpunt bij de sociale werkvoorziening. Hij vindt het verdedigbaar dat de sociale werkplaatsen moeten veranderen, maar dan dienen ze ook een eerlijke kans te krijgen. Via de nieuwe regeling stevent de gemeente Hengelo echter af op een structureel tekort van 1,5 miljoen. Tegelijkertijd wordt de sociale werkvoorziening een vorm van beschut werken en wordt het bijna onmogelijk producten op de markt te krijgen en een maatschappelijke rol te spelen. Hij vraagt hoe het college deze effecten inschat. De financiële basis van de werkplaatsen wordt dus steeds afhankelijker. De PvdA deelt het standpunt van het college dat op deze basis het bestuursakkoord, ondanks de lichtpuntjes die er in te ontdekken zijn, afgewezen dient te worden. Commissie Bestuur

3/17

De heer Van den Heuvel laat weten dat ook de SP het Bestuursakkoord afwijst en instemt met de brief van het college. Er kan ingestemd worden met bepaalde decentralisatieprocessen, maar dat het in de uitvoering misgaat omdat er te weinig geld beschikbaar wordt gesteld. Het gevolg hiervan is dat de sociale werkvoorziening bijna geheel wordt ontmanteld, wat op zichzelf al voldoende reden is het hele akkoord af te wijzen. Hij stelt dat het geen enkel probleem is dit bestuursakkoord af te wijzen, want het is amper voorstelbaar dat er een nog slechter akkoord uit de bus komt. Daarnaast merkt hij op dat naast de positie van de sociale werkvoorziening en de gebrekkige financiering ook aandacht moet worden geschonken aan de inzet van de VNG. Hij noemt hun inzet discutabel. De VNG heeft ervoor geijverd bepaalde wetten zodanig aan te passen dat de beleidsvrijheid van de gemeenten wordt vergroot. Vaak is de consequentie dat rechten van burgers worden aangetast en krijgt de gemeente nu de 'vrijheid' een en ander uit te voeren. Als voorbeeld noemt hij het instrument loondispensatie, dat eerst voor een uiterst kleine groep kon worden gebruikt en nu wordt verbreed naar iedereen die bepaalde problemen op de arbeidsmarkt heeft. Al deze mensen kunnen onder het minimumloon aan het werk worden gesteld, terwijl het principiële uitgangspunt toch zou moeten zijn dat iemand die werkt zeker het minimumloon zou moeten ontvangen. Hij noemt het kwalijk dat de VNG er mee instemt dat mensen voor een lager salaris dan het minimumloon aan de slag worden gezet. Tot slot merkt hij op het merkwaardig te vinden dat in het bestuursakkoord staat vermeld dat de luchthaven Twente een nationaal belang heeft. Zijn eindconclusie is dat er erg weinig positieve zaken zijn die de VNG heeft uitonderhandeld, zodat het geen gemis is dit akkoord af te wijzen. De heer Dragt merkt op dat het college wel van mening is dat de decentralisatieprocessen die de VNG heeft uitonderhandeld positieve ontwikkelingen zijn. Hij vraagt of de SP dus van mening is dat de brief van het college niet verstrekkend genoeg is. De heer Van den Heuvel antwoordt dat de SP instemt met het uitgangspunt van decentralisatie, maar niet met de uitwerkingen die het nu krijgt waarbij mensen bepaalde rechten verliezen. Hij noemt hierbij het recht op jeugdzorg of de brede inzet van loondispensatie. De heer Dragt merkt op dat de VNG prima heeft uitonderhandeld dat bepaalde zaken gedecentraliseerd worden en dat zaken als jeugdzorg verder op lokaal niveau via verordeningen prima kunnen worden geregeld. Hij laat weten niet de mening te delen dat de VNG in zijn onderhandelingen allerlei landelijke rechten van burgers heeft weggegeven. Hij vraagt de heer Van den Heuvel waar dat in de stukken te vinden is. De heer Van den Heuvel citeert enige passages uit het bestuursakkoord, die de heer Dragt niet overtuigen. Deze stelt dat dit de conclusies van de spreker zijn en niet hetgeen de VNG als beleidsintentie uitspreekt. Er is geen onderhandelingslijn van de VNG om landelijke rechten bij mensen weg te halen, ze is juist bezig geweest te faciliteren wat de gemeenten nodig hebben om op lokaal niveau zaken te regelen. Dat betekent dat niet meer gewerkt wordt met het oude aanbod en de oude instrumenten, omdat het nodig kan zijn met nieuw beleid te komen met een ander aanbod in bijvoorbeeld de jeugdzorg. Die ruimte moet je als gemeente hebben en die is nu via het bestuursakkoord gerealiseerd. Mevrouw Doornbos zegt uit het akkoord te halen dat de wettelijke plicht tot jeugdzorg wordt weggehaald, wat niet betekent dat de gemeente geen jeugdzorg mag geven maar zelf aan de hand van de vraag kan bepalen of men beleid voert en welk aanbod er dan is. Ook haar partij heeft grote zorg over de Wet Werk naar Vermogen vanwege de maatschappelijke zorgen die ze heeft bij met name de mensen die nu buiten de boot vallen. Ze onderschrijft de brief van het college en is benieuwd of uit de nieuwe onderhandelingen tussen VNG en Rijk nog positieve wijzigingen komen. Ze vraagt of die onderhandelingen nog kunnen leiden tot een gewijzigd standpunt van het college en zo ja, op welk tijdstip dit aan de partijen wordt meegedeeld. Tot slot deelt ze mee blij te zijn met de decentralisatie van de jeugdzorg, maar wel op de voorwaarde dat er een Commissie Bestuur

4/17

bijpassend budget wordt geleverd. De heer Alkema laat weten dat ook zijn partij veel moeite heeft met het bestuursakkoord, zeker ten aanzien van de Wet Werken naar Vermogen en wat het betekent voor mensen in de sociale werkvoorziening. De heer Kerckhaert merkt op graag een onderscheid te maken tussen enerzijds de appreciatie van de diverse partijen over de inhoud van het bestuursakkoord omdat het logisch is dat door de partijen verschillend wordt gedacht over het regeringsbeleid en anderzijds de consequenties die dan bij de gemeenten terecht komen in de uitvoering van het akkoord. Het college vindt de decentralisatie die in het akkoord is opgenomen prima, maar beoordeelt de uitvoering als lastig. Met name de Wet Werken naar Vermogen brengt een aantal consequenties met zich mee, waarvan het college van oordeel is dat deze niet acceptabel zijn. De heer Horsthuis laat weten dat zijn partij dat wel voor haar rekening wil nemen, andere partijen uitdrukkelijk niet. Het college vindt dat er aan het akkoord consequenties zijn verbonden die zowel financieel als maatschappelijk niet acceptabel zijn. De vraag ligt dus nu bij VNG en kabinet om zodanige wijzigingen door te voeren dat er een acceptabel plan komt. Hij meldt dat op 25 mei de Tweede Kamer zich zal uitspreken over het akkoord, dat er in de Kamer op 1 juni een hoorzitting wordt gehouden en dat in de periode van 1 t/m 8 juni nieuwe onderhandelingen plaatsvinden tussen VNG en kabinet. Op 8 juni zal op de VNG-ledenvergadering worden meegedeeld wat dat heeft opgeleverd. Op basis daarvan zal door de delegatie namens de gemeente Hengelo, bestaande uit burgemeester en wethouder, moeten worden besloten of men het akkoord steunt of afwijst. Hij meldt dat er dus nog hoop is op substantiële verbeteringen, maar dat het ook een kwestie van 'take it or leave it' kan worden. Als er geen substantiële veranderingen zijn zal het college tegen het akkoord stemmen. De heer Horsthuis vraagt waar dan het breekpunt ligt om te zorgen dat het college toch voor het bestuursakkoord zal stemmen. De heer Kerckhaert antwoord dat dit ligt bij de discussie over de Wet Werken naar Vermogen. Wethouder ten Heuw bevestigt dat de discussie zich zal toespitsen op de Wet Werken naar Vermogen en niet op de decentralisatie die in deze wet zit, maar naar de sociale en financiële aspecten van deze wet voor de gemeenten en burgers. Ze merkt op dat binnen de commissie erg sterk wordt ingegaan op de effecten van de wet op de sociale werkvoorziening, maar dat niet moet worden vergeten dat er een cumulatie van ontwikkelingen is. Er is een verdergaande bezuiniging van 690 miljoen in deze regeringsperiode, wat voor Hengelo betekent dat een verlaging van 9,9 miljoen in 2011 naar 2,5 miljoen in 2015. Er is ook een zware bezuiniging bij het werkbedrijf, wat ingrijpende consequenties heeft voor mensen die in de WW zitten. Verder zijn er aanpassingen van de bijstand, de wajong-regeling en de huishoudstoets die wordt ingevoerd. Ten aanzien van de opmerking van de heer Horsthuis dat het bedrag van 690 miljoen een vage abstractie is, laat ze weten dat de bestaande rechten in de huidige plannen blijven bestaan. Dat betekent dat er mensen zijn van 27 of 28 jaar die nog heel lang onder de regeling vallen. Het rijk heeft gegarandeerd dat de mensen hun rechten behouden en heeft deze taak naar de gemeenten overgeheveld. Er is nu begroot dat de Nederlandse gemeenten op basis van de huidige uitkeringen via de WSW voor de uitvoering daarvan structureel 230 miljoen per jaar tekort komen, dus 690 miljoen over de resterende drie regeringsjaren. Dat bedrag komt tot stand door de doorberekening van de verlaging van rijksbijdrage van € 27.000,- in 2010 naar € 22.000,- in 2014. Over de periode daarvan is nog niets bekend. Voor Hengelo betekent het dat in 2015 nog slechts een budget resteert van € 700.000,- aan reintegratieprojecten terwijl de doelgroep van de wajong juist sterk vergroot wordt. Van dat budget zou alle loonkostensubsidie en loondispensatie betaald moeten worden. Deze cumulatie is niet uitvoerbaar. Ten aanzien van de opmerking van de heer Horsthuis dat er nog voldoende mogelijkCommissie Bestuur

5/17

heden zijn om te komen tot verbeterde efficiency merkt ze op dat Hengelo en Borne nog steeds een gezond werkbedrijf hebben, maar dat door andere bezuinigingen voor het eerst uit eigen vermogen geld is gebruikt om de exploitatie sluitend te maken. Bij voortgezet beleid is het werkbedrijf binnen anderhalf jaar door het eigen vermogen en moeten de gemeenten financieel bijspringen. Een situatie die in andere gemeenten (o.a. Almelo en Oldenzaal) al lang aan de orde is. Het streven is een gezond werkbedrijf te houden, wat met de plannen die op gemeenten afkomen niet gaat lukken. Verder merkt ze op dat binnen Hengelo al de transformatie is gemaakt van een klassiek werkbedrijf naar een sociaal werk-leerbedrijf om mensen te begeleiden naar werk. Dat is ook de visie die vanuit het Rijk wordt aangereikt ten aanzien van sociale werkplaatsen. Ze noemt dat een prima voorstel, mits de middelen worden geleverd om dat waar te maken. Ze zegt dat het van belang is arbeidsplaatsen te vinden bij de reguliere werkgevers. De vraag is wat voor arbeidskrachten die werkgevers nodig hebben en welke faciliteiten de overheid kan bieden om dat proces te stimuleren. De reïntegratiegelden die daarvoor nodig zijn worden echter minder. De arbeidsmarkt veranderd, werkgevers hebben een bepaalde behoefte aan capaciteit van hun werknemers en het wordt steeds duidelijker dat er een grote mismatch is tussen die behoefte en de vaardigheden van de mensen in de kaartenbakken bij de gemeente. Er zijn ook hier middelen nodig om mensen hun plaats op de arbeidsmarkt te laten vinden. Dat alles overwegende is bij het college het eindoordeel dat de duisternis van de wet groter is dan de enkele lichtpuntjes. Ze merkt op dat er zorg is over de loondispensatie, waarover nog geen sluitende regeling is en er de zorg is over de manier waarop de Wet Werken naar Vermogen zal worden vertaald in de nieuwe verdeelsleutel aan de gemeenten. Die kan de perverse prikkel krijgen dat een x-tal mensen via loondispensatie aan werk moeten worden gebracht. De financiële transitie van wet naar verdeelsleutel is echter nog niet helder. Ze meldt dat er een fundamenteel verschil is tussen loonkostensubsidie en loondispensatie. Bij subsidie komen mensen in dienst van een werkgever en krijgen een normale loonstrook; de werkgever krijgt een deel vergoed van de gemeente. Bij dispensatie ontvangen mensen een uitkering, blijft de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoeringskosten en houdt men het etiket van uitkeringstrekker. Dat laatste is ten opzichte van het eerste een groot psychologisch verschil. Ze meldt dat juist om die reden de gemeente Hengelo steeds alleen gewerkt heeft met loonkostensubsidie en nooit heeft meegewerkt aan de mogelijkheid die er al was tot loondispensatie. Tot slot laat ze weten dat er binnenkort in de kamer en tussen VNG en Rijk over de wet wordt gesproken, waarbij er drie opties zijn: er verandert niets, er worden kleine aanpassingen gedaan in het transitiefonds of er volgt een ingrijpende aanpassing van de wet. Er kan dus nog een en ander in beweging komen. De voorzitter informeert of behoefte is aan een tweede termijn of dat het wellicht wenselijk is het onderwerp te agenderen voor de volgende raadsvergadering. De heer Horsthuis laat weten geen behoefte te hebben aan een debat in de raad maar het wel op prijs te stellen dat alle informatie die voor de volgende raadsvergadering beschikbaar is, vóór die vergadering meegedeeld te krijgen. De heer Hollander laat weten wel behoefte te hebben aan een raadsdebat, omdat van een aantal fracties nog geen standpunt is vernomen en het onderwerp er belangrijk genoeg voor is van iedereen het standpunt te hebben vernomen. De heer Dragt laat weten dat zijn partij de zorgen van het college deelt, dat het goed is dat de VNG pogingen onderneemt om verbeteringen te bewerkstelligen. Pas op basis van de uitkomsten van dat lobbywerk dan worden bepaald of het akkoord geaccepteerd of afgewezen moet worden. Hij laat weten daarover in deze situatie geen oordeel te kunnen vellen, maar wil laten weten dat het CDA het college steunt in haar lijn richting VNG. De heer Hollander antwoordt dat het kabinet vraagt het akkoord te accepteren of af te wijzen en dat de raadsvergadering daarover op 31 mei een standpunt moet bepalen. Hij vindt het vreemd hierover niet in de raad te spreken en maar af te wachten of de VNG er nog iets moois van heeft gemaakt en als dat niet is gelukt, het college maar te laten bezien welk standpunt wordt ingenomen. De heer Dragt antwoordt op deze manier met alle retoriek niet te willen discussiëren en Commissie Bestuur

6/17

herhaalt op dit moment nog geen standpunt te kunnen geven en dit op 31 mei afhankelijk van de resultaten van het vervolgtraject te kunnen doen. Besloten wordt de brief van het college voor de raadsvergadering van 31 mei a.s. te agen-deren, de raad op of voor 31 mei a.s. schriftelijk of mondeling de laatste resultaten van de onderhandelingen mee te delen, dan het standpunt van de raad inzake de brief te vragen en afspraken te maken hoe tot 8 juni a.s. met de problematiek verder wordt gegaan. 13. Budgetneutrale professionalisering afdeling Stadstoezicht Mevrouw Doornbos merkt op het een goed plan te vinden, waarbij ze een viertal vragen heeft: 1. Er wordt bij de formatie gesproken dat er nog werkzaamheden moeten veranderen. Ze vraagt welke werkzaamheden dat zijn; 2. Bij punt 7.8 de vraag of er een reëel risico is dat de doelstellingen niet worden gehaald; 3. Ze wil weten of het plan al is gecommuniceerd met de Ondernemingsraad over de brief van 16 maart jl.; 4. De fietsenstalling is berekend op 1 fte en ze vraagt of die ene fte'er behouden kan blijven. De heer Van den Heuvel laat weten het een goed plan te vinden, maar ook een zorg te hebben over de formatie, die met de nieuwe vijf prioriteiten ongeveer de helft van het aantal werknemers inlevert, hetgeen de vraag oproept of dit mogelijk is. Over de communicatie merkt hij op er van uit te gaan dat alle mensen geïnformeerd zijn. De heer Genc spreekt zijn zorg uit over de veiligheid, nu bepaalde taken worden overgedragen van politie naar stadstoezicht en er dus minder agenten op straat komen. De heer Jager merkt op steeds meer verhalen te krijgen dat het optreden van stadstoezicht repressief en intimiderend is. Het lijkt er op dat een zeker quota aan bekeuringen gehaald moet worden om stadstoezicht betaalbaar te houden. Hij vraagt of het wettelijk klopt dat de stadswachten mensen zo maar om een identificatie vragen en als ze hieraan niet kunnen voldoen gelijk een bekeuring mogen geven. Vragen waarvan wel bekend is wat de politie mag, maar niet bij stadswachten. De heer Carlak vraagt hoe voor de zes medewerkers gezorgd wordt voor vervangende arbeidsplicht en wil daarnaast dat burgers goed geïnformeerd worden over de bevoegdheden van de stadswachten. De heer Horsthuis laat weten dat zijn fractie zich er inhoudelijk goed in kan vinden. Wel mist hij een goed overzicht van wat het op dit moment kost en wat het na de verschuiving kost en wat dit betekent aan verschuiving van fte's. Hij vraagt een dergelijk overzicht op één A4-tje te mogen ontvangen. De heer Knegt merkt op dat zijn zorgen over de formatieplaatsen door anderen al zijn gesteld. Hij merkt op dat nu bepaalde functie, zoals havenmeester en marktmeester opgeheven worden, maar dat iemand dan Handhaver Openbare Ruimte met het accent Havenmeester wordt. In de praktijk wordt die persoon dan toch weer gewoon Havenmeester genoemd. Hij vraagt waarom mensen niet gewoon die gebruikelijke benaming kunnen aanhouden. De heer Lievers gaat als eerste in op de zorg over de formatieplaatsen. Hij laat weten dat de opdracht was te komen met een budgetneutraal plan. Hij zegt toe voor de raadsvergadering op één A4 de gestelde vragen en antwoorden te geven. Hij meldt dat er een trend is dat steeds meer politietaken blijven liggen en worden overgedragen naar de gemeente. Dat heeft als gevolg dat de eisen die aan ordehandhavers worden gesteld sterk zijn toegenomen. Toen op dit punt de bezetting werd doorgelicht, moest men constateren dat een aantal mensen qua fysieke mogelijkheden en opleidingsniveau niet meer voldoen. Dat betekent gezien het sociale karakter van deze gemeente dat voor de vijf à zes personen die het betreft een goede oplossing moet worden gevonden. Commissie Bestuur

7/17

Ten aanzien van de naamgeving antwoordt hij dat het een landelijke trend is dat deze personen handhavers worden genoemd als formele functieaanduiding. Ze hebben allemaal een gelijksoortige functie, maar met verschillende accenten. Hij laat weten zich goed te kunnen voorstellen dat ze zich in de praktijk gewoon havenmeester blijven noemen. Daarmee is op zich ook geen enkel probleem. Hij laat weten dat de Ondernemingsraad is geïnformeerd. De heer Daniluk laat met betrekking tot de opmerking over het intimiderend gedrag weten dat alle bevoegdheden staan vermeld in de circulaire Bijzondere Opsporingsambtenaar van Justitie. Daarin staat onder mee dat de BOA bevoegd is mensen te vragen naar hun identificatiebewijs, als ze dat weigeren mogen ze op straat fouilleren en indien men geen ID-bewijs bij zich heeft mag men een bekeuring uitschrijven. De BOA moet dan wel de noodzakelijke competenties verworven hebben. Hij laat ook weten dat een BOA elke vijf jaar zijn bevoegdheid moet vernieuwen en dat dit afhangt van de vraag of hij op jaarbasis voldoende bekeuringen heeft uitgeschreven. Op basis van het aantal uitgeschreven bekeuringen wordt ook bepaald of het aantal BOA's gehandhaafd kan blijven. De heer Jager laat weten dat op deze manier een belangrijk aspect van de Stadswachten, namelijk een dienstverlenende functie, te niet wordt gedaan. De heer Daniluk antwoordt dat het om bescheiden aantallen bekeuringen gaat en dat het uitgangspunt is eerst te waarschuwen en zeker niet om direct een bon uit te schrijven. De heer Lievers zegt dat het voorstel niet is gebaseerd op een aantal uit te schrijven bekeuringen, maar gaat over de opleidingseisen voor de BOA waarbij voor het kunnen behouden van de functie een minimum aantal bekeuringen wordt verondersteld. Hij merkt verder op dat er in maart jl. onlangs een circulaire is verschenen onder auspiciën van minister Opstelten, waarin is bepaald dat de politie en het Openbaar Ministerie strenger gaan controleren op de kwaliteit van de BOA's, onder meer door de invoering van kledingvoorschriften. Hij geeft verder aan dat richting burgers een communicatieplan wordt opgesteld zodat men op de hoogte wordt gebracht van de bevoegdheden van de BOA's. De heer Kerckhaert laat weten er groot belang aan te hechten dat de samenwerking tussen politie en stadstoezicht goed is om te zo te komen tot de meest doelmatige inzet tegen alle kleine ergernissen en overtredingen. Hij bevestigt dat het zeker niet de bedoeling is de functies te bekostigen door het aantal bekeuringen op te schroeven. Ten aanzien van de formatie merkt hij op dat de politiecapaciteit in de regio Twente de komende jaren zal dalen met 28 fte. Voor Hengelo zal dit een vermindering van 2 of 3 fte beteken. Niet plezierig, maar ook niet onoverkomelijk en zeker niet de reden dat de politie zich terugtrekt uit de gebruikelijke domeinen. De reden is dat er steeds meer politiecapaciteit nodig is voor 'de bovenkant van de criminaliteit', die veel research met zich meebrengt. Veel leefbaarheidproblemen in wijken moeten dan politie-inzet missen en de BOA's dienen hierin te voorzien. Hij herhaalt dat er zeer belangrijk is aan de burgers te communiceren welke taken en bevoegdheden de BOA's krijgen. Mevrouw Doornbos herhaalt haar vraag hoe groot het risico is dat mensen geen andere werkplek kunnen krijgen en als dat zich voordoet, welk traject dan volgt. Ook herhaalt zijn haar vraag ten aanzien van de fte'er in de fietsenstalling. De heer Genc deelt mee dat het hem nog steeds niet duidelijk is wat het exacte effect is van de professionalisering van Stadstoezicht op de hoeveelheid blauw op straat. De heer Kerckhaert antwoordt reeds meegedeeld te hebben dat de politiecapaciteit de komende jaren met 2 à 3 fte afneemt, zodat het effect op het blauw op straat beperkt is. De heer Jager zegt tevreden te zijn dat de organisatie niet gefinancieerd wordt op basis van bekeuringen, maar dat het wel zo is dat de BOA's een financiële prikkel hebben om Commissie Bestuur

8/17

hun baan te behouden. Dat is blijkbaar landelijk zo geregeld, want een zorgelijke constatering is over de richtlijnen waarmee BOA's de straat op worden gestuurd. De heer Kerckhaert antwoordt dat het gaat om 40 bekeuringen APV en 25 bekeuringen Wet Mulder (parkeerovertredingen), dus in wezen een beperkt aantal. De heer Carlak deelt mee dat zijn fractie het effect op de veiligheid belangrijk te vinden, belangrijker dan het financiële aspect. Hij merkt op het onderwerp in de fractie nader te willen bespreken en op korte termijn een standpunt mee te delen aan het college. De heer Knegt herhaalt zijn opmerking over de naam Handhaver. De heer Cetinkaya informeert of hij het goed begrepen heeft dat de mensen die niet voldoen aan de hogere eisen worden vervangen door andere handhavers. De heer Lievers verwijst voor die laatste vraag naar het overzicht waarin is aangegeven wat de plannen zijn met die vijf of zes personen. Ten aanzien van de bedenkingen bij het CDA op de financiële perspectieven vraagt hij waaruit die bedenkingen bestaan. Hij stelt dat de ambitieuze plannen met dit aantal fte's kunnen worden gerealiseerd op een budgetneutrale manier. Indien de CDA meer veiligheidsmaatregelen wil, is de consequenties dat men meer fte's wil en dus meer budget. Hij stelt voor het traject nu in te gaan en dat fracties zich melden als men het gevoel heeft dat een bijstelling nodig is over budget en ambities. De heer Horsthuis informeert wanneer dan een terugkoppeling plaatsvindt. De heer Lievers antwoordt dat het een traject is voor de komende vier jaar dat op het eind zeker geëvalueerd zal worden, maar dat tussentijds door fracties kan worden aangegeven dat men de ambities wil bijstellen en dus ook het budget. De heer Lievers herhaalt dat de formele functie-aanduiding blijft zoals in het voorstel is opgenomen, maar dat het geen probleem is als iemand zich havenmeester of marktmeester noemt als dat zijn belangrijkste taak is. De betiteling van de functies wil hij graag overeind houden, het gaat bij alle achttien fte's om integrale handhaving waarbij men in de praktijk een bepaald accent heeft maar op piekmomenten elders inzetbaar moet zijn. Dat laatste is wat vreemd als men dan de formele titel havenmeester heeft. 8.

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 en Burgerjaarverslag 2010 De heer Dijkgraaf licht de belangrijkste punten uit het verslag toe. Hij memoreert dat bij de Jaarrekening 2010 een goedkeurende accountantsverklaring is geleverd, zowel op het gebied van betrouwbaarheid als rechtmatigheid van de cijfers. Wel is de kanttekening gemaakt dat de financiële positie van de gemeente zorgelijk is. Er is een eigen vermogen van 44 miljoen euro, wat een verlaging ten opzichte van het voorgaande jaar is van 15 miljoen. Een van de indicatoren om te komen tot dat oordeel betreft de solvabiliteit van slechts 6%, waarmee de verhouding wordt weergegeven tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van de gemeente, inclusief alle schulden die nog moeten worden betaald. Hij meldt dat in de paragraaf Weerstandvermogen van de Jaarrekening door het college is aangegeven dat men meent dat het weerstandvermogen voldoende is. Men heeft een totaal aan risico’s van 33-34 miljoen euro berekend, waartegenover de weerstandcapaciteit wordt geplaatst van 41-42 miljoen euro om die risico’s op te vangen. Uit deze rekenkundige exercitie blijkt inderdaad dat alle risico’s zijn afgedekt. Probleem is echter dat binnen dat weerstandvermogen ook alle gelden zijn meegenomen waaraan de raad al een bestemming heeft gegeven. Dat geeft uiteraard een probleem op het moment dat de risico’s zich daadwerkelijk voordoen. Hij deelt verder mee dat het Bestuursakkoord dat wellicht op korte termijn wordt aangenomen de financiële positie ook niet makkelijker maakt. Als voorbeeld noemt hij de totale investeringen die de gemeente heeft gedaan in grond, voor een totaalbedrag van 130 miljoen euro. Daarvan is al aangekondigd dat deze

Commissie Bestuur

9/17

investering niet terugverdiend gaat worden en is 40 miljoen euro aan boekwaarde afgeboekt. De totale boekwaarde staat nu dus op 90 miljoen euro. Er moet echter nog veel geld in de grond worden geïnvesteerd, zodat in totaal voor meer dan 300 miljoen verkocht moet worden om alle risico’s af te dekken. De grondexploitatie alleen heeft voor de gemeenten dus al hoge risico’s. Daar staat tegenover dat de gemeente op een keurige manier alle boekwaardes en risico’s in de stukken heeft opgenomen en er geen enkele correctie op de cijfers hoefde te worden doorgevoerd. Tot slot merkt hij op dat gegeven de financiële risico’s die op de gemeente afkomen er een dringend advies ligt de bezuinigingstaakstelling van drie jaar à 5 miljoen euro strict te volgen omdat Hengelo het zich niet kan veroorloven deze taakstelling niet te halen. De heer Dragt meldt dat zij fractie al vaker heeft opgemerkt dat de financiële positie van de gemeente vraagt om een pro-actief bezuinigingsbeleid. De risico’s van het grondbedrijf zijn al jarenlang bekend en zij hebben al vaker gezegd dat er bij de bezuinigingen wel een tandje bij mag. Hij roept in herinnering dat de wethouder ook al heeft aangegeven dat er een algemene reserve moet zijn die substantieel hoger ligt dan het huidige niveau. Hij vraagt aan het college aan te geven hoe men met deze jaarrekening hierop wil reageren. Hij gaat verder in op een motie die in november 2010 is ingediend ten aanzien van de monitoring van de bezuinigingen. Ook hier vraagt hij het college te rapporteren over de voortgang van alle aangekondigde bezuinigingen. De heer Horsthuis laat weten het prima te vinden dat het resultaat wordt vastgesteld op een bedrag van € 2.287.000 en dit te onttrekken aan de algemene reserve, maar het vreemd te vinden dat voor een bedrag van totaal (afgerond) € 1.700.000 aan donaties aan de algemene reserves wordt toegevoegd. Dat laatste is namelijk niet de bevoegdheid van het college, maar een onderwerp waarover met de raad dient te worden overlegd. Hij noemt als voorbeeld de reserve stadsvernieuwing. De raad heeft besloten een bedrag van € 80.000,- aan de reserve stadsvernieuwing toe te voegen, het feit dat nu teruggestort kan worden geeft aan dat dit besluit overbodig was, dat dus € 80.000 minder bezuinigd hoefde te worden en dat het fonds overbodig is geworden. Bij dat laatste is echter het momentum voor dat besluit niet nu. Hij stelt voor dat het college met de raad in discussie gaat hoe om te gaan met de diverse reserves. Hij kondigt aan dat zij fractie niet zal instemmen met punt 6 van het voorstel en indien het niet uit het voorstel wordt verwijderd tegen het gehele voorstel zal stemmen. Hij verzoekt het college punt 6 uit het voorstel te verwijderen. De heer Knegt laat weten tevreden te zijn over het jaarverslag en accountantsverklaring. Wel vraagt hij zich af of het college niet langs de rand van het rechtmatige scheert door een tekort te presenteren van € 2.287.000 terwijl in vergelijking met de oorspronkelijke begroting het tekort ruim vijftien miljoen euro is. Hij merkt op hierover eigenlijk een opmerking van de accountant te hebben verwacht. Hij voegt er aan toe dat wettelijk is voorgeschreven dat jaarverslag en begroting met eenzelfde indeling naast elkaar moeten worden gelegd om zaken goed te kunnen beoordelen. Verder laat hij weten het standpunt van de heer Horsthuis te delen dat de besteding van alle reserves niet bij de bespreking van het jaarverslag moet worden besproken. Er ligt immers een afspraak met de raad om over alle reserves een keer te spreken. Hij kondigt aan dat ook zijn fractie het voorstel zal afwijzen als punt 6 er onderdeel van blijft uitmaken. Tot slot refereert hij aan het feit dat in 2010 bij herhaling is aangedrongen bij het college haast te maken met de bezuinigingen, maar dat dit helaas niet voldoende is gebeurd zodat het tekort over 2010 nu is opgelopen tot ruim vijftien miljoen euro. De heer Cetinkaya informeert naar de opmerking op pagina 9 over een mogelijke fusie van gemeenten en vraagt of de toekomst van de regio van dergelijke fusies afhankelijk is. Verder wijst hij op de discrepantie dat opgemerkt wordt dat de gemeente steeds veiliger wordt, terwijl een kwart van de bewoners laat weten zich onveilig te voelen. Hij vraagt hoe de gemeente het gevoel van onveiligheid wil wegnemen.

Commissie Bestuur

10/17

De heer Alkema merkt op onaangenaam verrast te zijn geweest met punt 6 in het voorstel omdat op alle vragen hoe het zat met de diverse reserves er nooit een antwoord gegeven werd. Nu komt er ineens wel een bedrag van 1,7 miljoen op tafel dat zonder discussie met de raad aan de algemene reserves wordt toegevoegd. Hij laat weten dat zijn fractie het door de heren Horsthuis en Knegt verwoorde standpunt deelt. Mevrouw Doornbos merkt op dat het nieuwe college het prima heeft gedaan, zeker omdat door de accountant wordt bevestigd dat het met de rechtmatigheid van de cijfers goed zit, een punt dat in het verleden wel eens anders was. Ze laat weten de standpunten over punt 6 van het voorstel te delen, maar pas na terugkoppeling in de fractie het standpunt in de raad te kunnen bepalen. Tot slot laat ze weten dat haar fractie kan instemmen met het Burgerjaarverslag. De heer Van den Heuvel merkt op tevreden te zijn over het jaarverslag, vooral omdat het aantoont dat de serviceverlening aan burgers en participatie van burger is verbeterd. Wel is hem opgevallen dat over de afhandeling van bezwaartermijnen de cijfers ontbreken om daarin inzicht te krijgen. Hij verzoekt het college deze cijfers te mogen ontvangen. Ten aanzien van de weerstandcapaciteit onderschrijft hij hetgeen de accountant hierover al heeft opgemerkt. Hij vraagt of de inschatting van de risico’s realistisch zijn. Hij schat in dat er erg laag ingeschat is wat de risico’s zijn, want zeker bij de grondexploitatie kunnen heel snel grote verschillen ontstaan. Tot slot merkt hij op dat op pagina 169 onder Kredieten wordt opgemerkt dat een meevaller van 10 miljoen euro wordt verwacht. Hij vraagt of dat deze meevaller al is verwerkt of dat deze nog moet worden ingeboekt. De heer Horsthuis vraagt of de SP nog steeds van mening is dat de vijftien miljoen aan bezuinigingen voldoende is als men én voor de WSW-voorziening jaarlijks 2,5 miljoen euro wil uittrekken, zodat al 21 miljoen moet worden bezuinigd om hetzelfde effect te hebben én van mening is dat de algemene reserve ontoereikend is én vreest dat de risico’s hoger zijn dan het college aangeeft. De heer Van den Heuvel laat weten van mening te zijn dat in tijden dat het slecht gaat niet extra bezuinigd moet worden en in tijden dat het weer economisch goed gaat moet worden gezorgd dat de reserves weer snel op peil zijn. Hij wijst er op dat het van zijn kant ook maar een vraag is of de veiligheidsrisico’s reëel zijn, geen vaststand feit waarop al beleid moet worden aangepast. Mevrouw Prent deelt mee de door andere fracties al genoemde bezorgdheid over de financiële positie te delen. Ze wil echter beginnen met een compliment aan het college dat met succes veel geld voor projecten heeft binnengehaald, dat de samenwerking met de provincie goed is, dat de visie over de Bedrijfsterreinen goed is en dat meerwaarde mag worden verwacht van de Veiligheidsregio. Wel wil ze het college meegeven dat de aanstaande afschaffing van de WGR Plus bestuurlijke actie noodzakelijk maakt om de samenwerking op peil te houden en hopelijk uit te breiden. Ze merkt op de adviezen van de accountant over de algemene reserve te delen en merkt tot slot op dat 2010 weer overduidelijk heeft bewezen dat het weer in Nederland zich niet laat beheersen, dat extreme weersomstandigheden soms hoge extra kosten met zich hebben meegebracht en dat het college adequaat heeft gereageerd. Ze merkt op dat uit de jaarrekening blijkt dat nog veel geld is terug te halen door werk te maken van innen van vorderingen. Ze heeft met instemming vernomen dat de participatie van burgers is verbeterd (wat ook blijkt uit het Burgerjaarverslag) en dat er een grotere klanttevredenheid is. Ze spreekt de verwachting uit dat het college zich inspant om dit op peil te houden. Wel heeft ze de vraag op welke punten de burger een lager cijfer dan een zeven geeft. Ook merkt ze op dat het jaarverslag aangeeft dat het instrumentarium voor sturingsmogelijkheden van de raad nog verbeterd kan worden. Tot slot merkt ze op tevreden te zijn met de accountantsverklaring, waarbij het inderdaad zoals mevr. Doornbos al aangaf goed is te constateren dat anders dan in het verleden de cijfers nu een goede rechtmatigheid hebben, en te verwachten dat dit leidt tot een hogere inzet op het risicomanagement. Ze sluit af met het Commissie Bestuur

11/17

advies meer prioriteit te geven aan de interne controle en administratie. De heer Jager laat weten Jaarverslag, Jaarrekening en Burgerjaarverslag prima stukken te vinden. Hij heeft gelezen op pagina 110 dat de opkomsttijd van de Brandweer verslechterd is, namelijk van 90% in 2009 naar 80% in 2010, vraagt welke fysieke ongemakken hieraan ten grondslag liggen en op welke manier deze opgelost kunnen worden. Hij laat weten de accountantsverklaring te onderschrijven, waarbij hij relativeert dat de situatie in Hengelo op dit moment niet zal afwijken van de situatie in de rest van Nederland. Tot slot deelt hij mee dat zijn fractie geen probleem heeft met punt 6 in het voorstel, maar als andere partijen dat willen er mee akkoord te gaan het punt uit het voorstel te halen en afzonderlijk met de raad te bespreken. De voorzitter schorst de vergadering voor enige minuten. De heer Mulder spreekt op de eerste plaats zijn dank uit aan alle ambtenaren die hebbent bijgedragen aan de kwaliteit van de voorliggende stukken. Hij meldt dat op deze vergadering wordt gesproken over de Jaarrekening 2010 die in het jaar daarvoor nog door de oude college was opgesteld, maar grotendeels door het nieuwe college tot uitvoering gebracht. Na negen maanden is de Tweede BERAP besproken, die een zorgelijke tussenstand gaf met een tekort van 2,9 miljoen euro, een ernstig risico van 2,4 miljoen euro op de wet Werk en Bijstand, zodat het totale tekort zou kunnen oplopen naar 5,3 miljoen euro. Uiteindelijk viel het risico lager uit, zodat het tekort 4,0 miljoen euro werd. Ook kon ook in de tweede helft van 2010 in de bedrijfsvoering aanzienlijke maatregelen worden getroffen voor een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro, zodat het uiteindelijke tekort uitkwam op 2,4 miljoen euro. Het is voor het eerst in jaren dat een tekort moet worden gerapporteerd. Hij merkt op dat waar in jaren met een positief saldo een bestedingsvoorstel wordt aangeboden, in de situatie met een negatief saldo een dekkingsvoorstel moet worden afgegeven. Dat zal eerst uit de betreffende reserve die worden aangehouden, op de tweede plaats zijn er enige afromingen en opheffingen gedaan (o.a. in het Grondbedrijf) en de rest is uit de algemene middelen gehaald. Hij stelt dat het college nog een keer kan kijken naar de verschillende afromingen en onttrekkingen, maar in elk geval in het voorstel te laten de betreffende reserves die worden gebruikt om oplossing te geven voor onderdekkingen. Dat betreft dat de reserves WMO Verstrekkingen en Arbeidsmarkt. Hij stelt voor over de andere reserves uit punt 6 met de raad een discussie te voeren over de manier waarop moet worden omgegaan met dergelijke reserves, zodat vooralsnog een hoger tekort ontstaat en dus een zwaarder beroep op de algemene reserve wordt gedaan. De heer Dragt koppelt aan deze opmerking de vraag of bij de discussie hoe om te gaan met de reserves van diverse posten ook de vraag wordt gekoppeld op welk streefniveau voor de algemene reserve uitgekomen moet worden, waaraan vervolgens de vraag over wenselijke bezuinigingen wordt verbonden. De heer Mulder antwoordt dat dit dan zeker het geval is en geeft als indicatie voor het streefniveau aan dat dit minimaal 7 miljoen euro dient te zijn, maar liefst 10 miljoen euro zou moeten bedragen. Waarbij het de vraag is of het realistisch of wenselijk is in tijden van crisis heel snel op dat streefbedrag van 10 miljoen euro uit te komen. Hij zegt toe op korte termijn bij de discussie over het Financieel Perspectief terug te komen over de manier waarop de algemene reserve verbeterd kan worden. Mevrouw Prent vraagt welke invloed er uitgaat op de accountantsverklaring als punt 6 uit het raadsvoorstel wordt gehaald. De heer Mulder laat weten dat dit geen enkele invloed op deze verklaring heeft. Er verandert namelijk niets aan het resultaat van het vorig jaar. Punt 6 gaat slechts over de vraag hoe het tekort op gaat lossen. Als besloten wordt het tekort anders of later op te lossen verandert dat niets aan de cijfers over het begrotingsjaar 2010.

Commissie Bestuur

12/17

De heer Dragt laat weten deze visie niet te delen, want er wordt afgesproken dat de algemene middelen worden gebruikt om het tekort af te dekken, waarmee de jaarrekening kan worden goedgekeurd. Vervolgens wordt gediscussieerd hoe we de algemene reserve weer snel op peil brengen. Alleen dat laatste wordt voor een poosje vooruitgeschoven. De heer Mulder merkt op dat bij elke raadsvergadering een begrotingswijziging wordt gepresenteerd om de cijfers aan te passen aan de actuele situatie en vooral aan de voorstellen die in de raad worden aangenomen en begrotingswijzigingen met zich meebrengen. Sinds het opstellen van de begroting zijn dat elf raadsvergaderingen, waarvan het merendeel onder het huidige college. Hij stelt dat alle begrotingswijzigingen door de raad zijn goedgekeurd. De heer Knegt merkt op dat de huidige begroting voor een bedrag van vijftien miljoen euro verschilt met de oorspronkelijke begroting. Hij had in het jaarverslag graag vernomen waar we gezamenlijk in de fout zijn gegaan om voor volgende jaren te leren. Hij stelt dat bij andere gemeenten de jaarrekening vaak wel wordt gekoppeld aan de oorspronkelijke begroting, zodat de raad en het college makkelijker kunnen zien waar het fout is gegaan. De heer Mulder meldt dat de raad op zijn wenken wordt bediend, want in de Programmarekening staan alle oorspronkelijke en gewijzigde cijfers, het meest beknopt op de pagina's 195-196. Hij meldt dat wellicht de accountant kan aangeven waarom de jaarrekening wordt gepresenteerd op basis van de gewijzigde begroting, met de kanttekening dat de oorspronkelijke begroting er ter informatie bij staat. Hij licht toe waarom er vorig jaar een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden in de algemene reserve. Eind 2009 is namelijk een belangrijk bedrag ontvangen uit de verkoop van Essent, dat bedrag is tijdelijk toegevoegd aan de algemene reserve, in 2010 is door de raad besloten die extra 15 miljoen voor een belangrijk deel te besteden aan extra afschrijvingen op een aantal vaste activa. Deze nuttige besteding verklaart waarom de algemene reserve in 2010 met zo'n groot bedrag is afgenomen. Het is een incidentele schommeling in de algemene reserve. De heer Knegt vraagt of het mogelijk is de verklaring schriftelijk te ontvangen. De heer Mulder laat weten een dergelijke verklaring voor de raad te zullen opstellen. De heer Mulder meldt dat de accountant de financiële situatie van de gemeente zorgelijk heeft genoemd en dat met hem is afgesproken dat jij een financiële stress-test gaat doen om de gezondheid van de gemeentelijke financiën te meten ten aanzien van solvabiliteit, risico's en andere belangrijke punten, ook ten opzicht van de andere gemeenten. Hij verwacht dat daarover voor de Perspectiefnota mededeling kan worden gedaan. Hij merkt verder op dat het college een schriftelijke reactie heeft gegeven op de adviezen van de accountant, die door het college overwegend zullen worden overgenomen en geïmplementeerd. Hij vat samen dat op 31 mei a.s. de Meicirculaire van het rijk geagendeerd staat, dat daarbij de financiële gevolgen voor de gemeente worden geëvalueerd, dat vervolgens een tussenstand over de zoekrichtingen kan worden opgemaakt, dat aansluitend de stress-test van de accountant zal plaatsvinden en dat daarna de conclusies kunnen worden getrokken over de gevolgen voor de Begroting 2012. De heer Mulder antwoordt de heer Dragt dat er eenmalig zeker een tandje bij kan, dat er gesproken gaat worden over een structurele verhoging van de algemene reserve, wat betekent dat de taakstelling verhoogd wordt. Tot slot herhaalt hij de toezegging punt 6 uit het voorstel te halen om er voor te zorgen dat de raad het voorstel kan accepteren en dat binnenkort met de raad een discussie kan worden gevoerd over de besteding van reserves en de verhoging van de structurele reserve. De heer Mulder antwoordt op opmerkingen van de heer Van den Heuvel dat hij de cijfers laat uitzoeken in hoeverre de norm en taakstelling van bezwaartermijnen zijn gehaald. Verder laat hij weten dat het bij het Grondbedrijf inderdaad zo is dat kleine afwijkingen in Commissie Bestuur

13/17

de aannames snel leiden tot grote aanpassingen, dus reden voor de gemeente om met deze materie heel voorzichtig om te gaan. Ten aanzien van de meevaller in de kredieten merkt hij op dit punt mee te nemen bij de afweging over de reserves. De heer Mulder antwoordt mevrouw Prent dat de gemeente de risico's hoog inschat en dus uitkomt op een behoorlijke benodigde weerstandcapaciteit. Hij stelt voor dat bij de discussie over de besteding van reserves en de hoogte van de algemene reserve ook wordt gekeken naar de gewenste mate van dekking voor het weerstandniveau. De heer Dijkgraaf bevestigt dat er niets aan de slotverklaring verandert omdat de discussie over de dekking gedeeltelijk wijzigt. Hij meldt dat de gemeenten regels hebben opgesteld waaraan hun jaarrekening moet voldoen, dat de gemeente Hengelo voldoet aan die regels en dat de jaarrekening dus rechtmatig is. Er hebben in de begroting allerlei mutaties plaatsgevonden, met als eindresultaat een afname van vijftien miljoen euro. Dat betreft vele tientallen mutaties, zodat er een weinig overzichtelijk geheel ontstaat. Hij noemt als optie om dat te ondervinden deze mutaties samenvattend op één A4-tje te presenteren. Hij sluit af met een gratis advies over de reserves en voorzieningen, namelijk door aan te bevelen niet alleen te kijken naar de hoogte van de algemene reserve maar ook naar de reserve die het grondbedrijf nodig heeft. Deze reserve is nu 3 miljoen euro, wat extreem laag genoemd mag worden. De heer Kerckhaert gaat in op drie opmerkingen: 1. De verwachting is dat de WGR Plus in 2012 wordt afgeschaft, wat vooral als consequentie zal hebben dat de regio Twente niet meer zelf de premie van de brede doeluitkering Verkeer en Vervoer zal ontvangen. De Twentse bestuurders zetten zich echter nog steeds in om de uitkering te behouden. Als de WGR Plus wegvalt, blijft de samenwerking nodig en het leeft ook breed bij gemeenten om die samenwerking in stand te houden om de uitvoeringskosten op peil te houden en servicecentra op te richten. Er ligt ook een stevige opdracht om voor vijf miljoen euro aan efficiency in de organisatie te bezuinigen. Er wordt gespeculeerd over een fusie van Dinkelland en Tubbergen, wat momenteel voor kennisgeving moet worden aangenomen. Voor de gemeente Hengelo noemt hij als wezenlijk belang goed met alle andere gemeenten te kunnen blijven samenwerken; 2. In de tevredenheidonderzoeken scoort in elk geval de parkeergelegenheid bij het stadhuis lager dan een zeven. Of er andere onderwerpen met een lagere scores zijn weet hij niet; 3. De brandweer is inderdaad vaker te laat aanwezig, wat zich overdag amper voordoet (95% score) en vooral 's nachts en het weekend een probleem is (50%), de gemiddelde score is 80%. Dat komt omdat het verkeer meer problemen geeft, doordat de meldkamer moeilijkheden heeft om snel door te schakelen naar uitvoerende diensten en op de derde plaats zijn er soms objecten die de bereikbaarheid lastig maken. Aan die reden zal weinig kunnen worden gewijzigd. De heer Cetinkaya informeert naar de effecten van de afschaffing van de WGR Plus op de Wet op de Veiligheidsregio's. Hij laat weten akkoord te zijn met het Burgerjaarverslag, maar vraagt hoe betrouwbaar de cijfers zijn omdat er blijkbaar maar één meetmoment is geweest. De heer Van den Heuvel informeert naar de cijfers van Veldkamp De heer Knegt laat weten positief te zijn over het Burgerjaarverslag, vooral over de briefbehandeling. Een punt waarop zijn partij altijd erg kritisch was maar nu kan constateren dat er aanzienlijk verbetering te zien is. De heer Mulder laat weten dat de gezamenlijke exploitatie van het plan met de gemeente Borne uitkomt op 25 miljoen euro negatief. Daarvan komt 80% voor rekening van de gemeente, zodat de gemeente Hengelo een voorziening heeft getroffen voor 10,3 miljoen euro. Deze voorziening is ook door de accountant als adequaat beoordeeld. Hij bevestigt wel dat het omvangrijke project pas aan het begin staat dus zorgvuldig moet worden Commissie Bestuur

14/17

gemonitord. De heer Kerckhaert antwoordt de heer Cetinkaya dat de score van 22-24% van de mensen die zich onveilig voelt nog steeds aan de hoge kant is, wat een grote stimulans is om te blijven investeren in veiligheid, zowel preventief als in uitvoerende maatregelen. Hij laat hem ook weten dat de afschaffing van de WGR Plus geen effect heeft op de Wet op de Veiligheidsregio's. Wel werkt de politie Hengelo door deze wet op een hoger niveau, doordat ze niet langer vallen onder het district Twente maar onder Oost-Nederland met Nijmegen als hoofdlocatie. Ten aanzien van het tevredenheidonderzoek deelt hij mee dat er inderdaad maar één meetmoment is, maar dat dit jaarlijks zo is (april) en dus een trendmatig oordeel geeft over de dienstverlening. De voorzitter stelt voor de Jaarrekening en het Jaarverslag in de raadsvergadering te behandelen en het Burgerjaarverslag als hamerstuk te beschouwen. De commissie gaat hiermee akkoord. 7.

Regionale samenwerking De heer Horsthuis deelt mee dat in de Regioraad door de gemeenten is gesproken over een gezamenlijke verklaring over het bestuursakkoord bij de VNG-vergadering. Besloten is dat elke gemeente haar standpunt via de regiosecretaris kenbaar maakt, zodat deze iedereen over elkaars standpunten kan informeren. Hij deelt mee dat er verder een discussie was over de samenstelling van het dagelijks bestuur, omdat de voorgestelde clusterindeling betekende dat de gemeenten Borne en Oldenzaal op voorhand waren uitgesloten. Er is besloten in de loop van het jaar te komen met een ander voorstel. Tot slot is besloten tot overdracht van de aandelen Twence, zonder al te veel discussie.

9.

Herziening grondexploitatie per 01-01-2011 Mevrouw Prent zegt dat algemeen bekend is dat in Nederland het weerstandvermogen bij grondbedrijven zorgelijk is, maar dat de gemeente Hengelo gelukkig een pro-actief beleid voert. Ze voert aan dat er vooral op moet worden gelet dat wordt geïnvesteerd in kapitaal van de toekomst, namelijk de economische structuur van de regio. De heer Van den Heuvel zegt dat Hengelo een van de weinigen gemeenten is die nog behoorlijk heeft gedraaid, al blijft de situatie zorgelijk. Er zijn nog steeds ambitieuze plannen en grote risico's. De boekwaarde is weliswaar gedaald, maar als wordt gekeken naar het totaal waarin de gemeente participeert is de boekwaarde gestegen. Hij concludeert dat de gemeente er goed aan doet de risico's zo veel mogelijk te beperken. Mevrouw Doornbos merkt op tevreden te zijn over de herziening en vraagt of er nog onplezierige verrassingen te verwachten zijn. De heer Cetinkaya merkt op dat het niet uitkomen van voorspelde groei enorme effecten kan hebben en vraagt of het überhaupt reëel is uit te gaan van een aantrekkende markt gedurende de komende tien jaar. Ook is het de vraag of de kostenreductie door minder derden in te huren haalbaar is. Het is van belang dat het college inzet op samenwerking in de regio op het punt van grondzaken, bedrijventerreinen en kantoren. Hij vraagt wat de status is van de Aanbevelingen Grondexploitatie en of het college de aanbevelingen onder-schrijft. Ook vraagt hij de teruglopende dekking op plan- en beheerskosten wordt meegenomen in de zoekrichting van de niet in exploitatie genomen gronden. Bij dat laatste wijst hij op het nut van het tijdelijk herbestemming van gronden en gebouwen. De heer Horsthuis laat weten zich te kunnen vinden in het advies van de accountant dat de reserve van het grondbedrijf met 3 miljoen aan de lage kant is. Hij wist er op dat op pagina 35 staat opgenomen dat is begroot dat tot 2015 voor een totaal van 3 miljoen euro aan personeelslasten te dekken. In de daarop volgende jaren ontstaat er echter een totaal dekkingstekort van 10,3 miljoen. Dat roept bij hem de vraag op waarom nu al geen maatregelen worden genomen om toekomstige tekorten te vermijden of geringer te maken. Hij vraagt de raad te informeren waarom niet nu al ingrijpend wordt gehandeld.

Commissie Bestuur

15/17

De heer Dragt zegt dat al jarenlang een lastig probleem is, maar dat Hengelo het in vergelijking met andere gemeenten erg goed doet. Hij onderschrijft de vraag van de heer Horsthuis en laat weten het verder een prima stuk te vinden. De heer Mulder antwoordt dat de landelijke trend is dat vele grondbedrijven in zwaar weer terecht gekomen zijn. In totaal is in 2010 een bedrag van liefst 2,4 miljard euro verdampt aan winsten en voorzieningen, met de wetenschap dat nog wel enig herstel te verwachten is maar nooit meer het hoge niveau van 5 à 10 jaar geleden. Dit heeft geleid tot aanpassing van de plannen: minder per jaar verkopen waardoor het langer duurt voor de grond is afgezet. Dat levert geprognosticeerde verliezen op plus de behoefte voorzieningen te treffen, bijvoorbeeld door de opbrengsten van 2010 hiervoor te gebruiken. Hij meldt dat in 2010 voor 21 miljoen euro is verkocht, wat beter is dan begroot. Voor 2011 wordt uitgegaan van een verkoop van 15 miljoen euro. In het eerste kwartaal is deze doelstelling gehaald en er zijn geen signalen dat de verkoop zal stagneren. De heer Mulder bevestigt het beeld dat de heer Van den Heuvel schetst van daling van de boekwaarde, maar meldt de verwachting van een bescheiden groei omdat in bepaalde gebieden geïnvesteerd wordt. Hij bevestigt ook dat de totale boekwaarde wel stijgt omdat de gemeente deelneemt in grote grondexploitaties en daar de stijging sterker is. Hij deelt mevrouw Doornbos mee niet te kunnen voorspellen of er verrassingen zullen zijn, maar het niet te verwachten dat er grote onverwachtse schommelingen zijn. Hij bevestigt ook de opmerking van de heer Cetinkaya dat kleine correcties op de aannames grote effecten kunnen hebben en laat weten dat diverse stappen worden ondernomen om dat proces onder controle te hebben (simulaties, kostenreductie, tussentijdse berichten, woningbouwprioritering). Hij meldt ook een Bedrijventerreinenvisie te hebben opgesteld en te verwachten op korte termijn ook een kantorenvisie te kunnen afgeven, waaraan hij toevoegt dat de kantorenvisie slechts een beperkt effect heeft op de grondexploitatie. Hij deelt mee dat het college de Aanbevelingen Grondexploitatie onderschrijft. Ten aanzien van de reserve voor het grondbedrijf deelt hij mee dat de huidige reserve ongeveer een miljoen euro is en hij werpt de vraag op of in plaats van verhoging van die reserve het niet beter is een aantal grondexploitaties af te waarderen en de rentekosten te beperken. Op de vraag van de heer Horsthuis over de personele dekking antwoordt hij dat de 10,3 miljoen tekort een cumulatief en geen jaarlijks tekort is. Hij meldt dat geen nieuwe grote plannen worden ontvouwd en dat ook geen nieuwe gronden worden aangekocht, zodat de verwachting is dat de noodzakelijke personele capaciteit zal afnemen. Vanwege het verwachte verloop en ook vanwege de komende reorganisatie binnen de gemeente acht hij geen voorziening noodzakelijk voor een situatie die zich in 2016 pas kan voordien, maar zich waarschijnlijk niet zal voordoen. De heer Jager laat weten dat zijn fractie het een prima en helder stuk vond. De heer Horsthuis meldt dat hij in de raadsvergadering aan het college zal vragen hoe men de problematiek in de bedrijfsvoering tot 2016 denkt aan te pakken. De voorzitter concludeert dat het voorstel geen hamerstuk kan zijn en dus op de raadsvergadering besproken zal worden. 10. Politieke programma's voor de nieuwe begrotingsopzet De heer Dragt laat weten in de raad het standpunt over het voorstel te zullen geven. De heer Horsthuis merkt op het voorstel leest als een verkapt collegeprogramma, wat aan de ene kant erg ambitieus klinkt en tegelijkertijd erg vaag is. Het blijft onduidelijk wat de raad boven het hoofd hangt en wat de financiële consequenties zijn. De heer Cetinkaya vraagt welke elementen uit deze commissie in de nieuwe opzet aan bod komen, bijvoorbeeld orde en veiligheid. Commissie Bestuur

16/17

De heer Jager deelt de mening van de heren Dragt en Horsthuis dat er behoorlijk veel politieke uitspraken in het stuk staan, maar omdat deze goed aansluit op zijn visie heeft hij daar minder moeite mee. Hij vindt dat het stuk in elk geval een goede indicatie geeft hoe men naar de politieke toekomst kan kijken en laat weten met een meer inhoudelijk standpunt te komen zodra het in de raad wordt besproken. Mevrouw Prent, de heer Van den Heuvel en mevrouw Doornbos geven aan hun visie ook in de raad te geven. De heer Mulder meldt dat het traject is ingezet om de normale begroting weer op te zetten op basis van de gemeentelijke functies. Dat betekent dat heel veel onderwerpen, zoals orde en veiligheid, die niet door een programma worden gedekt zoals gebruikelijk in de reguliere begroting te vinden zijn, maar het college heeft een vijftal programma benoemd waarin men de komende jaren een wezenlijk visitekaartje mee wil afgeven. Naast die vijf onderwerpen zijn er nog twee facetprogramma's (Duurzaamheid en Burgerparticipatie), ook hier geldt dat het college zich op deze zaken wil profileren. In het raadsvoorstel is een korte toelichting gegeven wat men met deze programma's wil bereiken. Het is dan de bedoeling dat als de raad met het voorstel instemt dat de vijf programma's en facetprogramma's verder worden uitgewerkt om de specifieke doelstellingen en de bijhorende bedragen te geven. Hij benadrukt dat er dus geen extra geld wordt uitgetrokken, maar het geld uit de reguliere begroting betreft. Het doel van de programma is grote veranderingen in de samenleving en in de eigen organisatie te kunnen bewerkstelligen, bijvoorbeeld in de binnenstad of in het jeugdbeleid. Hij sluit af met de mededeling dat in het raadsvoorstel niet meer wordt gevraagd dan in te stemmen met de vijf onderwerpen en twee facetprogramma's, waarna de uitwerking de daarop volgende maanden gestalte moet krijgen. Bij de volgende beleidsbegroting in november as. zouden de programma's dan definitief moeten worden vastgesteld. De heer Kerckhaert antwoordt op de vraag van de heer Cetinkaya dat in deze commissie de normale begroting en zeker het facetprogramma Burgerparticipatie besproken moeten worden. De heer Horsthuis laat hij weten dat zijn vragen te vroeg komen en pas aan de orde komen bij de bespreking van de begroting 2012. 11. Financiële gevolgen van de ruiling van gronden in het Gezondheidspark tegen een perceel bouwgrond aan de Theresiastraat Er zijn geen vragen en opmerkingen. De voorzitter concludeert dat het stuk in de raad als hamerstuk kan worden behandeld. De commisise gaat hiermee akkoord. 14

Rondvraag en sluiting Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur.

Commissie Bestuur

17/17

Nummer + Streef corsanr. datum 1. (402492) 29-09-2011

Actielijst Raadscommissie Bestuur na vergadering 19 mei 2011 Datum Opvoer Onderwerp/Aanleiding Actie Stand van zaken 21-10-2010 Evaluatie cameratoezicht BVL N.a.v. uitwerking pilot cameratoezicht, de camera Dichtersbuurt wordt hierbij meegenomen.

2. (366820) 01-01-2012

20-05-2010 Tussenevaluatie raad

Griffie

3. (406317) 01-09-2011

13-01-2011 Hengelose invulling actief aandeelhouderschap Twence

PF

4. (417410) 01-06-2011 5. (421690) 01-06-2011

01-03-2011 Actualiseren raadsdelegatiebesluit 2001 14-04-2011 Gemeente advertentie

Staf Communicatie Ivm slechte bezorging van Typisch Hengelo, wordt bekeken welke voor een ieder geldende mededelingen uit de periode okt - begin april mogelijk opnieuw gepubliceerd moeten worden.

6.

19-05-2011 Veiligheidbeleidsplan

Wethouder Kerckhaert

De uitwerking van het politiek testament halverwege de raadsperiode evalueren. N.a.v. stuk over overdracht aandelen Twence naar gemeenten volgt de vraag wat voor Hengelo "actief aandeelhouderschap" inhoudt. Ook in relatie tot de duurzaamheidsdiscussie. College gaat hierover met raad in gesprek, via een IBR/Technisch Beraad met een extern deskundige. Kerckhaert

Kerckhaert

Actiepunten afgevoerd: 1. Bedrijfsplan stadstoezicht (366818)

T.z.t. zal het (regionale) veiligheidsbeleidsplan besproken worden met de commissie. Daarin is aandacht voor de gewenste prestaties van de politie en de daarbij horende inzet van politiefunctionarissen. Kerckhaert

Leden en plaatsvervangende leden regioraad

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Datum: 30 mei 2011

Bijlage(n): Div.

Onderwerp: Vergadering 29 juni 2011

Behandeld door: J. Bont-Rikhof

Doorkiesnummer: 053 4876531

E-mail: [email protected]

Geachte leden en plaatsvervangende leden, Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de regioraad op woensdag 29 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis te Oldenzaal.

Agenda 1.

Opening - Presentatie van de heer B. van der Veen (lector Vernieuwend Ondernemen in de Bouw Saxion) inzake Pioneering - Presentatie van de heer mr. R.S. Cazemier inzake Duurzaamheid

2.

Mededelingen/ontwikkelingen

3.

Verslag d.d. 11 mei 2011 (bijgevoegd)

4.

Benoeming lid dagelijks bestuur

5.

Jaarstukken 2010 (bijgevoegd)

6.

Begrotingswijziging Veiligheidsregio Twente (bijgevoegd)

7.

1 Berap (bijgevoegd)

8.

Programmabegroting 2012 (bijgevoegd)

9.

a. Financiering projectbureau AvT-IPT: Agenda van Twente – Innovatieroute (bijgevoegd) b. Twentse Innovatieroute – herijking, jaarschijf en verdere ontwikkelingen (bijgevoegd)

e

Ons Regiokantoor bevindt zich op 250 meter loopafstand van NS-station Enschede CS.

-vervolgblad 1

10.

Europese aanbesteding accountantsfunctie (bijgevoegd)

11.

Herijking financieringsstructuur Regio Twente (bijgevoegd)

12.

Rondvraag

Hoogachtend, de voorzitter,

P.E.J. den Oudsten

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad

CASENUMMER

11G200479

PORT.HOUD:

ONDERWERP:

Lease kantoorgebouw Hazenweg

Mulder

RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND

paraaf griffier

Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad Behandelen Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering

Informeren

17/5 LN

Datum

B

16-06-2011

B

28-06-2011

Opmerkingen griffier:

Behandeling in de raadscommissie x

Bestuur

Fysiek

Datum:

Sociaal

16-06-2011

Agendapunt:

8

Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier

Opmerkingen commissiegriffier:

Stuknummer: 417417

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

11G200479 420138 / 420138

J.W. Hofman T.H. Timmers

PF

Mu

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

08 – Inwoners en bestuur

REDEN VAN AANBIEDING

Actie vanuit eerder besluit. In 2003 is een huurovereenkomst voor het pand Hazenweg 121 te Hengelo. De huurovereenkomst is gesloten voor de duur van 10 jaren en geeft de huurder een koopoptie. Omdat de nieuwe huisvesting in Lange Wemen volgens planning eerst in de 2e helft van 2015 beschikbaar komt moeten we een nieuwe overeenkomst met de eigenaar van het stadskantoor Hazenweg aangaan. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

Omdat de nieuwe huisvesting in Lange Wemen volgens planning eerst in de 2e helft van 2015 beschikbaar komt en het huidige contract per 01-04-2013 afloopt is er vanaf eind december 2010 overleg gestart met de eigenaar. Dit heeft geleid tot de volgende aanbieding van de huidige eigenaar: a. het pand te kopen per 01-04-2011 voor € 9.500.000,= b. het pand te leasen tot 31-12-2015, waarbij de huidige lease tot 01-04-2013 van kracht blijft en de leasesom vanaf 01-04-2013 wordt verlaagd van € 1.678.000,= naar € 1.250.000,= per jaar. Gerekend over een periode van 5 jaren is met koop ten opzichte van de huidige lease een voordeel te behalen van € 4.865.000,= De nieuwe lease geeft ten opzichte van de huidige lease een voordeel van € 1.328.000,= Gelet op de omvangrijke leegstand van kantoren, waarbij de verwachtingen zijn, dat deze leegstand mede door het nieuwe werken eerder groter dan kleiner zal worden is het verkrijgen van een eigendomssituatie zonder dat eindgebruiker of koper bekend is een zeer zwaarwegend nadeel van de aankoop. De kosten bij leegstand in de vorm van kapitaallasten van de resterende boekwaarde, het groot onderhoud van het gebouw en installaties, het dagelijks onderhoud, het schoonhouden, toezicht, verwarming en eigenaarlasten zoals belastingen en verzekeringen worden in totaal geschat op ongeveer € 1.000.000,= per jaar.

PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Te besluiten om het kantoorpand Hazenweg 121 te leasen tot 01-04-2016 en darmee af te zien van eventuele aankoop door de gemeente; 2. het financiële voordeel van de nieuwe huurovereenkomst ten opzichte van de lopende overeenkomst vanaf 2013 tot een totaalbedrag van € 1.100.000,= ten gunste brengen van de huisvestingslasten stadskantoor Lange Wemen en het resterende deel, afgrond € 228.000,= afdragen aan het onderhoudsfonds ter (gedeeltelijke ) dekking van de herstelkosten bij oplevering van het kantoorpand aan de Hazenweg; 3. ons college te machtigen de contractuele regeling met de FGH-bank verder af te wikkelen.

OPSOMMING VAN BIJLAGEN

-raadsvoorstel -vergelijk huur met koop en tevens berekening van de boekwaarde per 01-04-2016 (bijlage 1) -raming van kosten instandhouding in geval van leegstand bij gemeentelijk eigendom (bijlage 2) -aanbieding FGH-bank van 29 december 2010 -aanwending voordeel lease nieuwe overeenkomst ten opzichte van lopende overeenkomst (bijlage 3)

RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR.

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

11G200479

J.W. Hofman T.H. Timmers

PF

Mu

ONDERWERP

Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

AANLEIDING EN DOEL

Omdat de nieuwe huisvesting in Lange Wemen volgens planning eerst in de 2e helft van 2015 beschikbaar komt moeten we een nieuwe overeenkomst met de eigenaar van het stadskantoor Hazenweg aangaan. Dit omdat de huidige overeenkomst per 01-04-2013 afloopt en er tevens aanleiding is voor aan de huidige omstandigheden aangepaste, voor de gemeente gunstiger, financiële condities. OVERWEGINGEN

Als vervolg op de verstrekte informatie in onze brief 7 januari en 15 februari 2011 over het kantoorpand aan de Hazenweg 121. De huidige overeenkomst met de FGH bank is gesloten voor een termijn van 10 jaren en loopt per 01-04-2013 af. De gemeente heeft een koopoptie. Dit houdt in, dat de gemeente het pand voor 12,95 miljoen euro kan kopen per 01-04-2013 mits dit uiterlijk 01-04-2011 wordt aangegeven. Ook is een verlengde lease met 5 jaar te rekenen vanaf 01-04-2013 mogelijk. Op grond van de planning voor de nieuwbouw in Lange Wemen dient het gebruik tot eind 2015 van het pand Hazenweg nog mogelijk te zijn. Gelet op de huidige economische omstandigheden in relatie tot de leegstand op de kantorenmarkt is koop voor 12,95 miljoen te duur en huur tot 2018 bij voortzetting van de huidige leasesom te duur en te langdurig. Daarom in 2010 een overleg met de eigenaar gestart. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de volgende aanbieding van de FGH bank: a. b.

het pand te kopen per 01-04-2011 voor een bedrag van € 9.500.000,=. het pand te leasen tot 31-12-2015, waarbij de huidige lease tot 01-04-2013 van kracht blijft en de leasesom vanaf 01-04-2013 wordt verlaagd van € 1.678.000.- naar € 1.250.000.- per jaar.

In bijlage 1 is tot uitdrukking gebracht, dat gerekend over een periode van 5 volle jaren met koop t.o.v de huidige lease een voordeel is te behalen van € 4.865.000.- De nieuwe lease geeft t.o.v. de huidige lease een voordeel van € 1.328.000.- Vanwege het risico van (gedeeltelijke) leegstand na 5 jaar wordt ondanks het geringere voordeel toch voorgesteld om over te gaan tot lease. Daarbij speelt ook een rol, dat het kopen van een pand met doorverkoop of verhuur geen eigenlijke gemeentelijke taak is. Vanaf 29 december 2010 is met name bezien of: 1. Transformatie tot huisvesting voor onderwijsdoeleinden mogelijk is 2. Doorverkoop aan een belegger met gelijktijdige huur door de gemeente mogelijk is. In beide situaties zou de gemeente dan tot aankoop over kunnen gaan. Teneinde meer tijd te hebben voor het onderzoeken van deze mogelijkheden is de FGH bank gevraagd om instemming met uitstel van de gemeentelijke beslissing tot 01-07-2011. Deze instemming is verkregen. Bij onderwijshuisvesting is betrokken, dat de eigenaar het pand ver beneden de boekwaarde van 14,2 miljoen levert en de gemeente het voordeel van 5,8 miljoen (zijnde de mogelijke afschrijving) na aftrek van 1,1 miljoen benodigd voor de dekking van de huisvestingskosten Lange Wemen ten gunste wil laten komen voor de onderwijs huisvesting. Deze optie zou verreweg de voorkeur hebben boven de andere opties. Er kan op deze wijze een goed onderhouden pand van een hoog kwaliteitsniveau tegen gunstige financiële voorwaarden ter beschikking komen van het onderwijs. Daarnaast wordt 16.000 m2 kantooroppervlak onttrokken aan de omvangrijke leegstand. Helaas bleek dit geen haalbare optie te zijn. Doorverkoop aan een belegger sluit aan bij de koopoptie, welke de gemeente thans al heeft in de bestaande overeenkomst. Achterliggend doel is het behalen van een boekwinst en het beperken van het risico voor de gemeente. Deze boekwinst moet dan groter zijn dan het verschil in leasesom van de nieuwe belegger dan de thans aangeboden leasesom gedurende de te verwachten gebruiksperiode van 5 jaar. Op

deze wijze loopt de gemeente niet het risico van (gedeeltelijke ) leegstand na 5 jaar. Om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken is een extern bureau ingeschakeld. Dit bureau heeft circa 40 beleggers gevraagd om een aanbieding gebaseerd op een huur van 1.380.000.- (100 euro per m2 vvo) en een looptijd van 7,5 jaar met een boeteclausule voor de gemeente bij vertrek binnen 7,5 jaar, doch na 3112-2015. Hierop zijn geen bruikbare reacties ontvangen. Dit hangt samen met de omvangrijke leegstand van kantoren , waarbij de verwachtingen zijn, dat deze leegstand mede door het nieuwe werken eerder groter dan kleiner zal worden. Ook speelt een rol, dat men doorgaans een huurtermijn van 10 jaar verlangt, wat voor de gemeente niet realistisch is.

FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

In bijlage 1 is tot uitdrukking gebracht welke financiële verbonden zijn aan voortzetting van het lopende contract, de aankoop per 01-04-2011 en de lease volgens de aanbieding van 29 december 2010. Met de aankoop kan in de 5 gebruiksjaren verreweg het grootste financiële voordeel worden behaald. Ook heeft koop tot voordeel, dat het uitlopen van de bouwtermijnen in lange Wemen niet tot een extra tussentijdse verhuizing behoeft te leiden. Als zeer zwaarwegend nadeel wordt echter het risico van (gedeeltelijke ) leegstand na 5 jaar gezien. Indien de gemeente koopt dan ontstaat de mogelijkheid om in 5 jaar 5,8 miljoen af te schrijven van de koopsom, waarna een boekwaarde resteert van slechts 3,7 miljoen euro. Op deze afschrijving moet overeenkomstig het eerder door de raad genomen besluit 1,1 miljoen in mindering worden gebracht als aandeel in de huisvestingskosten van het nieuwe stadskantoor in Lange Wemen. Alsdan resteert een boekwaarde van 4,8 miljoen euro. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd (zie ook de bijlagen): Koopsom Huur volgens het thans lopende contract gedurende 5 jaar Rente over de koopsom gedurende 5 jaar Beschikbare ruimte voor afschrijving Waarvan benodigd voor huisvesting Lange Wemen Boekwaarde na 5 jaar

€ 9.500.000.€ 8.406.000.€ 2.612.000.€ 5.794.000.€1.100.000.- € 4.694.000.€ 4.806.000.-

Daarmee lijkt koop voor de hand te liggen. Indien de gemeente echter koopt en (tussentijdse) doorverkoopt of vrijwel volledige verhuur na 5 jaar niet mogelijk blijkt te zijn dan zal de gemeente geconfronteerd worden met aanzienlijke kosten van instandhouding. Daarbij gaat het om de kapitaallasten van de resterende boekwaarde, het groot onderhoud van gebouw en installaties, het dagelijks onderhoud, het schoonhouden, toezicht, verwarming en eigenaarlasten, zoals belastingen en verzekeringen. In totaal ingeschat op ongeveer 1 miljoen euro per jaar. (zie bijlage 2) COMMUNICATIE EN INSPRAAK

VERVOLGTRAJECT EN

–PRODUCTEN

Gelet op de leegstand op de kantorenmarkt heeft de gemeente er mede vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid belang bij, dat het pand Hazenweg in gebruik blijft. Daarom is richting FGH bank aangegeven, dat de gemeente onder nadere voorwaarden bereid is tot tussentijdse verhuizing indien op die wijze een nieuwe gebruiker kan worden gevonden. Ook zou zich een situatie voor kunnen doen dat zich voorafgaand aan het einde van de nieuwe huurovereenkomst een mogelijkheid voordoet voor een bepaalde invulling, waarbij de gemeente toch als eigenaar optreedt. Zolang de FGH bank geen nieuwe eigenaar of gebruiker heeft blijft die mogelijkheid bestaan. Overigens wordt geadviseerd om de lease aan te gaan tot 1 april 2016 i.p.v. 31-12-2015 opdat wat meer speelruimte ontstaat richting de nieuwbouw in Lange Wemen. Ook moet nader geregeld worden onder welke condities het pand na afloop van de huurperiode wordt opgeleverd.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: 1. te besluiten om het kantoorpand Hazenweg 121 te leasen tot 01-04-2016 en daarmee af te zien van eventuele aankoop door de gemeente; 2. het financiële voordeel van de nieuwe huurovereenkomst ten opzichte van de lopende overeenkomst vanaf 2013 tot een totaalbedrag van € 1.100.000,= ten gunste te brengen van de huisvestingslasten stadskantoor Lange Wemen en het resterende deel, afgerond € 228.000,= afdragen aan het onderhoudsfonds ter (gedeeltelijke) dekking van herstelkosten bij oplevering van het kantoorpand aan de Hazenweg; 3. ons college te machtigen de contractuele regeling met de FGH bank verder af te wikkelen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester

RAADSBESLUIT REGISTRATIENR.

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

11G200479

T.H. Timmers

PF

Mu

ONDERWERP

Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT:

1. Te besluiten om het pand Hazenweg te leasen tot 01-04-2016 en daarmee af te zien van de eventuele aankoop door de gemeente; 2. het voordeel van de nieuwe huurovereenkomst ten opzichte van de lopende overeenkomst vanaf 2013 tot een totaalbedrag van € 1.100.000,= ten gunste te brengen van de huisvestingslasten stadskantoor en het resterende deel, afgerond € 228.000.- afdragen aan het onderhoudsfonds ter (gedeeltelijke) dekking van de herstelkosten bij oplevering van het kantoorpand aan de Hazenweg; 3. ons college te machtigen de contractuele regeling verder af te wikkelen met de FGH bank.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter

0,074549

kapiaallasten gebaseerd op 25 jarige, 5,5 % annuïteit

2.015

708.219

708.219

708.219

708.219

1.583.463 1.630.967 1.250.000 1.287.500 1.326.125

708.219

1.583.463 1.630.967 1.679.896 1.730.293 1.782.202

2.014

7.078.055

3.541.095

8.406.820

3.536.960

c. voordeel koop t.o.v. huur gedurende de 1e 5 jaar

522.500

522.500

522.500

522.500

522.500

1.583.463 1.630.967 1.679.896 1.730.293 1.782.202

Hengelo (O) 24 januari 2011 (J.W.Hofman) excel\wim\Hazenweg\bijlagen na 24 januari 2011\aanbieding FGH bank vergelijk huur met koop

d. maximaal mogelijke afschrijving e. resterende boekwaarde

4. rentelast bij aankoop 9,5 miljoen euro en een rente van 5,5 % 9.500.000

1. huur volgens het lopende contract, dat afloopt per 01-04-2013

4. Berekening maximaal mogelijke afschrijving, in geval van koop bij een rente van 5,5 %

5.794.320 3.705.680

2.612.500

8.406.820

1.328.765

b. voordeel nieuw lease t.o.v het huidige contract

N.B. gerekend is steeds vanaf 1 april (datum huuraanpassing) en tevens gedurende 5 volle jaren

4.865.725

a. voordeel koop t.o.v. huidige huur/lease

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. huur volgens aanbieding 29 december 2010

9.500.000

2. koop per 01-04-2011 (aanbieding 29 december 2010)

1. huur volgens het lopende contract, dat afloopt per 01-04-2013

2.013

totaal

2.012

Omschrijving/jaar

2.011

Bijlage 1

Pand Hazenweg / stadskantoor Vergelijk huur met koop, tevens berekening boekwaarde per 01-04-2016

1.308.581

1.355.546

457.474

2.013

1.347.838

1.355.546

2.014

810.000

810.000

-1.025.064 -1.025.064 -1.025.064

1.880.292

-1.025.064

1.829.895

1.780.966

970.966 1.019.895 1.070.292

810.000

1.780.966 1.829.895 1.880.292

1.270.467

1.780.966

2.012

1.733.463

923.463

810.000

1.733.463

1.233.463

1.733.463

2.011

1) Wel moet het verschil met de in de huidige gemeentebegroting opgenomen huur worden aangewend voor de extra afschrijving

10.000.000 -14.500.000 0,227792

-5.106.818 4.893.182

koop voor 10 miljoen gevolgd door doorverkoop 14,5 miljoen met huurplicht 5 jaar (voordeel op basis van 5 jaar 4,5 % anuiteit toegerekend) factor 9is verdeling voordeel van 4,5 over 5 jaar)

10.000.000

extra afschrijving in de periode 2010 t/m 2015 exploitatie vanaf 2016 berekend op restant boekwaarde van is te realiseren huuropbrengst vanaf 2016

12.950.000

koop voor 10 miljoen euro (zonder afschrijving) (rente 4,5 %) 1)

wellicht huuraanbieding FGH bij nieuw 5 jarig contract (huur gelijkgesteld)

veronderstelde nieuwe huuraanbieding FGH looptijd 15 jaar (is 1.733.463.- min 500.000.-)

koopoptie per 01-04-2013 (structurele lasten inclusief afschrijving)(rente 5,5 %)

huidige huur volgens contract tot 01-04-2013( incl 150.000.- groot onderhoud)

investering

Samenvattend overzicht(met als uitgangspunt, dat de gemeente ingaande 2011 nog 5 jaar blijft aan de Hazenweg)

2.016

2.017

2.018

2.019

2.020

-1.025.064

1.932.201

1.122.201

810.000

1.932.201

769.458

769.458

769.458

769.458

769.458 etc

1.388.273 1.429.922 1.472.819 1.517.004 1.562.514 1.609.389 etc

1.355.546 1.355.546 1.355.546 1.355.546 1.355.546 1.355.546 etc

2.015

2.021

gemeente behoudt mogelijkheid van doorverkoop en gelijktijdige huur voor 5 jaar

2. gemeente wil wel koop voor 9 miljoen euro per 01-01-2011

zou kunnen pleiten voor voortzetting huidige huur gemeente behoeft niet te huren tot april 2018 FGH bank heeft langere tijd huuropbrengsten (5 jaar ipv 2 1/4 jaar)

zou aanleiding zijn voor een iets hogere huur dan vlgs 3.

3. gemeente wil wel een nieuw huurcontract voor 5 jaar

4. gemeente wil wel een huurcontract voor 5 jaar met koopoptie nadien

gedachte is risicospreiding; gemeente behoudt een pand zonder zekerheid op doorverhuur bij een aankoop van 10 miljoen en een normale afschrijving van 4 % per jaar resteert in 2016 een boekwaarde van 8 miljoen euro

gemeente verkrijgt de mogelijkheid tot extra afschrijvingen waarna in 2016 een lage boekwaarde ontstaat

risico van doorverhuur is veel groter dan bij koop voor 9 miljoen euro.

1. gemeente wil geen huurcontract voor 15 jaar

Met FGH te bespreken

Conclusies

wim\exce\Hazenweg\exploitatie Hazenweg\exploitatie na leegstand

Hengelo (O) 08-04-2011 afd Grondzaken

3. De afschrijvingscapaciteit is berekend door de huidige leasesom gedurende de periode april 2011 tot april 2016 te verminderen met de rente over de koopsom.

2. Bij de besluitvorming over Lange Wemen is bepaald, dat uit een eventuele opbrengst van de koopoptie een bedrag van 1,1 mijloen euro wordt bestemd voor de nieuwe huisvesting.

N.B. 1. tenzij anders vermeld zijn de bedragen afgeleid van de rekeningcijfers 2009 en 2010

25.000

50.000

75.000

150.000

83.000

280.000

402.078

1.380.078 1.065.078

25.000

100.000

6. toezicht (eigen inschatting)

7. overige kosten zoals onderhoud parkeerterrein, hekwerken etc. (eigen inschatting)

170.000

83.000

350.000

402.078

5 schoonhouden

4.695.000 4.805.000

9.500.000

250.000

factor 0,08367900

5.795.000 1.100.000

4. energie

3. belastingn en verzekeringen

2. groot onderhoud

koopsom afschrijvings capaciteit 1e 5 jaar waarvan te benutten voor de vastgestelde afsracht huisvesting Lange Wemen resterende boekwaarde na 5 jaar kapitaallast bij 5,5 % 15 jaar annuiteit

1. kapitaallasten

inschatting bij leegstand

Omschrijving

normale raming

Bijlage 2.

Raming kosten instandhouding pand Hazenweg in geval van leegstand bij gemeentelijk eigendom

excel\wim\Hazenweg\bijlagen na 24 januari\aanwending lease voordeel tov lopende overeenkomst

Hengelo 12 april 2011 J.W.H.

aanwending - aandeel huisvestingskossen Lange Wemen - afdracht aan onderhoudsfonds ter (gedeeltelijke) dekking herstelkosten bij oplevering

verschil

oorspronkelijke leasesom nieuwe lease som

2.014

2.015

0

0

429.896

429.896

442.793

442.793

227.311 228.766

456.077

1.583.463 1.630.967 1.679.896 1.730.293 1.782.202 1.583.463 1.630.967 1.250.000 1.287.500 1.326.125

2.013

1.100.000

1.328.766

8.406.821 7.078.055

totaal

2.012

Omschrijving

2.011

Bijlage 3

Stadskantoor Hazenweg Aanwending voordeel lease nieuwe overeenkomst t.o.v de lopende overeenkomst jaarschijven lopen van 1-4 tot 1-4.

FGlJbank

Stuknummer: 400815 Registratiedatum: 30/12/2010

DE V A S T G O E D B A N K

Retouradres: Postbus 2244. 3500 GE Utrecht Gemeente Hengelo T.a.v. de hoogedelgestrenge heer ir. W.J. Licht en heer J.W. Hofman Postbus 18 7550 AA HENGELO

Utrecht, 29 december 2010 Behandeld door

drs. G.M. Brenninkmeijer MRE en drs. H.H.J. Dijkstra

Telefoon

(030) 232 34 83

Fax

(030) 232 33 91

E-mail

[email protected]

Betreft

Hazenweg 121 / Stadskantoor

Hoogedelgestrenge heren Licht en Hofman, Bijgaand doen wij u de brief voor het college van B&W toekomen zoals wij 28 december 2010 met elkaar bespraken. Wij verzoeken u de brief naar het college te door te leiden, zodat het college in haar vergadering van 4 januari 2010 kennis kan nemen van de inhoud. U gaf aan dat daarna de betreffende commissie wordt geTnformeerd. Het streven is dat de gemeenteraad in haar vergadering van 25 januari 2011 een beslissing kan en zal nemen inzake de door FGH Bank gedane voorstellen. Mocht het besluitvormingsproces uitlopen dan worden wij daar graag, indien mogelijk vooraf, over gei'nformeerd. Bij bijzondere omstandigheden zal na uw verzoek daartoe bij FGH Bank intern worden onderzocht of het beslismoment van 1 april 2011 kan worden opgerekt. Met vertrouwen in uw inspanningen wensen wij u eerst nog een heel prettige jaarwisseling toe. Met vriendelijke groet,

FGH Bank N.V., Leidseveer 50, Postbus 2244, 3500 GE Utrecht Statulair gevestigd te Utrecht, HRnr. 30049557

FGhJbank DE V A S T G O E D B A N K

Retpijrgdres: Po$tbgs 2244, 3500 GE Utrecht

Gemeente Hengelo T.a.v. het college van B&W Postbus 18 7550 AA HENGELO

Utrecht, 29 december 2010 Behandeld door

drs. G.M. Brenninkmeijer MRE en drs. H.H J . Dijkstra

Telefoon

(030) 232 34 83

Fax

(030) 232 33 91

E-mail

[email protected]

Betreft

Hazenweg 121 / Stadskantoor

Edelachtbaar college, Met referte aan de eerdere gesprekken die door FGH Bank en gemeente Hengelo zijn gevoerd, omtrent het stadskantoor aan de Hazenweg 1 2 1 , vragen wij uw aandacht voor het volgende. Uit de gesprekken kwam naar voren dat de kans groot is dat de gemeenteraad 25 januari 2 0 1 1 akkoord gaat met de bouw van een nieuw stadskantoor van circa 10.000 m 2 aan de Lange Wemen. De consequentie hiervan is dat op de huidige locatie aan de Hazenweg 121 mogelijk circa 13.000 m 2 kantoorruimte aan de voorraad leegstand in Hengelo wordt toegevoegd als geen alternatieve gebruiker kan worden gevonden. In het kader van een maatschappelijke discussie, over kantorenleegstand in het algemeen en de beslissing van Hengelo in het bijzonder om toch te gaan voor nieuwbouw, vraagt een dergelijk besluit in bredere kring uitleg en toelichting. Mede omdat het kantoor naar genoegen van de thans zittende ambtenaren wordt gebruikt hebben wij alternatieven besproken om tot een oplossing van de geschetste problematiek te komen. Een ander punt dat wij met elkaar bespraken betreft de duur van de huidige lease-overeenkomst en de datum van oplevering van de nieuwbouw. De opleverdatum van de nieuwbouw kan door onvoorziene omstandigheden uitlopen terwijl de huidige lease-overeenkomst eindigt per 1 april 2013. Het gevolg daarvan zou zijn dat de gemeente 600 ambtenaren tijdelijk elders moet huisvesten. Dat dit extra kosten met zich meebrengt spreekt voor zich en is niet gewenst. Per 1 april 2013 zou de gemeente Hengelo het stadskantoor aan de Hazenweg 121 kunnen kopen voor EUR 12,95 miljoen kosten koper. Die prijs bleek sowieso niet acceptabel. Als de gemeente tot verwerving van het pand zou overgaan, dan zou dat per 1 januari 2011 kunnen zijn, waarbij de gemeente een indicatie heeft afgeven van EUR 9 miljoen kosten koper voor de koopsom. De balanswaarde bij FGH Bank is dan echter nog EUR 14,2 miljoen. I n de constructieve gesprekken richting een oplossingsrichting kwam de vraag van de gemeente om enkele opties uit te werken die aan de gemeenteraad kunnen worden gepresenteerd. Na uitgebreid en zorgvuldig intern beraad willen wij u daarom de volgende twee voorstellen doen: 1. Verkoop van de Hazenweg 121 2. Verlenging van de leaseovereenkomst tot 31 december 2015

FGH Bank N.V., Leidseveer 50, Postbus 2 2 4 4 , 3500 GE Utrecht Statutair gevestigd te Utrecht, HRnr. 30049557

FGhlbank DE VASTGOEDBANK

Vervolg brief d.d. 29 december 2010

Ad 1 Verkoop De gemeente koopt de Hazenweg 121 van FGH Bank voor een bedrag van EUR 9,5 miljoen kosten koper per 1 april 2011 en indien juridisch en/of fiscaal mogelijk met terugwerkende kracht per 1 januari 2 0 1 1 . Overdrachtsbelasting is door de gemeente niet verschuldigd. Door deze relatief lage koopprijs is het mogelijk orn de interne huurprijs ook later naar andere dicnsten aantrekkelijk te maken. Tevens kan de periode tot oplevering nieuwbouw zonder problemen worden afgewacht en zouden bovenregionale diensten eventueel al in de tussentijd gefaseerd naar het pand aan de Hazenweg 121 kunnen worden overgebracht.

Ad 2 Verlenging De gemeente verlengt de lease tot 31 december 2015. Daarbij zal FGH Bank de leaseprijs verlagen naar EUR 1.250.000 per jaar vanaf 1 april 2013. De koopoptie vervalt uiteraard en verdere voorwaarden blijven ongewijzigd. Bij nieuwe kandidaat-huurders (bijvoorbeeld boven-regionale diensten) zal de gemeente meewerken om de ruimte aan de Hazenweg 121 gefaseerd te verlaten en interne diensten elders te huisvesten totdat de nieuwbouw is opgeleverd. Wij komen ons inziens met dit voorstel tegemoet aan de intentie om verantwoord om te gaan met de consequenties die de nieuwbouw van het stadskantoor aan de Lange Wemen met zich mee kan brengen. Daarom vertrouwen wij u hiermee van dienst te zijn en zien wij uw reactie met vertrouwen en belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, FGH B a n k N.V.

FGH Bank N.V., Leidseveer 50, Postbus 2244, 3500 GE Utrecht Statutair gevestigd te Utrecht, HRnr. 30049557

/

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad

CASENUMMER

11G200798

PORT.HOUD:

ONDERWERP:

1e beleidsrapportage 2011.

Mulder

RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND

paraaf griffier

Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad Behandelen B B B

Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering

Informeren

24/5 LN

Datum 14-06-2011 15-06-2011 16-06-2011

B

28-06-2011

Opmerkingen griffier:

Iedere commissie behandelt de voor haar relevante onderdelen

Behandeling in de raadscommissie x

Bestuur

Fysiek

Datum:

Sociaal

16-06-2011

Agendapunt:

9

Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier

Opmerkingen commissiegriffier:

Stuknummer: 425055

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

11G200798 425225 / 425225

H. Oude Hesselink

PF

Mu

ONDERWERP

AGENDANUMMER

e

1 Beleidsrapportage 2011.

BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

10 - Middelen

REDEN VAN AANBIEDING

Combinatie van bestuurlijke toezegging en begroting. De 1e Beleidsrapportage 2011 past binnen de afspraken van de “Dienstregeling planning en control” om twee keer per jaar de gemeenteraad inzicht te geven in de stand van zaken rond de uitvoering van de Beleidsbegroting 2011. Door middel van dit voorstel presenteren wij u de 1e Berap 2011.

SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

In de 1e Beleidsrapportage (Berap) 2011 meldt het college de raad de afwijkingen ten opzichte van de Beleidsbegroting 2011, zowel inhoudelijk als financieel. Naast afwijkingen wordt in de Berap ook gerapporteerd over politiek-bestuurlijk relevante ontwikkelingen, die zich binnen de diverse beleidsterreinen in de programma’s voordoen. De inzichten uit deze Berap leiden op dit moment tot een geprognosticeerd resultaat voor het begrotingsjaar 2011 van afgerond 1,1 mln. negatief. De belangrijkste oorzaken voor deze tegenvaller zijn de te verwachten lagere parkeeropbrengsten (450.000,-), de vorstschade wegen (310.000,-) een lagere rijksbijdrage op het Inkomensdeel algemeen bijstand (500.000,-) en de rijkskorting op de uitvoering WMO (700.000,-). Een forse (incidentele) meevaller van ruim 700.000,- ontstaat door de uitkering aan de aandeelhouders vanuit de verkoop Vennootschap BV (opgericht na verkoop voormalige Essent).

PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

n.v.t.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: 1. in te stemmen met de 1e Beleidsrapportage 2011 met een geprognosticeerd tekort van 1.066.000,2. de onomkeerbare en feitelijk niet meer bij te sturen afwijkingen van dit tekort ad 176.000,- via begrotingswijziging te verwerken in de Beleidsbegroting 2011. Dekking via het aanwezige positieve begrotingssaldo. 3. Het college op te dragen de overige afwijkingen via bijsturing van beleid en/of uitvoering te beïnvloeden dan wel hierover nader te rapporteren zodra hierover meer duidelijkheid bestaat.

OPSOMMING VAN BIJLAGEN

-

beleidsrapportage begrotingswijziging

RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR.

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

11G200798

H. Oude Hesselink

PF

Mu

ONDERWERP

1e Beleidsrapportage 2011.

AANLEIDING EN DOEL

De 1e Beleidsrapportage 2011 past binnen de afspraken van de “Dienstregeling planning en control” om twee keer per jaar de gemeenteraad inzicht te geven in de stand van zaken rond de uitvoering van de Beleidsbegroting 2011. Door middel van dit voorstel presenteren wij u de 1e Berap 2011.

OVERWEGINGEN

In de 1e Beleidsrapportage (Berap) 2011 meldt het college de raad de afwijkingen ten opzichte van de Beleidsbegroting 2011, zowel inhoudelijk als financieel. Naast afwijkingen wordt in de Berap ook gerapporteerd over politiek-bestuurlijk relevante ontwikkelingen, die zich binnen de diverse beleidsterreinen in de programma’s voordoen.

FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

De inzichten uit deze Berap leiden op dit moment tot een geprognosticeerd resultaat voor het begrotingsjaar 2011 van afgerond 1,1 mln. negatief. De belangrijkste oorzaken voor deze tegenvaller zijn de te verwachten lagere parkeeropbrengsten (450.000,-), de vorstschade wegen (310.000,-) een lagere rijksbijdrage op het Inkomensdeel algemeen bijstand (500.000,-) en de rijkskorting op de uitvoering WMO (700.000,-). Een forse (incidentele) meevaller van ruim 700.000,- ontstaat door de uitkering aan de aandeelhouders vanuit de verkoop Vennootschap BV (opgericht na verkoop voormalige Essent).

COMMUNICATIE EN INSPRAAK

n.v.t.

VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN

n.v.t.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: 1. in te stemmen met de 1e Beleidsrapportage 2011 met een geprognosticeerd tekort van 1.066.000,2. de onomkeerbare en feitelijk niet meer bij te sturen afwijkingen van dit tekort ad 176.000,- via begrotingswijziging te verwerken in de Beleidsbegroting 2011. Dekking via het aanwezige positieve begrotingssaldo. 3. Het college op te dragen de overige afwijkingen via bijsturing van beleid en/of uitvoering te beïnvloeden dan wel hierover nader te rapporteren zodra hierover meer duidelijkheid bestaat.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester

RAADSBESLUIT REGISTRATIENR.

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

11G200798

H. Oude Hesselink

PF

Mu

ONDERWERP

1e Beleidsrapportage 2011.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT:

1. in te stemmen met de 1e Beleidsrapportage 2011 met een geprognosticeerd tekort van 1.066.000,2. de onomkeerbare en feitelijk niet meer bij te sturen afwijkingen van dit tekort ad 176.000,- via begrotingswijziging te verwerken in de Beleidsbegroting 2011. Dekking via het aanwezige positieve begrotingssaldo. 3. Het college op te dragen de overige afwijkingen via bijsturing van beleid en/of uitvoering te beïnvloeden dan wel hierover nader te rapporteren zodra hierover meer duidelijkheid bestaat.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM:

De voorzitter

28 JUNI 2011

Beleidsrapportage 2011-1

I.

INLEIDING.

In deze beleidsrapportage wordt ingegaan op relevante afwijkingen, die zich naar verwachting zullen voordoen ten opzichte van de in de Beleidsbegroting 2011 gepresenteerde voornemens en cijfers. Basis voor deze rapportage zijn de actuele ontwikkelingen en cijfers per ultimo maart 2011. Gezien deze korte rapportageperiode dienen de meeste ontwikkelingen en de gesignaleerde afwijkingen als indicatief te worden beschouwd. Het biedt nog mogelijkheden tot sturing en bijstelling in zowel beleid als uitvoering voor het begrotingsjaar 2011, die ook in de meerjarenbegroting structureel kunnen doorwerken.

Leeswijzer Deze eerste Berap laat zich als volgt lezen: I. Inleiding; II. Onze gemeente in vogelvlucht (politiek-bestuurlijk, beleid, financiën, organisatie); III. Het programmaplan; IV. Financiën; V. Bedrijfsvoering/organisatie.

Bijlagen: 1. OVERZICHT POST ONVOORZIEN/OPTIES NIEUW BELEID EN STELPOSTEN. 2. AANVULLENDE INFO PERSONEEL VAN DERDEN 3. FINANCIËLE AFWIJKINGEN MET TOELICHTING 4. STAND VAN ZAKEN HERONTWERP FASE 1: VERSOBERINGSVOORSTELLEN

1

II.

HENGELO 2011 IN VOGELVLUCHT

Vernieuwen en bezuinigen In 2010 is Hengelo begonnen met een omvangrijk bezuinigingsproces bestaande uit drie fases: 1. Versoberen, 2. Innoveren en 3. Bedrijfsvoering. In november vorig jaar is de 1e fase van herontwerp van beleid en uitvoering, afgerond met de 1e bezuinigingsvoorstellen. Bij de behandeling van deze voorstellen tijdens de raadsvergadering van november 2010 heeft de raad bij motie aangegeven een kerntakendiscussie te willen starten en actief betrokken te worden bij de tweede fase, Innoveren, van het proces. Daaraan is volop gewerkt in de afgelopen periode. Op 25 januari 2011 is de Procesnotitie Kerntaken & Herontwerp vastgesteld. In deze notitie staat beschreven op welke wijze de gemeente wilde komen tot de zoekrichtingen die in deze fase van het proces geformuleerd worden. Ter voorbereiding op deze kerntakendiscussie hebben vier bijeenkomsten met de raad plaatsgevonden, waarin de begroting op detailniveau is toegelicht heeft een werksessie plaatsgevonden en is het internetpanel gevraagd om haar mening over bezuinigingen in de stad. Dit leidde uiteindelijk tot de formulering van zoekrichtingen eind maart door de raad. De afgelopen maanden zijn parallel daaraan ook door het college gebruikt om tot benoeming van zoekrichtingen voor vernieuwing en bezuiniging te komen. Zowel college als raad hebben daarbij gebruik gemaakt van de inzichten die het internetpanel en de gesprekken met onze partners in de stad tot op heden hebben verschaft. Dat heeft uiteindelijk geleid tot vaststelling van de kadernota Herontwerp – vernieuwen en bezuinigen, waarin de kaders zijn aangegeven voor bezuiniging en vernieuwing. De zoekrichtingen die in deze Kadernota worden benoemd zullen uiteindelijk leiden tot bezuinigingsvoorstellen, die de raad ter besluitvorming in het najaar van 2011 zal ontvangen. Met de voorstellen moet een structurele bezuiniging gerealiseerd worden om zowel de begroting van 2012 als het meerjarenperspectief sluitend te maken. De komende periode zal worden gebruikt om tot concrete voorstellen te komen.

Bestuursakkoord Vanaf eind 2010 is het kabinet Rutte in onderhandeling geweest met de VNG over een Bestuursakkoord voor deze kabinetsperiode. In het bestuursakkoord worden afspraken gemaakt over de wijze waarop gemeenten en andere overheden hun verantwoordelijkheden invullen en welke financiële middelen (door het Rijk) daarvoor beschikbaar worden gesteld. Centraal in het akkoord staan de grote decentralisaties: AWBZ, jeugdzorg en Wet Werken naar Vermogen. De afspraken in dit akkoord hebben invloed op de te besteden middelen van de gemeente (gemeentefonds en specifieke uitkeringen). Het onderhandelaarsakkoord is op 20 april jl. ondertekend. Veel kritiek vanuit de gemeenten, waaronder Hengelo, is vooral geuit over de financiering van de Wet Werken naar Vermogen. Over het onderhandelaarsakkoord heeft het college op 10 mei een brief gestuurd naar de raad, die ter informatie ook naar de VNG is gestuurd. Daarin staat dat - ondanks een positief resultaat op onderdelen als de Jeugdzorg, de AWBZ en de RUD’s - de conclusie moet zijn dat het huidige onderhandelaarsakkoord met name op het gebied van de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen tot niet acceptabele gevolgen leidt. Dat betekent wat betreft Hengelo een afwijzing van het akkoord indien er geen substantiële verbetering van het akkoord komt. Het uitblijven van een bestuursakkoord houdt in dat de onduidelijkheid over de gevolgen voor het financieel perspectief van onze gemeente blijft bestaan.

Onze financiële positie op basis van deze Berap De inzichten uit deze eerste berap leiden – zonder verdere bijsturing - tot een geprognosticeerd negatief resultaat voor het begrotingsjaar 2011 van afgerond 2,3 mln. euro. De belangrijkste oorzaken voor deze tegenvaller zijn de te verwachten lagere parkeeropbrengsten (450.000,-), de vorstschade wegen (310.000,-) een lagere rijksbijdrage op het Inkomensdeel algemeen bijstand (500.000,-) en de rijkskorting op de uitvoering WMO (700.000,-). Een forse (incidentele) meevaller van ruim 700.000,- ontstaat door de uitkering aan de aandeelhouders vanuit de verkoop Vennootschap BV (opgericht na verkoop voormalige Essent). Opgemerkt wordt dat bij de bepaling van dit resultaat nog geen rekening is gehouden met de te verwachten meevaller door onderuitputting kapitaallasten; de gevolgen hiervan zullen op programmaniveau in de 2e berap worden verwerkt. Naar verwachting gaat deze onderuitputting om

2

een substantieel bedrag (ca. 1,2 mln.). Hierdoor daalt de prognose van het negatieve resultaat tot afgerond 1,1 mln. euro. In bijlage 3 bij deze berap is een gedetailleerde omschrijving gegeven van de afwijkingen, terwijl in hoofdstuk IV Financiën nader ingegaan wordt op de totstandkoming van deze cijfers en voorstellen worden gedaan over de verwerking van de afwijkingen. Daarbij zijn de afwijkingen in 3 hoofdgroepen onderscheiden: Ø afwijkingen, die onomkeerbaar zijn en niet meer bijgestuurd kunnen worden Ø afwijkingen die wel vaststaan maar nog te beïnvloeden zijn via bijsturing in beleid en uitvoering Ø afwijkingen die wel een verwachting uitspreken, maar waarover eerst in het verdere verloop van dit begrotingsjaar meer duidelijkheid zal ontstaan

3

III. BELEIDSPROGRAMMA’S (nieuwe indeling volgens hoofdfuncties). HOOFDFUNCTIE 0 ALGEMEEN BESTUUR 003.1 Burgerzaken De Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 2 maart zijn in Hengelo goed verlopen. De opkomst was met 56,12% ruim hoger dan in 2007 (48,02%). Ook landelijk gingen meer mensen naar de stembus dan vier jaar geleden: 55,9 % resp. 46,3%. Deze verkiezingen waren, in verband met de machtsverhoudingen in de Eerste Kamer, erg belangrijk voor de positie van het kabinet Rutte. Dat verklaart mogelijk de hogere opkomst.

001.1 Raad- en raadscommissies Op basis van de aangeleverde bescheiden voor de fractieafrekeningen 2010 zal ca. 45.000 euro worden terugbetaald door de fracties. Met deze incidentele meevaller is geen rekening gehouden.

001.2 College B&W Aan de hand van de analyse bij de jaarrekening 2010 en extrapolatie van de werkelijke vergoedingen 2011 is duidelijk dat de huidige raming voor wachtgeldverplichtingen aan voormalige wethouders ad 355.770,- met 54.230,- verhoogd dient te worden tot 410.000,-. Bij het opstellen van cijfers voor de primitieve begroting 2011 is nog uitgegaan van een bepaalde omvang wegens bijverdiensten voormalige wethouders.

005.1 Bestuurlijke samenwerking Innovatiedriehoek Hieraan wordt door Enschede en Hengelo samen met Regio en Provincie gewerkt. Getracht wordt de Innovatiedriehoek een belangrijke status te verkrijgen bij het Rijk via het BO-MIRT in het voorjaar. Daarvoor worden diverse werkzaamheden verricht. Directeur SOB is ambtelijk opdrachtgever samen met directie Enschede, Regio en Provincie.

4

HOOFDFUNCTIE 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120.2 Repressieve taken brandweer Hulpverlening en bestrijden onveiligheid In gemiddeld 81% van de uitrukken is de brandweer binnen de vastgestelde norm ter plaatse. In de dagsituatie 91% en in de avond-, nacht- en weekenduren 68%. Doel is in minimaal 90% binnen de vastgestelde norm ter plaatse te zijn. In de eerste periode 2011 waren er 146 brandmeldingen waarvan 83 automatische meldingen; van dit laatste aantal betrof het in 2 gevallen daadwerkelijk brand. Verder waren er 42 hulpverleningen waarvan 14 ongevallen. In totaal is de brandweer Hengelo 188 keer uitgerukt, 158 keer binnen de gemeentegrens en 30 bijstandsverlening aan omliggende gemeenten. Zorgen voor opvang van slachtoffers en eigen personeel In maart 2011 heeft het Bedrijfsopvang Team de werkwijze, de inzetten en de alarmeringsregeling geëvalueerd. In het 2e kwartaal wordt er een verbeteringsvoorstel gemaakt.

120.5 Regionale brandweer Regionalisering Op 14 februari 2011 is in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio het principebesluit genomen om uiterlijk 1 januari 2013 te komen tot één brandweer in Twente. Tijdens de bestuurlijke conferentie op 24 juni worden hiervan de resultaten gepresenteerd. Daarnaast wordt een projectorganisatie gevormd voor de regionalisering van de brandweer, waarin ook medewerkers van cluster Midden deelnemen. Inmiddels is gestart met het maken van een financiële foto van de 14 Twentse gemeenten. Het eerste kwartaal 2011 stond in het teken van de besluitvorming over de regionalisering. In november 2010 is een motie in de Tweede Kamer aangenomen over „verplichte regionalisering van de brandweer”. Verder is begin 2011 binnen de regio een begin gemaakt het instellen van deelprojectgroepen voor communicatie en ICT. In het 2e kwartaal volgen de deelprojectgroepen, financiën, personeel. Project Dekkingsplan In de regio Twente wordt het project Dekkingsplan uitgevoerd met als doel het huidige niveau brandweerzorg in juni 2011 te formaliseren door besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Twente. Vanuit deze status quo worden maatregelen voorgesteld om het niveau van de brandweerzorg te optimaliseren overeenkomstig de prestatie-eisen uit het besluit Veiligheidsregio’s (o.m. door spreiding kazernes, herschikking voertuigen en organisatiemodel repressie).

5

HOOFDFUNCTIE 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210.1 Onderhoud wegen Verbetering doorstroming autoverkeer De voorbereidingen voor de herinrichting Boekeloseweg en Boortorenweg zijn gestart. Realisatie zal plaatsvinden in de periode 2011/2012. Tevens zijn de voorbereidingen gestart voor de herinrichting van de Weideweg/Geerdinksweg/Oelerweg. Vorstschade In de winterperiode 2010-2011 zijn er opnieuw flinke vorstschades ontstaan. De schade is geraamd op 380.000,-. De reguliere onderhoudsprogramma’s zijn opgenomen in het MJOP. Het uitgangspunt is dat het gehele onderhoudsprogramma uitgevoerd wordt. Mogelijkheden om de te verwachten overschrijding bij te sturen worden bekeken. Eventuele voordelen van de aanbesteding van de werken zijn nog niet inzichtelijk. Wanneer er meevallers zijn, zullen deze ten gunste komen van de begroting. Op dit moment is er een verleende subsidie ontvangen en zijn werkzaamheden in de Kalanderstraat doorgeschoven naar 2012 of 2013. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd nadat Welbions de werkzaamheden in de Kalanderstraat en Twijnstraat afgerond heeft. Op dit moment kan de overschrijding met 70.000,- worden bijgesteld naar 310.000,-. Stationsplein Herinrichting Er wordt nog gewerkt aan de afronding van het DO incl. een oplossing voor het fietsparkeren. De BDU bijdrage is door de Regio vastgesteld. Start uitvoering civiel werk is nu gepland in de zomer 2011.

210.4 Openbare verlichting Op dit moment is er nog geen harde uitspraak te doen over de ontwikkeling van de energiekosten. Zoals het er nu naar uitziet blijven de kosten binnen het begrote bedrag.

210.5 Schoonhouden wegen In januari 2011 zijn er een paar strooidagen geweest. De kosten van de winter van 2010-2011 zijn nog ten laste gebracht van de jaarrekening 2010. Bij normale winterse omstandigheden in de laatste maanden van 2011 zijn er geen overschrijdingen te verwachten op de begroting van gladheid.

211.1 Verkeersmaatregelen beleid Realisatie F35 De aanleg van het traject tussen Hengelo en Enschede is reeds aanbesteed Realisatie Stadsfietsroute Driene De realisatie hiervan is na de winter in uitvoering genomen in combinatie met de rioolverzwaring Anninksweg.

212.1 Openbaar vervoer Gevolgen Programma Hoogfrequent Spoor Op 18 februari 2011 was er een conferentie van bestuurders in Oost Nederland over de mogelijke gevolgen van het PHS-voorkeursbesluit. De plannen van de minister zijn om verschillende onderzoeken te gaan uitvoeren: een MER-studie Elst-Oldenzaal naar de effecten van toenemend goederenvervoer, een onderzoek naar de mogelijkheden van het maximaliseren van de volledige Betuweroute en een onderzoek naar de mogelijkheden van de binnenvaart. Er is toegezegd dat de lokale overheden bij deze onderzoeken betrokken zullen worden. De onderzoeken moeten half 2012 klaar zijn. Onder de bestuurders is een breed gedeelde zorg voor de effecten van de groei van het goederenvervoer. Er moet een meer evenredige verdeling komen tussen lusten en lasten van het programma PHS voor Oost Nederland. Ook is uitgesproken dat bewoners en bewonersorganisaties bij de planvorming en de uitwerking van de plannen moeten worden betrokken.

6

Onderdoorgang station De oplevering verbreding onderdoorgang heeft in november plaatsgevonden. De officiële openingshandeling is gepland op 25 juni 2011.

215.1 Baten parkeerbelasting Parkeeropbrengsten: De inkomsten zijn met 50.000,- gedaald in het eerste kwartaal (t.o.v. het 1e kwartaal 2010) als gevolg van het afschaffen van betaald avond-parkeren. Daarnaast is in zijn algemeenheid sprake van een groot verschil tussen begrote en daadwerkelijke parkeerbaten. In de tweede beleidsrapportage van 2010 was dit aanleiding, de parkeeropbrengsten incidenteel 270 mille benedenwaarts bij te stellen, ook gezien de beperkte mogelijkheden, deze opbrengsten te beïnvloeden. Om voornoemde reden wordt een afwijking van de begroting van tussen 4 en 5 ton voorzien. Er is een principe akkoord met de aannemer over het herstel van de schade aan de parkeerdekken van de B.P. Hofstedestraat. Uitvoering is voorzien voor de zomervakantie. Er is een WOB-verzoek gedaan door Q-park m.b.t. tot de exploitatie van de parkeergarage Hengelo Centre. Naheffingsaanslagen: Op basis van ervaringen is het aantal fiscale boetes begroot op 1500. In het eerste kwartaal zijn er 934 fiscale boetes uitgeschreven. Zonder bijsturing zal dit een geraamd tekort voor 2011 opleveren van 120.000,-. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door beperkte operationele inzet en de prioriteit die illegale dumpingen en afval nu krijgen (zie ook programma 7 product 721.1 Afvalverwijdering/-verwerking). Per 1 mei 2011 zullen echter 2 toezichthouders van de afdeling Stadstoezicht volledig worden ingezet op parkeerhandhaving. Dit past binnen ons streven het betaalbedrag m.b.t parkeren te bevorderen. Deze extra inzet leidt tot extra inkomsten maar gaat ten koste van andere werkzaamheden zoals het afhandelen van de overlastmeldingen openbare ruimte. Tegelijkertijd starten z.s.m. 2 nieuwe handhavers openbare ruimte die zich na een inwerkperiode daar wel mee bezig kunnen houden.

221.1 Haven De ontwikkelingen van de opbrengst havengelden laten zich positief aanzien en zal leiden tot een meevaller van 60.000,-.

221.2 Overige waterlopen Zichtbaar maken en herinrichten beken In het gemeentelijk waterplan zijn diverse herstelprojecten voor beken benoemd. De werkzaamheden herinrichting Berflobeek tussen Breemarsweg en Rudolfstraat zijn afgerond. De officiële openingshandeling is in mei 2011. Voor het zichtbaar maken van de Elsbeek in Groot Driene incl. opknappen Swafertvijver zijn de werkzaamheden besteksgereed maken gestart. De uitvoering start naar verwachting in het 3e kwartaal 2011. De nieuwe brugleuningen en het aanpassen straatwerk bij de beekpassage Paul Krugerstraat zijn klaar en de “brug” is in januari 2011 officieel in gebruik genomen. De ontwerpfase voor het gedeeltelijk beekherstel Weusthag in combinatie met de aanleg van fietsen wandelpaden is gestart; uitvoering is mede afhankelijk van het bestemmingsplan. Voor de gemeentelijke waterdag op 8 oktober 2011 zijn de voorbereidingen gestart.

7

HOOFDFUNCTIE 3 ECONOMISCHE ZAKEN 310.1 Markt De voorbereidingen voor de herinrichting marktplein vorderen gestaag. In overleg met de Marktbond is afgesproken de werkzaamheden in de bouwvak uit te voeren, om de schade zoveel mogelijk te beperken. Verder hebben in het 1e kwartaal 2011 de eerste gesprekken met marktkooplieden en ondernemers uit de binnenstad plaatsgevonden over een mogelijke verzelfstandiging van de markt.

310.2 Schuldhulpverlening Stadsbank Evenals het afgelopen jaar is er een grote vraag naar hulp bij het oplossen van schulden. Deze signalen komen zowel van Budget Alert als van de Stadsbank. Dit zal naar verwachting ertoe leiden dat het geraamde budget voor de Stadsbank onvoldoende zal zijn. Voor 2011 wordt rekening gehouden met een overschrijding van vooralsnog 100.000,-. Bij de volgende Berap komen wij hier nader op terug.

310.3 Winkelsluitingstijden Gedurende de eerste drie maanden is er veelvuldig overleg geweest met de betrokken supermarkten om te komen tot een besluit over de zondagopenstelling. De inzet van gemeentezijde is er daarbij op gericht om tot sluiting op de zondag te komen. Op grond van de onderhandelingen wordt nu gewerkt aan een conceptovereenkomst. Hiermee zou een duurzame oplossing via de minnelijke weg worden bereikt, waarbij sprake is van een gelijkwaardige situatie voor alle supermarkten.

330.7 Warmtenet Financieel, algemeen Volgens het vigerend bedrijfsplan warmtenet Hengelo (WNH) 2009–2038 moet WNH zichzelf over de long run bedruipen. In de beginjaren wordt gerekend met aanloopverliezen die na verdere groei van het net in de loop van de jaren weer moeten worden terugverdiend, met een gering positief rendement als eindresultaat. Tot en met 2010 zijn in de gemeentebegroting alleen de ramingen opgenomen van de kapitaallasten van de 2 beschikbaar gestelde kredieten (een afgerond krediet Warmtenet ROC ad Netto 887.000,- en een krediet voor netwerk warmtenet algemeen ad € 4 mln.) met daarnaast een beperkt bedrag als bate voor energieverkoop. Het verschil is geraamd als verrekening met de Reserve WNH van € 2 mln, ingesteld ter dekking van de aanloopverliezen van WNH. Deze wijze van ramen werd ingegeven door de verwachting dat WNH spoedig zou worden omgezet in een BV met een eigen begroting en verslaglegging. Tot feitelijke oprichting van de BV is het tot dusver niet gekomen omdat, zoals afgesproken met de provincie, wordt gewacht op de goedkeuring vanuit Brussel op de gedane staatssteunmelding. Die procedure loopt en zal naar verwachting niet voor eind 2011 zijn afgerond. Dat betekent dat warmtenet voorlopig integraal deel blijft uitmaken van de gemeente. Om die reden wordt het cumulatief ultimo 2010 van lasten en baten als voordelig resultaat ad 79.240,- verrekend met de Reserve Warmtenet. Per 2011 is binnen de gemeentelijke financiële administratie voor WNH een afzonderlijke administratie ingericht, zodat op projectniveau gedetailleerd lasten en baten worden vastgelegd en resultaten zichtbaar worden gemaakt. Om analyses van de werkelijke cijfers mogelijk te maken zal nog een begroting 2011 en meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld moeten worden. Hiervoor is een ontwerp gemaakt. De verdeling van de kostenplaatsen Warmtenet algemeen en Warmtenet kapitaallasten over de exploitatiebegroting Warmtebedrijf leidt samen met de overige lasten (inkoop energie, onderhoud, etc.) en baten (vastrecht, verkoop energie, etc.) voorlopig tot een te verwachten negatief resultaat 2011 van afgerond 500.000,-. Dit resultaat dient te worden verrekend met de Reserve Warmtenet. De verklaring voor dit forse te verwachten negatieve resultaat t.o.v. het geringe batige resultaat over de periode t/m 2010 is de volgende. Allereerst wordt vanaf 2011 een aantal afgeronde investeringen geactiveerd, die vervolgens voor het eerst zullen leiden tot kapitaallasten ad 340.000,-. Daarnaast vindt er voor het eerst een doorbelasting plaats voor o.a. de kosten bedrijfsvoering van ca. 290.000,-. Tot en met 2010 werden deze kosten nog toegerekend aan de lopende investeringen.

8

Overigens loopt het geraamde begrotingstekort 2011 geheel in lijn met de jaarschijf 2011 uit het bedrijfsplan 2009-2038. Krediet Netwerk Warmtenet Van het krediet Netwerk Warmtenet (4 mln. Euro) was ultimo 2010 netto besteed: 3.328.574,-. Nog te besteden derhalve 671.426,-. Van het krediet is eind 2010 een viertal deelkredieten tot een bedrag van 1.903.553,- afgesloten. Het restant is verdeeld over een 8-tal nog lopende deelkredieten. In het eerste kwartaal 2011 is er 671.477,- besteed. Dat betekent dat het krediet per die datum is uitgeput. De noodzakelijke investeringen voor de reeds in opdracht gegeven projecten lopen echter door. Dat zal leiden tot een kredietoverschrijding. Daarom zal nog vóór de zomer 2011 een nieuwe kredietaanvraag, samen met een actualisering van het bedrijfsplan 2009-2038 en het opnemen van geactualiseerde begrotingscijfers aan de raad worden voorgelegd. Exploitatie 1e kwartaal 2011 Het 1e kwartaal sluit af met aan lasten 352.240,- en aan baten 9.806,-. Over het hele jaar wordt gerekend op 1.033.939,- aan kosten en 557.599,- aan baten. Op dit moment is er geen aanleiding te veronderstellen dat de ramingen anders uitpakken dan in de conceptbegroting zijn opgenomen. Per saldo wordt in de conceptbegroting WNH 2011 over het gehele jaar gerekend op een exploitatietekort van 476.341,-. In de jaarschijf 2011 uit het beleidsplan 2009-2038 is in de base case gerekend op 306.000,- en in de worst case op 641.000,-. We zitten daarmee in het midden van beide cases. Dat krijgt volop de aandacht in de nog voor te leggen actualisatie van het beleidsplan. Lening provincie Overijssel De provincie is begonnen met het overmaken van de marktconforme lening van 1,8 mln. euro ten behoeve van het warmtenet, in 2 tranches van 900.000,-. Na verzelfstandiging van warmtenet in een BV zal de lening worden omgezet in aandelenkapitaal. Twentebad In het 1e kwartaal 2011 is besloten het Twentebad voor wat betreft de energievoorziening te verduurzamen via warmtenet met een houtgestookte ketel. Voor WNH betekent dat een investering van 383.000,-, die moet worden terugverdiend in 13,6 jaar met de verkoop van warmte. Benutting restwarmte AkzoNobel Er loopt een haalbaarheidstudie naar de benutting van restwarmte van AN ten behoeve van de bedrijfsruimten van Siemens, Stork en Thales. Realisering van de plannen betekent een forse investering in de afkoppeling van de restwarmte en de aanleg van primaire pijpleidingen door Hart van Zuid en langs het Twentekanaal. Parallel aan dat onderzoek wordt vanuit WNH bekeken of de warmte als duurzame energiebron ook geschikt zal zijn voor de bestaande en toekomstige klanten. De uitkomsten van die onderzoeken zijn voor 1 juli 2011 bekend, waarna aansluitend bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden. Subsidieaanvragen Voor WNH zijn recent twee subsidieaanvragen ingediend: a. SEV (stuurgroep experimenten volkhuisvesting) ad € 1,2 mln., bedoeld voor de onrendabele top aansluiting Westermaat b. Elena (Europees subsidie) ad € 1 mln. als algemene bijdrage voor het Warmtenetbedrijf.

9

HOOFDFUNCTIE 4 ONDERWIJS 420.9 Openbaar onderwijs Primato Door de verzelfstandiging en een aantal in de periode van verzelfstandiging genomen besluiten, kwam het schoolbestuur voor het openbaar onderwijs financieel onder druk te staan. Eén van de aandachtspunten in dat kader vormde de toezichthoudende rol van het Primato-bestuur. Om goed zicht te krijgen op de financiële situatie, de te nemen bezuinigingsmaatregelen en het functioneren van het bestuur is een werkgroep gevormd, die tweewekelijks bijeenkomt en zal rapporteren over de genoemde punten.

423.2 Huisvesting basisonderwijs De extra uitgaven in het kader van schadeherstel aan basisscholen zullen naar verwachting in 2011 leiden tot een overschrijding van 50.000,-. Oorzaak enerzijds een te lage raming, anderzijds een forse groei van het aantal schadegevallen.

441.2 Huisvesting openbare scholengemeenschappen Nieuwbouw VMBO De zoektocht naar de huisvesting van het VMBO duurde ook de eerste maanden van 2011 voort. Nadat bleek dat op de nieuwbouwvariant, locatie Medaillon, een tekort bleef bestaan van ong. 5 mln. euro heeft een onderzoek plaatsgevonden naar alternatieven. Uit dit onderzoek bleek dat het huidige Stadskantoor aan de Hazenweg technisch gezien een goed alternatief was, waarbij aan (zeer) hoge kwaliteitseisen (frisse scholen niveau A) kon worden voldaan en dat bovendien financieel haalbaar was. Het alternatief Hazenweg is echter door het bestuur van de stichting Carmel om haar grootschaligheid en onderwijsinhoudelijke redenen afgewezen, zodat als alternatieven de nieuwbouw of verbetering van de huidige locaties (zgn. “Bornse variant”) resteren. De verwachting is dat in juni/juli een principeakkoord kan worden gesloten met beide schoolbesturen.

480.6 Overige gemeenschappelijke uitgaven onderwijs Onderwijs Achterstandenbeleid Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) werd tot 2009 bekostigd uit de middelen GSB. In 2010 is het overgegaan in een decentralisatie-uitkering als onderdeel van de algemene uitkering gemeentefonds. De omvang van de totale decentralisatie-uitkering 2011 was geraamd op ca. 1,5 mln. Op grond van een eerder besluit van de raad is een bedrag van 8 ton hiervan afgezonderd als dekking voor personele lasten, die een gevolg waren van besluiten uit de oude GSB-periode. Netto te besteden derhalve ca. 700.000,-, waarvan reeds 286.000,- is ingezet voor leefbaarheid en veiligheid. Ook dienen bedragen besteed te worden aan Gezond in de stad en Jeugd, waarna voor het OAB resteert een bedrag van ca. 314.000,-. In 2011 is het onderwijsachterstandenbeleid een specifieke uitkering (€ 716.000,00) geworden die via de SISA in de jaarrekening verantwoord moet worden. Dit betekent dat deze bestedingen geoormerkt zijn en we een lagere uitkering ontvangen wanneer niet voldoende bestedingen plaatsvinden. Daarom zal in de loop van 2011 onderzocht worden welke personele lasten en/of reguliere onderwijsactiviteiten nog ten laste van OAB te brengen zijn zodat we zonder budgettaire nadelige gevolgen deze uitkering zeker stellen. Makelaarsfunctie maatschappelijke stages In verband met de verlaging van de algemene uitkering gemeentefonds dient de raming van de bestedingen voor de makelaarsfunctie met 54.000,- te worden verlaagd (zie ook hoofdfunctie 9 product 921.1)

482.1 Volwasseneneducatie Binnen dit product wordt een positief resultaat van 50.000,- verwacht, veroorzaakt door de afrekeningen 2010 met het ROC voor Vorming&Ontwikkeling en Educatie.

10

HOOFDFUNCTIE 5 CULTUUR EN RECREATIE 530.3 Zwembaden Een gedeelte van de ligweide bij het Twentebad wordt dit jaar gerenoveerd. Het op afstand plaatsen van de horecavoorziening Twentebad naar de St. Brug naar Werk is in februari afgerond.

530.6 Overige sport Bid Hengelo voor organisatie EK onder 23 jaar In overleg met de KNAU en de stichting FBK heeft de gemeente Hengelo besloten een bid uit te brengen op de organisatie van de Europese Kampioenschappen onder 23 jaar in 2013. De besluitvorming hierover heeft begin maart jl. plaatsgevonden met als gevolg dat de organisatie helaas is toegewezen aan de enige overgebleven concurrent, te weten de stad Tampere uit Finland. Ondanks deze tegenvaller blijven KNAU, FBK en de gemeente Hengelo er naar streven om naast de jaarlijkse FBK-games eens in de zoveel tijd een ander groot atletiekevenement naar Hengelo te halen. FBK-stadion De verdere planvorming voor de realisatie sport- en leercentrum in het FBK-stadion vindt plaats in 2011. FC Twente heeft de regie. In 2010 is er een projectleider benoemd voor het vervolg. Mede in het kader van de bezuinigingen wordt onderzocht of de exploitatie van het stadion verbeterd kan worden. Concreet vindt er een onderzoek plaats naar de mogelijkheden van een voetbalveld op het middenterrein

531.1 Sportparken Algemeen T.a.v. het beheren en onderhouden van de negen sportparken zullen de werkzaamheden ‘herstellen speelschade’ en ‘belijnen’ worden overgedragen aan de voetbalverenigingen. Voor aanvang van het nieuwe speelseizoen (augustus) dient deze overdracht afgerond te zijn. Specifieke sportparken In het streven naar de aanleg van kunstgrasvelden op alle sportparken zal medio 2011 het kunstgrasveld op het sportpark De Bijenkorf voor de v.v. Tubantia speelklaar zijn. Verder wordt onderzocht of er dit jaar een natuurgrasveld op dit sportpark gerenoveerd dient te worden. Op sportpark De Noork wordt de beregeningsinstallatie vervangen. Dit wordt gecombineerd met de nieuwbouw clubgebouw van de voetbalvereniging BWO.

540.1 Schouwburgen Op grond van een door Horeca Nederland, namens de Hengelose horeca, aangespannen rechtszaak, heeft de rechtbank geoordeeld, dat het niet langer toegestaan is, dat in het Rabotheater commerciële activiteiten, zoals “swingnights”, recepties, bedrijfsfeestjes, etc. worden georganiseerd. Er is overleg opgestart met vertegenwoordigers uit de Hengelose horeca, namens het Rabotheater en Metropool met het doel via een minnelijke weg tot een oplossing te komen, die voor alle partijen aanvaardbaar is. Om hiervoor de tijd en ruimte te creëren is tegen de gerechtelijke uitspraak beroep aangetekend.

560.1 Openbaar groen Gefaseerd en doelgericht herplanten/herstellen gevolgen stormschade Het herplanten is op een aantal plaatsen gestart. Aan de Mozartlaan zijn alle stobben gerooid, nieuwe bomen geplant en het overige groen hersteld. Vooruitlopend op politieke besluitvorming zijn de kosten gedekt uit de bestaande renovatiebudgetten. De notitie over de stormschade is gereed en zal voor de zomer in procedure worden gebracht. Project intensivering groen: a. Groene structuren Hasseler Es: de 2e fase van dit project is eind 2010 gestart en nagenoeg afgerond. Na commotie over de groenprojecten in de Hasseler Es is dit project tijdelijk stilgelegd. Er ligt nu een voorstel bij het college en de raad om eind dit jaar ook de 3e fase uit te voeren. b. Groen winkelen: winkelcentrum Hengelose Es is uitgevoerd, terwijl Groot Driene, Woolder Es en Slangenbeek in voorbereiding zijn.

11

Skate-park Op 1 februari is een gesprek gevoerd met enkele omwonenden van het park Bataafse Kamp naar aanleiding van de bezwaren die zij hebben geuit tegen de komst van een skatevoorziening. Tijdens dit gesprek is uitleg gegeven over de bredere visie op het park en het stadium waarin de ideeën verkeren. Op 9 maart heeft de werkgroep skatevoorziening een presentatie gegeven met sfeerbeelden voor intern betrokken ambtenaren, de wijkagent en het jeugd- en jongerenwerk. Het college heeft een aantal varianten besproken. Er is in principe een voorkeur voor de locatie Bataafse Kamp onder de volgende voorwaarden: Ø er moet aangetoond worden dat het zuidelijk stationsplein vooralsnog geen optie is Ø het politieadvies moet worden meegewogen Ø het communicatie- c.q. participatieproces moet inzichtelijk worden gemaakt. Deze onderdelen worden op dit moment uitgewerkt. Stedelijke Groenagenda Er wordt op dit moment gewerkt aan een beleidsnotitie die uitgaat van een integrale benadering van het groen in de stad. Dit in relatie tot water en ecologie, het duurzaamheidvraagstuk en de uitwerking op beheersbaarheid en investeringen. In de loop van dit jaar is dit gereed. Daarmee wordt een leidraad gevormd voor toekomstige groenprojecten en -activiteiten die in de hele stad worden uitgevoerd. Een van de uitgangspunten van deze leidraad is dat bewoners en groene partners (zoals Natuur- en Milieuraad, KNNV, IVN en Groei en Bloei) betrokken worden. De wijze waarop dit gebeurt, wordt per project of activiteit bepaald.

12

HOOFDFUNCTIE 6 SOC. VOORZIENINGEN/MAATSCH. DIENSTVERLENING 610.1 t/m 614.3 Bijstand/soc. werkvoorziening Ontwikkelingen De ontwikkelingen binnen sociale zaken gaan snel. Zoals het er nu naar uitziet wordt de Wet Werken naar Vermogen ingevoerd per 1 januari 2013. Dat lijkt ver weg, maar het vraagt een grondige voorbereiding. Ondertussen moeten we ons voorbereiden op een aantal ingrijpende wijzigingen in de huidige wetgeving en een snel teruglopend P-budget. We willen die ontwikkelingen het hoofd bieden om een adequaat sociaal beleid te voeren in de komende jaren. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan een aantal door het college vastgestelde bestuursopdrachten: de Wet Werken naar Vermogen Herijking sterk re-integratie en participatiebeleid: Sterk werk en korting P-budget Evaluatie Koers op kansen/armoedebeleid Op basis van deze opdrachten wordt het beleid voor de komende jaren vorm gegeven. Voorts werken we aan nog twee andere bestuursopdrachten van meer organisatorische aard maar daarom zeker niet minder belangrijk: samenwerking op het gebied van sociale zaken met de gemeente Borne. onderzoek naar de mogelijke verzelfstandiging van het ROZ Over deze BO’s verwachten wij u rond de zomervakantie meer te kunnen berichten over de concrete vorderingen. Daarnaast zijn we op dit moment volop in overleg met de SWB over de mogelijke ontwikkelingen binnen de sociale werkvoorziening. Aantal klanten Het aantal WWB-ers is in de eerste vier maanden met ca 60 gestegen tot 1889. Wij verwachten dat wij daarmee binnen de voor 2011 geprognosticeerde 1950 blijven. De toename wordt voor een deel veroorzaakt door de instroom die het gevolg is van de beëindiging van Fitis-dienstverbanden. Dit als gevolg van de verlaging van het P-budget. Waar mogelijk zijn voor deze mensen maatwerkoplossingen gevonden. Ook is een groot deel van hen EVC-gecertificeerd om hun meer kans op een reguliere baan te geven. Het aantal uitkeringen in het kader van de WIJ is vrijwel gelijk gebleven, 208 nu tegen 206 op 1 januari 2011. Wij blijven onverminderd inzetten op het bestrijden van de jeugdwerkeloosheid. Successen De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek van sociale zaken zijn zonder meer goed te noemen. Een gemiddelde score van 7,5 en op alle onderdelen minimaal voldoende stemmen tot tevredenheid. Wij blijven uiteraard streven naar verdere verbetering Half april kregen wij bericht dat wij net als in 2010 als eerste zijn geëindigd in de WWBbenchmark. Een bevestiging dat we op de goede weg zijn en het resultaat van de inspanningen van betrokken medewerkers, zowel in onze eigen sector als bij de ondersteunende afdelingen. Financieel T.a.v. de uitkeringen bestaat de verwachting dat we de ramingen uit de begroting 2011 wel zullen halen; Dit betekent een stijging van het aantal uitkeringen met circa 100. Tot en met maart is er een toename van 60 klanten in de bijstand. Dit is mede een gevolg van het beëindigen van de Fitisbanen vanwege de kortingen op het P-deel. Of en hoe deze trend zich voortzet is op dit moment niet te voorspellen. We houden de ontwikkelingen maandelijks scherp in de gaten. Volgens de meest recente beschikking van het Rijk ontvangen we als rijksbijdrage Inkomensdeel algemene bijstand slechts 22 mln. euro. Dit is 1,2 mln. minder dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2011 bekend was. Het macrobudget, waaruit ook het inkomensdeel wordt afgeleid, wordt overigens gedurende 2011 nog twee maal bijgesteld (in juli 2011 en september 2011). Een verdere verlaging van het rijksbudget is daarbij mogelijk als de (raming van de) werkloosheid naar beneden wordt bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een tekort ten opzichte van de begroting van 1,2 miljoen euro. In het totale tekort op het I-deel daardoor meer wordt dan 10% van de Rijksuitkering kan het meerdere worden gedeclareerd bij het Rijk. Hierdoor kan circa 7 ton worden gedeclareerd onder de regeling incidentele aanvullende uitkering (IAU). Uiteindelijk resteert daardoor ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van 5 ton. 614.1 Minimabeleid

13

Een eventuele overschrijding van 130.000,- is gevolg van toenemend gebruik (o.a. studiekosten). Het gaat om een open einde regeling. Cijfers zijn gebaseerd op een verwacht gebruik dit jaar in combinatie met een extrapolatie van de ontwikkeling van vorig jaar. Om bij te sturen is ingrijpen in het bestaande beleid noodzakelijk. Ingrijpend bijsturen in de loop van 2011 is dan ook moeilijk zo niet onmogelijk. Wij gaan er van uit dat het vouchersysteem in het kader van bijzondere bijstand, dat naar alle waarschijnlijkheid start op 1 juni, een remmende werking heeft op de uitgaven. Daarnaast wordt in het kader van een bestuursopdracht het armoedebeleid van de gemeente Hengelo opnieuw geformuleerd. Dit wordt voorgelegd aan college en raad. Op basis hiervan kan worden bijgestuurd.

622.1 Huishoudelijke verzorging Korting rijksbijdrage WMO Door de rijkskorting op de uitvoering WMO van 737.000,- wordt een tekort verwacht in de orde grootte van 700.000,-. Het rijk heeft de korting laat in 2010 opgelegd. Om een ombuiging van die omvang (bijna 10% van het netto budget) te realiseren is een rigoureuze ingreep in het systeem van voorzieningen noodzakelijk. Overigens wordt met ingang van 2011 de eigen bijdrage op het verhoogde tarief voor hulp bij het huishouden gebaseerd. Dit levert t.o.v. 2010 een hogere opbrengst van de eigen bijdrage. Wat dit in geld gaat betekenen laat zich op dit moment niet voorspellen; dit is o.a. afhankelijk van de uitkomst van berekeningen door het CAK. Bij de volgende berap komen we hierop terug. Kanteling WMO Binnen de zorg is een kanteling gaande van claimgericht naar vraaggericht werken. Er kunnen geen voorzieningen meer worden aangevraagd. Burgers kunnen voortaan beperkingen op een leefgebied aangegeven. We doen (vrijwel) uitsluitend huisbezoeken. We gaan uit van een probleem en samen met de cliënt zoeken we naar een oplossing. In het zorgloket werken verschillende disciplines samen om bij hulpvragen zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen handelen. Samen met Sociale Zaken (werk en arbeidsmarktbeleid) kijken we kritisch naar de hulp bij het huishouden. We kijken of we bepaalde functies bij bv. een Stadswerkbedrijf onder kunnen brengen in plaats van bij een “dure” thuiszorgorganisatie. Ook wordt gekeken naar andere vormen van vervoer. Met het project “Lang zult u wonen” adviseren wij bewoners uit Hengelo hoe zij hun huis levensloopbestendig kunnen maken. Doel is de woning zo te veranderen dat men er veilig en comfortabel oud kan worden. Tenslotte heeft de VNG onlangs de nieuwe modelverordening Wmo gepresenteerd. Deze vormt de juridische onderbouwing van een gekantelde werkwijze in de Wmo en is geheel anders van opzet dan zijn voorganger. Wij vertalen dit naar de lokale verordening.

650.1 Kinderopvang De te verwachten overschrijding van 100.000,- is gebaseerd op het te kort aan middelen dat de overheid beschikbaar stelt voor de verplichte handhavingstaak van de gemeente voor de kinderopvang. Er is sprake van een toename van het aantal locaties waar kinderopvang in Hengelo plaatsvindt. De middelen vanuit de rijksoverheid zijn echter niet met deze toename meegegroeid. De gemeente maakt verplicht gebruik van de toezichttaak van de GGD voor de inspecties bij de locaties van kinderopvang. Door de stijging van het aantal locaties stijgen ook de kosten voor de inspecties bij de GGD.

650.2 Peuterspeelzaalwerk In de kadernota 2005-2008 was een verhoging van 100.000,- begroot voor peuterspeelzaalwerk. In de begrotingen 2010 en 2011 is deze verhoging abusievelijk niet opgenomen. Vanaf 2012 is deze omissie gecorrigeerd in de primitieve (meerjaren-)begroting 2012-2015.

652.2 Voorziening gehandicapten De primitieve begroting 2011 is t.o.v. 2010 met 4 ton verlaagd. Dit was verantwoord op basis van ervaringen met de wat aangescherpte uitvoering van deze regeling. Bij het invullen van de versobering is deze 4 ton nogmaals als stelpost op dit product terecht gekomen. Dit kan niet binnen de al aangescherpte werkwijze worden opgevangen en zal bij begrotingswijziging bij deze berap worden gecorrigeerd.

14

HOOFDFUNCTIE 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 716.1 Jeugdgezondheidszorg Alle gemeenten in Nederland krijgen de komende jaren te maken met twee grote transities in de zorg. De eerste betreft de overheveling van begeleiding en dagbesteding van de AWBZ naar de WMO. Daardoor wordt begeleiding en dagbesteding een taak voor gemeenten. Deze nieuwe taak betreft op landelijk niveau ongeveer 170.000 personen en tussen de twee en drie miljard aan AWBZmiddelen. Het kabinet organiseert de ondersteuning daarmee dichterbij de burger en wil daarmee € 140 miljoen bezuinigen. In 2011 is de start van het wetstraject gepland. Het jaar 2012 is bedoeld voor de voorbereidingen op de implementatie. De tweede betreft het kabinetsvoornemen om de jeugdzorg te decentraliseren naar gemeenten. De provinciale jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-ggz (Zorgverzekeringswet) en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd (AWBZ) worden overgeheveld naar gemeenten. Samen met de tijdelijke regeling Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) komt er één financiering en een nieuw wettelijk kader voor al deze vormen van ondersteuning en hulp aan kinderen en hun opvoeders. Aan deze transitie hangt een structurele bezuiniging van € 300 miljoen. De eerste bezuiniging van € 80 miljoen staat ingeboekt voor 2015. Om goed voorbereid te zijn op bovengenoemde transities is in Hengelo inmiddels een projectorganisatie gevormd, die belast zal worden met de invoering.

721.1 Afvalverwijdering en –verwerking Invoering Diftar per 2011/2012 Het voorstel voor beleidskeuzes en tariefstelling Diftar is voorbereid. Wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van eind mei 2011. Terugdringen afvaldump De overgang van blokcontainers naar ondergrondse containers heeft geleid tot meer afvaldump. In het eerste kartaal is extra ingezet op opruimen (extra inspanning netheidmedewerkers plus inhuur SWB ingehuurd), communicatie en handhaving (via methode hotspots). Het probleem van afvaldump is hiermee niet opgelost, maar we hebben het wel meer onder controle. Ook de inzameling van K.V.M. (plastic zakken) levert nog steeds vervuiling op door het niet tijdig of juist aan de straat zetten van de zakken. Werving van extra handhavers is vrijwel afgerond. De verwachting is dat deze extra inzet rond de zomer op orde is. SWB haalt dagelijks gedumpt afval op. De overschrijding op DUMP zal op het eind van het jaar ca. 75.000,- bedragen. Milieupark/afvalbrengpunt Planning: na de herfstvakantie gereed. Risico vanwege onverwachte olietank met mogelijke sanering: 50.000,Investering in milieupark dreigt duurder uit te pakken door onder andere ontwerpfout (30 kuub in plaats van 40 kuub containers). Hierover wordt op dit moment onderhandeld. Bemensing afvalbrengpunt valt ca. 78.000,- hoger uit dan geraamd (o.a. door toegangscontrole bij de poort en opruimacties op het terrein). Regievoering afvalbeheer/DVO 2011 Oud papier: doordat Twente Milieu met een extra belader werkt, vanwege VCA (veiligheid) risico’s is er sprake van 60.000,- onderdekking. Mogelijk wordt dit gecompenseerd door opbrengst uit hogere papierprijs. Opbrengst kunststof verpakkingsmaterialen is lager dan geraamd: 50.000,-. Vergoeding na 2012 nog niet bekend. Door verwacht positief saldo van 250.000,- op verwerkingskosten en van 125.000,- op inzameling fijnrest-afval is de verwachting dat op eind van het jaar toch nog een batig saldo van ca. 150.000,overblijft.

722.1 Riolering beleid Voorkomen wateroverlast Volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt er in 2011 4 ha. afgekoppeld. De realisatie is echter afhankelijk van de snelheid projectontwikkeling door derden. Voor het grondwatermeetnet is de opdracht verleend; de start voor de realisatie is in het 2e kwartaal 2011.

15

Beperking milieubelasting In het kader van de vervanging lekke rioolbuizen zijn de werkzaamheden rioolvervangingen ’t Wilbert, Kotmansweg en Van Lennepstraat in uitvoering. De rioolvervangingen Johannaweg/ Tuindorpstraat en Boortorenweg/Boekeloseweg worden besteksgereed gemaakt, terwijl voor de rioolvervanging Haverweg het voorbereidingsonderzoek gereed is. Er is een begin gemaakt met de werkzaamheden voor de implementatie Meetnet rioolwateroverstorten. Tenslotte kan gemeld worden dat er een begin gemaakt is met de uitvoering van het herstellen van foutieve rioolaansluitingen in Groot Driene.

722.3 Rioolbeheerssystemen Algemeen De afspraken in verband met het ondersteunen en uitvoeren Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn opgenomen en verwerkt in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013. Effectief beheren rioolstelsel Medio mei 2011 wordt gestart met het reinigen en inspecteren van het rioolstelsel, rioolgemalen en bergbezinkbassins. Twente Milieu is gestart met de jaarlijkse reiniging van de kolken. Voor het up-to-date houden van het geautomatiseerd rioolbeheerssysteem zullen nieuwe inspecties hierin verwerkt worden en zal de onderhoudsplanning worden bijgesteld.

16

HOOFDFUNCTIE 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 821.2 Stadsvernieuwing Berflo Es Programma winkelcentrum in Veldwijk gereed. Er is overeenstemming bereikt met Sanders over verplaatsing naar het nieuwe winkelcentrum. Welbions heeft gekozen voor architectenbureau MAS; het ingediende schetsontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking. Welbions zoekt een ontwikkelende partij.

822.6 Handhaving bouwen Pilot “NetwerkRUD Twente” Er moet in Nederland een landsdekkend beeld komen van regionale uitvoering organisaties (RUD’s) voor de VROM taken, deadline 01-01-2013. Het Rijk gaat daarbij in principe uit van fysieke organisaties. De 14 Twentse gemeenten, de Provincie Overijssel en de waterschappen voeren een pilot uit om te toetsen of een RUD in de vorm van een netwerkorganisatie haalbaar is. Zij hebben daarvoor de tijd tot 1 juli 2011. Uitvoering WABO De uitvoering van de Wabo loopt goed. Er zijn ruim 200 omgevingsvergunningen afgehandeld allemaal binnen de wettelijke termijn. De gemiddelde afhandeltermijn bedroeg 40,5 dagen (wettelijke termijn is 56 dagen). Ruim 90% van alle aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn digitaal aangevraagd. De afhandeling is 100% digitaal

823.1 Leges bouwvergunningen De leges over het eerste kwartaal van 2011 bedragen 474.000,-. Bij de rapportage via de 2e berap 2011 kan een betere inschatting van het jaarresultaat worden gemaakt.

830 Grondexploitaties Navolgend wordt kort ingegaan op de volgende aspecten van het grondbedrijf: a. Verkopen; b. Boekwaarde; c. Financiële afwijkingen in grondexploitaties. a. Verkopen In een groot aantal plannen is de planvorming zo ver gevorderd dat er grond uitgegeven kan worden. Momenteel is er bouwgrond beschikbaar met een waarde van: § Woningbouw € 25,1 miljoen § Bedrijventerrein € 64,2 miljoen + € 89,3 miljoen Conform de door de raad vastgestelde grondexploitaties per 01.01.2011 dient er in 2011 voor 15,2 miljoen euro grond verkocht te worden (exclusief Businesspark XL). Dit kan als volgt worden onderscheiden: § Woningbouw € 9,5 miljoen § Bedrijventerrein € 5,7 miljoen + € 15,2 miljoen Woningbouw De verkopen met betrekking tot de woningbouw kunnen worden onderscheiden in de volgende categorieën. Tussen haakjes staat het percentage dat reeds gerealiseerd is in 2011. § Particuliere uitgifte (verkoop aan particulieren) € 2,8 miljoen (30%) § Projectmatige uitgifte (verkoop aan ontwikkelaars) € 6,1 miljoen (17%) § Verkoop bestaande woningen € 0,6 miljoen ( 0%) € 9,5 miljoen (20%) Bedrijventerreinen In januari is zowel op Campus als in Hart van Zuid een kavel verkocht à € 0,8 miljoen. Hiermee is in het eerste kwartaal een kwart van de verwachte opbrengsten gerealiseerd. De verwachting is dat de doelstelling voor 2011 gerealiseerd zal worden. Uit bovenstaande blijkt dat de verkopen aan particulieren op schema ligt. De verkoop van kavels aan ontwikkelaars blijft echter iets achter. Hierbij moet worden opgemerkt dat een grote verkoop in Medaillon eind 2011 gerealiseerd zal worden (contractueel afgesproken). Hiermee rekening

17

houdend verloopt de projectmatige uitgifte eveneens conform verwachting. Naar huidige inzichten zullen in 2011 de verkoopdoelstellingen gehaald worden. Van de twee te verkopen woningen is er nog geen gerealiseerd. Het betreffen woningen in het Gezondheidspark en op de wijkerslocatie Hemmelhorst. Vooralsnog is er geen reden om te verwachten dat deze verkopen niet gerealiseerd worden. b. Boekwaarde De boekwaarde van de in de gemeente Hengelo geadministreerde grondexploitaties bedroeg per 1 januari 2011 € 128,5 miljoen. De verwachting is dat de boekwaarde in dit jaar met € 8,7 miljoen zal toenemen: § Niet in exploitatie genomen gronden € 1,3 miljoen § Woningbouw € 10,3 miljoen § Bedrijventerreinen -/- € 2,9 miljoen In het eerste kwartaal zijn de volgende opvallende ontwikkelingen in de boekwaarde te constateren. Niet in exploitatie genomen gronden In de complexen waar de gronden zijn verantwoord, waarvoor nog geen concrete plannen zijn, wordt ervan uitgegaan dat de boekwaarde dit jaar met de rentelasten (€ 1,3 miljoen) zal stijgen. In het eerste kwartaal zijn conform deze verwachting € 0,3 miljoen rentelasten geboekt. Hiernaast zijn in de complexen van Hart van Zuid voorschotten van subsidies ontvangen waardoor de boekwaarde per saldo is afgenomen met € 6,4 miljoen. Woningbouw In de vastgestelde grondexploitaties van Hart van Zuid wordt in 2011 een toename van de boekwaarde verwacht van € 7,1 miljoen. Als de kosten en opbrengsten gelijkmatig over het jaar gerealiseerd worden, betekent dat een toename van € 1,8 miljoen in het eerste kwartaal. In werkelijkheid is de boekwaarde in het eerste kwartaal afgenomen met € 0,7 miljoen. Circa 28% van de opbrengsten zijn gerealiseerd terwijl slechts 3% van de kosten gerealiseerd zijn in het eerste kwartaal. De voorbereidingen voor de herinrichting van het stationsplein en het busstation zijn in volle gang waardoor verwacht mag worden dat de kosten hiervan grotendeels in 2011 gerealiseerd zullen worden. Ook de kosten van het bouw- en woonrijp maken van de 2e fase Langeler Erve en de 1e fase EMGA zullen naar verwachting wel in 2011 gerealiseerd worden. Bedrijventerreinen Met betrekking tot de bedrijventerreinen zijn er geen bijzondere ontwikkelingen. c. Financiële afwijkingen grondexploitaties In het eerste kwartaal heeft zich niets voorgedaan wat heeft geleid tot grote financiële wijzigingen binnen de door de raad vastgestelde grondexploitaties.

18

HOOFDFUNCTIE 9 FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN 913.2 Deelnemingen Hoewel nog geen dividenden zijn ontvangen zijn wel de jaarcijfers bekend van een aantal instellingen waarin de gemeente een belang heeft. De Bank Nederlandse Gemeenten heeft in 2010 een goed resultaat behaald en is in staat om een dividend van 401.000,- uit te keren aan onze gemeente. Rekening was gehouden met 300.000,-. Gelet op de positieve vooruitzichten van de bank in de komende jaren mag dit extra dividend als structureel worden beschouwd. Eén van de dochters die is opgericht na de verkoop van het voormalige Essent, betreft de Vennootschap BV. In deze BV is het Escrow fonds ondergebracht, dat is gevormd door de aandeelhouders om verdere claims af te kunnen doen. De aandeelhouders hebben besloten de eerste helft van het Escrow fonds uit te keren aan de aandeelhouders, nu een deel van de claims met succes is afgewikkeld. Dit zal Hengelo een éénmalig dividend opleveren van 773.000,-.

921.1 Algemene uitkering gemeentefonds In de decembercirculaire 2010 van het gemeentefonds zijn de eerste bezuinigingsmaatregelen van het Rijk op basis het Regeerakkoord vanaf 2012 aangekondigd. Het gaat om de normering lokaal inkomensbeleid, de selectieve en de gerichte schuldhulpverlening en de regionale omgevingsdiensten. Tevens vindt er vanaf 2011 een structurele uitname uit het gemeentefonds van 54.000,- plaats voor de gemeentelijke makelaarsfunctie maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk. Dit betekent dat zowel de ramingen van de gemeentefondsuitkering als de lasten voor maatschappelijke stages in de begroting 2011 structureel worden verlaagd met 54.000,zodat uiteindelijk nog 34.100,- resteert voor de gemeentelijke makelaarsfunctie (zie ook 480.6 Overige gemeenschappelijke uitgaven onderwijs).

960.1 Saldo kostenplaatsen Systematiek ramen loonkosten Bij de opstelling van de personeelsbegroting wordt een systematiek gevolgd, waarbij de aanwezige functies worden geraamd op grond van hun maximale inschaling minus 1 periodiek. Voor een aantal sectoren leidt deze systematiek tot overschrijdingen aangezien een merendeel van de medewerkers al maximaal ingeschaald zijn dan wel hogere inschalingen kennen door garanties. Met de sectormanagers is de afspraak gemaakt dat zij in principe deze afwijkingen dienen op te vangen binnen hun eigen bedrijfsvoering (bv. door gebruik te maken van vacatureruimte).

19

IV.

FINANCIËN

TOTSTANDKOMING CIJFERS Per 31 maart is er bij de 1e Marap 2011 vanuit de sectoren o.a. gerapporteerd over financiële afwijkingen op product- en programmaniveau. Afwijkingen van de begroting op productniveau groter dan € 50.000,- (of meer dan 10% van het budget) zijn daarbij in beeld gebracht met een verklaring van de oorzaak van deze afwijkingen. Deze afwijkingen, die te verwachten situatie per einde 2011 weergeven, zijn verwerkt in de 1e Berap 2011. In bijlage 3 worden deze afwijkingen gedetailleerd weergegeven. Voor de goede orde wordt er op gewezen dat de onderuitputting van de kapitaallasten op programmaniveau in de 2e Berap 2011 zal worden verwerkt. Naar verwachting gaat deze onderuitputting om een substantieel bedrag (naar verwachting ca. 1,2 mln.).

VOORSTEL VERWERKING VAN DE AFWIJKINGEN Financieel kunnen de gesignaleerde afwijkingen in 3 hoofdgroepen worden onderscheiden: I. Afwijkingen, die onomkeerbaar zijn en niet meer bijgestuurd kunnen worden. Onderstaand een overzicht van deze afwijkingen, die zowel in de betreffende programma’s van de berap als in bijlage IV zijn benoemd. In totaliteit betreft het een negatief resultaat van € 176.000,-. Voorgesteld wordt deze afwijkingen via begrotingswijziging te verwerken in de Beleidsbegroting 2011, waarbij dekking kan worden gevonden in het aanwezige positieve begrotingssaldo.

Product Toelichting 001.1 Raad- en raadscommissies: incidentele meevaller i.v.m. restitutie fractieafrekening 2010

Afwijking (x1.000) 45

001.2

College B&W: verhoging wachtgeldverplichting voormalige wethouders

-54

221.1

Haven: de opbrengst havengelden zal leiden tot een meevaller van 60.000,-.

310.2

Schuldbemiddeling: toenemende vraag ondersteuning Stadsbank leidt tot hogere bijdrage gemeente

421.2

Huisvesting openbaar onderwijs: extra uitgaven in het kader van schadeherstel.

-50

480.6

Overige gemeenschappelijke uitgaven onderwijs: verlaging bestedingen makelaarsfunctie voor maatschappelijke stages

54

482.1

Volwasseneneducatie: restitutie afrekening 2010 VNO en Educatie.

50

610.1

Bijstandsverlening: lagere rijksbijdrage Inkomensdeel algemene bijstand

-500

650.2

Peuterspeelzaalwerk: herstel omissie te lage raming vanuit de Kadernota 2005-2008

-100

652.2

Voorziening gehandicapten: door raad opgelegde versoberingsvoorstellen zijn dubbel verwerkt.

-400

721.1

Afvalverwijdering/-verwerking: per saldo een meevaller van 150.000,- met eenzelfde dotatie aan Res. afvalverwijdering (zie ook 980.7)

150

913.2

Deelnemingen: meevallende dividend BNG

100

913.2

Deelnemingen: verkoop Vennootschap BV.

773

921.1

Algemene uitkering: structurele verlaging algemene uitkering makelaarsfunctie maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk.

-54

980.7

Reserve afval: extra dotatie aan Res. Afvalverwerking dankzij meevaller bij afvalverwerking/-verwijdering totaal

60 - 100

-150 - 176

20

II. Afwijkingen, die wel vaststaan maar nog te beïnvloeden zijn via bijsturing in uitvoering en/of beleid Ook hier het overzicht van de benoemde afwijkingen in deze berap. Voorgesteld wordt de directie en management te verzoeken te komen met suggesties voor bijsturing, die leiden tot een positieve beïnvloeding van de te verwachten negatieve afwijkingen (€ 1.390.000,-).

Product Toelichting 210.1 Onderhoud wegen: vorstschade wordt geschat op 310.000,-

Afwijking (x1.000) -310

215.1

Parkeerbelasting: minder fiscale boetes en het afschaffen van het betaald avond-parkeren

-450

480.6

-400

614.1

Overige gem. uitgaven onderwijs: verplichte uitgaven in het kader van onderwijsachterstandenbeleid in relatie tot de beschikbare middelen vanuit de nieuwe decentralisatie-uitkering. Minimabeleid: grote aantal verstrekkingen leidt tot negatieve afwijking

-130

650.1

Kinderdagopvang: verwacht wordt een nadelig resultaat van 100.000,-.

-100

totaal

-1.390

III. Afwijkingen, die wel een verwachting uitspreken, maar waarover eerst in het verdere verloop van het begrotingsjaar duidelijkheid zal ontstaan. Voorgesteld wordt hierover de komende tijd afzonderlijk dan wel via de 2e Berap 2011 te rapporteren. Onderstaand een overzicht van deze afwijkingen.

Product Toelichting 622.1 Huishoudelijke verzorging: a.g.v. de rijkskorting op de uitvoering WMO wordt ondanks bijsturingsmaatregelen voor 2011 een tekort verwacht van 700.000,-. div

Onderuitputting kapitaallasten: in totaliteit wordt hierdoor over de diverse producten/programma’s een positief resultaat verwacht van ca. 1,2 mln. totaal

Afwijking (x1.000) -700

1.200 500

21

V.

BEDRIJFSVOERING

ALGEMEEN De voorbereiding van de bezuinigingopdracht Bedrijfsvoering is in volle gang. De eerste tranche staat ingeboekt voor 2013 maar in de 2e Berap 2011 zal uitgebreid over de voortgang worden gerapporteerd en zullen de eerste resultaten al zichtbaar zijn. In bijlage worden de uitgaven voor inhuur derden in beeld gebracht. De ingezette daling van deze kosten zet zich nog steeds voort. In bijlage 4 is een overzicht van de versoberingsvoorstellen opgenomen. Hieruit blijkt dat we grotendeels op schema liggen.

HUISVESTING Nieuwbouw stadskantoor en verbouwing stadhuis Nu de gemeenteraad eind januari 2011 heeft ingestemd met de doorstart van dit project, is een nieuw traject voor het maken van het onderwerp opgezet, in overleg met de geselecteerde architecten. Dit traject voorziet erin dat het voorlopig ontwerp eind 2011 gereed is. Omdat het Programma van Eisen reeds enkele jaren oud bestaat is gestart met de actualisatie daarvan. De ontwerpfase voor de renovatie van de buitenschil van het stadhuis is inmiddels afgerond De bewoners van het stadhuis zijn tijdelijk gehuisvest aan de Hazenweg en in het oude stadskantoor . De benodigde vergunningen zijn verleend en inmiddels zijn ook de aanbestedingsprocedures voor de aannemer en de installateur succesvol afgerond. Hoewel de bouw iets later start (26 april) is de verwachting dat de bouw eerder dan gepland gereed zal zijn, mogelijk reeds voor de bouwvakvakantie. Publieksplein Eind maart is het publieksplein verhuisd naar de tijdelijke locatie in de oude bibliotheek. Een grote operatie die goed is verlopen. Er zijn wel opstartproblemen geweest met verschillende systemen, maar de burger heeft weinig last gehad van deze verhuizing. De dienstverlening was na een dagje wennen weer op peil.

PROFESSIONALISERING STADSTOEZICHT: De Ondernemingsraad (OR) van onze gemeente heeft positief advies gegeven over het voorgenomen college besluit “Budget neutrale professionalisering van de afdeling Stadstoezicht“. Vervolgens heeft het college een definitief besluit genomen over de budgetneutrale professionalisering van de afdeling. Ook is het besluit genomen om de directie de opdracht te geven het bedrijfsplan nader uit te werken en de OR te raadplegen over het uitgewerkte bedrijfsplan voordat de directie overgaat tot vaststelling van het bedrijfsplan. Er zijn op dit moment gesprekken met Almelo en Enschede over samenwerking tussen de afdelingen stadstoezicht van deze gemeenten.

DIGITAAL WERKEN Eén van de eerste zichtbare resultaten van het programma "digitaal werken" is de afronding van een Europese aanbesteding voor een zakensysteem. De firma PerfectView zal samen met het bedrijf QNH het zakensysteem voor de gemeente Hengelo leveren en onderhouden. Door de projectgroep is veel tijd besteed aan het schrijven van het bestek. De tijdsinvestering betaalt zich terug in de implementatiefase - die als gevolg daarvan soepeler zal verlopen. De kwaliteit van het Hengelose bestek is collega's in het land inmiddels ook opgevallen. Regelmatig worden we gevraagd om onze opgedane kennis te delen. Een andere randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie is een adequate ICTinfrastructuur. Onder regie van het programma "roadmap ict" wordt die op dit moment volledig vervangen. De Hengelose ICT-infrastructuur is dan klaar om zaakgericht werken waarbij digitaal werken altijd leidend is. Daarnaast kunnen Hengelose ambtenaren als gevolg daarvan en bestuurders volledig tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

22

BIJLAGE 1. OVERZICHT ONVOORZIEN/OPTIES NIEUW BELEID EN STELPOSTEN 1. ONVOORZIENE UITGAVEN/KLEINE OPTIES NIEUW BELEID 6922101.400000 Onvoorziene uitgaven 2011 Nr. wijz. DIV-nr.

2011239 11G200326 2011261 11G200221

Omschrijving Primitieve begroting Ontvlechting Muziekschool Tuindorpbad

692101.400000.2007 Opties nieuw beleid 2011 Primitieve begroting 2011261 11G200221 Tuindorpbad

2.

Mutatie

Nieuw saldo

8-03-11 12-04-11

67.000 44.000

236.000 169.000 125.000

12-04-11

5.000

25.000 20.000

OVERZICHT STELPOSTEN BEGROTING 2011: Stand 31-03-2011 post 6922401.400000.SP0805 Omschrijving:

A B C D E F G H I

B&W datum

rest. Managementtaakstel. 2010 Fir/boeggolf reductie beleid Middelenafdeling Grip op Grex verzelfst GBT / onderwijs PPN 09 inhuur / formatie Taakstelling regionale samenwerking dienstverl. Info & adviesloket (PSZ+BP) Bezuin

begroting 1-1-2011 -281.000 -109.954 -100.000 -100.000 -200.000

begroting 31-3-2011 -281.000 -10.778 -100.000 -100.000 -200.000

-300.000

-300.000

-110.000 -1.200.954

-27.322 -1.019.100

A. Managementtaakstelling: de managementtaakstelling is een oplopende bezuiniging van 350.000 in 2009 naar 900.000 in 2011, inmiddels is hiervan ruim 6 ton gerealiseerd. Restant nog te realiseren 281.000 B. FIR Boeggolf: in de begrotingen 2010 en 2011 is inmiddels voor bijna 9 ton aan bezuinigingen doorgevoerd t.b.v. "de oude Boeggolf" en de Fir. Hiermee is deze aktie nagenoeg afgerond. C-D. Reductie beleid Middelenafdeling: de besparing a.g.v. Reductie beleid en de bezuiniging op de middelen afdeling zijn toegevoegd aan de stelpost bedrijfsvoering welke hiermee van 5 mln. naar 5,2 mln.- gaat. Deze stelpost zal in 2011 worden geëffectueerd. E. Grip op Grex: de vermindering van de urenbelasting t.l.v. de grondexploitatie heeft inmiddels plaatsgevonden. De daadwerkelijke aanpassing van de formatie moet nog worden uitgewerkt. F. Besparing a.g.v. de verzelfstandiging van het onderwijs: m.i.v. 2013 G. PPN 09 inhuur / formatie: besparing op de projectorganisatie (PPN blz. 21) De daadwerkelijke aanpassing van de formatie moet nog worden uitgewerkt. H. Taakstelling regionale samenwerking: ingaande 2013 I. Dienstverl. Info & adviesloket (PSZ+BP): middels de aanpassing van de formatie van Burgerzaken met 2 fte’s is hiervan 82.678,- gerealiseerd.

23

BIJLAGE 2.

Aanvullende info personeel van Derden

(1e kw 2011)

Inhuur Derden in % van totale loonsom Periode budget

Budget Salariskosten 2011 Inhuur

Werkelijk

50.027.623

10.812.762

10.949.682

1.434.493

358.623

486.663

Salarissen 1e kw + Inhuur voorzover facturen ontvangen

% personeel van derden

4,4% Ter vergelijk:

2010 2009

8,1% 10,5%

Inzet Derden Periode budget

Budget Binnen de afdelingen

Werkelijk

72.550

18.138

50.799

10,4%

840.613

210.153

366.250

75,3%

521.330

130.333

58.834

12,1%

0

0

10.780

2,2%

1.434.493

358.623

486.663

100%

(vervanging ziekte/vacatures)

Binnen de producten (extra inzet op reguliere taken)

Binnen de Grondexploitatie (projectleiding etc.)

Binnen de investeringen (projectleiding etc.)

Top 10 van ingehuurde Bureau's Randstad Uitzendburo BV Tempo-Team Uitzendbureau Projectbureau van Ekeris Yacht Almelo, afdeling SEZ, Gemeent Gemeente Enschede Finan SWB - Groep BonoTraffics BV BMC Groep BV Tuinwacht B.V.

110.372 96.797 31.800 30.600 29.474 29.462 27.376 23.919 22.836 13.869 416.506

24

Verdeling inhuur over sectoren en producten Sectoren I&F P&F PSZ B&P V&L

27.098 2.923 1.552 4.653 14.573 50.799

Gemeentelijke produkten 001.1 raad en raadscommissies 001.2 college van burgemeester en we 002.1 bestuursondersteuning algemeen 002.4 communicatie 003.1 burgerzaken 120.1 preventieve taken 120.2 repressieve taken 210.2 schoonhouden wegen wijkniveau 211.1 verkeersmaatregelen beleid 212.1 openbaar vervoer 530.3 zwembaden 550.1 natuur- en milieueducatie 560.1 openbaar groen wijkniveau 560.3 kermis 560.9 kinderboerderij 610.1 bijstandsverlening 620.1 maatschappelijke dienstverleni 620.2 wmo subsidieregelingen 620.6 overig maatschappelijk werk 623.1 WWB trajecten 630.5 sociale vernieuwing/wijkaanpak 716.1 jeugdgezondheidszorg maatwerkd 810.2 bestemmingsplannen 810.7 voorber. plannen&projec. 810.8 adviezen ruimtelijke ordening 830.1 grondexploitatie algemeen

1.457 145 30.600 10.950 12.197 20.132 5.907 8.968 22.807 1.112 73.576 -1.543 31.162 4.491 2.640 106.385 -9.788 -7.813 11.522 1.437 6.524 22.836 4.266 1.850 2.050 2.380 366.250

Grondexploitaties 830

Grondexploitaties

58.834 58.834

Gemeentelijke investeringen F35 Fietssnelweg Warmtenet

totaal inhuur derden 1e kwartaal

9.880 900 10.780 486.663

25

Bijlage 3 OVERZICHT FINANCIËLE AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S MET TOELICHTING 1E BERAP 2011

Product Toelichting 001.1

Raad- en raadscommissies: op basis van de aangeleverde bescheiden voor de fractieafrekeningen 2010 zal ca. 45.000 euro worden terugbetaald door de fracties. Met deze incidentele meevaller is geen rekening gehouden.

001.2

College B&W: aan de hand van de analyse bij de jaarrekening 2010 en extrapolatie van de werkelijke vergoedingen 2011 is duidelijk dat de huidige raming voor wachtgeldverplichtingen aan voormalige wethouders ad 355.770,met 54.230,- verhoogd dient te worden tot € 410.000,-.

210.1

Afwijking (x1.000) (+ = voordeel) (- = nadeel)

I = incid. S = struct.

(betreft prognose te verwachten afwijking voor begrotingsjaar 2011)

45

I

-54

S

Onderhoud wegen: de schade als gevolg van de vorstschade wordt geschat op 310.000,-. Onderzocht wordt op welke wijze bijsturing kan plaatsvinden.

-310

I

215.1

Parkeerbelasting: minder fiscale boetes en het afschaffen van het betaald avond-parkeren zorgen voor een neerwaartse bijstelling van de raming van parkeeropbrengsten met ca. 450.000,-.

-450

S

221.1

Haven: de ontwikkelingen van de opbrengst havengelden is positief en zal leiden tot een meevaller van 60.000,-.

60

I

310.1

Schuldbemiddeling: toenemende vraag naar ondersteuning door Stadsbank leidt tot hogere bijdrage van vooralsnog 100.000,-

- 100

I

423.2

Huisvesting openbaar onderwijs: de geprognosticeerde overschrijding (50.000,-) wordt veroorzaakt door extra uitgaven in het kader van schadeherstel.

-50

I

480.6

Overige gem.uitgaven onderwijs: op dit product wordt een overschrijding van 400.000,- verwacht. Oorzaak: verplichte uitgaven in het kader van onderwijsachterstandenbeleid in relatie tot de beschikbare middelen vanuit de nieuwe decentralisatie-uitkering. Onderzocht zal worden in hoeverre personele lasten en/of reguliere onderwijsactiviteiten nog ten laste van OAB gebracht kunnen worden.

-400

I

480.6

Overige gem. uitgaven onderwijs: de bestedingen voor de makelaarsfunctie voor maatschappelijke stages dienen met 54.000,- te worden verlaagd i.v.m. de vermindering algemene uitkering gemeentefonds (zie ook 921.1)

54

S

482.1

Volwasseneneducatie: op dit product wordt een positief resultaat van 50.000,verwacht, veroorzaakt door de afrekening 2010 met het ROC voor Vorming & Ontwikkeling (VON) en Educatie.

50

I

610.1

Bijstandsverlening: als gevolg van een te verwachten lagere rijksbijdrage Inkomensdeel algemene bijstand wordt uiteindelijk voor 2011 een negatief resultaat verwacht van ca. 500.000,--.

- 500

I

614.1

Minimabeleid: door het grote aantal verstrekkingen (o.a. studiekosten) wordt voor 2011 een negatieve afwijking van 130.000,- verwacht.

-130

I

26

622.1

Huishoudelijke verzorging: a.g.v. de rijkskorting op de uitvoering WMO wordt ondanks bijsturingmaatregelen voor 2011 een tekort verwacht van 700.000,-.

-700

I

650.1

Kinderdagopvang: op basis van ervaringen 2010 wordt hier voor 2011 een nadelig resultaat verwacht van 100.000,-.

-100

I

650.2

Peuterspeelzaalwerk: het geprognosticeerde tekort ad 100.000,- is het gevolg van een te lage raming vanuit de Kadernota 2005-2008. In primitieve begroting 2012 wordt deze omissie hersteld.

-100

S

652.2

Voorziening gehandicapten: de door de raad opgelegde versoberingsvoorstellen zijn op dit onderdeel zowel verwerkt in de primitieve begroting en nadien nog eens via begrotingswijziging. Aldus ontstaat een tekort van 400.000,-. In de primitieve begroting 2012 zal hiermede rekening gehouden worden.

-400

S

721.1

Afvalverwijdering/-verwerking: op basis van de huidige ontwikkelingen binnen het afvalbeheer en het brengpunt kan per saldo een meevaller verwacht worden van 150.000,-. Deze meevaller zal worden gedoteerd aan de Reserve afvalverwijdering (zie ook 980.7)

150

I

822.6

Handhaving bouwen: eerder in 2010 verbeurde dwangsommen wegens zondagopenstelling supermarkten zijn in 2011 ongedaan gemaakt en terugbetaald. Omdat in de begroting 2011 hiermee geen rekening was gehouden ontstaat een tegenvaller van 50.000,-.

-50

I

913.2

Deelnemingen: dankzij positief resultaat afgelopen jaar keert de Bank Nederlandse Gemeenten een dividend uit aan Hengelo van 401.000,-, waar rekening was gehouden met 300.000,-. Gelet op de positieve vooruitzichten van de bank mag dit extra dividend als structureel worden beschouwd

100

S

913.2

Deelnemingen: verkoop Vennootschap BV. Betreft één van de dochters, opgericht na de verkoop van het voormalige Essent. In deze BV is het Escrow fonds ondergebracht, dat is gevormd door de aandeelhouders om verdere claims af te kunnen doen. De aandeelhouders hebben besloten de 1e helft van het Escrow fonds uit te keren aan de aandeelhouders, nu een deel van de claims met succes is afgewikkeld. Dit zal Hengelo een éénmalig dividend opleveren van 773.000,-.

773

I

921.1

Algemene uitkering: vanaf 2011 vindt er een structurele uitname uit het gemeentefonds van 54.000,- plaats voor de gemeentelijke makelaarsfunctie maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk. Dit betekent dat de ramingen van de gemeentefondsuitkering en de lasten voor maatschappelijke stages in de begroting 2011 structureel worden verlaagd met 54.000,- (zie ook toelichting 480.6)

-54

S

980.7

Reserve afval: op basis van de prognose afwijking bij de afvalverwerking/verwijdering kan een bedrag van 150.000,- worden gedoteerd aan de reserve.

-150

I

27

BIJLAGE 4. STAND VAN ZAKEN HERONTWERP/VERSOBERINGSVOORSTELLEN In de vergadering van 11 november 2010 heeft de raad ingestemd met de versoberingsvoorstellen, zoals deze waren verwoord in het document “Herontwerp van beleid en uitvoering, uitvoeringsfase 1” In onderstaand overzicht vindt systematisch een presentatie plaats van de gerealiseerde en nog te realiseren versobereringsvoorstellen. Bij de 2e berap 2011 zullen we nader in gaan op de stand van zaken van dit laatste onderdeel.

28

PF FB

Product 001.1 001.2 221.1 310.2 423.2 480.6 482.1 610.1 650.2 652.2 721.1 913.2 913.2 921.1 980.7 990.1

LEDGER:

Grootboekrekening (BE+HR+SUB) 6001101.442400 6001201.411000.VM 6221100.832210 6310200.442400 6423201.434355 6480660.434339 6482101.442500.VNO 6610103.841100 6650201.442500 6652209.400000.HERONTW 6721150.434389.FIJNREST 6913201.821000 6913201.821000 6921101.841100 6980701.460013.1337 6990101.400000

(evt. korte nadere toelichting op omschrijving)

1e berap 2011

Bedrag -45.000,00 54.000,00 -60.000,00 100.000,00 50.000,00 -54.000,00 -50.000,00 500.000,00 100.000,00 400.000,00 -150.000,00 -100.000,00 -773.000,00 54.000,00 150.000,00 -176.000,00

BA

IB

D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_68F7_31303532323339383139.XLS

Progr. 0 0 2 3 4 4 4 6 6 6 7 9 9 9 7 9

Toel.:

Boekingsdatum: 30-06-2011

Sector: Afd.:

MUTATIEFORMULIER WIJZIGING BEGROTING

Nummer begrotingswijziging:

Beschrijving (incl. nr. begr.wijz.) 1e berap 2011 1e berap 2011 1e berap 2011 1e berap 2011 1e berap 2011 1e berap 2011 1e berap 2011 1e berap 2011 1e berap 2011 1e berap 2011 1e berap 2011 1e berap 2011 1e berap 2011 1e berap 2011 1e berap 2011 1e berap 2011

(SB struct wijz IB incident wijz)

2011270

Akkoord 2e consulent: Datum: Paraaf:

DIV-nr.: 11G200798 Batchnr.:

Besluit sector: Besluit b&w: 24-05-2011 Besluit raad:

(wordt centraal bij FBV in regiter vastgelegd)

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad

CASENUMMER

11G200824

PORT.HOUD:

ONDERWERP:

Begroting 2011 en 2012 GBT.

Mulder

RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND

paraaf griffier

Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad Behandelen Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering

Informeren

24/5 LN

Datum

B

16-06-2011

B

28-06-2011

Opmerkingen griffier:

Behandeling in de raadscommissie x

Bestuur

Fysiek

Datum:

Sociaal

16-06-2011

Agendapunt:

10

Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier

Opmerkingen commissiegriffier:

Stuknummer: 426255

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

11G200824

E. van Bree

PF

Mu

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Begrotingen 2011 en 2012 Gemeentelijke Belastingkantoor Twente (GBT)

BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

10 – Middelen

REDEN VAN AANBIEDING

Op grond van art 35 lid 1 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen

SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

De raad voorstellen: In te stemmen met de gewijzigde begroting 2011 van het GBT In te stemmen met de begroting 2012-2015 van het GBT En de gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2012 van de gemeente Hengelo

PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

Besproken met GBT en deelnemende gemeenten

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: In te stemmen met de gewijzigde begroting 2011 van het GBT In te stemmen met de begroting 2012-2015 van het GBT En de gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2012 van de gemeente Hengelo

OPSOMMING VAN BIJLAGEN

Begroting 2011, 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 GBT

RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR.

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

11G200824

E. van Bree

PF

Mu

ONDERWERP

Begrotingen 2011 en 2012 Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

AANLEIDING EN DOEL

Op grond van artikel 35 lid 1 van de Wet GR moeten aan de raad de begrotingsstukken worden voorgelegd van het GBT.

OVERWEGINGEN

In de (gewijzigde) begroting 2011 is rekening gehouden met de toetreding van de gemeente Losser per 1 januari van dat jaar. Daarnaast is de efficiencytaakstelling ingevuld (door te bezuinigen op personeel van derden). De bijdragen van de gemeenten dalen fractioneel (voor Hengelo met 32.000 euro). In de begroting 2011 was nog met de oorspronkelijke bijdrage rekening gehouden van € 2.113.000,-. Het GBT geeft aan veel sneller dan verwacht efficiencyvoordelen te kunnen realiseren. In de begroting 2012 van het GBT wordt een taakstelling geraamd van € 550.000,-. De apparaatskosten dalen daardoor van € 26,80 per inwoner in 2010 naar € 22,20 per inwoner in 2012.

De ramingen zijn gebaseerd op een groei van de loonsom van 0% (hierbij wordt het kabinetsbeleid gevolgd) en een prijsstijging van 2,75%. De strategie van het GBT is gericht op beheerste groei (van het aantal toetredende gemeenten). De productie van de huidige cliënten mag nooit in gevaar komen. Al met al kan worden ingestemd met de voorliggende jaarstukken

FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

De bijdrage van de gemeente Hengelo, waarmee in de begroting 2012 van het GBT rekening wordt gehouden daalt van € 2.081.000,- in 2011 naar € 1.927.000,- in 2012. Daarbij is rekening gehouden met de toetreding van de gemeente Haaksbergen. Voorgesteld wordt de begroting 2012 aldus aan te passen. De meerjarenbegroting 2013-2015 gaat uit van een verdere daling van het bedrag per inwoner naar € 21,06 in 2013, € 20,25 in 2014 en € 19,76 in 2015. Deze bedragen zullen in de meerjarenbegroting worden opgenomen, in het vertrouwen dat het GBT de positieve vooruitzichten ook waar maakt.

COMMUNICATIE EN INSPRAAK

Behandeling in AB en DB GBT

VERVOLGTRAJECT EN

–PRODUCTEN

VOORSTEL AAN DE RAAD

De raad voorstellen: In te stemmen met de gewijzigde begroting 2011 van het GBT In te stemmen met de begroting 2012-2015 van het GBT En de gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2012 van de gemeente Hengelo

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester

RAADSBESLUIT REGISTRATIENR.

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

10G200824

E. van Bree

PF

Mu

ONDERWERP

Begrotingen 2011 en 2012 Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT:

In te stemmen met de gewijzigde begroting 2011 van het GBT In te stemmen met de begroting 2012-2015 van het GBT

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter

Gewijzigde Begroting 2011 CONCEPT

2

Inleiding De oorspronkelijke begroting 2011 is in september 2010 vastgesteld. In deze begroting waren stelposten opgenomen in verband met de taakstelling van € 500.000, die nog toegewezen moesten worden aan de diverse budgetten van de programma’s. Ook was er geen rekening gehouden met toetreding van nieuwe gemeenten. Per 1 januari 2011 is de gemeente Losser toegetreden aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). In de gewijzigde begroting is rekening gehouden met deze toetreding, de daaruit voortvloeiende verlaging van de gemeentelijke bijdragen voor Borne, Enschede en Hengelo en zijn de stelposten toegekend aan de budgetten.

Hoofdlijnen gewijzigde begroting 2011 De bedragen in de tabel in dit hoofdstuk en de detailtabellen bij de programma’s moeten met € 1.000 vermenigvuldigd worden. x € 1.000

0

REALISATIE 2009 BEGROTING 2010 BEGROTING 2011 GEWIJZIGDE BEGROTING 2011 3.029 0

PROGRAMMA STAF EN ALGEMEEN Niet in te delen lasten Stelpost efficiëncytaakstelling 2012

1 2 3

Salarissen en sociale lasten Rente, winstuitkeringen en afschrijvingen Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

3.1

Energie

3.4

Overige goederen en diensten

6

Verrekeningen

6.1

Kapitaallasten

0

Onvoorzien / afronding PROGRAMMA WOZ Niet in te delen lasten Efficiëncytaakstelling

1 3

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

3.1

Energie

3.4

Overige goederen en diensten

0

PROGRAMMA HEFFEN Niet in te delen lasten Efficiëncytaakstelling

1 3

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

3.4

Overige goederen en diensten

0

PROGRAMMA INVORDEREN Niet in te delen lasten Efficiëncytaakstelling

1 3

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

3.4

Overige goederen en diensten

BIJDRAGEN GEMEENTEN

0

2.906 170 170

605 101 2.323

170

671 0 1.804

752 0 1.990

68

67

0

0

0

2.107

1.736

1.806

1.957

0 0

258 258

0 1.575 0 0

262

2 1.962 0 0

848 727

33

262

262 262

2 1.707 -240 -240

1.021 941

2 1.720 0 0

1.000 947

1.098 622

668

683

676

0

0

2

2

59

258

270

296

1.056 0 0

1.305 0 0

713 343

325

1.110 -190 -190

928 377

1.300 0 0

917 383

1.007 293

299

171

176

61

44

206

207

232

530 0 0

740 0 0

854 -324

662 -70 -70

884 -144

620 0 0

874 -142

903 -283

256

190

222

82

-580

-334

-364

-365

-6.701

-6.913

-6.450

-6.817

-3.902

-3.851

-2.113

-2.081

-434 -451 -6.817 6.817

-4.205 302

-4.058

-4.183

Inkomensoverdracht Hengelo

-2.278

Efficiëncytaakstelling Hengelo

164

-2.198

-2.272

Inkomensoverdracht Borne

-470

Efficiëncytaakstelling Borne

Netto inkomensoverdracht Borne Netto inkomensoverdracht Losser TOTALE BATEN TOTALE LASTEN

170

663 0 1.873

0

Efficiëncytaakstelling Enschede

Netto inkomensoverdracht Hengelo

3.176 170

215

Bruto inkomensoverdracht Enschede

Netto inkomensoverdracht Enschede

2.970 170

34

-445

-458

-435

-6.701 6.189

-6.913 6.913

-6.450 6.450

Toelichting wijzigingen begroting 2011 Als gevolg van de toetreding van Losser zijn de gemeentelijke bijdragen van Borne, Enschede en Hengelo met 1,5% verlaagd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2011. De bijdragen van Borne respectievelijk Enschede zijn daarnaast met € 6.000 respectievelijk € 8.000 verhoogd in verband met de structurele uitvoering van de reclamebelasting. De taakstelling van € 500.000 is verdeeld over de programma's WOZ, Heffen en Invorderen. De programma’s WOZ en Invorderen hebben een hogere taakstelling toegekend gekregen dan in de oorspronkelijke begroting 2011; het programma Heffen heeft een lagere taakstelling. De taakstelling is bij alle programma’s ten laste gebracht van de budgetten personeel van derden. Door de aanwezige vacatureruimte binnen het GBT is het de verwachting dat in de bestuursrapportages structureel een onderschrijding van het budget salarissen en sociale lasten te zien zal zijn en er kan een overschrijding van het budget personeel van derden zichtbaar zijn, dat gecompenseerd wordt door de aanwezige vacatureruimte binnen het budget salarissen en sociale lasten. Onderstaand worden per programma de wijzigingen op de begroting 2011 toegelicht.

Programma Staf en Algemeen Het budget voor salarissen en sociale lasten is verhoogd in verband met tijdelijke uitbreiding van de formatie bij het secretariaat. De formatie-uitbreiding wordt ten laste gebracht van het budget personeel van derden van het programma Staf en Algemeen. In 2010 is gebleken dat het budget contributies en lidmaatschappen te gering is om de structurele kosten, die verband houden met het opvragen van GBA-gegevens bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, te dekken. De hogere kosten worden veroorzaakt door het feit dat het Ministerie samenwerkingsverbanden als het GBT ziet als buitengemeentelijke organisaties. Omdat hier op korte termijn geen verandering in komt, is in de gewijzigde begroting 2011 dit budget verhoogd. Ook wordt het aantal uren aan ondersteuning vanuit P&O Enschede uitgebreid. In verband met deze urenuitbreiding is het budget P&O Enschede opgehoogd. Beide verhogingen zijn ten laste van het budget personeel van derden van de programma’s WOZ en Invorderen gebracht. De budgetten voor contributies en lidmaatschappen, drukwerk, portikosten, onderhoud aan applicaties, DVO Financiële administratie Hengelo en P&O Enschede zijn verhoogd in verband met de toetreding van Losser. x € 1.000

0

BEGROTING 2011 PROGRAMMA STAF EN ALGEMEEN Niet in te delen lasten

2.970 170

Stelpost efficiëncytaakstelling 2012

1 3

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

3.4

Overige goederen en diensten

6.1

3.176 170

170

170

663 1.873

752 1.990

67

33

1.806

1.957

Drukwerk en portikosten

101

110

Facilitaire zaken Hengelo

415

415

Financiële administratie Hengelo

113

118

Huisvestingskosten Hengelo

260

260

ICT Enschede

401

401

Onderhoud hard- en software

253

323

Opleidingskosten

6

GEWIJZIGDE BEGROTING 2011

13

13

P&O Enschede

139

164

Overige goederen en diensten

111

153

Verrekeningen Kapitaallasten

Onvoorzien / afronding

262 262

262 262

2

2

4

Programma WOZ De budgetten salarissen en sociale lasten en onderhoud van hard- en software zijn verhoogd in verband met de toetreding van Losser. Het budget personeel van derden is verlaagd. x € 1.000

0

BEGROTING 2011 PROGRAMMA WOZ Niet in te delen lasten

1.707 -240

Efficiëncytaakstelling

1 3

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

3.1

Energie

3.4

Overige goederen en diensten Controle hondenbelasting Drukwerk

GEWIJZIGDE BEGROTING 2011 1.720 0

-240

0

1.000 947

1.098 622

676

325

2

2

270

296

44

44

5

5

152

178

Opleidingskosten

19

19

Overige kosten diensten derden

25

25

Overige goederen en diensten

25

25

Onderhoud hard- en software

Programma Heffen De budgetten salarissen en sociale lasten, drukwerk en portikosten zijn verhoogd in verband met de toetreding van Losser. In 2010 is het budget proceskosten significant overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt, doordat WOZ-consultants namens circa 200 belastingplichtigen een bezwaarschrift tegen de WOZwaarde van hun object hebben ingediend. Naast de standaard proceskostenvergoeding van € 218 moet in veel gevallen ook een taxatierapport, dat ter onderbouwing van het bezwaar later is opgemaakt, worden vergoed. De daarmee gemoeide kosten worden bij het GBT gedeclareerd als zijnde proceskosten en moeten worden vergoed wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard. Het GBT verwacht dat deze trend zich in 2011 voort zal zetten. x € 1.000

0

BEGROTING 2011 PROGRAMMA HEFFEN Niet in te delen lasten

GEWIJZIGDE BEGROTING 2011

1.095 -190

Efficiëncytaakstelling

1.300 0

-190

0

1 3

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

176

61

3.4

Overige goederen en diensten

192

232

Drukwerk en portikosten

917 368

1.007 293

122

112

Opleidingskosten

18

18

Overige kosten diensten derden

42

42

Overige goederen en diensten

10

10

Proceskosten

15

50

5

Programma Invorderen De budgetten salarissen en sociale lasten, bankkosten, inhuur deurwaarders, portikosten en opbrengsten uit dwanginvordering zijn verhoogd in verband met de toetreding van Losser. Het budget personeel van derden is verlaagd. x € 1.000

0

BEGROTING 2011 662 -70

PROGRAMMA INVORDEREN Niet in te delen lasten Efficiëncytaakstelling

1 3 3.0

Personeel van derden Overige goederen en diensten

620 0

-70

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

3.4

GEWIJZIGDE BEGROTING 2011 0

874 -142

903 -283

222

82

-364

-365

Bankkosten

72

Drukwerk en portikosten

15

16

135

143

Inhuur deurwaarders (ov.kstn.diensten derden) Opbrengsten uit dwanginvordering

77

-613

-628

Opleidingskosten

17

17

Overige goederen en diensten

10

10

6

BEGROTING GBT 2012 CONCEPT

INHOUDSOPGAVE INLEIDING................................................................................................................................. 3 1 HOOFDLIJNEN BEGROTING 2012 ................................................................................ 4 2 TOELICHTING OP DE BEGROTING 2012 ..................................................................... 5 2.1 Uitgangspunten bij deze begroting ...................................................................... 5 2.2 Loon- en prijsontwikkelingen ............................................................................... 5 2.3 Perspectief .............................................................................................................. 6 3 BEDRIJFSVOERING........................................................................................................ 7 3.1 Algemeen ................................................................................................................ 7 3.2 Organisatie-ontwikkeling ...................................................................................... 7 3.3 Ontwikkeling digitalisering ................................................................................... 7 3.4 Personeelskosten................................................................................................... 7 3.5 Kwaliteitsborging en risico’s ................................................................................ 8 4 PROGRAMMA’S ............................................................................................................ 10 4.1 Inkomensoverdracht deelnemende gemeenten................................................ 10 4.2 Programma Staf en algemeen............................................................................. 10 4.3 Programma WOZ .................................................................................................. 11 4.4 Programma Heffen ............................................................................................... 12 4.5 Programma Invorderen........................................................................................ 12

Begroting GBT 2012

2

INLEIDING

Het GBT in 2012: procesoptimalisatie in een nieuwe organisatie De begroting 2012 die wij u hierbij aanbieden is een uitwerking van de eerste jaarschijf uit het vorig jaar vastgestelde meerjarenperspectief 2012 – 2014. Het jaar 2012 is het laatste jaar waarvoor de bij de oprichting van het GBT gemaakte financieringsafspraken en de afspraken over facilitaire ondersteuning vanuit de gemeenten Hengelo en Enschede van toepassing zijn. Het financieringsplan voorzag erin dat na 2012 de vruchten van de samenwerking daadwerkelijk konden worden geplukt met een totaal financieel voordeel van € 856.000. Het GBT heeft veel sneller dan verwacht e efficiencyvoordelen voor de deelnemers kunnen realiseren. In het 1 jaar van het GBT sloot de jaarrekening 2009 al met een financieel voordeel van € 511.000, in 2010 met een financieel voordeel van € 830.000. Met vertrouwen ramen wij in deze begroting een taakstelling van € 550.000. Dit is € 200.000 meer dan in het meerjarenperspectief is aangegeven. Deze € 200.000 kan worden toegekend door te verwachten efficiencyvoordelen. De apparaatskosten van het GBT dalen hierdoor van € 26,80 per inwoner in 2010 naar € 22,20 per inwoner in 2012. In de volgende hoofdstukken wordt achtereenvolgens ingegaan op: § de hoofdlijnen van de begroting bestaande uit de realisatie 2010, gewijzigde begroting 2011 en begroting 2012; § de gehanteerde uitgangspunten voor deze begroting; § de bedrijfsvoering; § een toelichting per programma bestaande uit de kernopgave per programma en een beknopte toelichting op de lasten en baten.

Begroting GBT 2012

3

1

HOOFDLIJNEN BEGROTING 2012

De bedragen in de tabel in dit hoofdstuk en de detailtabellen bij de programma’s moeten met € 1.000 vermenigvuldigd worden. x € 1.000

0

REALISATIE 2010

PROGRAMMA STAF EN ALGEMEEN Niet in te delen lasten

BEGROTING 2011

2.986 0

GEWIJZIGDE BEGROTING 2011

2.970 170

BEGROTING 2012

3.176 170

3.319 190

Stelpost efficiëncytaakstelling 2012

0

170

170

0

Tariefdifferentiatie voor gemeenten

0

0

0

190

1 2 3

Salarissen en sociale lasten Rente, winstuitkeringen en afschrijvingen Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

3.1

Energie

3.4

Overige goederen en diensten

6

Verrekeningen

6.1

Kapitaallasten

0

Onvoorzien / afronding PROGRAMMA WOZ Niet in te delen lasten Efficiëncytaakstelling

1 3

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

3.1

Energie

3.4

Overige goederen en diensten

0

PROGRAMMA HEFFEN Niet in te delen lasten Efficiëncytaakstelling

692 -55 2.084

663 0 1.873

752 0 1.990

160

67

33

0

0

0

0

1.924

1.806

1.957

2.056

265 265

262 262

0 1.723 0 0

262

2 1.707 -240 -240

838 885 676

423

2

2

2

2

204

270

296

328

1.143 0 0

1.110 -190 -190

176

151

174

207

232

0

PROGRAMMA INVORDEREN Niet in te delen lasten

BIJDRAGEN GEMEENTEN

0

-70

228

620 0

459 0

0

874 0 -142

0

874 0 -254

876 0 -417

222

111

114

-364

-365

-531

-6.918

-6.450

-6.817

-6.820

-3.902

-3.851

-3.566

-2.113

-2.081

-1.927

-460

-435

-434 -451

-6.918 6.084

-6.450 6.450

-6.817 6.817

-402 -417 -508 -6.820 6.820

-4.205 302

-4.185 -2.278

Efficiëncytaakstelling Hengelo

164

-2.273

Inkomensoverdracht Borne

-470

Efficiëncytaakstelling Borne

Begroting GBT 2012

145

264

Inkomensoverdracht Hengelo

Netto inkomensoverdracht Borne Netto inkomensoverdracht Losser Netto inkomensoverdracht Haaksbergen TOTALE BATEN TOTALE LASTEN

919 373

-845

Efficiëncytaakstelling Enschede

Netto inkomensoverdracht Hengelo

0

917 383

662 -70

780 34 -581

Bruto inkomensoverdracht Enschede

Netto inkomensoverdracht Enschede

917 383

232 0

1.292 0

0

288

Overige goederen en diensten

681 462

415

1.300 0

Overige goederen en diensten

Personeel van derden

1.005 745

679

Personeel van derden

3.4

0

1.000 720

3.4

3.0

32 1.750 0

0

1.000 947

3.0

Salarissen en sociale lasten Invorderingsrente Goederen en diensten

252 252

2 1.720 0

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

Efficiëncytaakstelling

33

262

1 3

1 2 3

755 0 2.089

34

4

2

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2012

In onderstaande paragrafen wordt uitgangspunten van de begroting toegelicht. De kostencategorie ‘3.4 overige goederen en diensten’ is bij afdeling Invorderen per saldo een opbrengst. Dit wordt veroorzaakt door opbrengsten uit dwanginvordering. Zie paragraaf 4.5.

2.1

Uitgangspunten bij deze begroting

Voor deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 1. De begroting is in evenwicht. Taakstellingen worden op het niveau van programma en kostensoort verwerkt zodat algemene taakstellingen (stelposten) worden vermeden. 2. Op 22 maart 2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haaksbergen het voorgenomen besluit genomen om per 1 januari 2012 toe te treden tot het GBT. In de begroting 2012 wordt rekening gehouden met deze toetreding. 3. De effecten van de organisatieverandering van het GBT zijn nog niet in deze begroting verwerkt. Bij het opmaken van de begroting is er nog geen duidelijkheid over de formatie binnen de nieuw te vormen programma’s. Ook kunnen ten gevolge van een gewijzigde programma-indeling verschuivingen in materiële budgetten optreden. 4. De effecten van de komende tariefdifferentiatie voor de gemeenten zijn niet in deze begroting verwerkt. Bij het opmaken van de begroting is het financiële effect van de differentiatie nog niet duidelijk. Daarom is er in de begroting een post tariefdifferentiatie opgenomen, die bij de begrotingswijziging 2012 gebruikt kan worden, wanneer de effecten wel duidelijk zijn. 5. In het vorig jaar opgestelde Meerjarenperspectief 2012 - 2014 is voor 2012 een efficiencytaakstelling van € 350.000 verwerkt. Deze taakstelling bestaat voor € 170.000 uit een bij de oprichting van het GBT afgesproken efficiencytaakstelling en voor € 180.000 uit een bij het mjp 2012 – 2014 opgenomen taakstelling. Deze taakstelling is verwerkt in de begroting 2012. Omdat het GBT voor het tweede jaar op rij het jaar heeft afgesloten met een positief jaarresultaat, is in de begroting 2012 een extra taakstelling van € 200.000 verwerkt. De taakstelling wordt bij de programma’s Staf, WOZ, Heffen en Invorderen verwerkt in diverse materiele budgetten en/of externe personeelsbudgetten en de opbrengsten uit dwanginvordering. 6. De DIFTAR-uitvoering voor Hengelo is niet in de begroting verwerkt, omdat de besluitvorming nog onzeker is. Andere aanvullende taken zijn bij het opmaken van deze begroting nog niet bekend. e 7. In de 2 helft van 2011 wordt een begrotingswijziging opgesteld waarin de wijzigingen ten gevolge van met name de organisatiewijziging en de tariefdifferentiatie voor gemeenten worden verwerkt. Wanneer de gemeenteraad van Hengelo heeft besloten voor de invoering van DIFTAR, zal ook dit in de gewijzigde begroting worden meegenomen.

2.2

Loon- en prijsontwikkelingen

De prijsstijgingen zijn gebaseerd op de meest actuele prognose van het CPB. De loonstijging volgens het CPB bedraagt 1,00%. Het Dagelijks Bestuur van het GBT heeft op basis van het standpunt van het huidige kabinet om de loonontwikkeling binnen de landelijke overheid op de nullijn te houden, ook voor het GBT aangegeven deze ontwikkeling te willen volgen. Bij het opstellen van de begroting 2012 voor het GBT is daarom rekening gehouden met: § §

Loonvoet: 0,00 % Prijs netto materiële overheidsconsumptie: 2,75 %.

(Bron: CPB, Kortetermijnraming: Kerncijfers, december 2010)

Begroting GBT 2012

5

De loonvoet is van toepassing op de personeelskosten van eigen personeel. De index voor prijzen op alle materiële budgetten, incl. externe inhuur. De budgetten die betrekking hebben op de 4 dienstverleningsovereenkomsten zijn verhoogd met het gewogen gemiddelde van 0,69% (zie verhoging gemeentelijke bijdrage) omdat deze budgetten zowel een personele als materiele component bevatten. Conform de uitgangspunten bij oprichting wordt voor de begroting uitgegaan van 75% loongevoelig en voor 25% prijsgevoelig. Het gewogen gemiddelde is dan 0,69 % als stijging die wordt toegepast voor berekening van de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

2.3

Perspectief

Het meerjarenperspectief 2013 – 2015 van het GBT en de daarbij gehanteerde uitgangspunten worden in een separaat document gepresenteerd. Het meerjarenperspectief 2013-2015 bevat de ambitie om in 2015 op een kostenniveau van € 20,00 per inwoner uit te komen, nadat we in 2009 zijn gestart met € 25,96 per inwoner. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien van het kostenniveau per inwoner over de periode 2009 – 2015:

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage per inwoner

Bijdrage per inwoner

27,00

25,00

23,00

21,00

19,00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bijdrage per inw oner mjp 20132015

25,96

26,80

24,19

22,20

21,06

20,25

19,76

Norm samenw erkingsverbanden

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

Bijdrage per inw oner mjp 20122014

25,96

26,80

24,99

23,67

22,30

20,93

Begroting GBT 2012

6

3

BEDRIJFSVOERING

3.1

Algemeen

De bedrijfsvoering kenmerkt zich in 2012 door kwaliteitsborging op de primaire processen van het GBT, adequate informatievoorziening aan de opdrachtgevende gemeenten over de aan ons uitbestede taken, een strikte control op budgetten en activiteiten gericht op modernisering met behulp van digitalisering.

3.2

Organisatieontwikkeling

In 2011 wordt de organisatiestructuur gewijzigd. Met deze wijziging kan de groei van het GBT worden opgevangen en de structuur sluit beter aan op de processen van het GBT. Ook is de overhead verminderd en zijn werkzaamheden van de Staf waaronder Interne Controle en Applicatiebeheer grotendeels overgeheveld naar de lijnorganisatie. 2012 staat in het teken van werken conform. het nieuwe organisatiemodel en het waar nodig “fijnslijpen” van de gemaakte keuzes. Aandacht zal -evenals in 2011- uitgaan naar het zo soepel mogelijk inbedden van nieuwe toetreders in de organisatie. Dan gaat het zowel over personeel als over systemen en het bouwen aan de relatie met de nieuwe opdrachtgevende gemeente. In 2012 zullen besluiten worden genomen over de toekomstige facilitaire ondersteuning van het GBT. Dit betreft keuzes over de huisvesting. Er wordt een onderzoek gedaan naar de huisvesting van het GBT. De overige ondersteuning op het vlak van financiële administratie, HRM en ICT blijft het GBT inhuren van de opdrachtgevers.

3.3

Ontwikkeling digitalisering

Het GBT heeft mogelijkheden om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiency te verbeteren door meer gebruik te maken van digitale hulpmiddelen. Dat doen we door: § gerichte acties om het gebruik van de digitale nota en het digitaal loket te stimuleren; § uitbreiding en verbetering van het digitaal loket waar we in 2011 mee zijn gestart; § digitalisering van fysieke post; § optimalisering van de mid-office met het oog op digitale zaakbehandeling; § Het optimaliseren van het gebruik van landelijke voorzieningen voor het verkrijgen en verstrekken van gegevens voor de basisregistraties (WOZ, BAG). In de begroting 2011 was voor drukwerk en portikosten tezamen een bedrag van € 243.000 opgenomen. Door meer digitaal te werken wordt vanaf 2012 geleidelijk op deze uitgaven bespaard.

3.4

Personeelskosten

In deze begroting is, op basis van het standpunt van het Dagelijks Bestuur, een stijgingspercentage van 0% gehanteerd voor het personeelskostenbudget. Indien als uitkomst van CAO-afspraken de feitelijke loonkostenstijging hoger mocht uitvallen, wordt in eerste instantie binnen de begroting van het GBT naar een oplossing gezocht om binnen de budgettaire kaders te blijven. Evenals in 2011 is voor opleidingen 2% van de loonsom gereserveerd. Het beleid is om flexibiliteit in de personeelsbezetting te houden en vacatureruimte in stand te houden om de toetreding van nieuwe gemeenten te vergemakkelijken.

Begroting GBT 2012

7

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de consequenties van de organisatieverandering. Het functieboek met aantallen en waardering van gewijzigde of nieuwe functies is nog niet gereed. Ook kunnen uit de organisatieverandering incidentele kosten voorvloeien e in verband met uitstroom. Via een begrotingswijziging in de 2 helft van 2011 zal de begroting 2012 hierop worden aangepast. Geleidelijk kan het budget voor externe inhuur worden verminderd ten gevolge van invoering van het concept “Breder Werken” en vanwege het feit dat GBT de pioniersfase ontgroeid is. In de begroting 2010 is gerekend met een gemiddelde gewogen loon/prijsstijging van 3,3%. In het kader van Het Nieuwe Werken zijn mogelijk besparingen te behalen op het aantal werkplekken. Deze besparingen zijn niet bij voorbaat ingeboekt. 3.5

Kwaliteitsborging en risico’s

De korte-termijn financiële en bedrijfsvoeringsrisico’s zijn gering. Hierna wordt ingezoomd op de belangrijkste aspecten van kwaliteitsborging en risicobeheer. ISO-certificering Uiterlijk in mei 2012 zal het GBT het ISO-certificaat behalen. Met dit onafhankelijke kwaliteitskeurmerk maken we zichtbaar borg te staan voor kwaliteit en continue procesbeheersing en –verbetering. De coördinatie en het beheer van het ISOkwaliteitshandboek berust bij de Staf Primaire processen Het GBT is verantwoordelijk voor een juiste en volledige uitvoering en inning van gemeentelijke belastingen. Om dit te garanderen en te bevestigen voert het GBT interne kwaliteitscontroles uit aan de hand van een IC-plan. Tevens controleert de accountant de werkzaamheden en werkwijze door middel van steekproeven en beoordeelt de Waarderingskamer jaarlijks de kwaliteit van de WOZ-registratie en de beschrijving van processen. De interne controles bestaan uit controles in het primaire proces zelf aangevuld met onafhankelijke steekproeven door de Staf. De uitkomsten van de interne controles worden vastgelegd. Ook worden bestandscontroles uitgevoerd met behulp van overzichten, waaruit moet blijken of alle aanslagen zijn opgelegd en geïnd. Ondersteunende processen De verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom de management, financiële, personele en overige ondersteunende processen zijn beschreven in het kader van de ISO-certificering. Financiering en middelen § Het GBT beschikt over een bestemmingsreserve jaarresultaten die met het vaststellen van de jaarrekening 2009 gevuld is met € 365.000. Deze reserve dient als buffer om risico’s en knelpunten te kunnen opvangen alsmede voor innovatie van de dienstverlening. § Het GBT loopt geen bijzonder renterisico omdat geen sprake is van een behoefte aan “lang geld”. Er kan slechts enig effect optreden voor de rentekosten als de korte rente die de bank in rekening brengt wijzigingen ondergaat. De rentevoorwaarden zijn gelijk aan die van de opdrachtgevende gemeenten. § Het GBT heeft geen langlopende leningen aangetrokken. Wel zijn er langlopende verplichtingen. Dit zijn: o DVO tot en met 2012 met de gemeente Hengelo (huisvesting, facilitair en financiën) o DVO tot en met 2012 met de gemeente Enschede (HRM en ICT) o Contracten met de softwareleveranciers Gouw-IT en Ortec. Het contract met Ortec loopt tot en met 2011, met jaarlijks stilzwijgende verlenging. Het contract

Begroting GBT 2012

8

§

met Gouw-IT heeft een looptijd tot 8 december 2013, ook met jaarlijks stilzwijgende verlenging. o Een contract tot 1 juli 2012 met het extern deurwaarderskantoor Vesting Finance LexSan voor invorderingsactiviteiten met een optie om tot 1 juli 2014 het contract te verlengen. In de exploitatie van het GBT is een opbrengst voor vervolgingskosten opgenomen. Deze opbrengst kan sterk fluctueren omdat deze afhankelijk is van de invorderingswerkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen en dwangbevelen. Door de directe relatie tussen kosten en opbrengsten is het financieel risico op deze begrotingspost beperkt.

Een beheersbare groei § Het GBT wil een grotere markt bedienen om meer efficiencyvoordelen te behalen. Mocht de werving van nieuwe opdrachtgevers geen succes hebben, dan ontstaat op langere termijn, vanwege het beperkte volume, een suboptimale situatie. § De strategie van het GBT is gericht op beheerste groei. Mocht het GBT van verschillende gemeenten gelijktijdig verzoeken krijgen tot toetreding dan zal in overleg met het bestuur moeten worden bezien of gelijktijdige toetreding verantwoord is. Productieverstoring voor de bestaande opdrachtgevers moeten te allen tijde worden vermeden.

Begroting GBT 2012

9

4

PROGRAMMA’S

Bij alle programma’s is het budget in verband met het sociaal plan verhoogd, omdat in 2012 het “rugzakje van Hengelo” voor de periode 2012-2014 ineens wordt afgekocht. De medewerkers, die van de gemeente Haaksbergen overkomen naar het GBT, worden op vacatureruimte binnen de formatie geplaatst.

4.1

Inkomensoverdracht deelnemende gemeenten

De totale gemeentelijke bijdrage van de 5 deelnemende gemeenten in 2012 bedraagt € 6.820.000. De gemeentelijke bijdrage 2011 op basis van de gewijzigde begroting 2011 van de gemeenten Borne, Enschede, Hengelo en Losser zijn verhoogd met het gewogen gemiddelde van 0,69%. Dit vormt de bruto inkomensoverdracht van de deelnemende gemeenten. De oorspronkelijke taakstelling van € 350.000 inclusief het efficiencyvoordeel door de toetreding van de gemeente Haaksbergen en de extra taakstelling van € 200.000 zijn verrekend met de bruto inkomensoverdracht. Onderstaande tabel geeft inzicht in de opbouw van de netto inkomensoverdracht van de deelnemende gemeenten.

x € 1.000

BEGROTING 2012

BIJDRAGEN GEMEENTEN Bruto inkomensoverdracht Enschede

-6.820 -3.878

Efficiëncytaakstelling 2012

153

Extra taakstelling

114

Efficiëncy in verband met toetreding Haaksbergen

45

Netto inkomensoverdracht Enschede Bruto inkomensoverdracht Hengelo

-3.566 -2.095

Efficiëncytaakstelling 2012

82

Extra taakstelling

61

Efficiëncy in verband met toetreding Haaksbergen

24

Netto inkomensoverdracht Hengelo Bruto inkomensoverdracht Borne

-1.927 -437

Efficiëncytaakstelling 2012

17

Extra taakstelling

13

Efficiëncy in verband met toetreding Haaksbergen

5

Netto inkomensoverdracht Borne Bruto inkomensoverdracht Losser Efficiëncytaakstelling 2012 Extra taakstelling Efficiëncy in verband met toetreding Haaksbergen

Netto inkomensoverdracht Losser Netto inkomensoverdracht Haaksbergen

4.2

-402 -453 18 13 5 -417 -508

Programma Staf en algemeen

Binnen het programma Staf en Algemeen is het budget aanloopkosten/efficiencydoelstelling komen te vervallen. Het budget voor drukwerk is verlaagd ter invulling van de taakstelling 2012. De budget van de dienstverleningsovereenkomst P&O is verlaagd, omdat de uitbreiding van de uren in 2011 in 2012 weer komt te vervallen. Het budget rente kapitaallasten is verlaagd in verband met de lagere boekwaarde ten gevolge van de afschrijving. Het budget representatie is opgehoogd omdat dit budget de afgelopen 2 jaar structureel is overschreden. In verband met mogelijke claims of vergoedingen, die kunnen voortvloeien uit afhandeling van klachten is er een post onvoorzien opgenomen in de

Begroting GBT 2012

10

begroting 2012. Ook is er een post tariefdifferentiatie gemeenten opgenomen, op de te verwachten effecten van de tariefdifferentiatie in de begrotingswijziging 2012 op te kunnen vangen. In verband met de toetreding van de gemeente Haaksbergen zijn de budgetten voor de dienstverleningsovereenkomsten, portikosten, contributies en lidmaatschappen (opvragingen GBA) en onderhoud hard- en software (in verband kosten Gouw-belastingapplicatie en midoffice) opgehoogd. Ook is er een post onvoorzien opgenomen om eventuele financiële tegenvallers in verband met de toetreding te dekken.

x € 1.000

0

BEGROTING 2012

PROGRAMMA STAF EN ALGEMEEN Niet in te delen lasten

3.319 190

Tariefdifferentiatie voor gemeenten

1 2 3

Salarissen en sociale lasten Rente, winstuitkeringen en afschrijvingen Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

3.4

Overige goederen en diensten 113 426 98

Huisvestingskosten Hengelo

267

ICT Enschede

421

Onderhoud hard- en software

399 13

P&O Enschede

150

Overige goederen en diensten

169

Verrekeningen Kapitaallasten

Onvoorzien / afronding

4.3

33 2.056

Drukwerk en portikosten

Opleidingskosten

6.1

755 0 2.089

Facilitaire zaken Hengelo Financiële administratie Hengelo

6

190

252 252

32

Programma WOZ

Binnen het programma WOZ is, in verband met de toetreding van de gemeente Haaksbergen het budget onderhoud hard- en software verhoogd in verband met uitbreiding Ortax en cyclomedia. In verband met het invullen van de taakstelling is het budget personeel van derden verlaagd.

Begroting GBT 2012

11

x € 1.000

0

BEGROTING 2012

PROGRAMMA WOZ Niet in te delen lasten

1.750 0

Efficiëncytaakstelling

1 3

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

3.1

Energie

3.4

Overige goederen en diensten Controle hondenbelasting Drukwerk Onderhoud hard- en software

4.4

0

1.005 745 415 2 328 45 5 209

Opleidingskosten

19

Overige kosten diensten derden

25

Overige goederen en diensten

25

Programma Heffen

Binnen het programma Heffen is het budget voor drukwerk, portikosten en personeel van derden verlaagd in verband met de invulling van de taakstelling. Het budget drukwerk en portikosten zijn ook weer iets verhoogd in verband met de toetreding van de gemeente Haaksbergen.

x € 1.000

0

BEGROTING 2012

PROGRAMMA HEFFEN Niet in te delen lasten

1.292 0

Efficiëncytaakstelling

1 3

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

3.4

Overige goederen en diensten Drukwerk en portikosten

4.5

0

919 373 145 228 106

Opleidingskosten

18

Overige kosten diensten derden

43

Overige goederen en diensten

10

Proceskosten

51

Programma Invorderen

Binnen het programma Invorderen is het budget portikosten, bankkosten en kosten inhuur deurwaarders verhoogd ten gevolge van de toetreding van de gemeente Haaksbergen. Het budget opbrengsten uit dwanginvordering is verhoogd op basis van het aantal invorderingsacties, dat het GBT verwacht uit te voeren voor alle 5 de deelnemende gemeenten.

Begroting GBT 2012

12

x € 1.000

0

BEGROTING 2012

PROGRAMMA INVORDEREN Niet in te delen lasten

459 0

Efficiëncytaakstelling

1 2 3

Salarissen en sociale lasten Invorderingsrente Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

3.4

Overige goederen en diensten Bankkosten Drukwerk en portikosten Inhuur deurwaarders (ov.kstn.diensten derden) Opbrengsten uit dwanginvordering

0

876 0 -417 114 -531 85 18 154 -816

Opleidingskosten

17

Overige goederen en diensten

10

Begroting GBT 2012

13

MEERJAREN PERSPECTIEF 2013 - 2015

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING................................................................................................................................. 3 1 MEERJARENRAMING 2013 - 2015 ................................................................................ 4 2 BIJDRAGEN GEMEENTEN ............................................................................................. 5

Meerjarenperspectief GBT 2013 - 2015

2

INLEIDING Dit meerjarenperspectief bevat de ambitie van het GBT om in 2015 op een kostenniveau van € 20 per inwoner uit te komen, nadat we in 2009 gestart zijn met € 25,96 per inwoner. Voor de gemeenten betekent dit een verlaging ten opzichte van 2009 met 21,7 %. Dit komt neer op een bedrag van € 1.800.000 aan taakstelling. In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van het kostenniveau weergegeven:

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage per inwoner

Bijdrage per inwoner

27,00

25,00

23,00

21,00

19,00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bijdrage per inw oner mjp 20132015

25,96

26,80

24,19

22,20

21,06

20,25

19,76

Norm samenw erkingsverbanden

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

Bijdrage per inw oner mjp 20122014

25,96

26,80

24,99

23,67

22,30

20,93

Inhoudelijk zetten we in op het uitbouwen van het gebruik van de digitale informatieuitwisseling, zowel met de belastingplichtige via digitale zaakafhandeling en digitale nota als met gemeenten en derden, waaronder de houders van de basisregistraties. Door benchmarking en continue procesverbetering zullen we kansen aangrijpen om verder door te groeien naar een modern overheidsbedrijf dat slagvaardig is, borg staat voor kwaliteit en zorg heeft voor personeel. Ook de beoogde uitbreiding van het aantal deelnemers zal leiden tot verdere verlaging van de gemeentelijke bijdragen met behoud van kwaliteit. Met vertrouwen zetten wij de in 2010 ingezette lijn tot kostenreductie de komende jaren door.

Meerjarenperspectief GBT 2013 - 2015

3

1

MEERJARENRAMING 2013 - 2015

Uitgangspunten bij de meerjarenraming § In de meerjarencijfers is uitgegaan van gelijkblijvend prijsniveau en dus geen rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen. § De begroting is in evenwicht. § Voor de jaarschijven 2013 - 2015 wordt de aanname van 1 nieuw toe te treden gemeente per jaar gehanteerd. § De bij de oprichting van het GBT afgesproken efficiencytaakstelling van € 170.000 is structureel vanaf 2012 in de meerjarencijfers verwerkt. Deze taakstelling is in het meerjarenperspectief 2012 - 2014 verhoogd met € 180.000 tot € 350.000 en vervolgens op initiatief van het GBT bij het opstellen van de begroting 2012 met nog eens € 200.000 structureel verhoogd. § Door deze aanvullende taakstelling met ingang van 2012 tov het vorige meerjarenperspectief 2012 -2014 is de extra taakstelling voor de jaarschijf 2014 met € 100.000 verlaagd. Op langere termijn zijn er afvlakkende besparingsmogelijkheden. In onderstaande tabel is de meerjarenraming voor de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven. x € 1.000 Programma Staf en Algemeen 0 Niet in te delen lasten i.v.m. tariefdifferentiatie 1 Salarissen en sociale lasten 3 Goederen en diensten 6 Kapitaallasten Onvoorzien Programma WOZ 1 Salarissen en sociale lasten 3 Goederen en diensten Programma Heffen 1 Salarissen en sociale lasten 3 Goederen en diensten Programma Invorderen 1 Salarissen en sociale lasten 3 Goederen en diensten Totaal areaaluitbreiding Totaal nog te vullen stelposten Totaal efficiencytaakstelling TOTAAL LASTEN Gemeentelijke Bijdragen Netto inkomensoverdracht Borne Netto inkomensoverdracht Enschede Netto inkomensoverdracht Hengelo Netto inkomensoverdracht Losser Netto inkomensoverdracht Haaksbergen Nieuw toe te treden gemeente in 2013 Nieuw toe te treden gemeente in 2014 Nieuw toe te treden gemeente in 2015 TOTAAL BATEN

Meerjarenperspectief GBT 2013 - 2015

2013 3.319 190 755 2.089 252 32 1.750 1.005 745 1.292 919 373 459 876 -417 420 -270 -350 6.970

2014 3.319 190 755 2.089 252 32 1.750 1.005 745 1.292 919 373 459 876 -417 840 -490 -600 7.170

2015 3.319 190 755 2.089 252 32 1.750 1.005 745 1.292 919 373 459 876 -417 1.260 -660 -750 7.420

-381 -3.383 -1.828 -396 -482 -500

-367 -3.253 -1.757 -380 -463 -475 -475

-6.970

-7.170

-358 -3.174 -1.715 -371 -452 -450 -450 -450 -7.420

4

2

BIJDRAGEN GEMEENTEN

Voor de gedane aannames bij de bepaling van de bijdrage van onze opdrachtgevers wordt verwezen naar de uitgangspunten in hoofdstuk 1. Het verloop van de bijdragen in de jaren 2009 – 2015 is in onderstaande grafieken per gemeente weergegeven.

Bijdrage gemeente Borne 2009 - 2015 480

Bijdrage (x € 1.000)

460 440 420 400 380 360 340

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Borne volgens mjp 20122014

445

458

435

415

389

363

Borne volgens mjp 20132015

445

460

434

402

381

367

358

2015

Bijdrage gemeente Enschede 2009 - 2015 4200

Bijdrage (x € 1.000)

4000 3800 3600 3400 3200 3000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Enschede volgens mjp 2012-2014

4058

4183

3902

3.692

3.481

3.270

Enschede volgens mjp 2013-2015

4058

4185

3851

3.566

3.383

3.253

Meerjarenperspectief GBT 2013 - 2015

3.174

5

Bijdrage gemeente Hengelo 2009 - 2015 2300

Bijdrage (x € 1.000)

2200 2100 2000 1900 1800 1700

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hengelo volgens mjp 20122014

2198

2272

2113

1.999

1.886

1.770

Hengelo volgens mjp 20132015

2198

2273

2081

1.927

1.828

1.757

2015

1.715

Recapitulatie doorgevoerde taakstellingen De volgende recapitulatie laat de taakstelling voor het GBT vanaf 2011 zien. Jaar 2011 2012

Bedrag € 500.000 € 170.000

2012 2012 2013 2014 2015 Totaal

€ 180.000 € 200.000 € 350.000 € 250.000 € 150.000 € 1.800.000

Toelichting Structureel vanaf 2011 (bron: begroting 2011) Efficiencytaakstelling van 2,5%, besloten bij de oprichting van het GBT Extra structurele taakstelling obv meerjarenperspectief 2012 Aanvullende taakstelling opgenomen in begroting 2012 Extra structurele taakstelling obv dit meerjarenperspectief Extra structurele taakstelling obv dit meerjarenperspectief Extra structurele taakstelling obv dit meerjarenperspectief

Meerjarenperspectief GBT 2013 - 2015

6

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad

CASENUMMER

11G200880

PORT.HOUD:

ONDERWERP:

Begroting OLCT 2012.

Mulder

RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND

paraaf griffier

Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad Behandelen Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering

Informeren

31/5 LN

Datum

B

16-06-2011

B

28-06-2011

Opmerkingen griffier:

Behandeling in de raadscommissie x

Bestuur

Fysiek

Datum:

Sociaal

16-06-2011

Agendapunt:

11

Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier

Opmerkingen commissiegriffier:

Stuknummer: 427469

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

11G200880 427510 / 427510

E. van Bree

PF

Mu

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Begroting OLCT 2012.

BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

10 – Middelen

REDEN VAN AANBIEDING

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling art 19 lid 2 en 3 wordt de ontwerpbegroting van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) 2012 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2012 van de gemeenschappelijke regeling OLCT

PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

Ambtelijk besproken met vertegenwoordigers gemeenten en directie crematorium

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: in te stemmen met de begroting 2012 van de gemeenschappelijke regeling OLCT

OPSOMMING VAN BIJLAGEN

begroting 2012 OLCT

RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR.

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

11G200880

E. van Bree

PF

Mu

ONDERWERP

Begroting OLCT 2012.

AANLEIDING EN DOEL

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling artikel 19 lid 2 en 3 wordt de ontwerpbegroting van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. Daarbij wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn mening weer te geven over de begroting.

OVERWEGINGEN

De OCLT is enig aandeelhouder van Crematoria Twente BV, met vestigingen in Enschede en Almelo. De begroting 2012 roept weinig vragen op. In de komende jaren wordt een lichte daling van de winstgevendheid, en dus van het dividend verwacht als gevolg van de vestiging van een crematorium in Oldenzaal. Hiermee wordt in de (meerjaren)begroting van de gemeente Hengelo rekening gehouden. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

Het jaarlijkse dividend wordt bepaald door het aantal cliënten afkomstig uit Hengelo in verhouding tot het totale aantal cliënten.

COMMUNICATIE EN INSPRAAK

Hengelo heeft uitsluitend vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur, niet in het Dagelijks Bestuur. Ambtelijk is zowel de begroting als de bedrijfsvoering besproken met de directeur. De verwachte winstdaling is onvermijdelijk. De kosten worden immers hoger vanwege de vestiging van een derde crematorium, terwijl er een beperkt omzetverhoging tegenover staat. De indruk bestaat dat de directie streeft naar het inspelen op individuele wensen van cliënten. Daarnaast komt er de nodige aandacht voor de specifieke wensen van bepaalde groepen allochtone Nederlanders. VERVOLGTRAJECT EN

–PRODUCTEN

Het standpunt van de raad wordt ingebracht in de AB vergadering van 1 juli 2011

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: in te stemmen met de begroting 2012 van de gemeenschappelijke regeling OLCT

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester

RAADSBESLUIT REGISTRATIENR.

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

11G200880

E. van Bree

PF

Mu

ONDERWERP

Begroting OLCT 2012.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT:

in te stemmen met de begroting 2012 van de gemeenschappelijke regeling OLCT

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter

C R E M A T O [II A O

O

S

T

N

E

D

TWENTE E

R

L

A

M

H

in inn

Stuknummer: 423532 Registratiedatum: 03/05/2011

Aan de Raden van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

betreft: ontwerpbegroting 2012

ons kenmerk: 2011-005

datum: 29 april 2011

Geachte leden van de raad, Namens het dagelijks bestuur bieden wij u op grand van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente, artikel 19 lid 2 de ontwerpbegroting voor het jaar 2012 aan van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente. De begroting 2012 zal op 1 juli 2011 aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Op grand van artikel 19 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling wordt u in de gelegenheid gesteld om het dagelijks bestuur van uwgevoelens inzake deze begroting te doen blijken. De eventueel door u ingezonden commentaren zullen eveneens aan het algemeen bestuur worden aangeboden. Indien u op bijgaande ontwerpbegroting wilt reageren verzoeken wij u om uw reactie uiterlijk 27 juni 2011 bij ons in te dienen. Namens het dagelijks bes •

T.P. de Putter voorzitter

Y ^ /^^~^^Z

-

^

p

- Vermeulen-Borsje secretaris

i.a.a.: de contactambtenaren van de deelnemende gemeenten.

Uvsumrcn -cacia'M.;:. i v-oicrriewou W, 75*W> •'" • •' r-.'i.-'.'i'v-!! '*5'-l"?(iOW Idufiy; ••'5."•V?•?•'*•*»

Q

CREMATORIA O

O

S

T

N

E

TWENTE D

E

R L A 20 april 2011

OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

ONTWERP-BEGROTING 2012

Opcnbuar Licluiam Cremaioria Twentc Bcstuur en sucretariaai: Usselorriotweg 40. 7546 Ph Ensehetk IVIelboir. 053-4756060 Telefax: 053-4756069

N

D

Inhoudsopqave

Bladz.

1. Aanbieding begroting 2012

1

2. Beleidsbegroting2012

3

2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiele begroting 2012

5

3.1 Overzicht van begrote baten en lasten 2012 3.2 Toelichting op het overzicht van begrote baten en lasten 2012 3.3 Meerjarenraming 2012 - 2015 4. Financiele positie

7 9 10

4.1 Geprognosticeerde balans per 31/12/12 4.2 Toelichting op de geprognosticeerde balans per 31/12/12 4.3 Staat van reserves en voorzieningen

12

Enschede, 20april20l1.

Aan het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente Usselerrietweg 40 7546 PE Enschede

Betreft: Aanbieding begroting 2012

Geacht bestuur,

Voor u ligt de begroting 2012. De begroting is opgesteid volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De programmabegroting Deze begroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiele begroting. Het beleidsdeel van de begroting bestaat uit een programmaplan met een beschrijving van het te realiseren programma en de paragrafen. T.a.v het programma dient een drietal vragen te worden beantwoord: 1. Wat wil het OLCT bereiken? 2. Wat gaat het OLCT daarvoor doen? 3. Wat mag dat kosten? Op grand van het BBV dienen in de begroting en de rekening een aantal verplichte paragrafen te worden opgenomen. Dit betreft: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid De verplichte paragrafen onder 1, 3 en 7 zijn op het OLCT niet van toepassing. In de beleidsbegroting wordt ingegaan op de resterende verplichte paragrafen. Uitgangspunten De volgende uitgangspunten zijn bij de samenstelling van deze begroting in aanmerking genomen: - Een algemene kostenstijging van ca. 1,5%; - Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben; - Resultaten uit deelnemingen worden als bate opgenomen op het moment waarop het dividend betaaibaar gesteld wordt; - De begroting van de Crematoria Twente/Oost Nederland BV over 2011 (deze vormt de basis voor het in 2012 geraamde resultaat uit deelnemingen); - De gehele winst van de deelneming wordt uitgekeerd wanneer het eigen vermogen van de deelneming meer dan 35% van het balanstotaal bedraagt; - In bedrijf nemen van de crematieruimte Oldenzaal medio 2012.

Pagina 1

Begrotingsuitkomst Primitieve begroting De begroting 2012 sluit met een voordelig saldo van € In vergelijking met de begroting 2011 betekent dit een afname van net voordelig saldo met € 2.346 .

811.836

Deze afname is als volgt samen te vatten: Begroot 2012

Begroot 2011

Afwijking

14.750 3.000

11.900 3.000

(2.850) 0

17.750

14.900

(2.850)

100 829.486

100 828.982

0 504

Totaal baten

829.586

829.082

504

Exploits tiesaldo

811.836

814.182

(2.346)

Baten 829.586 648.866 435.202 523.495

Saldo 811.836 630.850 416-916 504.934

Lasten 3.0 3.4

Personeel van derden Overige goederen en diensten

Totaal lasten

Baten 2.0

Rente Resultaat uit deelnemingen

Meerjarenbegroting De meerjarenramingen laten voor de komende jaren net volgende beeld zien: Lasten 17.750 18.016 18.286 18.561

2012 2013 2014 2015 Voor een specificatie wordt verwezen naar paragraaf 3.3.

Beslemming begrotingsresultaat 2012 Voorgesteld wordt het begrote resultaat als volgt te bestemmen (dit voorstel is reeds in deze begroting verwerkt): Uit te keren aan de deelnemende gemeenten

€ 811.836 € 811.836

Voor het overige wordt verwezen naar de toelichting bij de begroting.

Pagina 2

2. Beleidsbegroting 2012 2.1 Programma Het OLCT kent slechts een programma: het algemeen bestuur. Hoofdkenmerken van dit programma zijn de volgende bestuursproducten: bestuursorganen en bestuursondersteuning. Wat wit het OLCTbereiken? Het zorgdragen voor de continu'i'teit van een crematoriumvoorziening ten behoeve van het verzorgingsgebied. Het handhaven van de kwaliteit van deze crematoriumvoorziening op minimaal het huidige niveau. Wat gaat het OLCT daarvoor doen? Het OLCT wil de doelstelling bereiken door het houden van de aandelen van Crematoria Twente / Oost Nederland B.V. Wat mag dat kosten ? De kosten van de exploitatie van de crematoria komen ten laste van de B.V. De kosten die ten laste van het OLCT komen zijn kosten die samenhangen met het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Samengevat: Rekening Begroting Begroting 2010 2011 2012 Kosten programma

algemeen bestuur

16.014

14.900

17.750

2.2 Paragrafen 2.2 1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiele positie van het OLCT. Met het begrip weerstandsvermogen wordt bedoeld: het vermogen om niet-structurele financiele risico's te kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de weerstandscapaciteit versus de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. De berekening van de weerstandscapaciteit is hierna opgenomen. Verderzijn ook de risico's opgenomen. Reserves en voorzieningen De cijfermatige onderbouwing van de stand en het verioop van de reserves en voorzieningen is opgenomen in de staat reserves en voorzieningen. Uit dit overzicht blijkt dat de per 1 januari 2012 geraamde totale reserves € 1.579.837 bedragen. Er zijn geen voorzieningen. De algemene reserve per 1 januari 2012 wordt geraamd op € 4.902 . Weerstandscapaciteit Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit 2012 is het vrij aanwendbaar gedeelte binnen de algemene reserve van belang. Voor 2012 betekent dit een weerstandscapaciteit van € 4.902 . Risico's In deze risicoparagraaf worden alle voorzienbare risico's vermeld. waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot tot balanstotaal of financiele positie. In veel gevallen is het moeilijk om de te verwachten risico's te becijferen of aan te geven hoeveel procent kans het OLCT loopt dat een bepaalde tegenvaller zal optreden. Financiele risico's De bedrijfsrisico's van Crematoria Twente / Oost Nederland B.V. vormen indirect een risico voor het OLCT omdat deze consequenties kunnen hebben voor het resultaat uit deelnemingen. In dit kader bestaat er een vrijwel zeker risico dat het resultaat uit deelnemingen vanaf 2013 zal afnemen vanwege de vestiging van de crematieruimte Oldenzaal door (een dochter van) CTON in samenwerking met In Pace/Dela. Dit risico is bewust genomen om te voorkomen dat een derde een crematorium in dit gebied zou vestigen, hetgeen een nog groter risico met zich mee zou brengen. Door de afname van het resultaat uit deelnemingen zal het exploitatiesaldo van het OLCT dalen, waardoor minder kan worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Pagina 3

I

2.2.2 Financiering ToezicM Provincie De provincie heeft beleidskaders vastgesteld voor het houden van toezicht op de financien van de gemeenschappelijke regelingen. Er is een wettelijke inzendplicht voor onder meer de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarrekening Kasgeldlimiet Op basis van de vooriiggende begroting is er voor 2012 een kasgeldlimiet van ca. € 6 8 0 0 0 , - toegestaan. Bij het samenstellen van de begroting is er sprake van een overschot aan vlottende middelen, waardoor de ruimte dus grater is dan de genoemde limiet. Wij verwachten dat hierin in het begrotingsjaar 2012 weinig verandering komt. Kasgeldstroom Er is geen sprake van een kasgeldstroom. Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar Uirzettingen met een rentetypische looptijd langerdan 1 jaar vinden niet plaats. Langlopend vreemd vermogen Er is geen sprake van langlopend vreemd vermogen, noch van een behoefte hieraan. Demalve zijn er met betrekking tot de langlopende schulden geen problemen te verwachten in het kader van de wet Fido. 2.2.3 Bedrijfsvoering Bij het overdragen van de bedrijfsvoering van de crematoria aan Crematoria Twente / Oost Nederiand B.V. per 1 januari 2000 zijn ook de meeste functies van een normale bedrijfsvoering bij het OLCT verdwenen. Wat overblijft is de bestuurtijke organisatie en de (financieel) administratieve organisatie. Deze laatste functie is uitbesteed, daar het OLCT geen eigen personeel (meer) in dienst heeft. In het jaar 2004 is door het algemeen bestuur de financiele en de controleverordening vastgesteld. Deze verordeningen zijn begin 2011 opnieuw door de accountant beoordeeld. De verordeningen blijken nog te voldoen. 2.2.4 Verbonden partijen Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiele belangen en risico's is het van belang aandacht te schenken aan rechtspersonen waarmee het OLCT een bestuurlijke en financiele band heeft. Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente is een gemeenschappelijke regeling waaraan 13 gemeenten in Twente en de Achterhoek deelnemen. De gemeenschappelijke regeling is laatstelijk in 2006 gewijzigd. Het OLCT is voor haar deelnemende gemeenten een verbonden partij. De belangrijkste partijen waaraan het OLCT is verbonden: Gemeente Almeto Gemeente Losser Gemeente Berkelland Gemeente Oldenzaal Gemeente Borne Gemeente Tubbergen Gemeente Dinkelland Gemeente Wierden Gemeente Enschede Gemeente Winterswijk Gemeente Haaksbergen Crematoria Twente / Oost Nederiand BV Gemeente Hengelo Crematoria Twente Crematieruimte Oldenzaal BV Gemeente Hof van Twente Crematoria Twente Crematieruimte Oldenzaal VOF

Pagina 4

3. Financiele begroting 2012

3.1 Overzicht van beqrote

Categorie

Omschrijving

3.0

Personeel van derden

3.4

Overige goederen en diensten

6.0

Voordelig saldo

Werkelijke uitgaven 2010

Geraamde uitgaven 2011

Geraamde uitgaven 2012

14.312

11.900

14.750

1.702

3.000

3.000

816.427

814.182

811.836

832.441

829.082

829.586

Totaal

Pagina 5

baton en lasten 2012

Gategorie

2.0

Omschrijving

Werkelijke inkomsten 2010

Geraamde inkomsten 2011

Geraamde inkomsten 2012

116

100

100

832.325

828.982

829.486

832.441

829.082

829.586

Rente

Resultaat uit deelnemingen

Totaal

Pagina 6

3.2 Toelichtinq op het overzicht van beqrote baten en lasten 2012

Werkelijke uitgaven 2010

Geraamde uitgaven 2011

Geraamde uitgaven 2012

14.312

11.900

14.750

8.760 3.362 2.190

5.700 3.400 2.800

9.000 3.500 2.250

14.312

11.900

14.750

Werkelijke uitgaven 2010

Geraamde uitgaven 2011

Geraamde uitgaven 2012

1.702

3.000

3.000

Vergoedingen Overige kosten

1.702 0

3.000

3.000

Totaal

1.702

3.000

3.000

Categorie

3.0

Omschrijving

Personeel van derden Betreft: Secretariaatskosten Accountants- en advieskosten Administratieve dienstverlening Totaal

Categorie

3.4

Omschrijving

Overiqe qoederen en diensten Betreft:

De kosten op het onderdeel vergoedingen hebben betrekking op de reis- en verblijfkosten van het bestuur.

Pagina 7

Categorie

Omschrijving

Werkelijke uitgaven 2010

Geraamde uitgaven 2011

Geraamde uitgaven 2012

816.427

814.182

811.836

Totale lasten Baten

16.014 832.441

14.900 829.082

17.750 829.586

Exploitatiesaldo

816.427

814.182

811.836

816.427 816.427

814.182 814.182

811.836 811.836

Werkelijke

Geraamde

inkomsten

inkomsten

2010

2011

Geraamde inkomsten 2012

6.0 Exploitatiesaldo Dit bedrag is als volgt samen te vatten:

Bestemming saldo: Uitkering aan deelnemende gemeenten

Omschrijving

Categorie

2.0

Categorie

Rente

Omschrijving

116

100

100

Werkelijke inkomsten 2010

Geraamde inkomsten 2011

Geraamde inkomsten

832.325

828.982

829.486

Resultaat uit deelneminoen

Pagina 8

2012

3.3 Meerjarenraming 2012 - 2015 2012 Lasten Personeel van derden Overige goederen en diensten

Baten Rente Resultaat uit deelnemingen

Saldo

2013

14.750 3.000 17.750

14.971 3.045 18.016

2014 15.196 3.091 18.286

2015 15.424 3.137 18.561

100

100

100

100

829.486

648.766

435.102

523.395

829.586

648.866

435.202

523.495

811.836

630.850

416.916

504.934

Bij deze meerjarenraming is uitgegaan van een gemiddelde prijsstijging van 1,5% per jaar. Tevens is uitgegaan van een lager resultaat uit deelnemingen vanaf 2013 door de opening van de crematierutrnte Oldenzaal medio 2012. Voor het overige is uitgegaan van ongewijzigd beleid.

Pagina 9

4. Financiele positie

4.1. Geproqnosticeerde Balans

Volgnr.

1.

Activa

31-12-2011

31-12-2012

1.574.935

1.574.935

4.902

4.902

1.579.837

1.579.837

Vaste activa Financiele vaste activa Vtottende activa

9.

Liquide middelen

Totaal

Pagina 10

per 31 december 2012

Volgnr.

Passiva

2.

Reserves en voorzieninqen. Reserve deelneming Overige reserves

Totaal

Pagina 11

I

31-12-2011

31-12-2012

1.574.935 4.902

1.574.935 4.902

1.579.837

1.579.837

I 4.2 Toelichtinq geproqnosticeerde balans per 31 december 2012 Activa Vaste acliva Het betreft de aandeien van Crematoria Twente/Oost Nederland B.V. Vlottende acliva De liquide middelen zijn berekend als het saldo van de passiva-posten minus de vaste activa.

Passiva Overiqe reserves De reserves bestaan uit de reserve deelneming (de 100% deelneming in Crematoria Twente / Oost Nederland B.V.) en de algemene reserve.

4.3 Staat van reserves en voorzieninqen

Naam reserve/vooraening

1

Saldo 31-12-2011

Vermeerderingen 2012

Verminderingen 2012

Saldo 31-12-2012

5

7

8

9

Reserves Reserve deelneming Algemene reserve

1.574.935 4.902

0 0

0 0

Totaal

1.579.837

0

0

1.574.935 4.902 —

Pagina 12

1.579.837 —

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

Enschede,

De voorzitter,

De secretaris,

T.p de Putter

P. Vermeulen-Borsje

Pagina 13

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad

CASENUMMER

11G200839

PORT.HOUD:

ONDERWERP:

Raadsdelegatiebesluit 2011.

Kerckhaert

RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND

paraaf griffier

Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad Behandelen Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering

Informeren

31/5 LN

Datum

B

16-06-2011

B

28-06-2011

Opmerkingen griffier:

Behandeling in de raadscommissie x

Bestuur

Fysiek

Datum:

Sociaal

16-06-2011

Agendapunt:

12

Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier

Opmerkingen commissiegriffier:

Stuknummer: 426595

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

11G200839 427390 / 427390

H.E.M. Wolsink

SO

Ke

ONDERWERP

AGENDANUMMER

Raadsdelegatiebesluit 2011.

BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

08 - Inwoners en bestuur

REDEN VAN AANBIEDING

Bestuurlijke toezegging In de commissie bestuur is gevraagd om een nieuw raadsdelegatiebesluit. Toegezegd is dat de raad het voorstel in juni mag verwachten. Door middels van bijgaand voorstel wordt daar inhoud aan gegeven.

SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

Voorgesteld wordt het Raadsdelegatiebesluit 2011 vast te stellen, onderdeel daarvan is de intrekking van het bestaande delegatiebesluit.

PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: het Raadsdelegatiebesluit 2011 vast te stellen.

OPSOMMING VAN BIJLAGEN

Raadsvoorstel en -besluit

RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR.

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

11G200839

H.E.M. Wolsink

SO

Ke

ONDERWERP

Raadsdelegatiebesluit 2011

AANLEIDING EN DOEL

Op verzoek van de raad is een inventarisatie gemaakt van de actuele werking van het Integraal raadsdelegatiebesluit gemeente Hengelo 2001. Op basis van de bevindingen is een nieuw raadsdelegatiebesluit opgesteld. De raad wordt voorgesteld dit nieuwe raadsbesluit vast te stellen.

OVERWEGINGEN

Inleiding 1. In hoofdlijnen is het algemeen bestuur van de gemeente aan de gemeenteraad en het dagelijks bestuur aan het College van B&W. De inhoud van deze taakverdeling is door twee dualiseringsoperaties flink verschoven. De essentie hierbij is dat scherper is neergezet wat onder algemeen en wat onder dagelijks bestuur moet worden verstaan, dat wethouders niet langer deel uitmaken van de raad en het versterken van de kaderstellende en controlerende functie van de gemeenteraad. Het raadsdelegatiebesluit van 2001 is hierdoor op één punt na achterhaald en behoeft derhalve geactualiseerd te worden. Dat is in bijgaand voorstel te lezen. Een groot aantal bevoegdheden zijn bij de raad gebleven, versterkt of er nieuw bij gekomen: bijvoorbeeld benoeming wethouders, vaststellen profiel burgemeester, benoemen griffier, nieuwe controlerende bevoegdheden: het kunnen instellen van een rekenkamer en het vaststellen van een regeling van onderzoek (inmiddels ook door de raad vastgesteld) en het versterken van de mogelijkheden van controle op het College van B&W. Ook in bijzondere wetten genoemde bevoegdheden zijn niet gedelegeerd: het vaststellen van bestemmingsplannen, het vaststellen van voorbereidingsbesluiten, het aangaan van een gemeenschappelijke regeling door de raad. Deze bevoegdheden lenen zich uit hun aard niet voor delegatie. Veel van de genoemde bevoegdheden waren al niet gedelegeerd en worden dat ook niet. 2. Bij vele onderwerpen is het College op grond van wet- en regelgeving bevoegd en zal daarover achteraf verantwoording kan afleggen de raad. Indien het wenselijk is kan het College de raad wel over de voorgenomen uitoefening van de bevoegdheid informeren en zo de gevoelens van de raad betrekken bij de besluitvorming. Dit wordt mede bepaald door politieke overwegingen. Zo is de garantstelling bij het streeklab geen raadsbevoegdheid, maar is het wel opportuun geoordeeld dat het college de raad hierover vooraf kent vanwege de politieke gevoeligheid. 3. Bij nota’s die het algemeen beleid van de gemeente betreffen ligt het in de rede de raad deze te laten vaststellen. Het vaststellen van een nota ter zake van een bevoegdheid leent zich juist voor besluitvorming in de raad, omdat het college daarmee de raad (vooraf) te kennen geeft hoe het met een bevoegdheid wil omgaan. Zo beschouwt kan een nota ook als kaderstellend worden gezien, en sommige kaders, denk hierbij aan de begroting, de jaarrekening (beide betreffen het budgetrecht van de raad) en de verordeningen, betreffen kaders waar de raad juist wel weer bevoegd is en blijft. Worden wijzigingen aangebracht in dit soort door de raad goedgekeurde stukken, dan ligt het op de weg om juist langs de raad te gaan. Op grond hiervan gaat het herontwerp via de raad, gaat het beschikbaar stellen van kredieten anders dan voorzien in begroting langs de raad, is het de raad die moet instemmen met het aangaan van een gemeenschappelijke regeling (bijv. GBT of de VR Twente). Wet dualisering gemeentebestuur 4. In maart 2003 is de Wet dualisering gemeentebestuur in werking getreden. De daarmee beoogde ontvlechting van de rollen en posities van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders heeft voor een belangrijk deel gestalte gekregen in de taakverdeling in de Gemeentewet tussen beide bestuursorganen (feitelijk betrof de Wet dualisering gemeentebestuur een wijziging van de Gemeentewet): de raad heeft een (volks)vertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende functie, het college bestuurt de gemeente. De bevoegdheden van beide organen behoren uiteraard op deze taakverdeling te zijn afgestemd. Dat betekent dat veel besluitvorming bij het college is komen te liggen. 5. De in de Gemeentewet opgenomen bestuursbevoegdheden zijn bij de herziening van die wet in het

kader van de dualisering vanzelfsprekend al toebedeeld aan een bestuursorgaan (attributie) en in overeenstemming gebracht met de duale systematiek. Dualisering medebewindsbevoegdheden 6. In het kader van medebewind waren echter veel bestuursbevoegdheden vastgelegd in specifieke wetten, die in 2003 nog niet waren aangepast aan de duale systematiek. Daartoe heeft de wetgever twee andere maatregelen genomen die vanaf 8 maart 2006 zijn gaan gelden. Het gaat hier om de Wet dualisering medewindsbevoegdheden en het Besluit dualisering gemeentelijke medewindsbevoegdheden. Het in werking treden van de wet en het besluit hebben tot gevolg gehad dat (wederom) een groot aantal bestuursbevoegdheden zijn verschoven van de raad naar het college. De rol van de raad concentreert zich daardoor nog meer op kaders stellen, controleren, op besturen op hoofdlijnen en op de uitoefening van die bestuursbevoegdheden die bij de raad zijn gebleven. 7. Van belang is om te melden dat de Wet gemeenschappelijke regelingen niet is gedualiseerd: het is tot nu toe ook de uitdrukkelijke opvatting van de wetgever dat dit niet noodzakelijk is. Dit heeft er wel toe geleid dat er in het recente verleden verschillende keren is geopteerd om gemeenschappelijke regelingen niet langer te laten vaststellen door de gemeenteraden, maar door bijvoorbeeld de colleges van B&W (zie de GR SWB en de GR GBT). Het is uiteraard dan nog wel aan de raad om hieraan goedkeuring te verlenen. Samenvatting veranderingen 8. Kort gezegd ging het bij de dualiseringsoperaties van 2003 en 2008 niet om het creëren van nieuwe taken en bevoegdheden maar om het verleggen van bestaande taken en bevoegdheden. Waar voorheen de raad bevoegd was, zijn deze bevoegdheden nu aan het college van burgemeester en wethouders. 9. Voor het Integraal raadsdelegatiebesluit gemeente Hengelo 2001 (IRDB 2001) betekenen de twee wetgevingsoperaties dat veel bevoegdheden die voorheen aan de raad waren toebedeeld door de wetgever bij het college van burgemeester en wethouders zijn neergelegd. Daar is het niet bij gebleven. Aanvullende wijzigingen 10. Naast beide grote wetsoperaties is een aantal belangrijke wetten gewijzigd. Genoemd kunnen worden de Wet op de Ruimtelijke Ordening (thans: Wet ruimtelijke ordening) en de Algemene Bijstandswet (thans: Wet werk en bijstand). Hierdoor zijn bevoegdheden komen te vervallen en nieuwe – veelal bij het College van B&W - in het leven geroepen. 11. Ook genoemd kan worden dat per 1 oktober jl. de Wet op de veiligheidsregio’s in werking getreden. De Wet op de veiligheidsregio’s heeft gevolgen voor de bevoegdhedenverdeling en enkele verantwoordelijkheden van gemeente en veiligheidsregio bij rampen en crises. Een voorbeeld van verschuiving van taken en bevoegdheden is dat de gemeentelijke rampenplannen wordt overgenomen door het regionale crisisplan, het gemeentelijk rampenplan komt te vervallen. Het crisisplan beschrijft de algemene organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betreffende regio, met een beschrijving van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en afspraken over randvoorwaarden als start en opschaling, leiding en informatievoorziening. Ook beschrijft het crisisplan de organisatie, verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en de voorzieningen die de gemeenten treffen ten aanzien van de rampenbestrijding. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het vaststellen van het regionaal crisisplan. Daarmee voert de veiligheidsregio de taak uit die hoort bij de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op rampen en crises(op grond van artikel 10 Wet op de veiligheidsregio’s) . Het college van Burgemeester en Wethouders blijft (eind)verantwoordelijk voor de (organisatie van) de brandweerzorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (artikel 2 Wvr). 12. In het huidige raadsdelegatiebesluit is een regeling getroffen ten aanzien van het nemen van beslissingen op incidentele subsidieverzoeken (zie punt 15 van de lijst). Daartoe het volgende. Waar dit in het verleden een regeling behoefde in het raadsdelegatiebesluit kan dit nu komen te vervallen. Hierin is inmiddels uitputtend voorzien in de artikelen 3 (lid 4 en 5) en 4 (lid 3 en 4) van de Financiële Verordening Gemeente Hengelo. Overigens geldt ten aanzien van de post onvoorzien en kleine opties nieuw beleid de volgende handelswijze (die enige jaren geleden is vastgesteld): a. Wat mag t.l.v. kleine opties nieuw beleid (is een structurele begrotingspost van € 25.000,- per jaar): beleidsvoorstellen met een structurele doorwerking van max. € 5.000,00 per jaar en niet benut geld valt structureel vrij. De afgesproken werkwijze is dat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt en dat de raad wordt geïnformeerd via technische verwijzingen; b. Voorts is er nog de post onvoorzien, waarvan de omvang aanvankelijk was de som van € 6,00 maal het aantal inwoners; in het kader van de eerste versobering is dit geworden de som van € 3,00 maal het aantal inwoners.

Ten laste van onvoorzien mag worden gebracht: Incidentele uitgaven, die onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzien zijn. Ook hier geldt dat het college van burgemeester en wethouders ter zake een besluit kunnen nemen waarvan de raad wordt geïnformeerd via technische wijzigingen van de begroting. Opgemerkt kan worden dat deze handelswijze zal worden verwerkt bij de actualisering van de financiële verordening, later dit jaar. Gevolgen voor het bestaande raadsdelegatiebesluit 13. Het integraal raadsdelegatiebesluit langslopende laat het volgende beeld zien (waarbij de eerste drie kolommen het bestaande besluit weergeven en in de vierde kolom wordt aangegeven wat de verandering is ten gevolge van de dualisering dan wel door andere oorzaken): Volgnr.

omschrijving bevoegdheid in IRDB 2001

1.

Het voeren van rechtsgedingen, alsmede het instellen van beroep en het maken van bezwaar (art. 164 Gemeentewet)

2.

Het vaststellen van een verweerschrift in procedures bij de (president van de) rechtbank (sector Bestuursrecht) en de (voorzitter van de) afdeling Bestuursrechtspraak, waarbij de gemeenteraad als verweerder is geroepen.

3.

Het aanwijzen van vertegenwoordigers bij beroepszaken bij de (president van de) rechtbank (sector Bestuursrecht) en de (voorzitter van de) afdeling Bestuursrechtspraak), waarbij de gemeenteraad als verweerder is geroepen. Het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het B.A.B.W., het verlenen van ontheffingen als bedoeld in de artikelen 148 151 van de Wegenverkeerswet 1994 en het onttrekken van wegen aan de openbaarheid als bedoeld in artikel 9 van de Wegenwet. Het verstrekken, wijzigen, ongeldig verklaren, weigeren en intrekken van invalidenparkeerkaarten, als

4.

5.

specifieke bepalingen

Indien en voor zover ten opzichte van het eerdere bezwaar- of beroepschrift geen nieuwe elementen zijn aangevoerd en kan worden volstaan met herhaling van het eerder van gemeentewege ingenomen standpunt.

Verandering door dualisering of anderszins

Bevoegdheid van de raad is in principe komen te vervallen; Op grond van artikel 160 Gemeentewet een bevoegdheid van het College van B&W geworden. Dit is slechts anders indien de raad, voor zover het een aangelegenheid betreft die de raad aangaat, anders beslist. Idem

Idem

Bevoegdheid van de raad is komen te vervallen; is thans een bevoegdheid van College van B&W

Bevoegdheid van de raad is komen te vervallen; is thans een bevoegdheid van College van B&W

6.

7.

8.

9.

bedoeld in artikel 49 van het B.A.B.W. Het besluiten tot het aangaan, wijzigen en ontbinden van overeenkomsten ter zake van huur, pacht of andere wijzen van ingebruikgeving (incl. het toekennen van schadevergoedingen), alsmede het besluiten tot het (ver)kopen en ruilen van onroerende zaken

Het besluiten tot het verkopen van groenstroken en andere te verkopen reststroken en de overname c.q. overdracht van gronden om niet of tegen een symbolisch bedrag. Het besluit omtrent het verhuren, verpachten of het op enig andere wijze in gebruik geven van aan de gemeente toebehorende goederen. Het besluiten over het al dan niet verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

1. Burgemeester en wethouders nemen bij de uitoefening van deze bevoegdheden de door de raad vastgestelde of vast te stellen beleidsuitgangspunten in acht; 2. van de in delegatie te nemen besluiten worden driemaandelijkse afschriften voor de leden van de raad ter inzage gelegd. Hiervan wordt melding gemaakt op de lijst van ingekomen stukken voor de raad. 3. De overdracht van deze bevoegdheden is aan de volgende beperkingen gebonden: a. besluiten tot het kopen en ruilen van onroerend goed mogen uitsluitend objecten betreffen welke geheel of grotendeels gelegen zijn binnen een door de raad vastgesteld bestemmingsplan, tenzij het gaat om overname en overdracht van gronden om niet of tegen een symbolisch bedrag; b. besluiten tot het verkopen en ruilen van onroerend goed mogen uitsluitend objecten betreffen, waarvan de verkoopprijzen passen binnen een door de raad vastgestelde exploitatieopzet, tenzij het gaat om groenstroken en andere te verkopen reststroken.

Bevoegdheid van de raad is komen te vervallen; is thans een bevoegdheid van College van B&W op grond van 160 Gemeentewet, met inachtneming van artikel 169 Gemeentewet

Idem

Idem

a. Verlenen van vrijstelling ex artikel 19 is slechts mogelijk op basis van én in overeenstemming met een ter inzage gelegd ontwerp van een bestemmingsplan.

De WRO is inmiddels vervallen.

In de overige gevallen blijft toepassing van artikel 19 eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bevoegdheid van de raad waarbij de raad per specifiek geval de bevoegdheid kan delegeren aan burgemeester en wethouders. b. Burgemeester en wethouders dienen bij de uitoefening van de bevoegdheid toepassing dienen te geven aan de notitie “beleidsregels inzake de toepassing van de vrijstelling ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening” zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 30 januari 2001. c. De raad wordt in kennis gesteld van een vrijstellingsverzoek en de besluitvorming daaromtrent, door het verzoek te plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor de raad. 10.

Het voeren van verweer in procedures ex art. 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoeding)

11.

Het besluiten tot het vestigen van recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 B.W. t.b.v. de aanleg van rioleringen e.d.

12.

Het doen van uitgaven voor promotiekosten, acquisitie en economische projecten in het kader van het Werkgelegenheidsfonds.

13.

Het aanwijzen van koopzondagen als bedoeld in art. 3 leden 1 en 2 van de Winkeltijdenwet (zie ook artikel 2 van de Verordening Winkeltijden 1997) Het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel in het primair, speciaal, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in

14.

Voor wat betreft uitgaven t.b.v. economische projecten dient de commissie FICU te worden gehoord; voor wat betreft de uitgaven t.b.v. promotiekosten en acquisitie is mandaat toegestaan. Voorwaarde is dat de procedure als bedoeld in artikel 3 van de Verordening Winkeltijden wordt gevolgd. M.u.v. directeuren, rectoren, adjunctdirecteuren en conrectoren van het voortgezet

1. De WRO is inmiddels vervallen. 2. Het besluiten tot toekenning of weigeren van planschadevergoedingen is een bevoegdheid van het College van B&W op grond van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening. Bevoegdheid van de raad is komen te vervallen; is thans een bevoegdheid van College van B&W op grond van 160 Gemeentewet. Het Werkgelegenheidsfonds bestaat niet meer; bepaling vervalt daardoor.

Verordening is bij vaststelling van nieuwe in 2005 vervallen; bevoegdheid ligt nu bij het College Sinds verzelfstandiging van het onderwijs niet meer van toepassing.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

tijdelijke en vaste dienst, met inbegrip van kort-tijdelijk personeel, als bedoeld in het Rechtspositiebesluit onderwijs Het nemen van beslissingen op op incidentele subsidieverzoeken (tot een bedrag van ♦ 3.000,-(€ 1.500)). Het nemen van beslissingen op aanvragen om een eenmalige subsidie uit de post Emancipatie-initiatieven. Het nemen van beslissingen op aanvragen om een eenmalige subsidie uit de post Onvoorzien van het Programma Minderheden.

Het machtigen van burgemeester en wethouders om het nemen van besluiten inzake de verlening van bijstand ingevolge of krachtens de Algemene Bijstandswet op te dragen aan gemeenteambtenaren, een en ander als bedoeld in artikel 120 Abw, artikel 43 IOAZ en artikel 43 IOAW Het nemen van beslissingen inzake bestedingen uit het "Heraanwendingsfonds" t.b.v het lokale werkloosheids/arbeidsmarktbeleid. Het gemeentelijk rampenplan in de delen II en III nader uit te werken en/of op ondergeschikte punten aan te passen danwel te wijzigen, met inachtneming van het gestelde in artikel 3 lid 2 van de Rampenwet 1985.

Het vaststellen van wijzigingen in de CAR/lokale (UWO-)arbeidsvoorwaarden, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 juni 1996.

onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en directeuren primair- en speciaal onderwijs. Bij zowel toekenning als afwijzing dient de inhoudelijke commissie geïnformeerd te worden. Bij toekenning dient dekking aanwezig te zijn. Voorwaarde is dat het Platform Emancipatie terzake wordt gehoord. Voorwaarde is dat het Platform Buitenlanders Hengelo terzake wordt gehoord.

De commissie Sociale Zaken en Volksgezondheid dient te worden geïnformeerd.

Alvorens een definitief besluit te nemen wordt de voorgenomen beslissing voorgelegd aan de commissie voor advies, waarin de personele -en organisatieaangelegenheden worden behandeld; Indien de wijziging een aanpassing betreft, niet

Is uitputtend geregeld in art 3 (lid 4 en 5) en art 4 (lid 3 en 4) van de Financiële Verordening Gemeente Hengelo De post emancipatieinitiatieven bestaat niet meer; bepaling vervalt daardoor. Aanvragen vallen binnen één begrotingsprogramma (Programma diversiteit), meestal binnen één product en zijn binnen de duale begroting dus een bevoegdheid van Burgemeester en wethouders Wet is komen te vervallen. In huidige wetgeving (WWB) een bevoegdheid van het College van B&W

Het fonds bestaat niet meer; bepaling vervalt daardoor.

Op 1 oktober jl. is de Wet Veiligheidsregio’s in werking getreden. Deze wet vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). De bevoegdheid is daarmee komen te vervallen. Bevoegdheid van de raad is komen te vervallen; is thans een bevoegdheid van College van B&W op grond van 160 Gemeentewet, met uitzondering van de griffie. Ter zake de griffie is afgesproken dat die de rechtspositionele

behorend tot het domein van de (verplichte) CAR, en deze aanpassing een beslag legt op de financiële middelen van de gemeente, waarvoor in een vastgestelde (meerjaren)begroting nog geen voorziening is getroffen, is goedkeuring van de raad noodzakelijk. 22.

Het afhandelen van aan de raad gerichte verzoeken om informatie als bedoeld in artikel 6 van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

regelingen van de ambtelijke organisatie van het College van B&W volgt.

Bestaat nog steeds.

Conclusie 14. Resteert vanuit het op dit moment geldende raadsdelegatiebesluit nog maar één gedelegeerde bevoegdheid, te weten het afhandelen van aan de raad gerichte verzoeken om informatie als bedoeld in artikel 6 van de WOB (nr. 22). Voorgesteld wordt deze delegatie in stand te houden. Nieuwe wetgeving: nieuwe mogelijkheden tot delegatie van bevoegdheden 15. Na de grote wetgevingsoperaties in het kader van de dualisering is er (nieuwe) wetgeving vastgesteld, waarbij het om redenen van effectiviteit en efficiency wenselijk is dat er bevoegdheden worden gedelegeerd. a. Ten eerste is het gelet op de raadscyclus wenselijk dat een aantal bevoegdheden worden overgedragen. Hierbij kan worden gedacht aan het nemen van de procedurebesluiten als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht1 (in het bijzonder artikel 4:5, lid 4) ingeval een aanvraag tot het geven van een beschikking gericht is aan de raad, de uitvoering van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht2 (in het bijzonder artikel 7:1a, lid 4) , voor zover met ‘bestuursorgaan’ de raad wordt bedoeld en het nemen van verdagingsbesluiten als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover met ‘bestuursorgaan’ de raad wordt bedoeld. b. Voorgesteld wordt voorts het besluit tot het vaststellen van een exploitatieplan (artikel 6.12, lid 1 Wro) en het besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan (artikel 6.12, lid 2 Wro) bij een wijzigingsplan waartoe het college bevoegd is te delegeren. Dit voorstel kan als volgt worden toegelicht. In artikel 3.6, lid 1 sub a de Wro is aangegeven dat in een bestemmingsplan kan zijn vastgelegd dat het College van B&W de bevoegdheid tot het wijzigen van het bestemmingsplan heeft. In Hengelo hebben veel bestemmingsplannen die wijzigingsbevoegdheid van het College van B&W. Artikel 4:5 luist: 1. Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien: a. de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of b. de aanvraag geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15, of c. de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen. 2. Indien de aanvraag of een van de daarbij behorende gegevens of bescheiden in een vreemde taal is gesteld en een vertaling daarvan voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking noodzakelijk is, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag met een vertaling aan te vullen. 3. Indien de aanvraag of een van de daarbij behorende gegevens of bescheiden omvangrijk of ingewikkeld is en een samenvatting voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking noodzakelijk is, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag met een samenvatting aan te vullen. 4. Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn.

2

Artikel 7:1a luidt: 1. In het bezwaarschrift kan de indiener het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter, zulks in afwijking van artikel 7:1. 2. Het bestuursorgaan wijst het verzoek in ieder geval af, indien tegen het besluit een ander bezwaarschrift is ingediend waarin eenzelfde verzoek ontbreekt, tenzij dat andere bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is. 3. Het bestuursorgaan kan instemmen met het verzoek indien de zaak daarvoor geschikt is. 4. Het bestuursorgaan beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek. Een beslissing tot instemming wordt genomen zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen nieuwe bezwaarschriften zullen worden ingediend. De artikelen 4:7 en 4:8 zijn niet van toepassing. 5. Indien het bestuursorgaan instemt met het verzoek zendt het het bezwaarschrift, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, onverwijld door aan de bevoegde rechter. 6. Een na de instemming ontvangen bezwaarschrift wordt eveneens onverwijld doorgezonden aan de bevoegde rechter. Indien dit bezwaarschrift geen verzoek als bedoeld in het eerste lid bevat, wordt, in afwijking van artikel 8:41, eerste lid, geen griffierecht geheven.

Het is wenselijk om in die gevallen waar de raad de bevoegdheid tot wijzigen bij het College reeds heeft neergelegd een besluit tot het vaststellen van een daarbij behorend exploitatieplan dan wel een besluit tot het niet vaststellen van een daarbij behorend exploitatieplan tevens bij het College neer te leggen. 16. Op grond van de Wabo is het College van B&W bevoegd projectbesluiten te nemen. Met het projectbesluit wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Het systeem van de Wro is in dat geval zo ingericht dat de kosten die met de wijziging ten gevolge van een projectbesluit samenhangen in rekening kunnen worden gebracht bij de initiatiefnemer, tenzij hiervan wordt afgeweken (2.12, lid 1 sub a onder 3 Wabo in samenhang met artikel 6.12, lid 2 Wro). Op grond van de Wro moet dit door middel van een exploitatieplan tenzij hierin op andere wijze is voorzien: een exploitatieovereenkomst of een legesheffing zijn voor bij proejctbesluiten de meest voor d ehand liggende alternatieven voor een exploitatieplan. Is er derhalve sprake van een projectbesluit waarvoor leges (dan wel een exploitatieovereenkomst kan worden aangegaan) kan worden geheven, dan is het wenselijk dat het College – nu de Legesverordening reeds voorziet in de heffing van leges voor een projectbesluit - niet alleen het besluit kan nemen om de omgevingsvergunning te verlenen maar tevens het besluit dat er geen exploitieplan hoeft te worden vastgesteld. Het is dan tevens praktischer beide tegelijkertijd besluiten te nemen en tegelijkertijd te publiceren (artikel 6.12, lid 5 Wro). 17. Aanvullend vind het college het wenselijk met u af te spreken dat daar waar ons college gebruik maakt van de gedelegeerde bevoegdheden uw raad daarvan, achteraf, te informeren. Aanvullende opmerkingen 18. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent een instrument dat het projectbesluit uit de Wet ruimtelijke ordening vervangt. Een vereiste voor het kunnen verlenen van medewerking is dat de gemeenteraad een zogenoemde “verklaring van geen bedenkingen afgeeft”. Op grond van de wet kan de raad “categorieën van gevallen” aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is. Bij besluit van 9 november 2010 heeft de gemeenteraad “categorieën van gevallen” aangewezen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is. Tevens heeft de gemeenteraad op 9 november besloten in die gevallen, waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is, de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan te delegeren aan het college. Met deze werkwijze is aansluiting gezocht bij de werkwijze onder de “oude” Wet op de Ruimtelijke Ordening (vgl Art. 19.2), waarbij het college in specifieke gevallen bevoegd was vrijstelling te verlenen. 19. De afgelopen periode is er in overleg met de raad gekomen tot een vernieuwde begrotingsopzet. Als de raad hiermee heeft ingestemd zullen een aantal onderdelen nader worden uitgewerkt, zoals indeling en opzet van de nieuwe - politieke - begrotingsprogramma's, evaluatie van de planning & controlcyclus, monitoring en programmasturing. Al deze aspecten zullen de komende periode, in samenhang met het proces herontwerp en kerntaken aan de orde komen. De facto zal er een nieuwe begrotingsopzet komen die gebaseerd is op een reguliere beleidsbegroting volgens een hoofdfunctiegewijze indeling en een programmaplan dat is opgebouwd uit politieke programma's, waarmee recht wordt gedaan aan de dualisering. Met de dualisering werden nieuwe regels voor de gemeentelijke planning & controlinstrumenten van kracht: het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (kortweg: BBV). Echte politiek-bestuurlijke sturing bleek evenwel lastig. De afgelopen tijd werd vanuit politiek-bestuurlijke motieven meer en meer de behoefte gevoeld om de manier waarop wordt omgegaan met onze begroting te veranderen. De begroting is immers niet alleen een bedrijfseconomisch beheersinstrument. Hoe belangrijk die functie ook is, er is een andere die wat ons betreft nog veel wezenlijker is: de begroting is bij uitstek een kans om de wijze waarop raad en college met elkaar omgaan, vorm te geven. Daarmee kan de begroting uiting geven aan de gewenste bestuurscultuur, waarbij openheid/transparantie en politieke focus op de essentiële ontwikkelingsrichting van de stad de twee belangrijkste elementen zijn. De programma’s worden nadrukkelijker dan tot nu toe worden bestuurd en maken structureel onderdeel uit van de politieke agenda. Bij de politieke programma’s staat iedere keer de vraag centraal wat we echt willen veranderen in de komende periode. Dit vraagt om terughoudendheid, zowel wat betreft het aantal programma’s als wat betreft de omvang of reikwijdte van de programma’s. We moeten, met andere woorden, de neiging weerstaan om alle relevante beleid in het programma’s te willen stoppen. Immers, ook de reguliere begroting blijft een belangrijk beleidsinstrument. Daarin wordt het reguliere beleid begroot via de traditionele hoofdfuncties, functies en subfuncties. Daarbij blijft uiteraard zoals ook nu gebruikelijk is de periodieke verantwoording op afwijkingen. Voorstel 20. Gelet op het vorenstaande en gelet op artikel 156 Gemeentewet, stellen wij u voor vast te stellen:

het volgende besluit,

Raadsdelegatiebesluit 2011 Artikel 1 De raad delegeert de uitoefening van de navolgende bevoegdheden aan Burgemeester en Wethouders: a.

Het beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur;

b.

Het nemen van de procedurebesluiten als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht ingeval een aanvraag tot het geven van een beschikking gericht is aan de raad;

c.

De uitvoering van artikel 7:1a van ‘bestuursorgaan’ de raad wordt bedoeld;

d.

Het nemen van verdagingsbesluiten als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover met ‘bestuursorgaan’ de raad wordt bedoeld;

e.

Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening om een exploitatieplan vast te stellen ingeval van de vaststelling van een wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, lid 1 Wet ruimtelijke ordening;

f.

Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 6.12, lid 2 Wet ruimtelijke ordening om geen exploitatieplan vast te stellen ingeval van de vaststelling van een wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, lid 1 Wet ruimtelijke ordening;

g.

Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 6.12, lid 2 Wet ruimtelijke ordening om geen exploitatieplan vast te stellen ingeval van een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

de

Algemene

wet

bestuursrecht,

voor

zover

met

Artikel 2 Intrekking eerdere besluiten Het Integraal Raadsdelegatiebesluit gemeente Hengelo 2001 wordt ingetrokken. Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding Dit besluit kan worden aangehaald als “Raadsdelegatiebesluit 2011” en treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Hengelo, De burgemeester, de secretaris,

FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

-

COMMUNICATIE EN INSPRAAK

-

VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN

-

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: het raadsdelegatiebesluit 2011 vast te stellen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester

RAADSBESLUIT REGISTRATIENR.

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

11G200839

H. Wolsink

SO

Ke

ONDERWERP

Raadsdelegatiebesluit 2011

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT:

Gelet op het vorenstaande en gelet op artikel 156 Gemeentewet, stelt vast: het volgende besluit, “Raadsdelegatiebesluit 2011 Artikel 1 De raad delegeert de uitoefening van de navolgende bevoegdheden aan Burgemeester en Wethouders: a. Het beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur; b. Het nemen van de procedurebesluiten als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht ingeval een aanvraag tot het geven van een beschikking gericht is aan de raad; c.

De uitvoering van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover met ‘bestuursorgaan’ de raad wordt bedoeld;

d. Het nemen van verdagingsbesluiten als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover met ‘bestuursorgaan’ de raad wordt bedoeld; e. Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening om een exploitatieplan vast te stellen ingeval van de vaststelling van een wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, lid 1 Wet ruimtelijke ordening; f.

Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 6.12, lid 2 Wet ruimtelijke ordening om geen exploitatieplan vast te stellen ingeval van de vaststelling van een wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, lid 1 Wet ruimtelijke ordening;

g. Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 6.12, lid 2 Wet ruimtelijke ordening om geen exploitatieplan vast te stellen ingeval van een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Artikel 2 Intrekking eerdere besluiten Het Integraal Raadsdelegatiebesluit gemeente Hengelo 2001 wordt ingetrokken. Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding Dit besluit kan worden aangehaald als “Raadsdelegatiebesluit 2011” en treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.”

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter