Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere
Szám:
/2016/I.
Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a Társulási Tanács és a társult települések képviselő-testületei ülésére Tisztelt Társulási Tanács ! Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 93. § 14. pontjában foglalt rendelkezés alapján a polgármester évente beszámol a képviselő-testületnek a társulásban végzett tevékenységéről, azok működéséről. A Társulási Megállapodás 14. pontja szerint „a Tanács évente a tárgyévet követő május 31-ig köteles beszámolni a tagönkormányzatoknak. A beszámoló formája írásos beszámoló, amelyet előzetesen a Társulási Tanács fogad el, s ezt követően a képviselő-testület rendelkezésére bocsátja.” A Társulásba integrált feladatok 2015. december 31-ig: óvodai nevelés, gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, belső ellenőrzés A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. év folyamán 9 ülést tartott. A Társulás ülései, döntései: 2015. február 12. Az év első ülésének megtartására 2015. február 12-én került sor. A Mátrai Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megtárgyalását követően elfogadásra került a Társulás 2015. évi költségvetése, melynek kiadási és bevételi főösszege: 110.304 ezer Ft. Közétkeztetési pályázatok elbírálása és a közétkeztetési szerződés megkötése:Mátraterenye és Mátranovák étkeztetési szerződése 2015. február 28. napján lejárt.A pályáztatás meghívásos eljárás keretében történt. Három fél nyújtotta be a pályázatát: Vass Józsefné, Kecskés Attila és Bohács Miklós. A legkedvezőbb ajánlatot adó pályázó a Bohács Miklós és Társa Kft lett, akivel a vállalkozási szerződést megkötöttük 18 hónapra. Az étkeztetés intézményi térítési díját Mátraterenye Község Önkormányzatának képviselő testülete, mint kijelölt település szabályozza rendeletben. 1
Az intézményi térítési díjak megállapításhoz költségkalkuláció készült, amely mind két település esetében az éves költségek levezetése alapján került meghatározásra. Szociális étkeztetés intézményi térítési díjai a következők szerint alakultak. Mátraterenye: 613 Ft / fő/ nap Mátranovák: 763 Ft / fő/ nap Gyermekétkeztetéstérítési díjai: o óvoda: 270 Ft + Áfa o iskola (teljes ellátás): 328 Ft + Áfa o iskola (ebéd): 246 Ft + Áfa Napirendi pontként szerepelt még az óvodai nyári szünet zárva tartásának rendje. 2015. március 25. Költségvetés jóváhagyásával kötelező a Társulás 3 éves prognózisának elfogadása is, mivel módosult az Államháztartási törvény így a Társulásnak is el kellett készítenie a kitekintést. A Társulásnak a 2015. évre közel 6.000.000 Ft a saját bevétele. 2015. évben a Közbeszerzési terv nemleges elfogadására került sor, illetve szabályozásra került az óvodai beiratkozás rendje. 2015. április 9. A Mátrai Önkormányzati Társulás pályázat benyújtásáról határozott a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti szociális
szakosított
ellátást
és
a
gyermekek
átmeneti
gondozását
szolgáló
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására című pályázati kiírás C.) pályázati alcélra, melynek a támogatási összege 19.936.770 Ft volt. Később a pályázati kiírás részleteinek birtokában tisztázódott, hogy a feltételeknek nem felel meg mindenben a Társulás, ezért apályázat benyújtására nem került sor.
2015. április 22. ülés határozatképtelen volt, mivela megválasztott Társulási Tanács tagjai közül csak két tag jelent meg.
2015. május 20. A Mátrai Önkormányzati Társulás 2014. éves költségvetésénekmódosításra harmadik alkalommal került sor. A Társulási Tanács megvitatta a Társulás 2014. évi költségvetésének végrehajtását, melyek megtárgyalásával törvényi kötelezettségének tett eleget,l így a módosított költségvetés a következőképpen alakult: 115 714 ezer forint bevétellel,111 609 ezer forint kiadással 4 105 ezer forint pénzmaradvánnyal hagyta jóvá a Tanács. Megkezdődött a Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának átszervezése, május végéig kellett meghozni a döntést. A véleményezési eljárást egy héten belül lefuttatták 2
az érintetek, a nemzetiségi önkormányzatok egyetértési határozatot hoztak, az alkalmazotti szervek és a szülői munkaközösség egyetértési nyilatkozatot küldtek. Nemti az Óvoda Társulásból 2015. szeptember 1. napjával kilépett és önállóan működik tovább, míg a Társulásból történő kiválás 2016. január 1. napjával történt. Ennek alapján sor került az Óvoda alapító okiratának 3. számú módosítására valamint a Társulási Megállapodás 4. számú módosítására is. A gyermekétkeztetés kintlevőségének megoldására az érintett önkormányzatok átvállalják a hiányzó összeget. 2015. július 7. A Társulási Megállapodást ismételten módosítani kellett mivel a 4. számú Módosított Társulási megállapodásban két hatálybalépési időpontot jelöltünk meg (1. Nemti óvodából kiválása, 2. Nemti Társulásból kiválása), de a Kincstári Törzskönyvi nyilvántartás számára ez nem volt kezelhető, illetve megfelelő, ezért vált szükségessé a két hatálybalépési időpontot külön megállapodásban rögzíteni. A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi CLXXXIX. tv. 95. § (1) bekezdése alapján és (3) bekezdése figyelembevételével, valamint a Társulási Megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján a 2014-2019. önkormányzati ciklus időtartamára Gecse László polgármestert megválasztotta elnökének. Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának Fülesmackó Óvodája és Szivárvány Tagóvodája intézményben a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása. További 20%-kal bővítették a létszámot így a maximális létszám csoportonként 30 fő. A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felülvizsgálta aMátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának 2015. évi engedélyezett létszámát és a következő döntést hozta: o A 2015. szeptember 1-jétől hatályos feladatelhagyás (Nemti óvoda kiválása) címén a Társulási Tanács a létszámot nem módosította. o A munkaköre szerint utazópedagógusként foglalkoztatott óvodapedagógusra a székhely intézmény teljes munkaidőben igényt tartott, ennek költségét Mátranovák község önkormányzata finanszírozza. o Az óvodavezető kötelező óraszámából székhelytelepülésen jelentkező „hátrányt” a társult önkormányzatok közösen viselik. 2015. szeptember 3. A Mátrai Önkormányzati Társulás 2015. éves költségvetésének jóváhagyását követően első alkalommal került sor módosításra. A javasolt előirányzat módosítások részletes indoklása: Megnevezés Eredeti Óvoda társulásnak (személyi juttatások) Óvoda társulásnak (munkaadót terhelő járulékok) Óvoda társulásnak (dologi kiadások)
átadott
pe.
átadott
pe.
átadott
pe.
Összesen Módosítás
Módosított
46 173
0
46 173
12 182
0
12 182
10 470
0
10 470 3
Óvodának Átadott pénzeszköz összesen: igazgatási költségek gyermekélelmezés szociális étkezés belső ellenőr díja Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiadás összesen: 2014. évi óvodai normatíva 2014. évi gyermekétk. normatíva 2014.évi szoc. étk. Normatíva térítési díjbevétel gyermekétk. térítési díjbevétel szoc. étkezés. összesen: önkormányzati hozzájárulás: Bevétel összesen:
68 825 300 29 079 11 464 636 0 110 304 56 090 24 125 3 045 4 930 6 960 95 150 15 154 110 304
0 0 1 905 -304 64 2 092 3 757 0 1 905 -304 0 0 1 601 2 156 3 757
68 825 300 30 984 11 160 700 2 092 114 061 56 090 26 030 2 741 4 930 6 960 96 751 17 310 114 061
A gyermekétkeztetés térítési díjai 2015. november 1. napjától az alábbiak szerint változtak: o óvoda: 280 Ft + Áfa o iskola (teljes ellátás): 340 Ft + Áfa o iskola (ebéd): 255 Ft + Áfa Az óvoda nyitva tartásának szabályozása is megtörtént: munkanapokon 6.30 órától 16.30 óráig tart nyitva az intézmény. 2015. november 20. Ezen az ülésen elfogadásra került a 2016. évi belső ellenőrzési szerződés mely feladatot továbbra is Mihályné Fekete Edit lát el, illetve jóváhagyásra került a 2016. évi belső ellenőrzési terv. A BombardierTransportation Hungary Kft1.500.000 Ft összegű támogatást ajánlott fel az Óvodák számára. A Társulási Megállapodás 6. számú módosítása vált szükségessé, mivel 2016. január 1. napjától két új feladattal bővült a Társulás tevékenységi köre: házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgálat.A működési engedély megkéréséhez a Társulásnak el kellett fogadnia a család és gyermekjóléti szolgálat, valamint a házi segítségnyújtás szakmai programját is. A gyermek- és diák valamint szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítása. A Vállalkozó 6%-kal emelte a gyermekétkeztetés árát.A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a szolgáltatási díjemelkedés áthárítását, gyermekétkeztetési intézményi térítési díjban való érvényesítését csak 2016. április 1. napjával javasolja az illetékes képviselő-testületnek érvényesíteni 2015. december 15. A Mátrai Önkormányzati Társulás 2015. éves költségvetésének jóváhagyását követően második alkalommal került sor módosításra.A költségvetés módosítására 4
elsősorban azért volt szükség, mivel Nemti 2016. szeptember működteti az óvodáját. A javasolt előirányzat módosítások részletes indoklása: Bevételek: ebből önkormányzati hozzájárulás óvodai normatíva növekedése támogatás ÁHT-on kívülről Kiadások: ebből óvodatársulásnak átadott Nemti Önkormányzatának átadásra kerülő normatíva szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
1. napjától önállóan
+2.471 E Ft -1.618 E Ft +2.589 E Ft +1.500 E Ft +2.471 E Ft -1.407 E Ft +3.482 E Ft +396 E Ft
A fentiek figyelembevételével a Társulás költségvetésének főösszege 2.471 E Ft-tal emelkedett. Az átcsoportosítások a kiemelt előirányzatok között, illetve azon belül , történtek, így a módosított költségvetés főösszege 116.532 E Ft-ra módosult. Az Együtt Egymásért Mátraterenyén Egyesület 166.000 Ft pénzbeli támogatást nyújtott óvodatámogatás jogcímén. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el. Mátraterenye, 2016. április 19. Gecse László Társulás elnöke
Társult önkormányzat polgármestere
5
