BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 april 2015 Aanvang: 18 uur Plaats: kantoren Interwaas – Lamstraat 113 – 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter), Carl Hanssens, Wout De Meester, Boudewijn Vlegels, Guido De Waele, Luc De Ryck, Stephan Van der Gucht, Frans Windhey, Robby De Caluwé, Julien Mertens, Michel Du Tré en Jo De Cuyper deskundigen: Rik Daelman, Dirk Bulteel, Pieter Van Oost, Julien Van Geertsom, Jef Foubert en Peter Deckers andere: Bruno Machiels, Miet Deckers (waarnemers), Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunctdirecteur) en Iris Baeyens (verslaggeving) Verontschuldigd: Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Guy Tindemans (lid) en Piet Callens (deskundige)
AGENDA 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 4 maart 2015 BEHEERPUNTEN 2. Agenda Raad van Bestuur van 8 april 2015 3. Regionale economie – Bedrijventerreinen Beveren (Verrebroek): Aven Ackers – toewijzing lot 13 Stekene: bedrijfsverzamelgebouw 4. Wonen – Huisvesting Sint-Niklaas: VTS – veiligheidscoördinatie – bestek realisatie van private woongelegenheden – tuinmuur buren Stekene: Bormte-Dorpsstraat – kandidaturen – verkoop stukje voetpad Beveren: ’t Congoke – vraag tot verkoop woning 2 Beveren (Kieldrecht): Weverstraat – vraag notaris Vercouteren in verband met akte afstand Toegevoegd agendapunt: Sint-Niklaas: Den Beenaert – kandidatuur 5. LEADER 6. Burgemeestersconvenant: kick-off moment op 27 maart 2015 BELEIDSPUNTEN 7. Jaarverslag en jaarrekening 2014 8. Personeel 9. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – fiscus Vennootschapsbelasting BTW
Interwaas
Directiecomité van 1 april 2015
1
10. Sociale economie: voedseldepot 11. Huisvesting Lokeren: Hoedhaar – eventueel THV 12. ICT iPads Directiecomité ICT Waasland: voorstel plan van aanpak Informatieveiligheidsconsulent in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen 13. Waas fonds Project ‘Beerkaaihuisje’ voorgedragen door de gemeente Waasmunster Project ‘ICT Waasland’ voorgedragen door het piva eGov in samenwerking met Interwaas Project ‘Transporten voedseldepot’ voorgedragen door Interwaas 14. Waaslandhaven: Raad van Bestuur MLSO van 1 april 2015 15. Varia ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
BEHEERPUNTEN 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 4 maart 2015 Het verslag van het Directiecomité van woensdag 4 maart 2015 wordt eenparig en zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Agenda Raad van Bestuur van 8 april 2015 Het Directiecomité keurt de agenda van de Raad van Bestuur van 8 april 2015 goed.
3. Regionale economie – Bedrijventerreinen 3.1. Beveren (Verrebroek): Aven Ackers – toewijzing lot 13 Het Directiecomité neemt nota van de kandidaturen voor het resterende lot op Aven Ackers en beslist lot 13 toe te wijzen aan aanpalend bedrijf Recysmet aan de eerdere besliste voorwaarden. Voor Trans Trade Belgium nv lijkt het Logistiek Park Waasland een betere oplossing.
3.2. Stekene: onderzoek naar haalbaarheid bedrijfsverzamelgebouw Het Directiecomité neemt nota van de ruime interesse voor de oprichting van een bedrijfsverzamelgebouw op de industriezone Kleine Akker in Stekene en geeft opdracht om volgende stappen te zetten, zijnde het concretiseren van de ruimte-inname en het maken van afspraken met de gemeente Stekene over het ter beschikking stellen van het terrein. Daarna kan een procedure aanstelling ontwerper worden gestart.
Interwaas
Directiecomité van 1 april 2015
2
4. Wonen – Huisvesting 4.1. Sint-Niklaas: VTS A. Veiligheidscoördinatie renovatie gebouwen Het Directiecomité sluit zich aan bij het aanbestedingsverslag en beslist om de veiligheidscoördinatie voor de verschillende renovatie- en nieuwbouwprojecten die zullen worden gerealiseerd op de VTSsite in Sint-Niklaas toe te wijzen aan Nitra bvba op voorwaarde dat ze de nodige administratieve documenten kunnen voorleggen, waarvoor een verklaring op erewoord is toegevoegd.
B. Bestek realisatie van private woongelegenheden Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken van de realisatie van de private woongelegenheden. Een bijzonder bestek om te komen tot een vorm van publiek-private samenwerking voor de realisatie van het private aandeel in het VTS-project werd in ontwerpversie voorbereid. Het betreft een gefaseerde procedure met een selectiefase en een gunningsfase naar analogie met een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, hoewel strikt genomen de opdracht niet valt onder de toepassing van de wet overheidsopdrachten. De stad is eigenaar van de gebouwen en treedt op als aanbestedende overheid, maar de procedure wordt conform de afsprakennota door Interwaas gevoerd in naam van en voor rekening van de stad Sint-Niklaas.
C. Tuinmuur buren Na kennisname van de plannen voor het Technisch Instituut voor Breikunde (TIB) heeft de eigenaar van een grote parktuin aangrenzend aan de site mr. Colpaert als raadsman aangesproken. Interwaas ontving eind januari 2015 een schrijven van mr. Colpaert waarin een aantal bezorgdheden en randvoorwaarden werden opgenomen. Daarop werden gesprekken met de raadsman en de buren opgestart, die hebben geresulteerd in een compromis met de buren. Het Directiecomité neemt nota van de afspraken die zijn gemaakt met de buren met betrekking tot de afwerking van de grensmuur. De afspraken in verband met de afwerking van de grensmuur betekenen een (beperkte) bijkomende kost voor de renovatie van het TIB en dienen als voorwaarde te worden opgelegd naar de private partner bij de ontwikkeling van het reftergebouw.
4.2. Stekene: Bormte-Dorpsstraat A. Kandidaturen Het Directiecomité gaat akkoord met het voorbehouden van kavel 12 aan de echtgenoten De Vos-Van Hove en kavel 10 aan mevrouw Antheunis, aan de eerder besliste voorwaarden.
B. Verkoop stukje voetpad Het Directiecomité gaat akkoord met de verkoop van een deel van het voetpad, gelegen aan de Burgemeester Dokter Eugeen Roggemanlaan in Stekene met een oppervlakte van 7 m² 76 dm², aan de heer Verdonck. 4.3. Beveren: ’t Congoke – vraag tot verkoop woning 2 Het Directiecomité gaat akkoord met de verkoop van het onroerend goed mits: verbintenis tot naleving door de koper van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akte; betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 250 euro vermenigvuldigd met het aantal kalendermaanden tot aan het verstrijken van de termijn van 10 jaar; een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd.
Interwaas
Directiecomité van 1 april 2015
3
4.4. Beveren (Kieldrecht): Weverstraat – vraag notaris Vercouteren in verband met akte afstand Het Directiecomité gaat akkoord met de overeenkomst van afstand van lot 39 in de verkaveling Kouter in Kieldrecht mits: alle voorwaarden van de originele akte (en in het bijzonder de woonverplichting) worden vervuld door de nieuwe eigenaars (mevrouw Werrens en toekomstige nieuwe medeeigenaar); betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 250 euro vermenigvuldigd met het aantal kalendermaanden tot aan het verstrijken van de termijn van 10 jaar; een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd. 4.5. Toegevoegd agendapunt: Sint-Niklaas: Den Beenaert – kandidatuur Het Directiecomité gaat akkoord met het voorbehouden van kavel 25 aan de echtgenoten IbrahimKarkoukli, aan de eerder besliste voorwaarden.
5. LEADER Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het project LEADER. Op 9 februari 2015 werd Grensregio Waasland door het Provinciaal Management Comité erkend als nieuw LEADER-gebied binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Voor Grensregio Waasland werd Andy Bourriez vanaf 1 maart 2015 halftijds tewerkgesteld als LEADER-coördinator. Op 24 maart 2015 werden de plaatselijke groepen van de drie LEADER-gebieden uitgenodigd in het provinciehuis voor de installatievergadering. Vanwege een verhoging van de Europese subsidies voor LEADER werden de beschikbare middelen voor Grensregio Waasland verhoogd: voor de totale looptijd van PDPOIII is er 1.151.239,98 euro beschikbaar om te besteden aan projecten en 260.657,88 euro beschikbaar als werkingskosten (het grootste aandeel gaat naar de personeelskost). In de week van 5 mei 2015 zal een oproep worden gelanceerd om projecten in te dienen. Op donderdag 21 mei 2015 om 20 uur wordt een startdag georganiseerd voor potentiële projectpromotoren en alle andere geïnteresseerden in het gemeentehuis van Sint-Gillis-Waas. Tot de week van 22 juni 2015 kunnen projectideeën worden ingediend.
6. Burgemeestersconvenant: kick-off moment op 27 maart 2015 Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot het project Burgemeestersconvenant: Op 27 maart 2015 organiseerde Interwaas samen met de dienst milieubeleidsplanning van de provincie Oost-Vlaanderen een kick-off vergadering voor het pilootproject Burgemeestersconvenant in het Waasland. De officiële ondertekening van het Burgemeestersconvenant ‘Waasland klimaatland’ is gepland op vrijdag 19 juni 2015 om 10u30 in de lokalen van Interwaas. Deze datum valt in de Europese week van de duurzaamheid, wat heel wat potentieel geeft voor een goede communicatieactie.
Interwaas
Directiecomité van 1 april 2015
4
BELEIDSPUNTEN 7. Jaarverslag en jaarrekening 2014 7.1. Jaarverslag 2014 Het Directiecomité keurt de ontwerptekst van het jaarverslag 2014 goed en beslist de tekst voor te leggen aan de Raad van Bestuur van 8 april 2015.
7.2. Jaarrekening 2014 Het Directiecomité keurt de jaarrekening 2014 goed en beslist ze aan de Raad van Bestuur voor te leggen met het voorstel om grootteorde 15% voor het Waas fonds te voorzien en dit enkel te bestemmen op de bovenlokale middelen; grootteorde 15% aan de reserves toe te voegen; het saldo uit te keren als vergoeding voor het kapitaal en als dividend, evenwel gekoppeld aan een volstorting van het kapitaal (uitgezonderd Moerbeke – zie statuten).
8. Personeel 8.1. Stand van zaken aanwervingen A. Projectcoördinator Burgemeestersconvenant Het Directiecomité neemt akte van de stand van zaken met betrekking tot de aanwerving van een projectcoördinator Burgemeestersconvenant en beslist om de eerst beschikbare kandidaat in volgorde van de rangschikking van de jury te laten deelnemen aan de psychotechnische test en aan te werven in geval van positieve test. In geval van negatieve test of het niet aanvaarden van het contract, zal worden overgegaan naar de volgende kandidaat in de rangschikking.
B. Erfgoedconsulent Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de aanwerving van een erfgoedconsulent. Het betreft een voltijdse aanwerving van onbepaalde duur op B-niveau. Er werden voor deze functie 49 sollicitaties ontvangen waaronder 4 zonder geldig sollicitatieformulier.
C. Ruimtelijk planner Het Directiecomité neemt akte van de stand van zaken met betrekking tot de aanwerving van een ruimtelijk planner en herbevestigt de beslissing van 24 september 2014 om over te gaan tot de aanwerving van een stedenbouwkundig tekenaar in volgorde van rangschikking door de jury in geval geen ruimtelijk planner kan worden aangeworven.
D. Informatieveiligheidsconsulent Het Directiecomité neemt nota van de samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen voor wat betreft de aanwerving van een informatieveiligheidsconsulent (zie agendapunt 12).
Interwaas
Directiecomité van 1 april 2015
5
8.2. Ter beschikking stellen projectmanager duurzaamheid van gemeenten Het Directiecomité neemt akte van de stand van zaken en herbevestigt de beslissing van 12 februari 2014 om op basis van het kostendelend principe de projectmanager duurzaamheid ter beschikking te stellen van Sint-Gillis-Waas (1 dagen/week) en Kruibeke (0,5 dag/week).
9. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – fiscus 9.1. Vennootschapsbelasting Door de specialist VenB van Grant Thornton werd een inschatting opgemaakt van de erelonen voor de begeleiding van Interwaas bij de aanvraag van een zogenaamde 'Voorafgaande Beslissing in fiscale zaken' bij de 'Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken'. Het Directiecomité gaat akkoord met hun voorstel.
9.2. BTW Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken beslist de piste van de kostendelende vereniging verder te onderzoeken.
10.
Sociale economie: voedseldepot
Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de opstart van een centraal voedseldepot in het Waasland. Naar aanleiding van een opmerking betreffende de subsidiabiliteit van de kosten werden bijkomende inlichtingen ingewonnen. Op basis van deze verduidelijkingen en na het organiseren van proefritten in de afgelopen maand worden bijsturingen aan het stappenplan voorgelegd.
11.
Huisvesting 11.1.
Lokeren: Hoedhaar – eventueel THV
Het Directiecomité beslist niet in te gaan op de vraag tot ondertekening van de ‘overeenkomst tot oprichting van Tijdelijke Handelsvennootschap’ (THV), tenzij Van Roey Vastgoed nv de meerwaarde van de overeenkomst voor Interwaas kan duiden.
12.
ICT 12.1.
iPads Directiecomité
Het Directiecomité beslist de aankoop van 19 iPads Air 2 toe te wijzen aan de firma Switch. Het Directiecomité keurt het gebruikersreglement voor de iPads goed.
12.2.
ICT Waasland: voorstel plan van aanpak
Om de ambitienota voor een verbeterde digitale dienstverlening en e-government op Waas niveau om te zetten in de praktijk wordt het project ‘ICT Waasland’ voorgesteld, waarvoor samengewerkt wordt met eGov, een provinciaal intern verzelfstandigd agentschap specifiek opgericht om ICT-gerelateerde ondersteuning te verlenen aan lokale besturen. Het project omhelst aspecten van ICT, GIS en informatieveiligheid. De samenwerking met eGov bestaat uit het ter beschikking stellen van provinciale ICT-gerelateerde profielen (ICT-coördinator, ICT-deskundige, GIS-coördinator, GIS-operator, informatieveiligheidsconsulent) aan: de Wase lokale besturen voor rechtstreekse ondersteuning;
Interwaas
Directiecomité van 1 april 2015
6
een structuur die mogelijke samenwerking vorm geeft en concretiseert door samenwerkingsprojecten op te starten en te coördineren.
Het Directiecomité neemt kennis van het stappenplan voor het project ‘ICT Waasland’ en geeft opdracht dit verder uit te werken in een samenwerkingsovereenkomst met de provincie OostVlaanderen / eGov.
12.3.
Informatieveiligheidsconsulent i.s.m. de provincie Oost-Vlaanderen
In het kader van hogervermeld project ‘ICT Waasland’ was er op 13 maart 2015 een overleg tussen Interwaas en eGov. Momenteel heeft eGov drie informatieveiligheidsconsulenten in dienst en zij hebben de mogelijkheid om een vierde aan te werven uit de wervingsreserve. Deze persoon kan worden ingezet in de Wase gemeenten en OCMW’s om een beleidsplan betreffende informatieveiligheid uit te werken per gemeente. Het Directiecomité beslist in te gaan op het aanbod van de provincie Oost-Vlaanderen / eGov en geeft opdracht om de concrete bevraging naar de behoefte bij de lokale besturen te starten en de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst voor te bereiden.
13.
Waas fonds 13.1.
Project ‘Beerkaaihuisje’ voorgedragen door de gemeente Waasmunster
Het Directiecomité draagt het project ‘Beerkaaihuisje’ voor aan de Raad van Bestuur. 13.2. Project ‘ICT Waasland’ voorgedragen door het piva eGov in samenwerking met Interwaas Het Directiecomité draagt het project ‘Inrichtingsfase ICT Waasland’ voor aan de Raad van Bestuur.
13.3.
Transport voedselhulp
Het Directiecomité draagt het project ‘Transport voedseldepot’ voor aan de Raad van Bestuur.
14.
Waaslandhaven 14.1.
Raad van Bestuur MLSO van 1 april 2015
Het Directiecomité neemt nota van de agendapunten van de Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever van 1 april 2015.
15.
Varia 15.1. Reportage over werken met doelgroepwerknemers van Interwaas en MLSO haalt leerprogramma middelbaar onderwijs
Het Directiecomité neemt nota van de opname van het filmpje van de Maatschappij Linkerscheldeoever en Interwaas over het werken met doelgroepwerknemers in het lessenpakket voor het vak cultuurwetenschappen in de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs.
Interwaas
Directiecomité van 1 april 2015
7
15.2.
Transitie Vormingplus
Vormingplus organiseert op zaterdag 9 mei 2015 ‘Toekomststreken’, een groots transitie-evenement in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. De bedoeling is om bezoekers te laten kennismaken met een veelvoud aan duurzame initiatieven. Het Directiecomité neemt nota van de sponsoring door Interwaas voor een bedrag van 800 euro voor het maken van een kaart met alle duurzame initiatieven uit de regio Waas en Dender. Het Directiecomité beslist om niet deel te nemen met een stand op het transitie-event in de Stationsstraat.
15.3.
BiblioWaas
Het Directiecomité neemt nota van het antwoord van het kabinet van de minister van Cultuur op de gezamenlijke brief vanuit de Oost-Vlaamse bibliotheeksamenwerkingsverbanden en het overleg met de kabinetsmedewerkers rond de toekomst van de (Oost-Vlaamse) bibliotheeksamenwerkingsverbanden op 2 april 2015.
15.4.
Veranderen van energieleverancier voor aardgas
Interwaas zegt haar huidige contract bij Electrabel op wat betreft de aankoop van aardgas en schakelt over naar het VEB, een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm belast met het verminderen van de energiekost van de Vlaamse overheid en al haar entiteiten.
(w.g. Remi Audenaert, voorzitter en Lieven Dehandschutter, ondervoorzitter)
Interwaas
Directiecomité van 1 april 2015
8
