auoa.Pesr 111~111111~1111111111111111111111111111!
Budapest
Jogi
Főváros
Föpolgármesteri Hivatal
Főosztály
ikt. szám:
FPH066 /762 - 4 /2014
Fővárosi Közgyűlés
hiv. szám:
[Hivatkozási szám]
Helyben
ügyintézö:
Mészáros Katalin dr.
telefon:
+36 1 327-1608
e-mail:
[email protected]
tárgy:
A "Javaslat a Budapesti Városigazgatósági Koncepció alapelveinek meghatározására, a városüzemeltetési feladatok ellátásának rendszerére irányuló előzetes döntések meghozatalára" címü Közgyűlési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatás
.1000063843379•
Tisztelt
Közgyűlési
Tisztelt Főpolgármester Úri
Tisztelt
Képviselők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy tárgyi előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§. (2) bekezdés b) pontja alapján technikai okok miatt zártan szükséges kezelni, figyelemmel arra, hogy az előterjesztés részét képező személyi kérdések tekintetében, az érintett személyek részéről az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalására irányuló nyilatkozatok beszerzése folyamatban van. Amennyiben az összes nyilatkozat rendelkezésünkre áll és ezek alapján az érintettek nem kérik az előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalását, úgy az előterjesztés nyilvános ülésen kerül megtárgyalásra.
Budapest, 2014. november 19.
Báírdo<Í!J<é-tfr. Ben da Món ika
-
sztályvezető
Buoa.PeST
Budapest
Főváros
Önkormányzata
Főpolgármester, Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok
111111111111111110 llllilii ~1111111! lllllllilii
FPH066 f762- 2/2014
ikt. szám:
.1000063823401.
tárgy: Javaslat a Budapesti Városigazgatósági Koncepció alapelveinek meghatározására, a városüzemeltetési feladatok ellátásának rendszerére irányuló előzetes döntések meghozatalára Közgyűlési
Elölerjesztés
előkészitö:
Jogi
Főosztály,
Főosztály,
Humán
Erőforrás
Menedzsment
Vagyongazdálkodási Főosztály
egyeztetésre megküldve: A Fővárosi Közgyűlés állandó bizoltságai és tanácsnakai részére
ELŐTERJESZTÉS
a KözgyO/és részére Tisztelt
Közgyűlési
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek és a helyben biztosítható közfeladatok körében, és 23. § (1) bekezdése alapján a fővárosi önkormányzat ellátja mindazokat a településüzemeltetési feladatokat, amelyek a főváros egészét érintik, vagy amelyek a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódnak. A Mötv. 23. §(4) bekezdéseszerint a fővárosi önkormányzat feladata különösen a -
-
-
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemeit forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemeit tömegközlekedési csomópontok, kiemeit közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése, illetve a főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, forgalomszervezés; településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés); közvilágítás biztosítása, köztemetők fenntartása, kéményseprő-ipari szaigáitatás biztosítása; helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése, valamint a főváros területén a parkolás feltételrendszerének kialakítása; távhöszolgáltatás, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás; környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
A Mötv. 13. § (2) bekezdése szerint törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat
1052 Budapest, Városház utca 9-11. e-mail:
[email protected]
llevélcim: 1840 Budapest 1
telefon:+ 361 327-1036 1
fax:+ 36f 327-17-65
A Nemzet Fővárosa Program végrehajtása körében a Főváros élhetöségét meghatározó, a fővárosi lakosságat alapvetöen és általánosságban érintő összetett feladatok megszervezése és ellátása, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi jogai gyakorlásának és kötelezettségei teljesitésének hatékony biztositása érdekében a Közgyülés a 1812-1822/2010. (X. 27.) és a 1823-1835/2010. (X. 27.) Föv. Kgy. döntésekkel létrehozta a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt-t (BVK) és a Budapesti Köztekedési Központ Zrt-t (BKK).
Az azóta eltelt idöszak tapasztalatai alapján és a jelentösen megváltozott jogszabályi környezet, az európai uniós normák miatt indokolt és előremutató a városüzemeltetés, közösségi közlekedés szakmai és gazdasági hatékonyságának elemzése, értékelése, a kialakított rendszer müködöképességének felülvizsgálata.
Az új városüzemeltetési koncepció alapja, hogy a jelenlegi két holding szarvezet helyett a Főváros a jövőben egy holding jellegü társaság keretében, ahhoz integráltan látná el a közfeladatok ellátásával és közszolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi feladatkörét, mégpedig a Budapesti Városigazgatóség Holding Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (a továbbiakban: Budapesti Városigazgatóség Zrt.) elnevezéssel.
A jelenlegi BVK és BKK egységes csoporttá szervezése új lehetőséget nyújt a városüzemeltetésre irányuló várospolitika alakításában és érvényre juttatásában. A két holding az elmúlt idöszakban különbözö modellek szerint müködött, ami részben következett profiljaik eltérő szervezeti viszonyaiból, gazdálkodási feltételrendszereiböl. A BVK stratégiai szerepre törekedett, vállalatcsaparti holding-konszern formában. A BKK (különösen a fejlesztések terén) operatív tevékenységet végző ún. törzsház-konszernként épült ki. A profilok célszerü tisztításával és megkülönböztetésével, ugyanakkor ezen szarvezetek integrálásával és összekapcsolásával a gazdálkodási funkciók gyakorlása a jövőben optimalizálható. A jelen koncepció szerint az új egységes vállalatcsoport magját, a Vérosigazgatóság Zrt-t egy stratégiai holding alkotja, amelyik az egységes szemléletü tulajdonosi gazdálkodási érdekeltséget és a várospolitika komplexitását a müködtetésben és a fejlesztésben egyaránt meg tudja jeleníteni. Továbbá a Fővárosi Önkormányzat városmüködtetési, fejlesztési törekvéseitközép-és hosszútávon egyaránt operalivan ki tudja szolgálni. A stratégiai holding szerapének eddig olyan értelmezése vált elfogadottá, hogy az a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi szempontjait is megjeleníti, mig a hivatal az önkormányzat munkaszervezeteként a megrendelői feladatokat képviseli, ellenőrzési, elszámolási feladatokat lát el. Az egyes közszolgáltatási, közfeladatellátási szerzödések megkötése, teljesülése, a teljesítmények értékelése során eszerint alakultak az egyeztetési folyamatokban a szerepek. Mindenképpen célszerü fejlődési folyamat volt ennek kialakítása a korábbi szerteágazó, áttekinthetetlen viszonyokhoz képest. Az így elért, a müködési folyamat gazdasági és pénzügyi átláthatóságat hozó eredménye mindenképpen megőrzendő a jövőre nézve is. Mindez azonban csak vállalatszervezési eszközökkel nem lehetséges, ezt az elmúlt idöszak bizonyította. Szükség van a tulajdonos önkormányzattal való közvetlenebb kapcsolatra és ebből fakadó kontrollált felhatalmazásra is. A Városigazgatóség létrehozása, jogosítványainak meghatározása egyaránt szalgálják e szakpolitikai célnak a önkormányzati ügyek vitelében való érvényesülését A várospolitikával való kapcsolat az egységes holding müködésének nagy jelentöségü, eddig kiaknázatlan tartaléka. Ha a korábbinál szervesebb és új módon komplexitásra törekvő vállalatiönkormányzati kapcsolatrendszer kiépül, akkor az egyebek mellett hozzájárul majd a nagyváros egységes üzemeltetési koncepciójának kialakitásához, és annak megfelelő megvalósításához is.
21 14
Jelen
előterjesztés
célja:
-
az új városigazgató funkció létrehozása a Fővárosi Önkormányzat Szarvezeti és Müködési Szabályzatában,
-
a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. mint önkormányzati gazdasági társaság alapvető jogi kereteinek lefektetése a jelenlegi városüzemeltetési feladatokat koordináló a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. alapító okiratának megfelelő módositásával,
-
a jelen elölerjesztében megfogalmazolt tulajdonosi célok elérése érdekében a szükséges személyi döntések meghozatala, a városigazgató megválasztása,
-
a jelen előterjesztés alapján elfogadott Városigazgatósági Koncepció alapelvei szerint a városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati gazdasági társaságokat érintő szervezeti, személyi, jogi és pénzügyi feltételek megteremtéséhez szükséges önkormányzati tulajdonosi döntések előkészítése, az ehhez szükséges felhatalmazások megadása.
1. Városigazgatósági Koncepció alapelveinek meghatározása
A városüzemeltetés, kiemelten a közösségi közlekedés szakmai és gazdasági hatékonyságának növelését, a feladatellátásért felelős tulajdonosi joggyakorlás és tulajdonosi akarat érvényesülését a már kialakított és müködöképes rendszer továbbfejlesztése szolgálhatja. A fennálló rendszert annak érdekében kell továbbfejleszteni. egyben a BVK feladatait és funkcióit oly módon bővíteni. hogy a jelenleg tulajdonában álló városüzemeltetési társaságok mellelt el tudja látni a többi városüzemeltetési társaság szakmai koordinálását. egyes irányitási és felügyeleti feladatokat is. Ebből következöen a Budapesti Városigazgatóság Zrt. összefogja valamennyi településüzemeltetési feladalot ellátó önkormányzati társaság müködését. A BVK jelenleg ellátja a saját tulajdonában lévő városüzemeltetési társaságok, azaz a Budapest Gyógyfürdöi és Hévizei Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (BGyH Zrt.), Budapesti Temetkezéséi Intézet Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (BTI Zrt.), Fővárosi Közterületfenntartó Zártkörüen Müködö Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.), Fővárosi Kertészeti Zártkörüen Müködö Nonprofit Részvénytársaság (FÖKERT Nonprofit Zrt.), Fővárosi Távhöszolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (FÖTÁV Zrt.), a Főváros Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) és a Főváros Kéményseprőipari Korlátolt Felöségü Társaság (FÖKÉTÜSZ Kft.) által nyújtott településüzemeltetési közszolgáltatásokkal összefüggö szervezési, irányítási, koordinációs és ellenőrzési feladatokat. A BVK részt vesz az ezekkel a közszolgáltatásokkal összefüggésben az önkormányzat feletösségi körébe tartozó döntések előkészítésében, véleményezésében, a döntés-előkészítéshez kapcsolódó tanácsadói és véleményező tevékenységet, és az e területen megvalósuló fejlesztések eselén projektmenedzsment tevékenységet is végez. A BVK az ún. "vegyes tulajdonú" városüzemeltetési társaságok (Fővárosi Vízművek Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (FV Zrt.), Fővárosi Csatornázási Müvek Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (FCSM Zrt.), a BDK Budapesti Disz- és Közvilágítási Korlátolt Felelössségü Társaság (BDK Kft.) tekintetében az általuk ellátott településüzemeltetési közszolgáltatási feladatokkal összefüggő, annak részél képező szolgáltalások közül a dönlés-előkészítésben vesz részt.
3/14
A Városigazgatósági Koncepció alapján a Budapesti Városigazgatóság Zrt. a BVK által a saját tulajdonú álló társaságok és településüzemeltetési közszolgáltatásaik tekintetében végzett feladatait a jelenleg önállóan müködö és az ún. "vegyes tulajdonú" városüzemeltetési társaságok tekintetében is ellátja majd. Ez a feladatkör-bövítés a jelenleg önállóan müködö BKK és BKV Zrt., a BKK-ról önálló társaságként leváló BKK Közút Zrt. esetében az egyes tulajdonosi jogok gyakorlására irányuló megbízás útján valósulhat meg. Az ún. "vegyes tulajdonú" városüzemeltetési társaságok, az FV Zrt., az FCSM Zrt., a BDK Kft. esetében is a Fövárost megilletö egyes tulajdonosi jogok átengedése útján jöhet létre. A Városigazgatósági Koncepció, mint a településüzemeltetési feladatok megszervezésének új, fent vázolt iránya miatt az új városüzemeltetési holding és a Föváros közölt szeros kapcsolatrendszert kell kialakítani, ennek érdekében új, városigazgatói tisztség létrehozására, mint e feladatok személyi felelösére valamint ezzel párhuzamosan a Föpolgármesteri Hivatal megerösítésére van szükség. A városigazgatói tisztséget az új városüzemeltetési holding mindenkori vezérigazgatója tölti be, aki egyben a társaság Igazgatóságának Elnöke is. Ezen alapelvek összefoglalva:
1. A jelenleg apportált cégek felett hatékony holding létrehozása a városüzemeltetési társaságok rendszerének, szabályozásának felülvizsgálata eredményeként. 2. A jelenleg önállóan müködö BKK, BKV Zrt. és a BKK-ból külön társaságként kiváló BKK Közút Zrt. feletti irányítási és felügyeleti jogok gyakorlásának hatékonyabbá tétele az egyes tulajdonosi jogok gyakorlásának megbízással történö átengedése úlján. 3. Az új városüzemeltetési holding feladatainak kiterjesztése az ún. "vegyes", nem kizárólagosan önkormányzati tulajdonú városüzemeltetési társaságokra (FV Zrt., FCSM Zrt., BDK Kft.) a Fövárost megilletö egyes tulajdonosi jogok gyakorlásának megbízással történö átengedése útján.
2. A Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. létrehozása
A fövárosi lakosságet alapvetöen és általánosságban érintö településüzemeltetési feladatok ellátását biztosító gazdasági társaság a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.(BVK) valamint a Budapesti Közlekedési Központ Zrt-t (BKK), továbbá ezen központi gazdasági társaságok tulajdonát képezö vagy kapcsolódó gazdasági társaságok, az alábbi szervezeti tagozódás szerint. Jelenlegi városüzemeltetési rendszer:
a. A BVK cégcsoporthoz tartozó, apportált társaságok: BGyH Zrt., BTI Zrt., FKF Nonprofit Zrt., FÖKERT Nonprofit Zrt., FÖTÁV Zrt., az FTSZV Kft. és a FÖKÉTÜSZ Kft. b. A BVK cégcsoporton kivüli ún. "vegyes tulajdonú" városüzemeltetési társaságok: FV Zrt, FCSM Zrt., a BDK Kft. c. BKK cégcsoporthoz tartozó társaságok: a tulajdonában álló BKK Közút Zrt. és a Budapest Szíve nKft., valamint a Föváros egyes tulajdonosi jogainak gyakorlására irányuló megbízás keretei közölt az irányítása alatt lévö BKV Zrt.
4/14
Tekintettel arra, hogy a BVK jelenleg is rendelkezik hét leányvállalat üzletrészeivel illetve részvényeivel, ezért ebben a körben tulajdonosi átcsoportosítással járó külön intézkedést nem igényel név és funkcióváltást, azaz ennek bázisán jön létre a Várasigazgatóság Zrt .. A fentiek okán, a Koncepció megvalósításaként a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt., röviditett nevén Budapesti Városigazgatóság Zrt. a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK Zrt.), mint gazdasági társaság alapjain kerülne kialakításra, az Alapító Okirat megfelelő módosításával. Az Alapító Okirat médesitását és a módosításokkal történő egységes szerkezetbe fogalt tervezetét a jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A Budapesti Városigazgatóság Zrt. tevékenysége a fővárosi településüzemeltetési társaságok által nyújtott településüzemeltetési közszolgáltatásokkal összefüggö szervezési, irányítási, koordinációs és ellenőrzési feladatokra terjed ki, részt vesz az ezekkel a közszolgáltatásokkal összefüggésben az önkormányzat felelösségi körébe tartozó döntések előkészítésében, véleményezésében, a döntés-előkészítéshez kapcsolódó tanácsadói és véleményező tevékenységet, és az e területen megvalósuló fejlesztések eselén projektmenedzsment tevékenységet is végez. Az Alapító Okirat módosításával egyidejűleg az új Ptk. által előírt módosítások is átvezetésre kerülnek, és a társaság már a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya alatt működik tovább.
3. A Városigazgató funkciója és feladatköre
A részletes elemzés és vizsgálat lefolytatása, annak eredményei és következtetései alapján kialakításra kerülö városigazgatósági modell pontos kidolgozása és működésének feltételeit megteremtő közgyűlési döntések előkészítése érdekében indokolt a Városigazgatói tisztség a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában való külön nevesítése. A Városigazgatói tisztség nevesítésének célja, hogy a Főváros, mint tulajdonos olyan státusz! hozzon létre, mely státusz! betöltő vezető a hozzá rendelt operatív szervezeti egység segítségével közvetlen kapcsolatot teremt a Közgyűlés, a Fővárosi vezetők, a Föpolgármesteri Hivatal valamint a településüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati gazdasági társaságok vezetöi között, egyben mindenkori vezérigazgatója és Igazgatóságának elnöke ezen gazdasági társaságokat összefogó városüzemeltetésért felelős városigazgatóságnak, mint városüzemeltetési holdingnak. A Városigazgató az alábbi feladatokat látja el:
szervezi a városüzemeltetési koncepciók kidolgozását és végrehajtását, közreműködik a városüzemeltetési társaságok irányítással kapcsolatos döntések előkészítésében és végrehajtásában, döntés-előkészítéshez kapcsolódóan szakmai tanácsadói és véleményező tevékenységet végez, koordinálja a városüzemeltetési holding és a Föpolgármesteri Hiavatal együttműködését, közreműködik az egyes városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében kötendö köszolgáltatási és közfeladatellátási szerzödések előkészítésében.
5/14
A Városigazgató feladatkörének ellátásához önálló előterjesztői joggal bír a átruházott hatáskörben eljáró döntéshozó szervei felé.
Közgyűlés
és annak
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt előírás szerint: "A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei közölt ( ... ) meghatározza szervezeti és működési rendjét. .. "
A fentiek alapján az alábbi, 2. mellékletben foglalt SZMSZ-módosításra teszek javaslatot és kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-módosítás megalkotására. Az új rendelet megalkotásához szükséges hatásvizsgálatát a jogalkotásról szóló 201 O. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §(2) bekezdéseszerint elvégeztük. (4. sz. me/lék/et)
A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelöen megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet tervezetérőL
4. Javaslat a személyi kérdésekre. a Városigazgató. az Igazgatóság és tagjainak megválasztása
Felügyelőbizottság
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (111.14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről igy többek közölt a vezérigazgató, valamint az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak a megválasztásáról és visszahívásáról, - egyszemélyes társaság eselén a Fővárosi Közgyűlés egyedüli részvényesként közvetlenül dönt. A BVK jelenlegi vezérigazgatójának visszahivása Szarvas Ferenc, a BVK HOLDING Zrt. operatív vezérigazgatója, mint munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyban áll a Társasággal.
vezető
állású
Javaslom a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény (továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bek. a) pontja alapján Szarvas Ferenc munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2015. január 14. napjával. Az új Városigazgató megválasztása
Ezzel egyidejűleg a Fővárosi Városigazgatóság Holding Zrt. megállapítása tekintetében.
Közgyűlésnek
döntést kell hoznia a Budapesti vezérigazgatójának megbízása és díjazásának
Javaslom, hogy a T. Közgyűlés válassza meg dr. Bán Tamást (anyja neve: Baumkirchner Margit születési hely, idő: Debrecen, 1964.03.16.) 2015. január 15. napjától határozatlan időre a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. vezérigazgatójának, egyben a társaság Igazgatósága elnökének. Javaslom, hogy vezérigazgatói tisztségél munkaszerződéssel, bruttó havi 1.600.000,- Ft díjazással, éves bruttó alapbére 15%-ának
6/14
megfelelő
prémium megállapításának lehetősége mellett lássa el. Javaslom, hogy az Igazgatóság elnökeként - mint vezető tisztségviselö - bruttó havi 500.000,- Ft javadalmazásban részesüljön. A BVK Igazgatósága tagjainak visszahívása Javaslom, hogy a BVK Igazgatósága jelenlegi tagjainak 1. dr. Nagy Márla elnök 2. dr. Szemenyei László 3. Szarvas Ferenc 4. Váczi Árpád 5. Lenk Géza 2015. január 14. napjával A BVK
Felügyelőbizottsága
történő
visszahívását
tagjainak visszahívása
Javaslom, hogy a BVK Felügyelöbizottsága jelenlegi tagjainak 1. dr. Lóránt Zoltán elnök 2. Alexa György 3. Horváth Gábor 4. Hutiray Gyula 5. Kredits Ferenc 2015. január 14. napjával
történő
visszahívását
A Budapesti Városigazgatóság Zrt. Igazgatóságának és a megválasztása
Az Igazgatóság és a
Felügyelő
Bizottság tagjainak
Felügyelő
Bizottság elnökére, tagjaira, javadalmazásukra elöterjesztöi kiegészítés keretében teszek javaslatot, azzal, hogy megbízatásukat 2015. január 15. napjával kezdődően kell ellátniuk.
Javadalmazási Szabályzat. bérpolitikai irányelvek módosítása A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb müködéséröl szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kl.) 5. §(3) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve köteles szabályzato! alkotni a vezető tisztségviselöinek, felügyelőbizottsági tagjainak, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. tv. (Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszünése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiröl, annak rendszeréről. A Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. fentiek szerinti vezetöi javadalmazási szabályzatát a BVK HOLDING Zrt. jelenleg hatályos szabályzatának alapulvételével az elölerjesztés vonatkozó melléklete szerint javaslom elfogadni, ezzel egyidejűleg javaslom a BVK HOLDING Zrt. 167/2014.(02.26.) számú Föv. Kgy. határozattal elfogadott és 867/2014. (06.30.) számú Föv. Kgy. határozattal módosított javadalmazási szabályzatát hatályon kívül helyezni.
7/14
A Fővárosi Közgyűlés 180912010. (X.27.) határozatával elfogadta, továbbá 7-812014. (01.29.), illetve 158-15912014. (02.26.) számú határozataival módosította az egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok bérpolitikai irányelveit (továbbiakban: bérpolitikai irányelvek), amely kategóriák szerint rendezte az egyes társaságok vezetőit és kategóriának megfelelő alapbér, illetve a prémium (teljesítménybér) százalékos összegét. Jelen előterjesztés javaslatot tartalmaz a bérpolitikai irányelvek módosítására a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. vezető állású munkavállalóira vonatkozó kategóriák, illetve az alapbér és prémium meghatározásának érdekében, a vonatkozó melléklet szerinti tartalommal. Javaslat az állandó könvvvizsqáló megválasztására A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény helyett a 2014. marc1us 15. napján hatályba lépett új Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései szabályozzák a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat, köztük a gazdasági társaságok könyvvizsgálattal kapcsolatos elöírásait is. Az új Ptk. rendelkezése alapján is a gazdasági társaság legfőbb szerve választja meg a társaság könyvvizsgálóját Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 2212012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése a következöképp rendelkezik: "(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság (a továbbiakban e szakaszban: társaság) vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről- a (3)-(5) bekezdésekben foglaltak kivételével- a Fővárosi Közgyűlés dönt. Egyszemélyes társaság eselén a Fővárosi Közgyűlés egyedüli tagként, részvényesként közvetlenül dönt, többszemélyes társaságnál pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően hozza meg tagi, részvényesi döntését a Fővárosi Közgyűlés.
A Fővárosi Közgyűlés a BVK HOLDING Zrt. Alapító Okiratának VI. fejezet 1. d) pontjában foglaltak alapján írásban dönt a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása tekintetében. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb müködéséröl szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. A Ptk. 3: 129. § (2) bekezdés sze ri nt, ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személy!, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Továbbá indokolt helyettes könyvvizsgáló megnevezése is. A Ptk. 3:130.§ (1) bekezdés szerint, a könyvvizsgálóval a megbízási szerzödést- a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölés! vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerzödés megkötésére e határidön belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálói választani.
8/14
5. A Városigazgatósági Koncepció megvalósításához szükséges feltételek megteremtése
A fentiekben kifejtett Városigazgatósági Koncepció részletes kidolgozásához és az új városüzemeltetési holding megvalósításához elengedhetetlen az alábbi elemző, előkészítő feladatok elvégzése: -
a
városüzemeltetési
társaságok
alapító
okiratainak
felülvizsgálata,
módosítások
előkészítése
-
-
-
a szükséges személyi és tárgyi feltételek előkészítése a BKK és a Főváros közölti Megbízási Szerződés felülvizsgálata a BKK és a Főváros Közfeladat-ellátási és Közszolgáltatási Keretszerzödésének felülvizsgálata a BKK Közút önálló céggé alakítása az önállóan müködő városüzemeltetési társaságok feletti egyes tulajdonosi jogok megbízás útján történő átengedéséhez szükséges döntések előkészítése és megvalósítási feltételek megteremtése finanszírozási rendszer kialakítása a már megkötött hitelszerzödések és egyéb finanszírozási szerzödések áttekintése, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, a közremüködö, támogató és hitelt nyújtó szervezetekkel és az Európai Bizottsággal történő egyeztetés a főváros rendeleteinek felülvizsgálata, a jogszabályi harmonizáció előkészítése
A feladatok ellátásához, a szükséges szervezeti, személyi, jogi és pénzügyi feltételek megteremtéséhez szükséges intézkedések előkészítése az új Városigazgató közreműködésével történik meg. A jelen előterjesztében bemutatott Koncepció, rögzített célkitűzések megvalósítása érdekében az alábbi határozati javasiolakot terjesztem elő és kérem a Tisztelt Közgyűlést azok megvitatására és elfogadására.
9/14
Döntési javaslat
A
Fővárosi Közgyűlés
úgy dönt, hogy:
1.
a Városigazgatási Koncepció alapelveiként rögzíti az alábbiakat: a) a jelenleg BVK HOLDING Zrt-be apportált cégek felett hatékony holding létrehozása a városüzemeltetési társaságok rendszerének, szabályozásának felülvizsgálata eredményeként, b) a jelenleg önállóan működő BKK Zrt., BKV Zrt. és a BKK-ból külön társaságként kiváló BKK Közút Zrt. feletti irányítási és felügyeleti jogok gyakorlásának hatékonyabbá tétele az egyes tulajdonosi jogok gyakorlásának megbízással történő átengedése útján, c) az új városüzemeltetési holding feladatainak kiterjesztése az ún. "vegyes", nem kizárólagosan önkormányzati tulajdonú városüzemeltetési társaságokra (FV Zrt., FCSM Zrt., BDK Kft.) a Fővárost megillető egyes tulajdonosi jogok gyakorlásának megbízással történő átengedése útján. határidő: felelős:
2015. április 30. Tarlós István főpolgármester
2. a BVK HOLDING Zrt. egyedüli részvényeseként a BVK HOLDING Zrt. elnevezését Budapesti Városigazga/óság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változtatja és módosítja a Társaság Alapító ok iratát az 1. mellékletben foglaltak sze ri nt, egyidejűleg dönt a Budapesti Városigazga/óság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak 2015. január 15-töl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséröl.
Felkéri a föpolgármestert az Alapító Okirat-módosítás, valamint a módosításokat magában foglaló Alapszabály alá írására. határidő: felelős:
2015. január 15. Tarlós István
főpolgármester
3. megalkotja .. ./2014. (... ) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzatának Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 11/2013. (lll. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.
10 l 14
4.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (111.14.) Főv. Kgy. rendelet 56.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szarvének hatáskörében eljárva Szarvas Ferencet a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatói tisztségéből visszahívja és vezérigazgatói munkaviszonyát az Mt. 64. § (1) bek. a) pontja alapján közös megegyezéssel megszünteti 2014. 2015. január 14. napjával. Felkéri a főpolgármester! a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. határidő: felelős:
20t5. január t 4. Tarlós István főpolgármester
5. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (111.14.) Föv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szarvének hatáskörében eljárva a) dr. Nagy Márla elnök b) dr. Szemenyei László c) Szarvas Ferenc d) Váczi Árpád e) Lenk Géza mint a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának tagjait igazgatósági tagi tisztségükből visszahívja 2015. január 14. napjával. Felkéri a főpolgármester! a szükséges intézkedések megtételére. határidő:
2015. január 14.
felelős:
Tarlós István
főpolgármester
11 /14
6. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (111.14.) Föv. Kgy. rendelet 56.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szarvének hatáskörében eljárva a) b) c) d) e)
dr. lóránt Zoltán elnök Alexa György Horváth Gábor Hutiray Gyula Kredits Ferenc
mint a BVK HOLDING Zrt. Felügyelőbizottságának tagjait felügyelőbizottsági tagi tisztségükből visszahívja 2015. január 14. napjával. Felkéri a föpolgármestert a szükséges intézkedések megtételé re. határidő:
2015. január 14.
felelős:
Tarlós István főpolgármester
7. a Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szarvének hatáskörében eljárva megválasztja dr. Bán Tamást 2015. január 15. napjától határozatlan időre a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. vezérigazgatójának munkaszerzödéssel, bruttó havi 1.600.000,- Ft díjazással, éves bruttó alapbére 15%-ának megfelelő prémium megállapításának lehetősége mellett. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. határidő: felelős:
2015. január 15. Tarlós István főpolgánmester
8. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (111.14.) Föv. Kgy. rendelet 56.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szarvének hatáskörében eljárva dr. Bán Tamást a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. Igazgatósága elnökének egyben tagjának megválasztja 2015. január 15. napjával, bruttó havi 500.000,- Ft díjazássaL Felkéri a föpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. határidő:
2015. január 15.
felelős:
Tarlós István
főpolgármester
12/14
9. jóváhagyja és megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület, cégjegyzékszám: 01-09-867785, kamarai nyilvántartási szám: 002387, személyében fele/ös könyvvizsgálónak: Baumgartner Ferencet, könyvvizsgálói engedély szám: 002955, adóazonosító jele: 8348873694, Szajki Margit, születési hely, idő: Körmend, 1962. július 9., lakóhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22., helyettes könyvvizsgálónak: Jasper Zsuzsannát könyvvizsgálói engedély száma: 001288, adóazonosító jele: 8345273408 anyja leánykori neve: Torma Margit, születési hely, idő: Budapest, 1961. július 14., lakóhely: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.) a könyvvizsgáló kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2014. augusztus 19-én tőrtént szerződéskötés napjától 2016. június 30. napjáig terjedő időtartamra az alábbi díjazás mellett: 2014. évre vonatkozóan 1.956.000,-Ft +ÁFA, 2015. évre vonatkozóan 1.956.000,-Ft +ÁFA.
határidő:
azonnal
felelős:
Tartós István
főpolgármester
10. elfogadja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 5. sz. melléklete szarinti tartalommal, ezzel egyidejűleg a 167/2014.(02.26.) számú Főv. Kgy. határozattal elfogadott és 867/2014. (06.30.) számú Főv. Kgy. határozattal módositott Vezetői Javadalmazási Szabályzato! hatályon kívül helyezi. határidő:
2015. január 15.
felelős:
Tarlós István
főpolgármester
11.
A 1809/2010. (10.27.) határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelvek 1. és 2. mallékletét jelen előterjesztés 6. sz. mellékletének megfelelően módosítja. határidő:
2015. január 15.
felelős:
Tartós István
főpolgármester
12.
Felkéri a Főpolgármester!, hogy a városigazgató útján gondoskedjon a Városigazgatóság Koncepció megvalósításához szükséges szervezeti, személyi, jogi és pénzügyi feltételeinek előkészítésérőL határidő:
2015. április 30.
felelős:
Tartós István föpolgármeste
13/14
.. Döntéshozatal módja:
A 3-10. pontok esetében minösitett szavazattöbbség, az 1., 2. és 11. pont esetében szavazattöbbség szükséges.
Budapest, 2014. november
egyszerű
J::f."
önkormányzati és rendészeti tanácsnok
Láttam:
,6="-,rq-. Sárádi Kálm f6jegyz6
mellékletek: 1. Budapest Városigazgatóség Holding Zrt. Alapító okíratát módosító okírata a módosításokkal egységes szarkezetben
2. Budapest 3. 4. 5. 6.
Főváros
Önkormányzatának Szarvezeti és MOködési Szabályzatáról szóló 11/2013. (lll. 18.)
Föv. Kgy rendelet módosításáról szóló ... /2014. ( ... ) Föv. Kgy. rendelet tervezele A rendelet-módosítás un. "kéthasábos" változata hatásvizsgálat Budapesti Városigazgatóség Holding Zrt. Vezetöi Javadalmazási Szabályzata bérpolitikai irányelvek
álla:
Ci·r:·s~e~~c;z;;y··aa'iáz~ főpolgármester-helyettes
Szignálta:
r::_)"\\~ . .......c=.~ ..........................
Szignálta:
dr.
Lőrincz
l
l.
BV K H O LD IN G Budape
sti Városüzemeltetési K öz
Működő
melléklet
po nt Zártkörűen
Részvénytársaság
(1052 Budapest, Városház
utca 9- ll. , Cg.Ol-10-0468
33)
Alapító O lo ra tá t módosító ok ira t 1.) Az Alapító Okirat megn evezés a Polgári Törvénykön yvről szóló 2013. évi {továbbiakban: Pt k.) 3:94. V. törvény §-a alapján Alapszabálvra változik 2015. január 15-ei hatállyal. 2.) A bevezető rendelkezé sek - 2015. január 15-ei hatállyal - az alábbi beke egészülnek ki: zdéssel
A Részvényes Közgyűlése 2014. november ... napján meghozott •.. .12014 (ll ... szá mú döntésével akké .) nt határozott, hogy a Társaság nevét Budape Városigazgatósúg Holding sti Zártkörűen Működő Részvénytársaságra módos/t ja. 3.) A Pr ea mb ulu m- 2015. január 15-ei ha tál lya l- az alá bbi bekezdéssel egészül ki: A Városigazgatósúg Zrt. tevékenysége a fővárosi tel epülésüzemeltetési társasá által nyújtott településüzem gok eltetési közszolgáltatásokk al összefüggő szervezési, irányltási, koordinációs és ellenőrzési feladato kra terjed ki, részt vesz az közszo{gáltatásokkal össze ezekkel a függésben az önkormányza t fe/e/ősségi körébe tartoz döntések előkészltésében, ó véleményezésében, a diJnté s-előkészítésltez ka tanácsadói és véleményező pc so lód ó tevékenységet, és az e terüle ten megvalósuló fejlesztise eselén projektmenedzsmen k t tevékenységet is végez. 4.) A III. Fejezetben Társa ság cégneve és rövidített cég neve megváltozik, idegen cégnevei és idegen nyel nyelvű vű rövidített cégne vei törlésre kerUinek. Egy Társaságnak az Alapító Ok ide jűl eg a irat egyéb pontjaiban szerep lö cégneve is megfelelően módosításra kerül: A Társaság cégneve: Buda pesti Városigazgatósúg Ho lding Részvénj'társaság A Társaság rövidített neve: Budapesti Városigazgatósúg Zrt.
Zártkörűell
Működő
5.) A Ill. Fejezetben a 3. po nt- a Pt k. 3:97 §( l) bekezd ésében foglaltakkal összhan alábbiak szerint módosul 20 gban -a z 15. január !5-ei hatállyal: "3. Ha valamely gazdasági tevékenység gj'akorlását jog szabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységél a jogerős hatósági en gedély alapján kezdheti me g."
2
6.) A Ill. Fejezetben a 4. po nta Ptk. 3:9 7 § (2) bekezdésében foglaltakkal öss zha ng ban - az alábbiak szerint módosul 2015. január !5- ei hatállyal: "4. Jogszabály által képesltés hez kötött tevékenységet a Társa ság csak akkor végezhet, ha e tevékenységében szemé lyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgár i jogi szerződés alapján a társas ág jav ára tevékenykedők között legalább egy olyan sze mély van, aki a jogszabályok ban foglalt képesítési követelményeknek megfelel." 7.) A Ill. Fejezetben a 6. po ntjogszabályváltozásra tekintettelaz alábbiak szerint módosul 2015. január !5- ei hatállyal: "6. A Társaság a hitelintézet ekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 20JJ. CC XX XV IL törvényszerinti eng évi edélyköteles tevékenységet nem végez." 8.) A IV. Fejezet 3. pontjának második bekezdése a Ptk. Harm adik Könyvében foglaltakkal összhangban az alábbiak szerin t módosul2015. január !5-ei hat állyal: "A részvénytársaság a Ptk. 3:2 10. §-o, o 3:211. §(2 ) bekezd ése rendelkezései szerinti zártkörűen működő, egy személyes részvénytársaság." 9.) A IV. Fejezet 4. pontjának második bekezdése a Ptk. Harm adik Könyvében foglaltakkal összhangban az alábbiak szerin t módosul 20 !5. január !5-ei hat állyal: "A dematerializált részvény tar talmára és előállításának módjá ra nézve a Ptk. 3:215.§ (3) bekezdésében foglaltak, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. rendelkezései, és a 284/2001 (XI I. 26.) Korm. rendeletben írtak az irányadóak." 10.) A IV. Fejezet 4.2 pontján ak pontja a Tökepiaci törvényben (2001. évi CXX. tv. IPU foglaltakkal összhangban azb) alá bbiak szerint módosul2015. jan uár 15-ei hatállyal: "4.2 A dematerializált részvé nyről a kibocsátó (a társaság) - egy példányban értékpapírnak nem minősülő oki ratot állít ki, amely tartalmazza: b) a kibocsátásról szóló döntés t és o diintés meg/t
ozolalánok időpontját"
ll. ) A IV. Fejezet 4.3 pontja hel yébe a Ptk . 3:254. § {3)-(4) bek ezdéseire figyelemmel 2015. január 15-ei hatállval az alábbi 4.3. pont lép: "4.3
A dematerializált részvényr ől oz értékpapírsz ámfo-vezető kiJteles Részvényes kérésére tulajdon o osi igazolást kiállítani, ome ~v tortofmazzo Társaság cégnevét, o részvényf ojtát, o részvény darabszámát, oz értékpapírletéti számla, vagy értékpopl rszámlo 1•ezetőjének cégnev ét és cégszerű aláírását, o részvényes nevét, 1•olomint székltelyét. "
12.) A IV. Fejezet 4.4 pontjáb a Ptk . 3:215. § (3)-{4) bekezd ésére tekintettel201 5. január ei hatállyal az alábbiak szerint !5módosul: "4.4
A dematerializált részvény oly an dematerializált értékpapír, amely o nyo md ai úto n előál/ftott rész1•ény tortol mi elemeit foglaljo magábon azz al oz eltéréssel,
3
ho gy a Részvényes nevét, valam int az azonosiláshoz szűkséges egyéb adatait az értékpaplr-számlavezet6 által a Részvényes jav ára vezetett értékpapírszámla tartalmazza , nincs sorszáma, és ne m tartalmazza a kibocsátó Társaság képviselőine k aláirását. Ha a részvényben rögzitett ad atok megváltoznak a Társaság köteles - az alaptőke felemelésével megállapltott szabályok megfel elő alkalmazásával dematerializált részvény tartal a mát módosltani." 13.) A IV. fejezet 4.6. pontja - a Ptk. 3:245.§, 3:246. § és 3:247.§ -ában foglaltakkal összhangban- 2015. január !5ei hatállyal az alábbiak szerint módosul: "4.6 A részvénykönyvnek tar talmaznia kell: • • • • •
a részvényes, részvényesi me ghatalmazott, közös tul!Üdonb an álló részvény esetén a közös képviselő nevét, lakóhelyét, vagy székhelyét, a részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, vag y ideiglenes részvényeinek névértékét, darabs zámát, tulajdonosi részesedésén ek mértékét a részvény megszerzésének, ill etőleg elidegenítésének idő pon tjá t a részvénykönyvi bejegyzés idő pontját a részvényekhez fűződő szavaz ati jogot
Ha a kibocsátott részvényb en rögzített olyan adat vál tozik meg, amely részvénykönyvben nyilvántarto tt, a részvénykönyv adatait az Iga zgatóság módosltja. A részvény átruházása után a részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A részvényes a Társasággal sze mben részvényesi jogait csak akk or gyakorolhatja, ha a részvényest a részvényköny vbe bejegyezték. A részvényk ön yvb e való bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát ne m érinti.
Az alakilag igazolt részvé nyest a részvénykönyv vez etőjénél (Igazgatóság előterjesztett kérelm ) e alapján be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzet részvényest kérelme alapján tör t ölni kell a részvénykönyvbő l.
A részvénykönyv vezetője (Ig azgatóság) akkor tagadhatja me g az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelm ének teljesítését, ha a részvé 11yes a részvényél jogszabálynak mg y az Alapszab álynak a részvény átrultázásár a von atkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A
rész1•énykönyvből törölt
adatoknak megállapítitatónak
kell maradniuk.
A részvénykönyv vezetése sor án hozott Itatározatok társas ági határozatoknak minősiilnek. A részvénykönyvbe bárki bet ekinthet. A betekintés leltet őségét a Társaság a széklte~J·énlllllllkaidő ben fo~yamatosan biztos ítani köteles.
4
Aki re vonatkozóan a részvényköny v fen nál ló vagy törölt adatol tart almaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől (Igazga tóság) másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belli/, ingyenesen kel l kia jogosultnak. dni a A részvénykönyvbe való bejegyzésk or a részvénytársaság az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni. Az Igazgatóság a részvényes kér ésére a részvénykönyvből a rá vonatko zó adatokról ki vonatot készít." 14.) A IV. fejezet 5. pon tja- a Ptk . 3:2 19. § (1) -ben foglaltakkal öss zha ngb an- 2015. január 15-ei hatállyal az alábbiak szerint mód osul: "5. A dematerializált részvény átruház ása az értékpapírszámlán jóváírás útján történik.
történő
terhelés illetve
A névre szóló részvények átruház ásához a Társaság a Ptk. 6:118. §-a szerinti beleegyezésére van szükség. E korláto zás harmadik személyekkel szemben akk or hatályos, ha a korlátozás és ann ak tart alma az értékpaplrszámla adataiból kitU A beleegyezés az Igazgatóság hatáskö nik. rébe tartozik. A beleegyezés csak fontos okból taga dható meg, így ha: a.) a részvényt a Társaság versenytár sa kívánja megszerezni, vagy b.) azt Társaság céljára és a részvényes ek körére tekintettel -magánszemély, illetőleg nem kizárólagosan Budapest Főváro s Önkormányzatának tulajdonáb an lévő, valamint nem közvetlenül vagy köz vetetten az Önkormányzat által elle nőrzött (Ptk. 3:324 §) gazdasági társaság kívánja megszerezni. Ha az Igazgatóság a részvényre von atkozó átruházási szándék írásbeli, az átruházni szándékozó részvényes általi bejelent ésének kézhezvételétől számított 30 nap on belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megado ttnak tekintendő." 15.) A IV. fejezet 9. pon tjáb an- 201 5. január 15-ei hat álly al- a részvén y típusa helyett a részvény fajtája megnevezés kerül, tov ábbá figyelemmel arra, hogy a Ptk . 3:2 98. § -a a Gt. 256. § (2) bekezdésétől eltérően már nem rendelkezik arról, hogy az alaptő ke-emelés! elhatározó határozatot a Társaságnak a Cégközlönyben közzé kell tenni, a 9. pont utolsó bekezdése végéről törlésre kerül az aláb bi szövegrész: ".a részvénytársaság a bejelentéssei egyidejűleg intézkedik a hatá rozat tartalmának megfelelő közJemény Cégköz lönyben való közzétételéröl." 16.) A IV. fejezet ll. pontja - Ptk. 3:2 96. §-ában foglaltakkal összhangban2015. január !5ei hatállval az alábbiak szerint módos ul: "A Részvényesnek az alaptöke emelés ről szóló határozatában meg kell jelölnie az alaptöke-emelés módját, és végrehajtá sának szabályait, továbbá a Ptk-ba11 e/őí rtakat." 17.) A IV. fejezet 13. pon tja- a Ptk . 3:308.§-3:311. §-ában Jogialtakkal öss zha ngb an- 2015. január 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosul:
5 "13. A Részvényes az alaptökét leszállíthatja, a Ptk-ban meghatározott esetekben pedig az alaptöke leszállítása kötelező.
A Társaság alaptilkéje nem szállítható le az alapti/ke törvényben meghatározott minimális összege alá, kivéve, ha az alapti/ke leszállltásával egyidejU/eg elhatározott alaptőke-emelés megtörténik, és igy az alapt őke legalább az alaplőkének a Ptk-ban meghatározott minimális összegét eléri. Ha az alaptőke leszálifiása kötelező, az alaptőke leszá /lltásáról a Részvényes a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követ il 60 (hatvan) napon beliif köteles dönteni.
A részvényes az
alaptőke feltételes leszállításáról is határozhat , ha az alaptőke /eszállftásával egyidejU/eg elhatározott alaptőke-emelés megtörténik, és így az alaptőke legalább az alaptökének az e törvé nyben meghatározott minimális összegét eléri.
Az alaptöke nem szállítható Je a Ptk. 3:212. § (2) bekez désében meghatározott összeg alá, kivéve, ha az alaptöke leszállításával egyidejűleg elhatározott alaptőke emelés
megtörténik, és Igy az alaptőke legalább az alaptökének a törvényben meghatározott minimális összegét eléri. Ha a Ptk. az
alaptőke
leszállítását
kötelezővé teszi, de így a Társaság alaptökéjé t az törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszá/lítani, és a Részvényes az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körü lmén y bekövetkeztét követő 3 (három) hónapon bel/JI nem gond oskodik, a Részvényes köteles a Társaság átalakulását. egyesülését, szétválását, vagy jogutód nélküli megszűnését határozni. alaptőke
Az alaptöke leszállításáról hozott részvényesi döntésben meg kell jelölni: a) az alaptöke-leszállítás okát, valamint végrehajtásának módját; b) azt, hogy az alaptöke leszállítása tökekivonás vagy veszt eségrendezés érdekében, vagy a részvénytársaság saját tökéje más elemének (a leköt ött tartaléknak) a növelése céljából történik; c) azt az összeget, amellyel az alaptöke csökken valamint az alaptőke-/eszá/lltással
érintett részvényeket; és
d) az alaptőke leszá/Iftás végrehajtásának módját.
Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények darabszámának vagy névértékének csökkentésével, illetve a két módszer együt tes alkalmazásával kerliihet sor. A részvényes az alaptöke-leszállításról szóló döntésével Alapszabályt módosítani."
egyidejűleg
köteles az
18.) Az V. fejezet 14. pont ja- a Ptk. 3:307. §és a 3:316 . §-ban foglaltakkal összh angb an20 l 5. január 15-ei hatállyal az alábbiakkalmódosul:
6 "Dematerializált részvényes eselén az Igazgatóság az alaptőke-emelés, illetve az alaptőke leszdl/ftásának bejegyzését követő 15 (tizenöt) napo n belü l értes iti a közp onti értéktárat és a Részvényes értékpap frszám/a-vezetőjét az alaptőke emelés, illetve az alaptőke leszá/litása következtében a Részvényes részvénytulajdonában beállt változásról." 19.) Az V. fejezet 15. pon tja- a Tpt. 8 § (l) beke zdésében foglaltakkal össz hang ban- 2015. január 15-ei hatállyal az alábbiakkal módosul: "Ha a kibocsátó (társaság) azonos soro zatba tartozó dematerializált részvényeinek a jelen Alapszabd/y IV/4.2. a), c), és d) pontjában meghatározott adataiban a kibocsátó (a társaság) döntése folyt án bármilyen változás áll be, úgy a korábban a részvényekről kiállított okiratot érvényteleníteni kell, egyidejűleg új okiratot szükséges kiáll ítani." 20.) A VI. fejezet l. pontjának első mondata - A Ptk-nak megfelelő jogszabályhely feltü nteté séve l- 2015. január 15-ei hatállyal az aláb biak szerint módosul: "A részvénytársaságnál, annak egyszemélyes jelle gére tekintettel a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében fogl alta k alapján közgyűlé s nem működik, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a Részvényes írásb an dönt:" 21.) A VI. fejezet l. pontjának d.) pon tja- a Ptk. 3:38. § szer int- 2015. január 15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosul: "az igazgatóság tagjainak, továbbá a Felü gyelőbizottság tagjainak és elnökének, valamint az állandó könyvviz sgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása," 22.) A VI. fejezet l. pont n.) pon tjáb a-a Ptk. 3:11 7. § szer int- 2015. január 15-ei hatállyal az alábbi szöveg kerül: "n.) döntés az Igazgatóság tagjai részére a felm entv ény megadásáról a Ptk 3:117. § szerint." 23.) A VI. fejezet J. pontjának e.) pon tja- 2015 . január !5-ei hatállyal - az alábbiak szerint módosul: "az Igazgatóság Elnö kéne k - aki egvben a Társaság Operativ Vezérigazgatója is- megválasztása, visszahívása. javadalmazásának megállapítása" 24.) A VI. fejezet l. pont a.), 15-ei hatállyal törlésre kerül:
j.),
k.), 1.), m.) alpontjaiból az alábbi szövegrész 2015 . január
"ha a Gt. el/él'(iennem rendelkezik"
25.) A VI. fejezet J. pont 3.) pontja - a Ptk. 3:91 .§ és a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint módosul 2015. január !5-ei hatállyal:
7
,.3.1 A részvényes az írásban meghozott döntéséről a vezető tisztségviselöket 8 /nyolc/ munkanapon belül köteles közölni postai úton, vagy elektronikus llirközlő eszköz úiján megküldve azt, a döntés a közléssei válik hatályossá.':_ 26.) A VI. feiezet l. pont utolsó öt bekezdése 2.) pont alatt új számozást kap 2015. január !5ei hatállyal. Az eddigi 2.-7. pontok számozása emia tt értelemszerüen 3. és 8-ra változik. Az így kialakított 2.) pont új szöv ege- a hatályos Mötv . (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi CLXXXIX. törvény) és az Nvtv. (A nemzeti vagyonról szóló 20 ll. évi CXCVI. törvény) alapján - az alábbi lesz: ,,A Társaság Részvényese a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság véleményét megismerni.
Az Igazgatóság a részvényes liatáskörébe tartozó dönté sre vonatkozó véleményét, a Részvényes lrásban, az ok és cél egyidejű megjelölése me/lett előterjesztett kérelme alapján legkésőbb az Irásbeli kérelem előterjesztését ől számított tizenöt napon belü l köteles Irásban a döntést hozó rendelkezésére bocsátani . A Felügyelőbizottság véleményezisi jogát ülése n gyakorolja. Ame nnyi ben szükséges, a részvényes írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése me/lett kérheti a Felilgyelőbizottság összehívását a vélem ényezisijog gyakorlása érdekében." 27.) A VI. fejezet jelenlegi 4. és 5. pontja törlésre kerü l201 5. január 15-ei hatállyal. 28.) A VI. fejezet jelenlegi 7. pontja a Ptk. 3:32 4. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az alábbiak szerint módosul2015. januá r 15-ei hatállyal: "7 .l A részvénytársaság részvényesének helytállására minősftett befolyással részvényes helytállására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."
rendelkező
29.) A VII. fejezet 1.) pontja kiegészítésre kerill201 5. január 15-ei hatállyal: "l./ Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselők. Az Igazgatóság tagjai egymás között a feladat- és hatáskör megosztásáról az általuk elfogadott ügyrendben kötel esek rendelkezni. Az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza továbbá az ülések összehívás ának rendjét, a határozathozatal módját, valamint az egyéb szervezeti és működési kérdé seket. Az Igazgatóság ülésein tanácskozási jogkörrel vesz részt a Felügyelőbizott ság elnöke, vagy akadályoztalása csetén általa kijelölt másik tagja, az Igazgatóság által felkért külső szakértő, illetve az Igazgatóság elnöke által meghívott személy, és a városüzemeltetésért felelős fópolgármester-helyettes. Az Igazgatóság határozatk épes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van." 30.) Az Alapszabály VII. fejezet 1.1 pontiának szöv ege- 2015. január 15-ei hatá llyal - az alábbira változik: "1.1
Az Igazgatóság tagjait határozatlan vagy határozott időre, de legfeljebb 5 /öt/ évre jelöl i ki az Alapító. Az Igazgatóság elnöke egyben a Társaság operatív vezérigazgatói tisztségél is betölti, így az Igazgatósá g elnökének megválasztásával az Alapító egyben a Társaság Vezérigazgatóját is megvá lasz~ja.:
8
31.) Az Alapszabály VII. fejezet 1.2 pontjának szövege az alábbira változik: "1.2
és ezzel
Az Igazgatósági tagok nevét, anyjuk nevét és lakóhelyét, valamint jogviszonyuk keletkezésének és megszűnésének idöpon~ját az Alapszabá ly 3. számú melléklete tartalmazza.: egyidejűleg
az 1.3 pont törlésre kerül201 5. január !5-ei hatállyal.
32.) Az Alapszabály VII. fejezet 2.5 pontjának szövege az alábbiak szerint módosul 2015. január !5-ei hatállyal: "2.5. A Társaság munkaszervezetének irány/tását, valam int a Társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlását a Társaság vezető állású munkavállalójára (Operatív Vezérigazgatójára) átruházza. " 33.) Az Alapszabály VII. fejezet 2.9 és 2.15 pontjának szövege a Ptk. 3:38. § szerint az alábbira változik 2015. január !5-ei hatállyal: "2.9.
A Felügyelőbizottsággal egyeztelve javaslatot tesz az állan dó könyvvizsgáló szervezet, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a Részvényes felé. Könyvvizsgálóval történő szerzödéskötés a polgári jog szabá lyai szerint."
"2.15. Tájékoztatást ad a Társaság ügyeiről a Részvényes , a Felügyelöbizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló számára, gondoskod ik a Határozatok könyvének vezetéséről." 34.) Az Alapszabály VII. fejezet 2.10. pontjának szövege a Ptk. 3:270. §(!)b ekez dése szerint az alábbira változik 2015. január !5-ei hatállyal: "2.1 O. A részvényes 8 napon belüli értesítése - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett -, a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha bárm ely tagjá nak tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tökéje a veszteség következtében az alaptöke kétharmadára csökkent, vagy a saját tökéje a törvényben meghatározott minimumösszeg (5.000.000 Ft) alá csökkent, illetőleg ha a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, a részvénytársaságot felszámolás fenyegeti, és vagyona a tartozásokat nem fedez i." 35.) Az Alapszabály VII. fejezet 2.13. pontjának szövege az alábbira változik 2015. január !5-ei hatállyal: "2.13. Javaslatot tesz a Rész vény esfel é mind azmt ügye k tekintetében, mely ekben való dömé s megltozatalát a Társaság Részvényese, mint egyszemélyi tulajdonos magá hoz vonta. Javaslatot tesz a Részvényes számára a Társaság Operatív Vezérigazgatójának személyére, megválasztására, visszahívására, javadalmazásán ak megállapítására, valamint egyebekben gyakorolja a munkáltatói jogokat az Operatív Vezérigazgató felett."
9 ezzel
egyidejűleg
a 2.18. pont azonos szövege törlés re kerül.
36.) Az Alapszabály VII. fejezet 2.15. pontjának szövege a Ptk. 3:38. § sze rin t az alábbira változik 2015. január !5- ei hatálly al: .,Tájékoztatást ad a Társaság Ugy eiről a Részvényes, a Fel ügyelőbizottság, illetve állandó könyvvizsgáló számára, az gondoskodik a Határozatok könyvé nek vezetéséről." 37.) Az Alapszabály VII. fejezet 2.19. pontjának szövege az alá bbira változik 2015. január 15-ei hatállyal:
"2.19. Elfogadja és módosftja a Társaság Szervezeti és közbeszerzési szabályzatát."
Működési
Szabályzatát és,
38.) Az Alapszabály VII. fejezet 2.20. pontja az alábbiak szerint változik 2015. január IS-ei hatállyal: "2.20. Az egyszemélyes társaságo kAiapszahályai!Aiapitó Ok ira tai -a 2.1 3. pont első bekezdéséhen írtakon kívül - az Igazgatóság kizárólagos hatásköré be utalják az alábbi Ugycsoportokban meghozan dó döntéseket: a.) az egyszemélyes tulajdonba n álló társaságok vezető tisztségv iselői (vezérigazgatói/ Ugyvezetöi) felett - a jelen Ala pszabály VI. fejezet l. pontján ak t.) alpontjában írtak kivételével - a munkáltat ói jogok gyakorlása a Társas ág Szervezeti és Működési Szabályzatáb an, valamint az Igazgatóság ügy ren djében foglalt hatáskörmegosztás szerint. Az Igazgatóság a munkáltatói jog ok gyakorlását a Társaság operatív vezérigazg atói tisztségél betöltő igazga tósági tagjának hatáskörébe utalhatj a. b.) javaslattétel a Főváros Föp olgármestere számára a Társas ág egyszemélyes tulajdonában álló részvényt ársaságok (korlátolt felelőssé gű társaságok) vezérigazgatóinak (ügyvezetőin ek), megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása tekintetében, val amint az ezzel kapcsolatban me ghozott döntések végrehajtásáról való gondoskod ás, c.) döntés mÍ11den olyan jogügy letről, amely által a társaság vállalna garanciát, kezességet, vagy más hasonló egy oldalú kötelezettséget, d.) döntés más gazdasági társasá gban való részesedés megszerzé séről, a részesedés növeléséröl, csökkentéséről, val amint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megter heléséről, e.)
működési,
fejlesztési és beruházási hitel felv étele,
tőzsdei
ügyletek végzése,
f.) ingatlanokkal, vagyoni ért ékű jogokkal kapcsolatos szerződések megköléséről döntés, való
g.) egyéb befektetett eszközökk el kapcsolatos
szerződések
megkötése,
10
h.) döntés minden egyé b engedményezésröl,
kötelezettségvállalásról,
i.) döntés értékpapír kibocsát ásáról
, vásárlásáról,
kötelezettség
átvállalásról,
értékesítéséről,
j.) egyéb, a társaság szo kásos üzletmenetébe nem kötelezettségvállalás engedé lyezése,
tartozó
szerződéskötés,
k.) olyan közös beszerzé si szerződések megkötése, amely több, a Társaság tulajdonában lévő gazdasági társaságo! érint, l.) a kizárólagos tulajdonáb an álló egyszemélyes társaság ok Szervezeti és Működési Szabályzatainak elfogadása és módosítása, közbesze rzési szabályzataik, számviteli, befektetési, sza bályzataik elfogadása, és módos{tása, valamint a közbeszerzési terveik jóváhag yása, amely hatásköreit az Igazgatóság a Társaság operatív vezérigazgatói tiszts égél betöltő igazgatósági tag jára ruházta át, m.) a számviteli törvény sze rinti beszámoló, éves üzleti terv elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználá sára vonatkozó döntést is,
n.) döntés minden olyan ké rdésben, amit törvény vagy a társaságok alapító okirata Társaság, mint egyedüli rés a zvényes (tag) kizárólagos ha táskörébe utal, illetőleg amit a részvényes (tag) magá hoz von. A 2.20. c.)-i.) pontjaib an felsorolt ügyletek az egyszemélyes társas AlapszabályaitAlapító Okira ágok tai által meghatározott ért ékhatárok szerinti esetekbe tartoznak az Igazgatóság kiz n árólagos hatáskörébe. A jelen pontban megjelöl t jogügyletek értékének megítélésénél: határozott kötelezettségvállalás esetén idejű a jogügylet teljes időtartam át; határozatlan idejű jogügyle esetén az egy üzleti évre eső t értéket kell figyelembe venni. Az Igazgatóság a jelen 2.2 0. pontban felsorolt ügyek ben felhatalmazhatja határ meghozatalára az Igazgató ozat ság azon tagját, aki egy személyben a Társaság op Vezérigazgatói tisztségél be era tív tölti. A jelen felhatalmazás alapján az Operatív Vezériga jogait és kötelezettségeit az zgató Igazgatóság Ügyrendje, valam int a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat a tartalmazza." 39.) Az Alapszabály VII. fej ezet 2.21. pontja a Pt k. 3:30.§ (3) bekezdése alapján az alá szerint változik 2015. januá bbiak r 15-ei hatállyal: "A z Igazgatóság az Alapsz abály szerint jogosult és kö teles a társaság cégjegyzésé ügyek meghatározott cso re. Az portjaira nézve a Társa ság mu11km•állalóit írásbe 11yilatkozattal az Igazgatóság li képviseleti és cégaláírási jog gal ruházhatja fel azzal, ho ezen delegálás részletes sza gy bályait a Társaság Szerveze ti és Működési Szabályzat tartalmazza. A képviseleti jog a ot a munkavállaló az ügyve zetés írásbeli 11yilatkozatába1 meghatározott, képviseleti jog 1 gal re11delkező más személly el együttesell gyakorolhatja. "
ll
40.) Az Alapszabály VII. fejezet 3., 4., 5 .. 6 ..7. pontja a Ptk. 3:2 3.§, 3:24. §, 3:25.§ (1) , 3:115. § (1), 3:115. § (2), 6:142. §, 6:152. §-a alapján az alábbira vál tozik 2015. január 15-ei hatállyal: "3./
Az igazgatóság tagjai a részvényt ársaság ügyvezetését az ilyen tisz tséget betölt elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság, illetve az elis ő válialatcsoport érdekeinek elsődl mert egessége alapján kötelesek ellátni. E minőségiJkhen a jogszahályoknak, az Alapszabá lynak és a Társaság Részvé nyese által l1ozott határozatoknak van alávetve. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tev ékenységük során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kár ért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társas ággal szemben. személyektől
A Ptk. 6:142. §-a alapján me ntesül a
felelősség alól, ha biz onyitja, lwg y a kivül eső. a szerződéskötés időpon tjában okozta és nem volt elvárható, hog y a körülményt e/kerülje,
szerződésszegést ellenőrzé si kiJtelezettségén előre nem látható körülm ény
vagy a kár t elháritsa.
A Részvényes az Igazgatósági tagok hatáskörét kizárólag a jele n Alapszabályhan megállapított esetekben vonhatja el.
4.1 Az igazgatósági tagok titoktartá si és felvilágosítási kötelezettségére a Ptk. 3:23. §-ában foglaltak vonatkoznak. A Részvé nytársaságnál az igazgatósági eln öki és igazgatósági tagsági tisztség munkaviszony ker etében nem látható ei. 5./_Az igazgatóság tag jai - a nyilvá nosan működő részvénytársaság rés zvénye kivételévelnem szerezilel társasági részesedé st, és nem lehet vezető tisztségvise lő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységké nt ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Az igazgatóság tagjai és hozzát artozóik - a mindennapi élet szokásos ügy/etei kivételével - nem köthetnek saját nevükben vagy saját javukra a gaz dasági társaság főtevékenysége kiJréhe tar tozó szerződéseket. 6.1 A min den kor i vezérigazg ató egyúttal Részvényes SZMS Z-éhen megnevezett városigazgató, aki vezérigazgatóife ladatkörében eljárva az alábbifela datokat látja el: - szervezi a városüzemeltetési kon cepciók kidolgozását és végrehajtá sát, - közreműkiJdik a városüzemelte tési társaságok irányitással kap csolatos döntések előkészítésében és végreh ajtásában, - döntés-előkész/téshez kapcso lódóan szakmai tanácsadói és véleményező tevékenységet végez, - koordinálja a városüzemelte tési holding és a Főpolgárm esteri együttműködését, Hivatal - közreműködik az egyes városü zemeltetési feladatok ellátása érd ekéhen kötendő közszolgáltatási és köifeladatellátás i szerződések előkészítésében.
A városigazgató feladatainak ellá tása érdekéhen a főpolgármest er meghlzásáhól előterjesztést teh et a Részvé nyes Közgyűlése és annak tliJntés/w zó sze rvei felé, tm•ábhá tíllandó tanácskozási joggal meg/li vottké11t részt vehet a Rész••énye s Közgyűlése és Bizoltságai ülésein.
12 7 .l Az igazgatósági tagság megszűnik: • • • • • •
a részvényes általi visszahívással, a kijelölési időtartam lejártával, a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetet/en ségi ok beálltával, cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szllkséges körben korlátozásával lemondással, elhalálozássaL
történő
8.1_Az igazgatósági tag tisztségéről - a Társasághoz, vagy a döntéshozó szervhez intézett nyilatkozattal - bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság müködőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha a részv ényes az új igazgatósági tag kijelöléséről ezt megelőzően gondosko dik. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések megh ozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni." 41.) Az Alapszabály VIII. fejezet l. pontja elé új l. pont kerül, a jelenlegi l-ll. pontok számozása eggyel nő. Az új 1.) pont szövege a Ptk. 3:26. § (4) és Ptk. 3:121. § (3) bekezdése alapján 2015. január 15-ei hatállyal:
"1.1 A
Felügyelőbizottság tagja az cselekvőképességél a tevékenysége ellát
a nagykorú személy /eltel, akin ek ásához szükséges körben nem korlátozzák. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szem ben a vezető tisztségvise/őkre vonatkozó kizáró ok áll fenn , továbbá aki, vagy akin ek hozzátartozója a Társaság vezet ő tisztségvise/ője.
fetagyelőbizottsági tagsági megfelelően alkalmazni."
A
jogviszonyra a megbízási
szerződés
szabályait kell
42.) Az Alapszabály VIII. fejezet jelenlegi 6. pontja a Ptk. 3:26. § (3) bekezdése alapjáu az alábbiakra változik 2015. január 15-ei hatállyal: "6.
A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek helye nincs. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétő/függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak."
43.) Az Alapszabály VIII. fejezet jelenlegi 7.2 pontj a az alábbiakra változik 2015. január !5ei hatállyal: "7.2. A Részvényes részére adott üzletpolitikaijelent és megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztést köteles megvizsgálni, amely a részvényes döntési jogkörébe tartozik. :_: 44.) Az Alapszabály Vlll. fejezet jelenlegi 7.3 pontja a Ptk. 3:120. §(2) bekezdése alapján az alábbiakra változik 2015. január 15-ei hatállyal: "7.3. Az Igazgatóság által előterjesztett, a számviteli törvényszerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javasiatra írásbeli jelentés készítése a
13 Részvényes felé. A mérlegről és a nyereség felosztásáról, továbbá az éves üzleti a Részvényes a Felügyelőbizottság írás beli jelentésének birtokában határozhat." tervről
45.) Az Alapszabály VIII. fejezet jelenlegi 7.4 pontja a Ptk. 3:120. §(3 ) bekezdése alapján az alábbiakra változik 2015. január 15-ei hatállyal "7.4. A Részvényes értesítése - a kérdések megtárgyalása és a szükséges döntsek meghozatala érdekében -, ha a Felügyel őbizottság szerint az ügyvezet és tevékenysége jogszabályba, vagy az Alapszab ályba ütközik, ellentétes a Részvényes lmtározatával, vagy egyébként sérti a gazdaság i Társaság érdekeit. 46.) Az Alapszabály VIII. fejezet jelenlegi 8. pontja a Ptk. 3.27. § (2) és 3:120. § (l) bekezdése alapján az alábbiakra változik 2015 . január 15-ei hatállyal
"8.1 A Felügyelőbizottságfeladata ellátása érde kében jogosult a vezető tisztségviselöktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágo sítást kérni, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír és áruá llományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgálta thatja. A Felügye/8bizottság erre vonatkozó irásbeli kérelmére a vezető tisztségvisel8k, illetve a Társaság munkavállalói a kérelem átvételétől számflott 8 napon belül írásban kötelesek a kért felvilágosltást megadni. A Felügyelőbizotts ág a társaság könyveit és irata it - ha szükségesnek látja, szakértők bev oná sáva l- meg vizsgálhatja. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységé hez szakértőket kíván igénybe venni, a Fe/agye18bizottság erre irányuló kére/emét a Társaság köteles teljesíteni." 47.) Az Alapszabály VIII. fejezet jelenlegi 9. pontja az alábbiakra változik 2015. január 15-e i hatállyal "9.!
A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait megőrizni."
48.) Az Alapszabály VIII. fejezet jelenlegi l 0. pontja az alábbiakra változik 20 I 5. január I 5ei hatállyal
"I O./ A
Felügyelőbizottság
tagság megszűnik:
• akijelölési időtmtam lejártával, • a részvényes általi visszahívással, • a törvényben szabályozott kizárá vagy össz eférhete/enségi ok beálltával, • lemondással, • elhalálozással. • fe/ügye/8bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával • munkavállalói kii/dött estén a munkavi szonya megszűnésével, illetve akkor, ha az üzemi tanácsjavaslatára azA lapí tó 1•isszaltívja" 49.) Az Alapszabály VIII. fejezet jelenlegi I l. pontja az alábbiakra változik 2015. janu ár !5ei hatállyal
14
"A felügyelőbizottsági tag tisztségéről - az Igazgató sághoz intézett nyil atko zatá valbármikor lemondhat, azonban ha a gazdaság i társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejel entésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Részvényes az új felüg yelőbizottsági tag kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni." 50.) Az Alapszabály VIII. fejezet új 13. ponttal egés zül ki. 2015. január 15-ei hatállyal a Ptk. 3:28. § alapján:
"13.1 A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljes/tésével a jogi szem élynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel nek a jogi személlyel szemben. " SI.) Az Alapszabály X. fejezet címe a- a Ptk. 3:38 . § szerint -. megváltozik 2015. január ISei hatállyal: "IX. ÁLL AND Ó KöNYVVIZSGÁLÓ" 52.) Az Alapszabály IX. fejezet l. pontja a- a Ptk. 3:130. § szerint -, megváltozik 2015. január 15-ei hatállyal: "1./_A részvénytársaságnál könyvvizsgáló működik, a társaság törvényes működésének egyik biztosítékaként Az állandó könyvvizsgáló i határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbizatásának időtartama nem lehet rövidebb, min t a legfőbb szerv által törté lll megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ütésig terjedő időszak.'.:_ 53.) Az Alapszabály IX. fejezet 3. pontja aa Ptk. 3:130. § (ll bekezdése szerint -. megváltozik 2015. január 15-ei hatállyal "3./ Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a köny vvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Amennyiben a könyvvizsgáló a kijelölés! elfog adja, úgy vele a szerződést a Részvénytársaság Igazgatósága köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint.
A kö11yvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az Igazgatóság a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belü lnem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyl'l'izsgáló t választani. " 54.) Az Alapszabály IX. fejezet 4. pontia aa Ptk. 3:129. § (2) bekezdése szeriilt megváltozik 2015. január I S-ei hatállyal "4.1 Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy
külön meg kell jelölni a szervezet azon tagjá t, vezető illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért szem élyében végzi. Ezen személy csak a részvényes általjóváhagy ott személy lehet." tisztségviselőjét,
!5
55.) Az Alapszabály IX. fejezet 5.1 pontja a- a Ptk . 3:40. § (l) bekezd ése szerint -. megváltozik 2015. január !5-ei hatállya l: "5.1. A
számviteli
törvény
szerinti
beszámoló valódiságának és és ennek ala pjá n .fiJg getl en könnyvvizsgálói jelentésben foglalj on állást arról, hogy a Társas ág beszámolója megfelel-e a jogszabályok nak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzligyi és jövede lmi helyzetéről, működésének gazdas ági eredményeiről." jogszabályszerűségének
ellenőrzése
56.) Az Alapszabály IX. fejezet új 5.6. ponttal egészill ki 2015. január !5-ei hatá llyal: "5.6. Ha a Társaság vagyonána k olyan változását észleli, amely ves zélyezteti a Társasággal szembeni követelések kiel égltését, vagy ha olyan köriilményt észl el, amely az Igazgatóság, vagy a Felfigye lőbizottság tagjainak e min őségiikben kifejtett tevékenységlikért való felelőss égél vonja maga után, késede lem nél kiil köteles az Igazgatóságnál kezdemény ezni a Részvényes döntéshozatalához sziikséges intézkedések megtéte/ét." 57.) Az Alapszabály IX. fejezet 6.po ntjának szövege az alábbiak szerint egé szül ki a Ptk . 3:131.§ (2) és (3) bekezdései alapján 201 5. január 15-ei hatállyal: "6.1
A Könyvvizsgáló feladatának és hatá skörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a társaság könyveibe bete kinteni, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilág osítást kérni, a társaság bankszámláját, pénztárát, érté kpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálni. A könyvvizsgáló tanácsk ozási joggal részt vehet az Igazgatósá g és a Felügyelőbizottság ülésein. Az álla ndó könyvvizsgálói a társaság legfőb b szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hlvni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ii/é s megtartását nem akadályozza. A kön yvvizsgáló a Felfigyelőbizottság ülé sén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása eselén a könyvvizsgáló a felfigyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló álta l megtárgyalásra javasolt ügyeket. "
58.) Az Alapszabály IX. fejezet jelenelg i 8. pontjának helyébe új szöveg kerül, Ptk . 3:131. § (l) bekezdése alapján 2015. janu ár 15-ei hatállyal:
"8.1 Az állandó könyvvizsgáló nem nyújtitat a gazdasági társaság részére o(va11 szolgáltatást és nem alakítitat ki olya n együttműködést az ügyvezetéssel, amely köt~yvvizsgálóife/adatánakf üggetlen és tárgyilagos ellá tását veszélyezteti." Az eddigi 8-10. pontok eggyel nagyob b számozást kapnak. 59.) Az Alapszabály X. fejezet jelenleg i l O. pontjának szövege az alábbiak szerint változik 2015. január 15-ei hatállyal: "A Könyvvizsgáló felelőssége:
16
A Könyvvizsgáló! a polgári jog szerződésszegés szerinti szabályai és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerínti felelősség terheli." 60.) Az Alapszabály XII. fejezet l. pontjának szövege az alábbiak szerint változik 2015. január 15-ei hatállyal:
"1.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ctv.-ben, a Tpt.-ben, valamint a Ptk.-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. A Részvényes f'JJ számú határozatával akként döntött, hogy a Társaság 2015. január 15. napjával a Polgári Törvénykönyvró1 szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban, annak rendelkezései alapján működik tovább."
Kelt Budapesten, 2014. [~]napján
Láttam Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző
megbízásából
Megyesné dr. Hermann Judit Aljegyző
Budapest Főváros Önkormányzat, mint Részvényes képviseletében TarJós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczei Balázs
Szerkesztettem és ellenjegyezem:
jogtanácsosi ig.szám: BVK HOLDING Zrt. Kelt Budapesten, 2014. [~]napján
főpolgármester-helyettes
EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA a
Budapesti Városigaz gatóság Holding Zártkörűen Működő Részvényt ársaság alapszabályának megállapításár ól, és annak egységes szerkezetbe foglalásáról, az Alapító 2014. [*]. napján kelt 14. sz. módosítása alapján hatályos 2015. január 15-től
Készítette és ellenjegyezte 2014. [*].napján
dr.
Mező
István jogi igazgató
2
Jogtan ácsosi Igazolvány száma: 14356 BUDA PEST I V ÁROS IGAZ GATÓ SÁG Zrt.
ALA PSZ ABÁ LY /EGYS ÉGES SZERK EZETB EN/ Alapító - aki egyben a Társaság egyedüli Részvényese is - rögzíti, hogy Főváros i Közgyűlés 2010. október 27. napján hozott 1815/2010. (10.27.) számú döntésével került sor a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság létrehozására, amely Társaság a 2010. november 2. napján kelt alapító okirattal került megala kításra, majd 2010. november 17. napján a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzésre a Cg.Ol-10-046833 cégjegyzékszám alatt. A Társaság Alapító Okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. /a továbbiakban: Gt./ rendelkezéseinek megfelelöen, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljá rásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. /a továbbiakban: Ctv./ 9. számú mellék letét képező szerződésminta szerint készült. A Részvényes Közgyűlése a 2011. június 22. napján meghozott 1980/2011. (06.22.) szárnú döntésével a Ctv. 52. § (3) bekezdésében foglalt lehetőségével élve akként határoz ott, hogy a részben megváltoztatásra és részben kiegészítésre kerülö alapító okirat elfogad ása során a továbbiakban szerződésmintát nem kíván alkalmazni. Az áttérés következtében a jelen Alapszabály a korábbi, szerződésminta szerint elkészített alapító okirat helyébe lép, és egyben egységes szerkezctű Alapszabálynak minösü l.
A Részvényes Közgyűlése 2014. november ... napján meghozott .. ..12014 (ll • .. .) számú döntésével akként ltatározott, hogy a Társaság nevét Budapesti Városigazgatós úg Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságra módosítja.
I. PREA MBUL UM A Részvényes Közgyűlése a 2011. március 23. napján meghozott "Elvi döntés a fővárosi közmű társaságok BVK-ba ba apportálásáról" című, 336/20 11. (03.23.) számú határozatával döntött arról, hogy a Társaság alaptökéjét a Részvényes kizárólagos tulajdo nában álló Budapest Gyógyfürdöi és Hévizei Zártkörű en Működö Részvénytársaság (113 8 Budapest, Népfürdő u. 38-40., Cg.OI-10-043152), Budapesti Temetk ezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1086 Budapest, Fiumei út 16., Cg.OI-10-042694), Főváros i Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (1073 Budapest, Dob u. 90., Cg.Ol-10042452), Budapesti Távhőszolgáltató Zá1tkörűen Működö Részvénytársaság (1116 Budapest, Kalolaszeg u. 31., Cg.OI-1 0-042582), FŐKÉTÜ SZ Fővárosi Kéményseprői pari Korlátolt Felelősségű Társaság (l 067 Budapest, Eötvös u. 21., Cg.O J -09-466332), FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1186 Budapest, Ipacsfa u. 19., Cg.Ol-09-466334) részvényeinek, illetve üzletrészeinek apportá lása útján felemeli. A Részvénytársaság alaptökéjének új részvények kibocsátásával történő felemel éséről a Közgyülés 201 l. június 22. napján meghozott 1981-1983/2011. (06.22.) számú
Fővárosi
3
határozataival döntött, így a felsorolt társaságok egyszemélyes tulajdonosa, részvényese a Társaság lett. A Részvényes Közgyülése a 2011. november 16. napján meghozott "Elvi döntés a FKF Zrt. BVK-ba apportálásáról" című, 3329/2011. (11.16.) számú határo zatával döntött arról, hogy a Társaság alaptökéjét a Részvényes kizárólagos tulajdonába n álló Fővárosi Közterületfenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek appor tálása úgán felemeli. A Részvénytársaság alaptökéjének új részvények kibocsátásá val történő felemeléséről a Fővárosi Közgyűlés 2011. december 14. napján meghozott 3994-3995/2011. (XII. l 4.) számú határozataival döntött, így Fővárosi Közterület-fennta rtó Zártkörűen Működö Részvénytársaság (1081 Budapest, Alföldi utca 7., Cg.OI -10-043157) egyszemélyes tulajdonosa, részvényese a Társaság lett.
A Budapesti Városigazgatósúg Zrt. tevékenysége a fővár osi telepa/ésüzemeltetési társaságok által nyújtott településüzemeltetési közszolgáltatáso kkal összefüggő szervezési, irányitási, koordinációs és ellenőrzési feladatokra terjed ki, részt vesz az ezekkel a közszolgáltatásokkal összefüggésben az önkormányzat felelősségi körébe tartozó döntések előkész{tésében, véleményezésében, a döntés -előkész[téshez kapcsolódó tanácsadói és véleményező tevékenységet, és az e területen megvalósuló fejlesztések eselén projektmenedzsmenttevékenységet is végez. A Részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvén y (a továbbiakban: Ptk.) Harmadik Könyve, valamint a cégnyilvánosságról, a blrósá gi cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakb an: Ctv.) előirásai alapján .• .12014. ( .•.) szám ú l10tározatával az Alapszabály módosítást és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadta.
n.
A TÁRSASÁG ALA PÍTÓ JA ÉS EGY EDÜ LI RÉSZVÉNYESE Név: Nyilv ántar tási szám: Székhely: Képviselefre jogosult neve: Részvényes adószáma:
Budapest Főváros Önkormányzata 735638 1052 Budapest, Városház u. 9-Il. Tartós Jstván főpolgármester 15735636-2-41 III.
A TÁRSASÁG CÉGN EVE ÉS SZÉK HELY E A Társa ság cégncve:
Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörüen Részvénytársaság A Társa ság rövidített neve: Budapesti Városigazgatóság Zrt. A Társa ság székhelye:
1052 Budapest, Városház u. 9-ll.
Társa ság adósz áma:
23024216-2-41
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshoza tal) helye.
A TÁRSASÁG TEVÉ KENY SÉGI KÖRE
Működö
4
l. A Társ aság főtevékenysége.;. 6420 '08 Vagyonkezelés (holding) 2. A Társ aság továb bi tevékenységi körei : 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 6492 '08 Egyéb hitelnyújtás 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés 681 O '0 8 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzem eltetése 692 0 '08 Számviteli, könyvvizsgáló i, adószakértői tevékenysé g 70 l O '08 Üzletvezetés 7021 '08 PR, kommunikáció 7111 '08 Építészmémöki tevékenység 7112 '08 Mémöki tevékenység, müszaki tanácsadás 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 7312 '08 Médiareklám 7711 '08 Személygépjármil kölesönzése 7712 '08 Gépjárrnilkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 773 3 '08 Irodagép kölesönzése (beleértve: számítógép) 773 9 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölesönzése 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 3. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységél a jogerős llatósági engedély alapján kezdlleli meg. 4. Jogszabály által képesltésllez kötött tevékenységet a Társaság csak akkor végez/let, ha e tevékenységében személyesen közremilködö tagjai, munk avállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javár a tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban fogla lt képesítési követelményeknek megfelel. 5. A Részvényes tudomásul veszi azt, hogy a koncesszió ra vonatkozó jogszabályban írt tevékenységet csak erre vonatkozó szerződés birtokában lehet végezni. 6. A Társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozás okról szóló 2013. évi CCXXXVJL törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet nem végez . 7. A Társaság közvállalkozás. 8. Társaság a nemzeti vagyonról szóló 20 ll. évi CXCV I. törvény (továbbiakban: Nvtv .) 3.§ (l) bek. ag) pontja alapján átlátható szervezet. A Társaság tulajdonában álló leányvállalatok látják el a Magyarország helyi önko rmányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXlX. törvény (továbbiakban: Möt.) rendelkezései alapján a Budapest Főváros lakosságának nyújtott városüzemelteté si, közszolgáltatási feladatok közül a településtisztaság, köztemetők kialakítása és fenntartása, a kéményseprő-ipari
5 szolgáltatás biztosítása, közparkok kialakítása és fenntartása, közfiirdöi szolgáltatások biztosítása, valamint a hulladékgazdálkodás, illetve távhöszolgá ltatás közfe ladatá t 9. Az Alapító a BVK Vállalatcsoport szervezési, irányí tási, koordinációs, valam int ellenőrzési feladatait közsz olgált atás-s zerve zési, gazdaságszervezési közfeladatnak, továbbá a Mötv. 23.§ (4) bekezdésben felsorolt 3., 9.,11., közfeladatok részének tekinti. Az alapító kötelezi a Társaságo! az olyan közszolgáltatás-fejlesz tést szolgáló projek tekbe n való közreműködésre, amelyeknek kedvezményezettje az Önkormányzat, azonb an a projekt eredményeképpen megvalósult beruházás a BUDA PEST I VÁROS IGAZ GATÓ SÁG Zrt. tulajd onába n álló leányvállal at fenntartását kezelését, használatát igényli, illetve e társas ágokh oz kerUI. A közsz olgáltatás szervezéséhez kapcsolódó feladatok kiterjednek a projek t-men edzsm ent felada tok végrehajtására is, az a közszolgáltatás-szervezési feladat része. 10. A Társaság ellátja az Alapító vegye s tulajdonú gazdasági társaságaival -így kOlönösen az FV Zrt., az FCSM Zrt., a FÖGÁ Z Zrt. és a BDK Kft. -álta l végzett településüzemeltetési közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatos szervezési tevéke nységeket, amelyek többe k között magukban foglalják az adott társaságok mükö déséhez kapcsolódó, az Önkormányzatot érintő döntés-előkészítő szakmai feladatokat is.
ll. A Társaság az Alapító részére jogsz abály ban meghatároz ott kizárólagos jog alapjá n létrejött megállapodás rendelkezései szerint szolgáltatást nyújt.
A TÁRSASÁG MÜKÖDÉSÉNEK TARTAMA
A Társaság határozatlan
időre
alakult. IV. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK
1./
A Társaság alaptökéje: 50.758.000.000,Ft, azaz ötvenmilliárdhétszázötvennyolcmillió forint, amely 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint pénzbeli hozzájárulásból és 50.733.000.000,Ft, azaz ötvenmilliárdhétszázharminchárommillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll.
2.1
A Társaság alaptökéje névre szóló törzsrészvényekből áll. A névre szóló részv ények bemutatóra szóló részvényekké nem alakíthatóak át. A részvénytársaság alaptökéje az alábbiakból áll: 50.758 db, azaz ötvenezer-hétszázötvennyolc darab, egyen ként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névérték ű, névre szóló , dematerializált úton elöállított törzsrészvény. A dematerializált részvény kibocsátásokra - a 2./1. - 2./3. pontokban foglaltaknak megfe lelöen - az alábbi sorozatszámok alapján kerOlt sor: a) A 000001- től A 000025-ig; b) A 000026-töl A 035319-ig; c) A 035320-tól A 050758-ig;
6 2.1.
A Részvényes rögzíti, hogy az alaptőke készpénz ben teljesített 25.000.000,- Ft-os összege a Társaság elkülönített bankszámlájár a a részvénytársaság alapításakor megfizetésre került. Az alapításkor kibocsátott 25, azaz huszonöt dara b, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, névre szóló törzsrészv ények kibocsátása 600 %-on, azaz hatszáz százaiékon történt, az Alapító a Társ aság alaptökén felüli vagyonába megfizetett 125.000.000,- Ft-ot, azaz egyszázhuszo nötmillió forintot.
2.2.
A Részvényes, Budapest Főváros Önkormányza ta a 35.294.000.000,- Ft, azaz négymillió forint összegű, kizárólag nem pénzbeli betétből (apportból) álló alaptőkét a Fővá rosi Közgyűlés 1982/2011. (06. 22.) számú, a Társaság alaptökéjének új részvények kibocsátásával történő felemeléséröl szóló határozatának megfelelöen teljes egés zében a Társaság rendelkezésére bocsátotta. harmincötmilliárd-kettőszázkilencven
A tőkeemelésben kizárólag a Társaság alapítója vett részt. A tőkeemelés nem pénzbeli hozzájárulás swlgáltatásával valósult meg, amel yet teljes egészében a Társaság alapítója teljesített. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát a Budapest Főváros Önkormányzatának, mint a Társaság alapítójának kizárólagos tulajdonában álló Budapest Gyógyf!lrdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársa ság (Cg.OI-10-043152; székhelye: l 138 Budapes t, Népfürdő u. 38-40.), Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.Ol-10-042694; székhelye: 1086 Budapest, Fiumei út 16.), Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Műk ödő Nonprofit Részvénytársaság (Cg. OI-10042452; l 073 Budapest, Dob u. 90), Budapesti Távh őszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.OI-10-042582; székhelye: 1116 Budapest, Kalolaszeg u. 31.), FÓKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. O1-09466332; székhelye: 1067 Budapest, Eötv ös u. 21.), FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.Ol-09466334; székhelye: 1186 Budapest, Ipacsfa u. 19) valamennyi részvénye, illetve üzletrésze képezte, amelyek az Alapszabály l. számú mellékletében vannak részletezve. A tőkeemelés során 35.294 db (harmincötezer-kett öszázkilencvennégy darab) névre szóló, egyenként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) névértékű, A sorozatú (A 000026től A 035319-ig), az alapításkor kibo csátott törzsrészvényekkel azonos részvényesi jogokat megtestesítő, dematerializált úton előállítot t törzsrészvény 55.930.000.000,- Ft (ötvenötmilliárd-kilencszázharmincmillió forint) kibocsátási értéken került kibocsátásra, amely a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében a Részvényes részére átadásra került. Az l. számú mellékletben felsorolt nem pénzbeli hozzájárulás (apport) értékét a Részvényes vagyonértékelést követően a Pricewate rhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszáma: 01-09-063022; kamarai nyilvántm tási száma: 001464; személyében felelős könyvvizsgáló: Fekete Miklós; hivatali címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; kamarai nyilvántartási száma: 003203) meg állapításai alapján, azzal egyező méctékben határozta meg a Részvényes.
7
2.3.
A Részvényes, Budapest Főváros Önkormányzata a I5.439.000.000,- Ft, azaz tizenötmilliárd-négyszázharminckilencmillió forint össze gű, kizárólag nem pénzbeli betétből (apportból) álló alaptökét a Fővár osi Közgyűlés 3994-39951/20 I I. (XII. I 4.) számú, a Társaság alaptökéjének új részvények kiboc sátásával történő felemeléséről szóló határozatainak megfelelöen teljes egészébe n a Társaság rendelkezésére bocsátotta. A tökeemelésben kizárólag a Társaság alapítója vett részt . A tökeemelés nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával valósult meg, amelyet teljes egészében a Társaság alapítója teljesített. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya Budapest Fővá ros Önkormányzatának, mint a Társaság alapítójának kizárólagos tulajdonában álló Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (Cg.OI-I0-0431 57; székhelye: 108I Budapest, Alföldi utca 7.), valamennyi részvénye volt, amel yek az Alapszabály 2. számú mellékletében lettek részletezve. A tökeemelés során 15.439 db (tizenötezer-négyszázharm inckilenc darab) névre szóló, egyenként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) névértékü , A sorozatú (A 035320-tól A 050758-ig), az alapításkor kibocsátott törzsrészvénye kkel azonos részvényesi jogokat megtestesítö, dematerializált úton elöállított törzsrészv ény 47.740.000.000,- Ft, azaz negyvenhétmilliárd-hétszáznegyvenmillió forintos kibocsátási értéken került kibocsátásra, amely a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében a Részvényes részére átadásra került. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörű en Működö Részvénytársaságnak (Cg.O I- I 0043I57; székhelye: !OSI Budapest, Alf"óldi utca 7.), mint nem pénzbeli hozzájárulásnak az értékét a Részvényes vagyonértékelést követően a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye : I077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszáma: O1-09-063022; kamarai nyilvántartási száma: 00 1464; személyében felelős könyvvizsgáló: Biczó Péter; hivatali címe: l 077 Budapest, Wesselényi u. 16.; kamarai nyilvántartási száma: 004957) megállapításai alapján, azzal egyező mértékben határozta meg a Részvényes.
2.4.
A Társaság jelenlegi alaptökéje 50.758.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd-hétszázötvennyo lcmillió forint amely a) az alapításkor rendelkezésre bocsátott 25.000.000 ,- Ft, azaz huszonötmillió forint pénzbeli hozzájárulásból, és b) az alaptöke 2011. június 22-i felemelésével az Alap ító által rendelkezésre bocsátott 35.294.000.000,- Ft, azaz harmincötmilliárd-kettősz ázkilencvennégymillió forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (appo rt), és c) az alaptöke 2011. december 14-i felemelésével az Alapító által rendelkezésre bocsátott 15.439.000.000,- Ft, azaz tizenötmilliárd-négy százharminckilencmillió forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (appo rt) áll. A Társaság alaptökéjének szolgáltatásával egyidejűle g az alaptökén felüli vagyon javára teljesített vagyoni hozzájárulás mértéke: 53.062.000.000,- Ft, azaz ötvenháronunilliárd-hatvanke ttömillió forint amely áll
8 a) az alapításkori pénzbeli hozzájárulás 125.000. 000,- Ft, azaz egyszázhuszonötmillió forint összegéből, b) a 2011. június 22-én eldöntött nem pénzbeli hozzi!járulás 20.636.000.000,- Ft, azaz húszmilliárd-hatszázharminchatmillió forint össz egéből és c) a 2011. december 14-én eldöntött nem pénz beli hozzájárulás 32.301.000.000,- Ft, azaz harminckettőmilliárd-háromszázegymillió forint összegéből. 2.5. Az alapításkor és az alaptőke emelésk or kibocsátott részvények azonos részvényesi jogokat testesítenek meg. 2.6. A társaságok részvényeinek, üzletrész einek apportálását követően a címzett és céltámogatással létrejött közművagyont továbbra is az igénybejelentésben eredetileg megjelölt célra kell hasznosítani, és az kizá rólag a közszolgáltatási tevékenység folytatásához használható.
3.1
Budapest Főváros Önkormányzata, mint Részvényes 50.758 db (ötvenezerhétszázötvennyolc darab) névre szóló demateri alizált törzsrészvény tulajdonjogával rendelkezik, amelyek egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékűek. A részvénytársaság a Ptk. 3:210. §-a, a 3:211. §(2 ) bekezdése rendelkezései szerinti egyszemélyes részvénytársaság.
zártkörűen működő,
4.1
Az alapítást, illetve a részvényt állítanak ki.
tőkeemelést követően
a tagsági jogokról dematerializált
A dematerializált részvény tartalmára és előálllt ásának módjára nézve a Plk. 3:21 5. § (3} bekezdésében foglaltak, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX . tv. rendelkezései és a 284/200 l. (XII .26.) Korm. rendeletben írtak az irányadóak. 4.1.
A dematerializált értékpapír bármilyen nyom tatott formában feltűnő módon fel kell tüntetni, hogy az nem értékpapír.
4.2.
A dematerializált részvényről a kibocsátó (a társaság) - egy példányban értékpapírnak nem minősülő okiratot állít ki, ame ly tartalmazza: a) a tulajdonos neve kivételével a részvény jogszabályban meghatározott valamennyi kellékét /sorszám, sorozat, névérték, típus/, b) a kibocsátásról szóló döntést és a döntés meg hozatalának időpontját, c) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét, d) a kibocsátott részvények számát, névértékét, és e) a kibocsátó társaság Igazgatósága két tagjá nak aláírását.
történő
megjelenítésén
4.3. A dematerializált részvényről az értékpap lrszámla-vezelő köteles a Részvény es kérésére tulajdonosi igazolás/ kiállítani, amely tarialmazza Társaság cégnevél, a részvényfajlál, a részvény darabszámát, az érlékpaplr-leléli számla, vagy értékpaplrszámla vezetőjének cégnevét és cégs zerű aláírását, a részvényes nevé t, J•alaminl székhelyét. 4.4.
A dematerializált részvény olyan dem ater ializ ált értékpapír, amely a nyomdai títon részvény tartalmi elemeit foglalja magáball azzal az eltéréssel, hog y a Részvé11yes nevét, valamilll az azonos/táshoz szükséges egyéb adatait az értékpapírszámlavezető által a Részvé11yes javá ra 1•ezetett érté sorszáma, és 11em tartalmazza a kibocsátó Társ kpaplrszámla tartalmazza, 11incs aság képviselőillek aláirását. Ha a előállított
9
részvényben rögzitett adatok megváltoznak a · Társaság köteles - az alaptőke felemelésével megállapltott szabályok megfelelő alkalmazá sával - a dematerializált részvény tartalmát módos{tani. 4.5.
A Társaság törzsrészvényeihez az alábbi részvényesi jogok fűződnek: • a Társaság cégbejegyzése után a részvény kiadásához való jog • egyébként közgyűlés hatáskörébe tartozó részvényesi dönté s meghozatala • a részvényes döntésével megállapított osztalékhoz való jog • osztalékelőleg felvételéhez való jog • a Társaság jogutód nélküli megszűnése eselén a tartoz ások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon tulajdonba vétele • a Társaság vagy szervei által hozott határozat bírósági felülvizsgálatának kérése, ha az jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik • jogosultság a részvényesi jogok részvényesi meghatalm azott, vagy képviselő útján történő gyakorlására A Társaság csak a cégbejegyzést követően adhat ki részvényeket, a részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről az Igazgatóság gondoskodik.
4.6.
A részvénykönyvnek tartalmaznia kell: • a részvényes, részvényesi meghatalmazott, közös tulajd onban álló részvény esetén a közös képviselő nevét, lakóhelyét, vagy székhelyét, • a részvénysorozatonként a részvényes részvényei nek, vagy ideiglenes részvényeinek névértékét, darabszámát, tulajdonosi részesedés ének mértékét • a részvény megszerzésének, illetőleg elidegenítésének időpontját • a részvénykönyvi bejegyzés időpon1ját • a részvényekhez fűződő szavazati jogot
Ha a kibocsátott részvénybell rögzitett olyan adat változik meg, amely részvénykönyvben nyilvántartott, a részvénykönyv adatait az Igazgatóság módositja. A részvény átruházása után a részvényes, ha koráb ban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részv énykönyvbe való bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjog át nem érinti.
Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél (Igazgatóság) előterjesztett kérelme alapján be kell jegye zni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvbő l. A részvénykönyv vezetője (Igazgatóság) akko r tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, lm a részvényes a részvényél jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházásá ra vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A
részvénykönyvbőltörölt adatoknak
megállapftflatónak ke/lmaradniuk.
A részvényköny•• vezetése során hozott Itatározatok társasági határozatoknak minősülnek.
10
A részvénykiJnyvbe bárki betekinthet. A betekintés lehet8 ségét a Társaság a székhelyén munkaid8ben folyamatosan biztositani kiJteles. Akire vonatkozóan a részvénykiJnyv fenná lló vagy tiJriJ/t adatot tartalmaz, a részvénykiJnyv rá vonatkozó részérDI a részvénykiJnyv vezet8 jétől (Igazgatóság) másolatot igényelhet. A másolatot öt napon bela/, ingyenesen kell kiadn i a jogosu/tnak. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénytársaság az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni. Az Igazgatóság a részvényes kérésére a részvénykönyvből a rá vonatkozó adatokról kivon alot készít. 5.1
A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán jóváírás útján történik.
történő
terhelés illetve
A névre szóló részvények átruházásához a Társaság a Ptk. 6:118. §-a szerinti beleegyezésére van szükség. E korlátozás harmadik szemé lyekkel szembell akkor hatályos, ha a korlátozás és anna k tartalma az értékpapfrszámla adataiból kitfinik. A beleegyezés az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha: a.) a részvényt a Társaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy b.) azt Társaság céljára és a részvényesek körére tekintettel -magá nszem ély, illetőleg nem kizárólagosan Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, valamint nem közvetlenül vagy közvetetten az Önkormányzat által ellenőrzött ( Ptk. 3:324 §) gazdasági társaság kívánja megszerezni. Ha az Igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásbeli, az átruházni szándékozó részvényes általi bejelentésének kézhezvételétől számí tott 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő. 6.1
A Társaság az alaptőkét akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvénynek a névértékét teljes egészében befize tték
7.1 7.l. 7.2.
A Társaságnál az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülh et sor: új részvények forgalomba hozatalával, az alaptökén felüli vagyon terhére.
8.1
A részvénytársaságnál az alaptöke emelésének módja kizárólag
9.1
Az alaptöke felemeléséről a társaság részvényese dönt.
zártkörű
lehet.
Ha az alaptöke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozat alával, pénzbeli, vagy nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, és a részvé nyek átvételére nem a részvényes válik jogosulttá, akkor az alaptőke-emelés! elhatározó részvényesi döntésben meg kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel - a részvényes feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A részvényesi döntésben rendelkezni kell, az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról,
ll névértékéről,
illetve kibocsátási módosítani kell.
értékéről,
majd az Alapszabályt
megfelelően
A részvényesnek az alaptőke felemelését elhatározó határozatát a részvénytársaság Igazgatósága köteles a Cégbíróságnak bejelenteni. l O./
A részvénytársaság az alaptökéjét alaptökén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tökeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptökéje a tőkee melést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összeg ét. Az alaptökén felüli vagyon fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordul ónapját követő 6 (hat) hónapon belül lehet figyelembe venni. A jelen pont szerint az alaptökén felüli vagyon terhére felem elt alaptökére részvények a részvénytársaság részvényesél ellenérték nélkül illetik meg.
eső
J 1.1
A Részvényesnek az alaptöke emelésről szóló határozatában meg kell jelölnie az alaptöke-emelés módját, és végrehajtásának szabályait, továbbá a Ptk-ban előfrtakat.
12./
A Részvényes alapítói határozatában felhatalmazhatia a Társa ság Igazgatóságát az alaptöke felemelésére. A felhatalmazást tartalmazó határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amellyel az Igazgatóság a Társaság alaptökéjét az alapítói határozatban pontosan meghatározott, legfeljebb a határozat megh ozatalától számított ötéves időtartam alatt összesen felemelheti. Az alaptöke emelé sre az Igazgatóságot feljogosító határozat az alaptőke emelés jelen Alapszabály IV. fejezet 7.1. és 7.2. pontjaiban meghatározott formáira terjed ki. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhat almazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésév el kapcsolatos, a törvény vagy Alapszabály szerint egyébként a Részvényes hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptő ke felemelése miatt szükséges módosítására is.
13./
A Részvényes az alaptökét leszállíthatja, a Ptk-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.
A Társaság alaptőkéje 11em szállititató le az alaptfike törvé1 1yben meghatározott minimális összege alá, kivéve, ha az alaptőke leszállftásával egyide jűleg e/lratározott alaptőke-emelés megtörténik, és így az alapt őke legalább az alaptökének a Ptk-b an meghatározott mi11imális összegét eléri. Ha az alaptőke leszállítása kötelező, az alaptőke leszállításá ról a Részvényes a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő 60 (hatvan) napo11 belül köteles dö11te11i. A részvényes az alaptöke feltételes leszállításáról is határozhat, Ira az alaptőke /eszá/lftásával egyidejűleg elhatározott alaptőke-eme/és megtö rténik, és így az alaptőke legalább az alaptökének az e törvényben megiratározott minimális összegét eléri.
12 Az alaptőke nem szállítható le a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott összeg alá, kivéve, ha az alaptőke leszállításával egyi dejűleg elhatározott alapt8ke emelés megtörténik, és Igy az alaptőke legalább az alaptUké nek a tOrvényben meghatározott minimális összegét eléri. Ha a Ptk. az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi , de így a Társaság alaptökéjét az alapt8ke törvényben megitatározott minimális össz ege alá kellene leszállftani, és a Részvényes az alaptőke pótlásáról a kötelezet tséget keletkeztető körü lmén y bekövetkeztét követő 3 (három) hónapon belü l nem gondoskodik, a Részvényes kiJteles a Társaság átalakulását. egyesülését, szétválását, vagy jogutód nélküli megszUnését határozni. Az alaptőke leszállításáról hozott részvényesi dönt ésben meg kell jelölni: a) az alaptőke-leszállítás okát, valamint végrehaj tásának módját; b) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás vagy veszteségrendezés érdekében, vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének (a lekötött tartaléknak) a növelése céljából történik; c) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken valamint az alaptőke-leszá/lftással érintett részvényeket; és d) az alaptőke leszállftás végrehajtásának módját.
Az alapt8ke leszállitásának végrehajtására a részv ények darabszámának vagy névértékének csiJkkentésével, illetve a két mód szer együttes alkalmazásával kerülhet sor. A részvényes az alaptőke-leszállításról szóló döntésével Alapszabályt módosítani.
egyidejűleg
köteles az
14./ Dematerializált részvényes eselén az Igazgatóság az
alaptőke-emelés, illetve az leszállításának bejegyzését követő 15 (tizenöt) napo n belül értesiti a központi értéktárat és a Részvényes értékpapírszámla-vez etőjét az alaptőke-emelés, illetve az alaptőke leszállítása következtében a Részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. alaptőke
15 .l Ha a kibocsátó (társaság) azonos sorozatba tartozó dematerializált részvényeinek a jelen Alapszabály IV/4.2. a), c), és d) pontjában meg határozott adataiban a kibocsátó (a társaság) döntése folytán bármilyen változás áll be, úgy a korábban a részvényekről kiállított okiratot érvényteleníteni kell, egyidejűleg új okiratot szükséges kiállítani. 16./ Társaság által kibocsátott részvények az Nvtv . és a Vr. előírásai alapján a Fővárosi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzs vagyonába tartozó vagyonelemek.
v. A TÁRSASÁG CÉG.JEGYZÉSE 1./
A Társaság cégjegyzésére az Igazgatóság tagjai jogo
2.1
A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előnyomott, előírt vagy előbélyegzett cégneve fölé a cégjegyz ésre jogosult -- jogosuJtsága szerint önállóan, vagy más jogosulttal együttesen - aláí~ja nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.
sultak.
!3 3.1
A cégjegyzésre jogosultak: • az Igazgatóság elnöke önállóan, • az operatív vezérigazgatói tisztséget is ellátó igazgatósági tag önállóan, • az Igazgatóság más tagjai közül bármely kettő együttesen, • az Igazgatóság által meghatározott jogkörben az erre felhatalmazott munkavállalók közül kettő együttesen.
VI. A RÉSZ VÉN YES
1.1 A részvénytársaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel a Ptk. 3: J 09. § (4) bekezdésében foglaltak alapján közgyűlés nem működik, a közgy űlés hatáskörébe tartoz ó ügyekben a Részvényes Irásban dönt: a.) döntés az alapszabály (Alapszabály) megállapításáról és módo sításáról, b.)
döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásár ól,
c.)
a Társaság átalakulásának, más részvénytársasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogut ód nélküli megszűnésének elhatá rozása,
d.)
az igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjai nak és elnökének, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, vissza hívása, díjazásának megállapítása,
e.)
az Igazgatóság Elnökének - aki egyben a Társaság Operatív Vezérigazgatójais megválasztása, visszahívása, javadalmazásának megállapítása
f.)
a számviteli törvény szerinti beszámoló és konszolidál t éves beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonat kozó döntést is,
g.)
döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - osztalékelőleg
h.)
a Társaság éves üzleti tervének és középtávú stratégiájánakjóv áhagyása,
i.)
az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
j.)
döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény ki bocsátásáról,
k.)
döntés a saját részvény megszerzéséröl,
J.)
döntés az alaptöke
m.)
döntés az alaptőke Jeszállításáról,
n.)
döntés az Igazgatóság tagjai részére afelm mtvé ny megadásár ól a Ptk- 3:117. § szerint.
fizetéséről,
felemeléséről,
14
o.)
döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazga tóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vagy korlátozására ,
p.)
a Társaság adott üzleti évre szóló közbeszerzési tervének, és a Társaság müködéséről szóló negyedéves beszámoló részek énta negyedévente aktualizált közbeszerzési tervének elfogadása,
q.)
előzetes
engedélyezése
qa.) bármilyen hitel- vagy kölcsönfelvételnek, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt qb.) bármilyen jogcímű garancia- vagy kezességvállalásnak, biztosítékadásnak, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepeIt qc.) bármilyen jogcímü tartozásátvállalásnak, illetve tartozás elengedésnek, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepeIt qd.) bármilyen értékpapír kibocsátása, vásárlása, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt, qe.) pénzügyi lízing vagy tartós bérleti szerződés megkötésének, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt qf.) követelésvásárlásnak, követelés engedményezésnek, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt, A qa.)-qf.) pontokban meghatározott ügyletek abban az esetben tartozn ak a Részvényes kizárólagos hatáskörébe, ha az adott jogügylet értéke megha ladja a 200.000.000 Ft-, azaz kettőszáz millió forint összeget. Az érték megíté lésénél határozott futamidejű ügylet eselén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni. qg.) ingyenes vagyonjuttatásnak, átadásnak, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt, qh.)
a Társaság szokásos tevékenységébe nem tartozó, olyan megkötésének, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőjével, vagy Operatív Vezérigazgatójával, illetve ezek közeli hozzátartozójával /Ptk. 685.§ b) pont/ illetve élettársával köt, szerződés
r.)
döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a részvényes kizárólagos hatáskörébe utal,
s.)
mindazon ügyek, amelyekben való döntés meghozatalát a Részvényes, mint egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapítója magáh oz vonta, vagy a Társaság igazgatósága, illetve a Felügyelőbizottság a Részv ényes elé terjeszt,
15 t.)
A Részvényes a Társaságtól magához vonta a Társaság Igazg atóságának azon hatáskörét, hogy a Társaság egyszemélyi tulajdonában álló részvé nytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) egyedüli részvényese (tagja ) az érintett társaságok vezető tisztségviselőit /vezérigazgató, ügyvezető/, cégvezető(i)t, Felügyelőbizottságainak tagjait és elnökeit megv álassza, visszahívja, megbízza, megbízásukat visszavonja, díjazásukat megállapítsa. A hatásk ör elvonás az érintett társaságok vezető tisztségviselői, cégvezetői vonatkozás ában az alábbi munkáltatói jogok gyakorlására terjed ki: i.) ii.) iii.) iv.) v.) vi.) vii.) viii.) ix.) x.)
döntés az esetleges pályázat kiírásáról, megválasztás, kinevezés (munkaviszony létrehozása); visszahívás, munkaviszony megszüntetése, és munkáltatói felmo ndás esetén a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés az Mt. 70. § alapjá n; alapbér, tiszteletdíj, megbízási díj megállapítása; prémium keretösszeg meghatározása, prémium kitűzés, előleg fizetés, elszámolás Gavadalmazás); jutalom megállapítása; béren kivüli juttatások/cafetéria éves összegének megállapítá sa, és a ki fizetés ütemének engedélyezése; személygépkocsi használat feltételeinek megállapítása (hivatalos és magán gépkocsi használat, gépkocsi kategória, stb.,); a foglalkozás egészségügyi vizsgálaton felüli preventív egész ségi szűrés engedélyezése; a Társaság munkavállalói körére kiterjedő biztosításon felüli biztos ításkötés; munkaruha tartós, személyes használatba adása vagy pénzbeli megv áltása.
A Részvényes egyben e hatáskörök gyakorlását a 22/2012. (III.l4.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 57.§ (l) bekezdésében a Társa ság egyszemélyi tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társas ágok) tekintetében a Főváros Főpolgármesteréhez delegálta. A vezető tisztségvise lők, cégvezető(k) személyére, valamint a jelen l. t) pont alatt i-től x)-ig terjed ő sorszámozással felsorolt munkáltatói jogok gyakorlására nézve a Társaság Igazgatósága tesz javaslatot a Főváros Főpolgármestere számára u.)
Döntés a Társaság tulajdonában álló azon részvények, üzletrészek elidegenítése, megterhelése ügyében, amely részvények (üzletrészek) olyan a Társaság tulajdonában álló más társaságok alaptőkéje Gegyzett tőkéje) ellené ben kerültek kibocsátásra, létesítésre, mely gazdasági társaságok közszolgált ató tevékenységet végeznek, és/vagy kötelező önkormányzati feladatot látnak el, és amely társasági részesedéseket a Részvényes a Társaság alaptökéjének felem elése során nem pénzbeli hozzájárulásként bocsátott a Társaság rendelkezésére.
v.)
Döntés el ismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, létrehozásáról, illet ve az elismert vállalatcsoport működésének elhatározásá ról, illetve
működésének befejezéséről.
16 w.)
A Részvényes jogo sult a Társaság Igazgatósá gától a Társaság ügyeiről felvilágosítást kémi , a Társ aság üzleti könyveibe betek inteni.
x.)
A Részvényes a Társaság Felügyelőbizottságánál jogo sult- aszo káso s ellenőrzési tevékenységen felül - célellenőrzést kezdemén yezni, és arra vona tkozó an jelentéstételi kötelezettséget elöfmi.
y)
A Részvényes a Társaság egys zemé lyes tulajdoná ban álló más társa ságo k vonatkozásában jogo sult a Társ aság Igazgatásá gát írásban utasítani, tőle intézkedést igényelni. A Társ aság Igazgatósága az utasításnak köteles elege t tenni, a szükséges intézkedéseket meghozni, illetve szük ség esetén, vagy a Rész vény es ilyen irányú kérésére a tulajdonában álló más gazdasági társa ságo k Felügyelőbizottságait célellenőrzésre felkérni, és tőlük, annak eredményéről jelen tést kémi . z) A Részvényes a Társaság egyszemélyes tulaj doná ban álló gazdasági társa ságo k vonatkozásában magá hoz vonta az jelen pont ban részletezett ügyekben történő döntés meghozatalát. A Részvényes ezen elvon t hatáskörben döntését a Társaság Igazg atósá gána kjava slatá ra hozza meg. za) döntés - ha a Ptk. vagy a társaságok létesítő okir atai eltéröen nem rendelkeznek - az létesítő okir at megállapításáról és módosftásáról, zb) döntés az egyszemélyes megváltoztatásáról,
társaságok
müködési
formájának
ze) a társaságok átalakulásának, más társaságg al való egyesülésének, szétválásának, valamint jogu tód nélküli megszünésének elhatározása, zd) döntés - ha a Ptk. másk ént nem rendelkezik - oszta lékelőleg
fizetéséről,
ze) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállitott részvénnyé átalakitásáról, il/eve döntés a nyomdai úton elöállított részv ény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, történő
zt) az egyes részvénysorozatokhoz fűződö jogo k megv áltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, zg) döntés - ha a Ptk. másk ént nem rendelkezik átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogo t biztosító kötv ény kibocsátásáról, zh) dönt és- ha a Ptk.. másk ént nem rend elkez ik- az alaptőke felemeléséről, zi) dönt és- ha a Ptk. másk ént nem rend elkez ik- az alaptőke leszállításáról, zj) döntés a jegyzési
elsőbbségi
jog gyakorlásának kizárásáról,
zk) döntés - ha a Ptk. másk ént nem rendelkezi k - a saját részv ény
megszerzéséről,
zi) a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló részv énytársaságok (korl átolt felelősségű társaságok) tulaj doná ban álló ingat lanok, vagyoni értékű jogo k
17 elidegenftése, amennyiben a Társaság egyszem élyes tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságo k) éves üzleti tervében nem szerepelt. 2.1
A Társaság Részvényese a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizotts ág véleményét megismerni. Az Igazgatóság a részvényes hatáskörébe tartozó döntésre vonatkozó véleményét, a Részvényes írásban, az ok és cél egyidejű megjelöl ése mellett előterjesztett kérelme alapján legkésőbb az írásbeli kérelem előterjesztését ől számított tizenöt napon belül köteles írásban a döntést hozó rendelkezésére bocs átani. A Felügyelőbizottság véleményezési jogát ülésen gyakorolja. Amennyiben szükséges, a részvényes írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti a Felügyelőbizottság összehívását a véle ményezési jog gyakorlása érdekében.
3 .l
A részvényes az írásban meghozott döntéséről a vezető tisztségviselőket 8 /nyolc/ munkanapon belül köteles közölni postai úton, vagy elektronikus hfrközlll eszköz útján megküldve azt, a döntés a közléssei válik hatá lyossá.
4.1
A részvénytársaság és részvényese közötti irásba foglalása szükséges.
5.1
A részvénytársaság saját részvényt nem szerezhet .
6.1
A részvénytársaság részvényesének helytállására a minősített befolyással részvényes helytállására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
szerződés
érvényességéhez a
szerződés
rendelkező
VII.
AZ IGAZGATÓSÁG l./
Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, az Igazgatóság tagj ai vezető tisztségviselők. Az Igazgató ság tagjai egymás közölt a feladat- és hatáskör megosztásáról az általuk elfogadott ügyrendben köte lesek rendelkezni. Az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza továbbá az ülések összehív ásának rendjét, a határozathozatal módját, valamint az egyéb szervezeti és működési kérdéseket. Az Igazgatóság ülésein tanácskozási jogkörrel vesz részt a Felügyelőbiz ottság elnöke, vagy akadályoztatása esetén általa kijelölt másik tagja, az Igazgatóság által felkért külső szakértő, illetve az Igazgatóság elnöke által meghívott személy, és a városüzemeltetésért felelős fópolgármester-helyettes. Az Igazgatóság határoza tképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van.
1.1.
Az Igazgatóság tagjait határozatlan vagy határozo tt időre, de legteJjebb 5 /öt/ évre jelöli ki az Alapító. Az Igazgatóság elnöke egyben a Társaság operatív vezérigazgatói tisztségél is betölti, így az Igazgatóság elnökének megválasztásával az Alapító egyben a Társaság Vezérigazgatóját is megválasztja.
1.2.
Az Igazgatósági tagok nevét, anyjuk nevét és lakóhelyét, valamint jogviszonyuk keletkezésének és megszűnésének időpontját az Alapszabály 3. számú melléklete tmialmazza.
2.1
Az Igaz gató ság feladata, hatá skör e:
18 2.1.
A részvénytársaság szám viteli törvé ny szerinti beszá molójának, mérle gének és az adózo tt eredm ény felhll!lználásra vona tkozó javas latna k az előter jesztése.
2.2.
A Részvényes és a Felügyelőbizottság felé negye dévente jelen tés készí tése az ügyvezetésről és a társas ág vagy oni helyzetérő l, valam int üzletpolitikájáról, a Társa ság üzleti tervének időarányos teljesítéséről.
2.3.
Az éves üzleti terv előkészítése, annak a részvényes elé terjesztése jóváh agyás véget t.
2.4.
Az üzleti köny vek szabályszerű vezetése. Ezen felad atát az Igazgatóság az Oper atív Vezérigazgató hatáskörébe delegálta, aki az üzleti köny vek szabályszerű vezetéséről folyamatosan beszámol az Igazgatóságnak.
2.5.
A Társaság munkaszervezetének irány ításá t, valam int a Társ aság alkal mazo ttai tekin tetéb en a munkáltatói jogok gyakorlását a Társaság vezető állású munkavállalójára (Operatív Vezérigazgatójára) átruházza.
2.6.
A részvénytársaság képviselete harm adik személyekkel szemben, valamint bírós ágok és más hatóságok előtt.
2. 7.
Az Igazgatóság ügyrendjének az elfogadása.
2.8.
Részvénykönyv vezetése.
2.9.
A Felügyelőbizottsággal egyez tetve javas latot tesz az állandó könyvvizsgáló szervezet, illetve az állandó könyvvizsgáló szem élyére a Rész vény es felé. Könyvvizsgálóval történő szerz ödésk ötés a polgári jog szabályai szerint.
2.1 O. A részvényes 8 napon belüli értesítése - a
Felügyelőbizottság egyidejű értes ítése mellett -, a szüks éges intéz kedé sek megt étele céljá ból, ha bárm ely tagjá nak tudom ására jut, hogy a részv énytá rsasá g saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökk ent, vagy a saját tökéje a törvényben megh atáro zott minim umös szeg (5.000.000 Ft) alá csökkent, illetőleg ha a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, a részvénytársaságot felszámolás fenye geti, és vagyona a tartoz ásoka t nem fedezi.
2.11. A Részvényes 8 napon belüli értesítése - a
Felügyelőbizottság egyidejű értesí tése me ll ett - ha a Társa ság lejárt tartoz ásain ak összértéke meghaladja a l 00.000.000 /száz millió / Ft-ot, vagy a mérle gföös szeg l O /tíz/ %-át.
2.12.
Köteles minden olyan ügyben, amely a Részvényes döntési hatáskörébe tartozik, a szükséges előterjesztéseket elkészíteni, azt a Felüg yelőbizottsággal egyeztelVe a Rész vény es elé terjeszteni.
2.13.
Javaslatot tesz a Részvényes felé mindazo11 ügyek tekint etébe~~, melyekben való döntés megliozala/át a Társaság Rész1•ényese, mint egysz emé(1•i tulajdo11os magálloz VOll la. Javas latot tesz a Részvényes szám ára a Társa ság Operatív Vezérigazgatójának személyére, megválasztására, visszahívására, javad alma zásán ak megállapítására, valam int egyebekben gyakorolja a munkáltatói jogok at az Operatív Vezé rigaz gató felett.
19 2.14. A Társaság tulajdonában álló egyszemélyes társaságok irányítására, azok működésére vonatkozóan a vállalatcsoporton belül kötelezően alkalmazandó szabályzato! alkot. 2.15. Tájékoztatást ad a Társaság ügyeiről a Részvényes, a Felügyelőbizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló számára, gondoskodik a Határozatok könyvének vezetéséről. 2.16. Teljesíti a köztulajdonban álló társaságok takarékosabb CXXII. tv-ben foglalt kötelezettségeket
működéséről
szóló 2009. évi
2.17. Negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napját követő naptári hónap utolsó napjáig jelentést készít a Részvényes számára a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, valamint előrehaladási jelentést készít az éves üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesltéséről, és a vállalatcsoport helyzetéről. 2.18.
Elkészíti és negyedévente aktualizálja a Társaság adott üzleti évre vonatkozó közbeszerzési tervét, és azt tulajdonosi jóváhagyásra a Részvényes elé terjeszti.
2.19
Elfogadja és módositja a Társaság Szervezeti és közbeszerzési szabályzatát.
Működési
Szabályzatát és,
2.20. Az egyszemélyes társaságok Alapszabályai/Alapító Okiratai - a 2. 13. pont első bekezdésében írtakon kívül - az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalják az alábbi ügycsoportokban meghozandó döntéseket: a.) az egyszemélyes tulajdonban álló társaságok vezető tisztségviselői (vezérigazgatói/ ügyvezetői) felett - a jelen Alapszabály VI. fejezet l. pontjának t.) alpontjában írtak kivételével - a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az Igazgatóság ügyrendjében foglalt hatáskörmegosztás szerint. Az Igazgatóság a munkáltatói jogok gyakorlását a Társaság operatív vezérigazgatói tisztségél betöltő igazgatósági tagjának hatáskörébe utalhatja. b.) javaslattétel a Főváros Főpolgármestere számára a Társaság egyszemélyes tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) vezérigazgatóinak (ügyvezetőinek), megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása tekintetében, valamint az ezzel kapcsolatban meghozott döntések végrehajtásáról való gondoskodás, c.) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna garanciát, kezességet, vagy más hasonló egyoldalú kötelezettséget, d.) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről , a részesedés átruházásáról, megterhelésérő l, e.)
működési,
fejlesztési és beruházási hitel felvétele,
f.) ingatlanokkal, vagyoni döntés,
értékű
tőzsdei
jogokkal kapcsolatos
g.) egyéb befektetett eszközökkel kapcsolatos
szerződések
ügyletek végzése,
szerződések megkötéséről
megkötése,
való
20 h.) döntés
minden
engedményezésről,
egyéb
kötelezettségvállalásról,
kötelezettség
átvállalásról,
i.) döntés értékpapír ki bocsátásáról, vásárlásáról, értékesítésérő l, j.) egyéb, a társaság szokásos üzletmenetébe kötelezettségvállalás engedélyezése,
nem
tartozó
szerződéskötés,
k.) olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, a Társaság tulajdonában lévő gazdasági társaságo! érint, l.) a kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes társaságok Szervezeti és
Működési
Szabályzatainak elfogadása és módosítása, közbeszerzési szabályzataik,- számviteli, befektetési, szabályzataik elfogadása, és módositása, valamint a közbeszerzési terveik jóváhagyása, amely hatásköreit az Igazgatóság a Társaság operatív vezérigazgatói tisztségél betöltő igazgatósági tagjára ruházta át,
m.) a számviteli törvény szerinti beszámoló, éves üzleti terv elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, n.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a társaságok alapító okirata a Társaság, mint egyedüli részvényes (tag) kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amit a részvényes (tag) magához von. A 2.20. c.)-i.) pontjaiban felsorolt ügyletek az egyszemélyes társaságok Alapszabályai/Alapító Okiratai által meghatározott értékhatárok szerinti esetekben tartoznak az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe. A jelen pontban megjelölt jogügyletek értékének megítélésénél: határozott idejű kötelezettségvállalás esetén a jogügylet teljes időtartamát; határozatlan idejű jogügylet esetén az egy üzleti évre eső értéket kell figyelembe venni. Az Igazgatóság a jelen 2.20. pontban felsorolt ügyekben felhatalmazhatja határozat meghozatalára az Igazgatóság azon tagját, aki egy személyben a Társaság operatív Vezérigazgatói tisztségél betölti. A jelen felhatalmazás alapján az Operatív Vezérigazgató jogait és kötelezettségeit az Igazgatóság Ü gyrendje, valamint a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 2 .21.
Az Igazgatóság az Alapszabályszerint jogosult és köteles a társaság cégjegyzésére. Az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal az Igazgatóság képviseleti és cégaláírási joggal ruházha~ja fel azzal, hogy ezen delegálás részletes szabályait a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásheli nyilatkozatában meghatározott, kép1•iseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
2.22.
Az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.
2.23.
Döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy a jelen alapszabá{l' nem utal a részvényes kizárólagos hatáskörébe.
21
2 .24.
3.1
Teljesíti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötel ezettségeket Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság ügyvezeté sét az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondosság gal, a gazdasági társaság, illetve az elismert vállalatcsoport érdekeinek elsődlegessége alapján kötel esek ellátni. E minőségilkben a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a Társaság Részvényese által hozott határozatoknak van alávetve. Az Igazgatóság tagja i az agyvezetési tevékenységak során a Társaságnak okozott károkért a szerződéss zegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szeri ntfel elne k a Társasággal szemben.
A Ptk. 6:/42. §-a alapján men tesül a felelősség alól, ha bizonyltja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési kötelezett ségén kivül eső. a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt e/kerülje, vagy a kárt e/h ár/tsa. A Részvényes az Igazgatósági tagok hatáskörét kizár ólag a jelen Alapszabályban megállapított esetekben vonhatja el.
4.1
Az igazgatósági tagok titoktartási és felvilágosltási kötelezettségére a Ptk. 3:23. §ában foglaltak vonatkoznak. A Részvénytársaságn ál az igazgatósági elnöki és igazgatósági tagsági tisztség munkaviszony keretében nem látható el.
5 .l
Az igazgatóság tagjai - a nyilvánosan működő részvénytá rsaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységkén t ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezet ő tisztségviselő. Az igazgatóság tagjai és ltozzátartozóik - a mind ennapi élet szokásos iigy/etei kivételével - nem köthetnek saját nevilkben vagy saját javukra a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződése ket.
6.1 A mindenkori vezérigazgató egyúttal Részvény es SZMSZ-ében megnevezett városigazgató, aki vezérigazgatói feladatkörében eljár va az alábbi feladatokat látja el: a) szervezi a városüzemeltetési koncepciók kidolgozá sát és végrehajtását, b) közreműködik a városüzemeltetési társaságok irány ítással kapcsolatos döntések előkészítésében és végrehajtásában, c) döntés-előkészítéshez kapcsolódóan szakmai tanácsadói és véleményező tevékenységet végez, d) koordinálja a városüzemeltetési holding és a Főpolgármesteri Hivatal e)
együttműködését, közreműködik az egyes kötendő közszolgáltatási és
városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében közfeladatellátási szerződések előkészítésében.
A városigazgató feladatainak ellátása érdekében a főpol gármester megbízásából előterjesztést tehet a Részvényes Közgyűlése és annak dönté shozó szervei felé, továbbá állandó tanácskozási joggal meghívottként részt vehet a Részvényes Közgyűlése és Bizoltságai ülésein. 7.l
Az igazgatósági tagság megszűnik: • a részvényes általi visszahívással,
22 • • • • •
8.1
a kijelölési időtartam lejártával, a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetet/enségi ok beállt ával, cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozásával lemondással, elhalálozássaL
történő
Az igazgatósági tagtisztségéről-a Társasághoz, vagy a döntéshozó szervhez intézett nyilatkozattal - bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha a részvényes az új igazgatósági tag kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
VIII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
l./
A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességél a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozzák . Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselökre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akine k hozzátartozója a Társaság vezető
tisztségviselője.
A
felügyelőbizottsági
megfelelően
tagsági jogviszonyra a megbízási alkalmazni.
szerződés
szabályait kell
2./
A részvénytársaságnál 5 tagú Felügyelőbizottság ügyvezetésének ellenőrzése céljából.
3.1
A felügyelőbizottsági tagok megbízatása határozott időre szól. A Felügyelőbizottság Elnökének és tagjainak nevét, anyjuk nevét és lakóhelyét, valam int jogviszonyuk keletkezésének és megszünésének időpontját az Alapszabály 3. számú melléklete tartalmazza.
4.1
A
működik,
a részvénytársaság
Felügyelőbizottság
testületként jár el. Elnökét a Részvényes jelöli ki. A határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Felügyelőbizottság
5.1
A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktöl, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáróL Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
6.1
A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a részvé nyes hagy jóvá.
7.1
A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában szemé lyesen kötelesek részt venni, képviseletnek helye nincs. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétő/függetle/lek, te••éke11y.~égük sorá11 nem utasíthatóak.
23 8./
A Felügyelőbizottság feladatai több ek között:
8.1.
Ellenőrzi
8.2.
A Részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztést kiJteles megvizsgálni, ame ly a részvényes döntési jogkörébe tartozik.
8.3.
Az Igazgatóság által elöterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló java siatra írásbeli jelentés készítése a Részvényes felé. A mérlegről és a nyereség felos ztásáról, továbbá az éves üzleti tervről a Részvényes a Felügyel őbizottság Irásbeli jelentésének birtokában határozhat.
8.4
A Részvényes értesítése - a kérdések megtárg yalása és a szükséges döntsek meghozatala érdekében -, ha a Felügyelőbiz ottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy az Alapszabálvb a ütközik. ellentétes a Részvényes határozatával, vagy egyébként sérti a gazdasági Társ aság érdekeit.
8.5.
A Részvénytársaság és a Részvényes közötti
8.6.
Az Igazgatóság által a Felügyelőbizottság részé re készitett - az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyal ása.
9.1
A Felügyelőbizottságfeladata ellátása érdekében jogosult a vezető tisztségviselöktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágo sítást kérni, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír és áruállom ányát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgá/tat hatja. A Felügyelőbizottság erre vonatkozó írásbeli kérelmére a vezető tiszt ségviselők, illetve a Társaság munkavál/alói a kérelem átvételétől számított 8 napo n belül Irásban kiJtelesek a kért felvilágosítást megadni. A Felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükségesnek látja, szakértők bevo násá val- meg vizsgálhatja.
a társaság ügyvezetését
szerződésekjóváhagyása.
Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kére/emét a Társ aság kiJteles teljesíteni. l 0.1
A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait megőrizni.
ll./
A Felügyelőbizottság tagság megszűnik: • • • • • •
•
akijelölési időtartam lejártával, a részvényes általi visszahívással, a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhete/e nségi ok beálltával, lemondással, elhalálozással. felügyelőbizottsági tag cselekvőképe sségének a tevékenysége ellátásáh oz szükséges körben történő korlátozásával munkavállalói küldött estéli a munkaviszonya megs zűnésével, illetve akkor, ha az üzemi tanács javaslatára az Alapító visszahívja
24 12./
A felügyelőbizottsági tag tisztségéről - az Igazgatósághoz intézett nyilatkozatáv al bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképess ége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Részvényes az új felügyelőbizottsági tag kijelölé séről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtét elében köteles részt venni.
13./
A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljes/tésével a jogi személ ynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért valófelelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szembe n.
IX. ÁLLAN DÓ KÖNY VVIZS GÁLÓ
1./
A részvénytársaságnál könyvvizsgáló működik, a társaság törvényes működé sének egyik biztosítékaként Az állandó könyvvizsgálói határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbizatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a követk ező beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
2.1
A Társaság könyvvizsgálójának valamint nevét, székhelyét, cégjegyzékszá mát, valamint könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számát, továbbá a könyvvizsgála tért személyesen felelős személy nevét, anyja nevét, lakcímét, könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási számát és megbizatásának kezdő és záró időpontját a jelen Alapsz abály 3. számú melléklete tartalmazza.
3 .l
Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Amennyiben a könyvvizsgáló a kijelölés! elfogadja, úgy vele a szerződ ést a Részvénytársaság Igazgatósága köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint.
A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározot t feltételekkel és dljazás mellett - az Igazgatóság a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálói választani. 4.1
Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjé t, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében végzi. Ezen személy csak a részvényes által jóváhagyott személy lehet.
5.1
A Könyvvizsgáló feladata, hatásköre többek között:
S.J.
A számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának és jogszabályszer űségének ellenőrzése és ennek alapján független kömryJ>Vizsgálói jelenté sben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbiz ható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet éről, működésének gazdasági eredményeiről.
5 .2.
A Részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tattalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszab ályi
előírásoknak.
25 5.3.
A számviteli törvényszerinti beszámoló véleményezése.
5.4.
A részvényes értesitése, ha tudomására jut, hogy a társaság vagyo nánakjelentős értékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tiszts égviselők, vagy a felügyelőbizottság tagjainak a Gt.-ben meghatároz ott felelősségét vonja maga után.
5.5.
A cégbíróság értesítése, ha a részvényes a jogszabályok által hozza meg.
5.6.
Ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégftését, vagy ha olyan körlliményi észlel, amely az Igazgatóság, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak e minős égükben kifejtett tevékenységilkért való felelősségél vonja maga után, késedelem nélkll/ köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni a Részvényes döntéshoza talához szükséges intézkedések megléte/ét.
előírt
döntéseket nem
6.1
A Könyvvizsgáló feladatának és hatáskörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a társaság könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kémi, a társas ág bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgál ni. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelőbiz ottság ülésein. Az állandó könyvvizsgálói a társaság legfőbb szervének a társas ág beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hfvni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az Illés megtartását nem akadályozza, A könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság 11/ésén tanácskozási jogga l részt vehet, a fel/Igyelőbizottság felhivása eselén a könyvvizsgáló a fel/Igyelőbizottság ütésén kötele s részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt llgyeket.
7./
A Könyvvizsgáló! üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társas ág értesülései vonatkozásában.
8./
Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társas ág reszere olyan szolgáltatást és nem alakfthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának fllggetlen és tárgyilagos ellátását veszél yezteti.
9./
A Könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság Igazgatáság át és a részvényeseket értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.
10./
A Könyvvizsgálói megbízás megszünik: • a Részvényes általi visszahívással, • a Könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplö időtartam lejártá val, • a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, felmondássaL
ll./
A Könyvvizsgáló felelőssége: A Könyvvizsgálói a polgári jog szerződésszegés szerinti szabá lyai és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelő sség terheli.
x.
ügyeiről
szerzett
26 A NYERESÉG FELOSZTÁSA 1./
Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe.
2.1
Minden üzleti év végével a társaság vagyonáról médeget kell készíteni a vonatkozó jogszabályok alapján.
3.1
Az éves nyereség tervezett felosztását a részvényes hagyjaj óvá.
4.1
Az osztalék minden évben a médeget jóváhagyó és a nyereség felosztásáról döntő részvényesi döntést követő 30 napon belül esedékes.
XI. HIRDETMÉNYE K
1.1
A részvénytársaság azon hirdetményeit, amelyeket nem a Cégközlönyben köteles közzétenni, saját honlapján teszi közzé.
XII. VEGYESRENDE LKEZÉSEK 1./
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ctv.-ben, a Tpt.-ben, valamint a Ptk.-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. A Részvényes [*} számú határozatával akként döntött, hogy a Társaság 2015. január 15. napjával a Polgári Törvénykönyvró1 szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban, annak rendelkezései alapján működik tovább.
2.1
A jelen alapszabály elkészítésével és a társaság cégbírósági bejegyzésével kapcsolatban felmerülő illeték, közzétételi díj, teljes összegét a részvénytársaság viseli.
3.1
Alapító megbízást ad a részére a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére, aláírására, ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytalására a változás cégbírósági átvezetésével befejezőleg.
4.1
Alulírott ...................... .. , mint a Társaság .... .. .. .. .. .. .. .. .. . (Jogtanácsosi Igazolványszám ............. )-a Ctv. 51. §(3) alapján- igazolom, hogy az alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege, megfelel az alapszabály módosítások alapján kialakult hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabály változása dó1t vastag betűvel jelzett.
Az egységes adott okot.
szerkezetű
okirat elkészítésére az alapszabály a mai napon
Kelt Budapesten, 2014. [*] napján Láttam: Sárádi Kálmármé dr.
főjegyző
történő
változása
27
Budapest Főváros Önkormányzat, mint Részvényes képvi seletében Tarlós István topolgármester
Mellékletek: !.sz. - 2011. június 22.-i részletes apportlista és könyvvizs gálói jelentés 2.sz .- 2011. december !4-i apport lista és a könyvvizsgálói jelentés 3.sz .- Igazgatósági, Felügyelőbizottsági tagok, valamint Könyvvizsgáló adata
Szerkesztettem és ellenjegyezem: jogtanácsosi ig.szám: BUDAPESTI VÁRO SIGA lGA TÓSÁG Zrt. Kelt Budapesten, 2014. [*]na pján dr. Mező István jogi igazgató Jogtanácsosi Igazolvány száma: 14356 Budapesten, 2014. januá r 29. napján
i
28 l. sz. melléklet
Ap por t lista I. A Fővárosi Közgyűlés 1979-1986/20 11. (VI.22.) számú hat áro zat ána k l. szá mú melléklete A Fővárosi Ön kor má nyz at által a BV K HO LD ING Budapesti Vár osüzemeltetési Kö zpo nt Zár tkö rüe n Mü köd ö Részvénytársa ság szá má ra tőkeemelés során ren delkezésre boc sáto tt nem vagyoni hozzájárulás tételes Iistája:
I. Részvények felsorolása
Kib ocs átó Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen működő
Részvénytársaság (Cg.01-1 0-042582) Budapest Gyógyftirdői és Hévizei
Rés zvé ny tip usa , osz tátv a
Név érté k
Sor szá m
Cím let
Dar abs zám
névre szóló törzsrészvény
100.000 /egyszázezer/
1-283.500
összevont 100.000*100
283 5
névre szóló törzs-részvény névre szóló törzsrészvénY
100.000 /ef!Yszázezer/ 100.000 /ezyszázezer/ 100.000 /e'l!.vszázezer/ 100.000 /e'I!.Yszázezer/ 10.000.000 /tizmillió/ 1.000.000 /ezymilliól 100.000 /egy százezer/
283.501283.599 000001040000 040001044000 044001044340 000001000100 000101000159 OOO 160000167
alap
99
összevont 100.000*1 00 összevont
400
500.000 /ötszázezer/
000001000500
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (Cg. O1-1 0-043152) Budapesti Temetkezési Inté zet Zártkörüen Működő Részvénytársaság (Cg.OI-10-042694)
névre sz61ó törzsrészvény
Fővárosi
Kertészeti Zártkörű en M űködő Nonprofit Részvénytársaság (Cg.OI-10-042452)
névre szóló törzsrészvény
alap összevont 100.000*1 00 összevont 100.000*10
400 340 100 59
alap
7
alap
1937
II. Üzletrészek felsorolása Tár sas ág FOKETÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korláto lt Felelősségű Társaság (C'i!..O 1-09-466332)FTSZV Fővárosi Településtisztaság i és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (C!!.O 1-09-466334)
iizlet rész név érté ke /tör zs tőke/
Tul ajd on/ sza vaz ati ará ny
229.090.000
100 %
242.850.000
100 %
29 2. sz. melléklet 2011. december 14-i apport lista és a könyvvizsgálói jelentés
Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a 3994-3995/2011. (XII.14.) számú határozataival a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1081 Budapest, Alfóldi utca 7., Cg.01-10-043157) valamennyi részvényét a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-JI., Cg.OI-10-046833) számára tőkeemelés során nem pénzbeli hozzájárulásként rendelkezésre bocsátja, a részvények részletes felsorolását az alábbi lista tartalmazza. l.
Részvények felsorolása
kibocsátó
részvény Upusa, osztálya névre szóló törzsrészvény
sorozata
névérték
sorszám
elmlet
darab szám
l 0.000.000 Ft
A 000001· 001543
összevont 15.430.000.000 Ft
1543
100.000 Ft
B 0000010000094
összevont 9.400.000 Ft
A
FKF Zr!.
névre szóló törzsrészvény
B
94
A jelen módosító okiratot a Budapest Főváros Önkormányzatának 4000/2011. (XII.l4.) számú határozata alapján kiadmányozom.
30 3. sz. melléklet Budapesti Váro siga zgat óság Holding Zártkörűen Mük ödö Rész vény társa ság az Alapító (*] sz. határozatával elfogadott módosítással egységes 20 I 4. [*]n apjá tól hatályos egységes szerkeze tű Alapszabályának 3. szám ú melléklete 1./ A Társ aság Igazgatóságának tagjai: Az Igazgatóság elnöke: dr. N agy Már ta Születési ideje: 1947.09 .O l. Any ja neve: Vámosi Már la Lakcíme: I 095 Budapest, Lech ner Ödö n Faso r 1-2. A ép. 3. em. 340 a. Adó azon osító jel: 8294624012 A meg bíza tás kezdő idöpontja: 20 I 2. októ ber 03. A meg bíza tás lejárta: 20 I 5. május I 5. Az Igazgatóság tagja: Szarvas Ferenc Születési ideje: 1963. I 0.02 Any ja neve: Barabás Roz ália Lakcíme: I022 Budapest, Detrekő u. 7/B Adóazonosító jel: 8353372312 A megbízatás kezdő időpontja: 2012. októ ber 03. A meg bíza tás lejárta: 20 I 5. máj us IS. Az Igazgatóság tagja: Szemenyei László Születési ideje: I 955. február 27. Anyja neve: Cseh Anna Lakcíme: l 22 I Budapest, Szen tkor ona utca 24. Adó azon osító jel: 832 198 57I8 A megbízatás kezdő időpontj a: 20 I 4. janu ár 30. A megbízatás lejárta: 20 I 5. május IS. Az Igazgatóság tagja: Lenk Géza György Születési ideje: 194 7.ja nuár 8. Anyja neve: Farkas Emília Lakcím e: I OI 6 Budapest, Mih ály utca I 2/A Adóazonosító jel: 8292362371 A megbízatás kezdő időpontj a: 20 I 4. janu ár 30. A megbízatás lejárta: 2015. május I 5. Az Igazgatóság tagja: Váczi Árp ád Születési idc;:je: 1968. J I. I 5 Anyja neve: dr. Gu1hardt Terézia Lakcíme: 2 I 20 Dunakeszi, Pihenő köz 6. Adóazonosító jel: 8372081042 A megbízatás kezdő időpontja: 2010. novembe r 02. A megbízatás lejárta: 20 I 5. május 31.
31 2./ A Felügyelőbizottság tagjai: A Felügyelőbizottság elnöke: dr. Lóránt Zoltán Anyja neve: Szabó Anna Lakcíme: 1221 Budapest, Ringló út 22. A Felügyelőbizottság tagja: Alexa György Anyja neve: Nagy Jolán Lakcíme: 1172 Budapest, Jászivány u. 29. A Felügyelőbizottság tagja: Horváth Gábo r Anyja neve: Fachet Magdolna Lakcíme: 1013 Budapest, Váralja u. 15. V/2. A Felügyelőbizottság tagja: Hutiray Gyula Anyja neve: Csapó Mária Lakcíme: I 024 Budapest, Ezredes u. 12. A Felügyelőbizottság tagja: Kredits Ferenc Anyja neve: Gerencsér Erika Lakcíme: 1173 Budapest, Bélavár utca 54. A Felügyelőbizottság Elnökének megbízatása 2012. május 30. napjától 2015. május 15. napjáig tart. Alexa György felügyelőbizottsági tag megbízatása 2010. novem ber 02. napjától 2015. május 15. napjáig tart. Horváth Gábor, valamint Hutiray Gyula napjától201 5. május 15. napjáig tart.
felügyelőbizottsági
tag megbízatása 2014. januá r 30.
Kredits Ferenc felügyelőbizottsági tag megbízatása 2012. decem ber 31. napjá tól20 1 5. május 15. napjáig tart. 3./ A Társaság Könyvvizsgálója: Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: Il 03 Budapest, Kőér u. 2/A. C épület Cégjegyzékszáma: O1-09-867785 Kamarai nyilvántartási száma: 002387 Képviseli: Baumgartner Ferenc és Nagy né Zagyv a Zsuzsanna (együttesen) A személyében a könyvvizsgálatért felelős könyvvizsgáló: Baum gartner Ferenc Lakcíme: l 03 7 Budapest, Kunigunda útja 22. Anyja neve: Szajki Margit Kamarai nyilvántartási száma: 002955 Tartós akadályoztatás eselén a helyettes könyvvizsgáló: Nagy né Zagyva Zsuzsanna Lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77. Anyja neve: Torma Margit Kamarai nyilvántartási száma: 001288 A Könyvvizsgáló megbízatása 2012. október 31. napjától 2014. június 30. napjáig tart.
32
dr. Mező István jogi igazgató Jogtanácsosi Igazolvány száma: 14356 Kelt Budapesten, 2014. [*]n apjá n
2. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének .. ./2014. ( •....•.. )önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Föv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
l. §
(l) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7.§ b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: (7. §A
Közgyűlés
elé
előterjesztést
tehet:)
"b) a főpolgármester és a főpolgármester-helyettes, továbbá a főpolgármester megbízásából a város igazgató, " (2) Az SZMSZ 14. § ( 1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: (14. §(l) A ., d) a nem
Közgyűlés
ülésére állandó tanácskozásijoggal meg kell hívni:)
képviselő főpolgármester-helyettest,
valamint a városigazgatót, "
(3) Az SZMSZ 45. § (3) bekezdésében "a fóvárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnöke tanácskozási joggal vehet részt" szövegrész helyébe "a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnöke és a városigazgató tanácskozási joggal vehet részt" szöveg lép. (4) Az SZMSZ 45.§ (6) bekezdésében a "valamint fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit" szövegrész helyébe a "valamint a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit és a városigazgatót "szöveg lép. 1
2. §
Az SZMSZ kiegészül az alábbi új VIli/A. Fejezettel:
" VIII/A. FEJEZET 34/A. A városigazgató
59/A. §A városigazgató a Budapesti Városigazgatóság Zrt. mindenkori vezérigazgatója, aki a vezérigazgatói feladatkörében eljárva: a)
szervezi a városüzemeltetési koncepciók kidolgozását és végrehajtását,
b) közreműködik a városüzemeltetési holdingba tartozó gazdasági társaságok irányításával kapcsolatos döntések előkészítésében és végrehajtásában, c)
szakmai tanácsadói és véleményező tevékenységet végez,
e) koordinálja a városüzemeltetési holding és a és
Főpolgármesteri
Hivatal
együttműködését,
j) közreműködik az egyes városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében közszolgáltatási és közfeladat-ellátási szerződések előkészítésében.
kötendő
A városigazgató feladatainak ellátása érdekében a főpolgármester megbízásából előterjesztést tehet Közgyűlés és annak döntéshozó szervei felé, továbbá állandó tanácskozási joggal meghívottként részt vehet a Közgyűlés és a bizottságok ülésein. "
3. §
E rendelet 2015. január 15. napján lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr.
Tarlós István
fójegyző
fópolgármester
2
INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés d) ponijában foglalt előírás szerint: "A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között ... meghatározza szervezeti és működési rendjét... •· Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely a városigazgató feladataival összefüggésben egyes rendelkezések pontosítását, kiegészítését tartalmazza.
Részletes indokolás Az 1-2. §-okhoz
Az SZMSZ-ben a városigazgató személyére (a városigazgató a Budapesti Városigazgatóság Zrt. mindenkori vezérigazgatója) és feladataira vonatkozó utaláson túl a feladatkörrel összefüggésben szükséges előterjesztési jogának és a Közgyű lés, illetve bizottságok ülésein állandó tanácskozási joggal való részvétel lehetőségének biztosításáról rendelkezik. A 3. §-hoz
A rendelet hatályba
lépéséről
rendelkezik.
3
3. melléklete
11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet
11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(hatályos szöveg)
(módosított szöveg)
7. §A Közgyűlés elé előterjesztést tehet: a) a képviselő és a tanácsnok, b) a főpolgármester és a főpolgármester helyettes, c) a Közgyűlés bizottsága, d) a főjegyző és e) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat az őt közvetlenül érintő ügyben.
7. §A Közgyűlés elé előterjesztést tehet: a) a képviselő és a tanácsnok,
b) a főpolgármester és a főpolgármester helyettes, továbbá a f6po/gármester megbízásából a városigazgató, c) a Közgyűlés bizottsága, d) a főjegyző és e) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat az őt közvetlenül érintő ügyben.
14. § (1) A Közgyűlés ülésére állandó 14. § (1) A Közgyűlés ülésére állandó tanácskozási joggal meg kell hívni: tanácskozási joggal meg kell hívni: a) a fővárosi kerületi önkormányzatok a) a fővárosi kerületi önkormányzatok küldötteit, küldötteit, b) a kerületi polgármestereket, b) a kerületi polgármestereket, c) a fővárosi területi nemzetiségi c) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, önkormányzatok elnökeit, d) a nem képviselő főpolgármester d) a nem képviselő főpolgármester helyettest, valamint a városigazgatót, helyettest, e) a főjegyzőt, e) a főjegyzőt, f) akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé f) akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi és a teszi és a g) tevékenységi körükben e rendelet 11. g) tevékenységi körükben e rendelet 11. szervezetek felsorolt mellékletében szervezetek felsorolt mellékletében képviselőit.
képviselőit.
45.§
45.§
(3) A bizottság ülésének meghívóját az ülést megelőzően ki kell függeszteni a Főpolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Fővárosi Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A bizottság tanácskozási jog megadásáról dönthet. A tanácskozási joggal bíró résztvevőnek az elnök szót ad.
(3) A bizottság ülésének meghívóját az ülést megelőzően ki kell függeszteni a Főpolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Fővárosi Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A bizottság tanácskozási jog megadásáról dönthet. A tanácskozási joggal bíró résztvevőnek az elnök szót ad.
a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnöke és a városigazgató tanácskozási joggal vehet részt a bizottság ülésén. képviselő,
A képviselő, a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnöke tanácskozási joggal vehet részt a bizottság ülésén.
A
{6} A bizottság ülésére az írásos anyagok
(6) A bizottság ülésére az írásos anyagok
megküldésével egyidejűleg meg kell hívni a főpolgármestert és a főjegyzőt, valamint a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit is.
megküldésével egyidejűleg meg kell hívni a főpolgármestert és a főjegyzőt,
valamint a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit és a városigazgatót is.
VIli/A. FEJEZET 34/A. A városigazgató 59/A. § A városigazgató a Budapesti Városigazgatóság Zrt. mindenkori vezérigazgatója, aki a vezérigazgatói feladatkörében e/járva: a} szervezi a városüzemeltetési koncepciók kidolgozását és végrehajtását, b} közreműködik a városüzemeltetési holdingba tartozó gazdasági társaságok irányításával kapcsolatos döntések előkészítésében és végrehajtásában, c} szakmai tanácsadói és véleményező tevékenységet végez, e} koordinálja a városüzemeltetési holding és a Főpolgármesteri Hivatal együttműködését, és fl közreműködik az egyes városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében kötendő közszolgáltatási és közfeladat-ellátási szerződések előkészítésében.
A városigazgató feladatainak ellátása érdekében a főpolgármester megbízásából előterjesztést tehet Közgyűlés és annak döntéshozó szervei felé, továbbá állandó tanácskozási joggal meghívottként részt vehet a Közgyűlés és a bizottságok ülésein.
4. me/lék/et ELÖZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 11/2013. (lll. 18.) Föv. Kgy. rendelet módosításáról szóló .. /2014. ( ... ) Föv. Kgy. rendelet megalkotásához
A jogalkotásról szóló 201 O. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály készítője
- a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességü -
előzetes
elő
hatásvizs-
gálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentösnek ítélt hatását, különösen
•
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
•
környezeti és egészségi következményeit,
•
adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
•
a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
•
a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezetí, tárgyí és pénz· ügyi feltételeket.
A törvényi előírásnak megfelelöen a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 11/2013. (lll. 18.) Föv. Kgy. rendelet módosításáról szóló .. /2014. ( ... ) Föv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ-módosítás) megalkotásának hatásait az alábbiakban foglaljuk össze.
Az SZMSZ-t az Mötv.
előírásainak
megfelelöen önkormányzati rendelet
formájában kell megalkotni, ez a speciális rendelet azonban tartalmilag -a Fővárosi Önkormányzat szervezeti felépítésére és müködésére vonatkozó előírások - a Fővárosi Önkormányzatnak saját magára vonatkozó szabályozását jelenti. Joghatását tekintve tehát az SZMSZ előírásai csak a Fővárosi Önkormányzaton belül, a Fővárosi Közgyülés és annak szervei (a főpolgármester, a bizottságok, a főjegyző, a Föpolgármesteri Hivatal stb.) vonatkozásában érvényesülnek. Emiatt az új szabályozásnak csak a Fővárosi Önkormányzatra gyakorolt és a korábbi SZMSZ-elöírásokhoz képest eltérő hatásai mutathatók ki.
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások A Fővárosi Önkormányzat müködésében megjelenő városigazgató révén a városüzemeltetési holdingba tartozó gazdasági társaságok irányításával kapcsolatos döntéshozatali eljárá-
l
sok felgyorsulása és ezen gazdasági társaságok müködésében kimutatható hatékonyságnövekedés, továbbá ezekkel összefüggésben költségcsökkenés várható. Ezen vezeti és müködési szabályváltozások összességükben már a
főváros
belső
szer-
társadalmi és gazda-
sági életében is kimutatható pozitív hatásokat eredményezhetnek.
2. K6rnyezeti és egészségi következményei Az SZMSZ-módosítással az eddigiekhez képest további környezeti és egészségi következmények nem várhatók.
3. Adminisztratív terheket befolyáso/6 hatás A szabályozás újabb adminisztratív terheket nem ró sem a lakosságra, sem az önkormányzatra.
4. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése szerint: "A képvise/6-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai
szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendele-
tét, .. .". Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Müködési Szabályzatát, mely a városigazgató feladataival összefüggésben és a városigazgató feladatainak ellátása érdekében szükséges egyes rendelkezések (előterjesztői
jog, tanácskozási jog) pontosítását, kiegészítését tartalmazza.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Fővárosi Önkormányzat és a Föpolgármesteri Hivatal rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételekkeL
Budapest, 2014. november 12.
2
5. melléklet
........ ./2014. ( .......... ) számú FÖV.KGY.HATÁROZAT
BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG HOLDING ZÁRTKÓRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SZABÁLYZATA
A MUNKÁLTATÓI JOGGYAKORLÁSRÓL ÉS A JAVADALMAZÁSRÓL
1
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I.
1. Preambulum Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elfogadásával a Fővárosi Önkormányzat, mint a 100%-os tulajdonában
lévő
Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörüen
Müködő
Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) tulajdonosi joggyakorlója eleget tesz a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb müködéséröl szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti szabályzatalkotási kötelezettségének.
2. A Szabályzat célja A Szabályzat megalkotásának célja, hogy rögzítse a Társaság tagjaira, valamint
vezető
tisztségviselöire, és a Munka
törvény (továbbiakban: Mt.) szerinti módjának, mértékének,
főbb
vezető
felügyelőbizottságának
Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi l.
állású munkavállalóira vonatkozó javadalmazás
elveinek, továbbá azok rendszerének szabályozását.
3. A Szabályzat hatálya 3.1.
A Szabályzat kiterjed a Társaság az Mt. 208. § szerinti
3.2.
vezető
vezető tisztségviselői re, felügyelőbizottsági
állású munkavállalókra.
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjére és a 3.1. pontban meghatározott személyek javadalmazására.
4. Értelmező rendelkezések 4.1.
tagjaira,
A jelen szabályzat által alkalmazott fogalmak:
2
a) bérpolitikai irányelvek. a 1809/2010. (X.27.) az egyszemélyes tulajdonú
fővárosi
Főv.
Kgy. határozattal elfogadott,
társaságokra vonatkozó mindenkor
hatályos bérpolitikai irányelvek és annak módosításai, b) díjazás:
a
munkabér,
tiszteletdíj,
megbízási
díj
meghatározása,
prémiumfeladat kitüzése, prémium keretösszeg kitüzése, a prémiumfeladat teljesítésének elfogadása, jutalom adása, a prémium, jutalom és az egyéb juttatások kitizetésének engedélyezése, c) Kt.: köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb müködéséröl szóló, többször módosított 2009. évi CXXII. törvény, d) köztulajdonban álló gazdasági társaság: Kt. 1. § a.) pontjában meghatározott fogalom, e) Mt.: a munka f)
törvénykönyvéről
szóló 2012. évi l. törvény,
operatív vezérigazgató: a Társaság Igazgatóságának azon tagja, aki a Társaság operatív irányítását is ellátja, e minöségében az Mt. 208.§ fordulata szerinti
vezető
első
állású munkavállaló,
g)
vezető tisztségviselő:
h)
vezető
i)
Vr.: 22/2012. (111.14.) Föv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata
a Társaság Igazgatóságának tagja,
állású munkavállaló: az Mt. 208. § szerinti
vezető
állású munkavállaló,
vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról.
II.
TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁS 5. Tulajdonosi joggyakorlás
5.1.
A
Társaság
Felügyelőbizottságának
tagjai,
és
a
vezető
tisztségviselői
vonatkozásában a 7.1. a.)- c.), j.)- k.), és t.) pontok szerinti, a Részvényes
Fővárosi
Önkormányzat hatáskörébe tartozó jogokat a Vr. 56. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi
Közgyülés közvetlenül gyakorolja.
III.
MUNKÁLTATÓI JOGGYAKORLÁS 6. Hatáskör megosztás
3
6.1.
A
vezető
Társaság
állású
kőzül
munkavállalói
vonatkozásában a 7.1. a)-c},f)-g) továbbá
az
operatív
vezérigazgató
r)- s) pontok szerinti, a Részvényes
Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó jogokat - a Társaság Igazgatóságának
javaslata alapján - a Vr. 56. § (1) bekezdésének
megfelelően
a
Fővárosi Közgyűlés
gyakorolja. A Vr. 56. § (4) bekezdése alapján a jelen szabályzat 7.1. d)- e) és l) pontjaiban
foglalt
jogok
gyakorlása
a
főpolgármester
hatáskörébe
tartozik.
Egyebekben az operatív vezérigazgató felett a Társaság Igazgatósága gyakorolja a munkáltatói jogokat. 6.2.
Az Mt. 208.§ (1) bekezdés második fordulata szerinti
vezető
állású munkavállalók
vonatkozásában az Mt. 207.§ (2)-(3) bekezdései alapján, a Vr. 56. § (4) bekezdése értelmében a jelen szabályzat 7.1. d)- e) és l) pontjaiban foglalt jogok gyakorlása a főpolgármester
hatáskörébe tartozik. Egyebekben az Mt. 208.§ (1) bekezdés második
fordulata szerinti
vezető
állású munkavállalók felett az operatív vezérigazgató az
Igazgatóság által átruházott hatáskörben gyakorolja a munkáltatói jogokat. 6.3.
A Társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogok operatív vezérigazgató általi
gyakorlásáról a Társaság Szervezeti és
Működési
Szabályzata rendelkezik.
7. Munkáltatói jogok 7 .1.
Az Mt. alapján az alábbi munkáltatói jogok gyakorlása esik a jelen Szabályzat hatálya alá:
a.)
döntés
az
esetleges
pályázat
kiírásáról,
megválasztásról,
kinevezésről,
(munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozása) b.)
visszahívás, munkaviszony megszüntetése, és munkáltatói felmondás eselén a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés az Mt. 70.§ alapján,
c.)
alapbér, tiszteletdíj, megbízási díj megállapítása,
d.)
prémium
keretösszeg
meghatározása,
prémium
kitűzés,
elölegfizetés,
elszámolás uavadalmazás), e.)
jutalom megállapítása,
f.)
béren kivüli juttatásoklcafetéria éves összegének megállapítása,
g.)
személygépkocsi használat feltételeinek magállapítása (hivatalos és magán gépkocsi használat, gépkocsi kategória, stb.},
h.)
egyéni teljesítményértékelés,
i.)
munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés az Mt. 55. §alapján,
4
j.)
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről
szóló 2007. évi CUI.
törvényben foglalt vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezése, k.)
összeférhetetlenség vizsgálata és eldöntése,
1.)
versenytilalmi megállapodás megkötéséhez történő hozzájárulás,
m.)
munkaszerződés
n.)
munkaköri leírás kiadása,
o.)
szabadság engedélyezése,
p.)
pót- és rendkívüli szabadság engedélyezése,
q.)
külföldi hivatalos utazás engedélyezése és költségfelhasználás igazolása,
r.)
foglalkozás-egészségügyi
cégszerű
kiadmányozása,
vizsgálaton
aláírása,
felüli
preventív
egészségi
szűrés
engedélyezése, kiterjedő
biztosításon felüli biztosításkötés,
s.)
a Társaság munkavállalói körére
t.)
egyéb költség felhasználás engedélyezés és elszámolás jóváhagyása,
u.)
egyéb vállalatcsaparti szabályzatban rögzített jogok gyakorlása.
8. Munkáltatói jognyilatkozatok 8.1.
A Társaság operatív vezérigazgatójának munkaviszonyára vonatkozó 6.1. pont szarinti munkáltatói jognyilatkozatok a
Fővárosi Közgyűlés,
illetve a
főpolgármester
döntése alapján kerülnek kiadmányozásra. 8.2.
A Társaság operatív vezérigazgatójának munkaviszonyára vonatkozó, 8.1. pont alá nem tartozó munkáltatói jognyilatkozatokat az Igazgatóságának döntése alapján az Igazgatóság elnöke kiadmányazza
8.3.
cégszerűen.
Az operativ vezérigazgató a Szabályzat 6.2. pontjának második mondatában részére átruházott jogköröket
IV.
cégszarűen
kiadmányozza.
VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK
9. Vezető állású munkavállalókra irányadó közös rendelkezések 9.1.
A vezető állású munkavállaló munkájának ellentételezését alapvetően az alapbér biztosítja, amelynek mártékét a beosztására, a beosztásával együtt járó 5
felelősségre,
Fővárosi Közgyűlés
valamint a
által kiadott bérpolitikai irányelvekre tekintettel kell
meghatározni. 9.2.
A
vezető
hónap 9.3.
A
állású munkavállaló munkaviszonyának létesítésekor minden esetben 3
időtartamú próbaidőt
vezető
kell kikötni.
állású munkavállalók munkabérükön felül e Szabályzatban foglaltak
alkalmazásával a mindenkor hatályos bérpolitikai irányelvekben rögzített vezetöi kategóriára érvényes mérték szerínti prémiumban részesíthetök. keretösszegét a prémiumfeladat 9.3.1
kitűzésekor
kell meghatározni.
A prémium kifizetése nem jelenthet teljesítésétől
A prémium
"alapbérszerű",
objektív feltételek
nem függö, a célfeladatok teljesítésének számbavétele nélküli
kifizetést, ezért prémium kizárólag objektív szempontok alapján kimunkált és mérhetö prémiumfeltételek teljesítése eselén díjazás
megállapítására
prémiumfeladatok
előzetes
kizárólag
fizethető.
meghatározott
E címen
történő
idöszakra
szóló
meghatározása és e feltételek teljesítésének
értékelése alapján kerülhet sor. 9.3.2
A prémiumfeladatot és a prémium összegét esetében a
főpolgármester
követően, amelyről
vezető
állású munkavállalók
határozza meg az éves üzleti terv elfogadását
a Társaság Igazgatóságának véleményét
előzetesen
ki
kell kérni. 9.3.3
Prémiumfeladatként az üzleti terv feltétel
határozható meg,
fő
számainak teljesítése mellett csak olyan
amelynek teljesítése a munkakör elvárható
szakértelemmel és gondossággal való
ellátásán túlmutató,
objektíven
meghatározható teljesítményt takar. A prémiumfeladatokat és az azokhoz kapcsolódó prémium-tényezöket (összege,
csökkentő,
kizárá
tényezők)
-
meghatározva az értékelés módját, eljárását és a teljesítés igazolásának feltételeit - azok alkalmazása
előtt
írásban közölni kell a
vezető
állású
munkavállalókkal. 9.3.4
A prémium kifizetéséröl a prémiumfeladatok teljesítésének elfogadásáról követően
a döntésben meghatározott mártékben kerülhet sor, a
elvégzéséről
készült beszámoló és a Társaság Igazgatósága által
szóló döntést feladatok
ezzel összefüggésben hozott határozat figyelembe vételéveL nem
Prémiumelőleg
fizethető.
9.3.5. A prémiumfeladatok teljesítése eselén sem kerülhet sor a prémium kifizetésére, ha a Társaság vállalkozási tevékenysége az üzleti évben veszteséges, valamint a Társaság felszámolása kezdő időpontjától, továbbá abban az esetben, ha a Társaságnak az üzleti év végén 30, azaz harminc 6
napon túli, lejárt köztartozása (adó, tb, vám stb.) áll fenn. Ha a vezető állású munkavállaló munkaviszonya a teljesítménykitűzéssei érintett idöszak letelte előtt megszűnik,
részére a prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium
állapítható meg és
fizethető
ki.
prémiumfeladatok teljesítése
9.3.6. A
esetében
kifizetésére a vezérigazgató részére, ha a
sem
közérdekű
kerülhet
sor
prémium
adatok nyilvánosságáról
szóló törvényi rendelkezéseknek, a vonatkozó jogszabályi határidökben bizonyíthatóan nem tett eleget.
9.4.
A munkaltató mérlegelésétöl függö jutalom a
vezető
munkavállaló részére nem
fizethető.
9.5.
munkavallaló esetében határozatlan idejű munkaviszonyt kell létesíteni.
Vezető
Határozott előírásra
idejű
munkaviszony csak kivételesen, indokolt esetben, vagy jogszabályi
tekintettel
létesíthető,
a
Társaság
Igazgatóságának
előzetes
jóváhagyásával. 9.6.
Határozott
időtartamú
munkaviszony megszüntetése eselén juttatásként kizárólag az
Mt-ben meghatározottak illetik a vezető állású munkavállalót.
9.7.
A végkielégítésrevaló jogosultság tekintetében az Mt-ben szabályozott
feltételektől
a
felek megállapodása nem térhet el.
9.8.
A
vezető
szűnhet
9.9.
A
állású munkavállaló munkaviszonya az Mt.-ben szabályozottak szerint
meg. állású munkavállalóra a Társaság Kollektív Szerzödésének a hatálya nem
vezető
terjed ki. 9.1 O.
A
vezető
hasznalt
állású munkavallaló a munkakörük ellatasahoz altaluk személyesen gépjármű,
vagy más eszköz (mobiltelefon SIM kartyaja kivételével)
tulajdonjogát ingyenesen, vagy kedvezményesen nem szerezhetik meg. 9.11.
Vezető
állású munkavállalóval versenytilalmi megállapodás megkötésére az Mt. 207.
§ (3) bekezdése alapjan a Társaság valós és méltanyos, a piaci helyzetet figyelembe vevő
gazdasági érdekeire tekintettel, kizárólag gazdaságilag indokolható esetekben
kerülhet sor. Az ellenérték mértéke a munkaviszony
megszűnésekor fizethető
ki a
munkavallaló részére. E megállapodas megkötéséhez a Társaság Igazgatóságanak előzetes
véleménye szükséges.
10. A vezérigazgató ra irányadó rendelkezések
7
10.1
A
vezérigazgató
megválasztása,
kinevezése,
visszahívása,
díjazásának
megállapítása (munkabér meghatározása) az Alapító hatáskörébe tartozik. A vezérigazgató esetében a Vr. 56. § (4) bekezdése alapján a
10.2
főpolgármester
határoz: 10.2.1. a prémiumfeladatok
kitűzéséről
és
értékeléséről,
10.2.2. a versenytilalmi megállapodás megkötéséhez történő hozzájárulásról. 10.3.
A vezérigazgató jogosult:
10.4.
a bérpolitikai irányelvek figyelembevételével egy középkategóriájú személygépkocsi munkaszerződésében
mind üzleti, mind magáncélú használatára a mindenkor hatályos
belső
illetve a Társaság
rendelkezéseiben foglaltak szerint. A személygépkocsi
használatával, fenntartásával kapcsolatos költségeket a Társaság viseli, amennyiben a mindenkor hatályos adózási jogszabályok ezt megengedik. 10.5. munkakörével összefüggésben mobiltelefon használatára, a illetve a Társaság mindenkor hatályos
belső
munkaszerződésében
rendelkezéseiben foglaltak szerint,
10.6. kedvezmények és juttatások igénybevételére a Társaságnál érvényben javadalmazási szabályzattal összhangban
lévő
lévő,
jelen
eljárási rend alapján
10.7. külföldi kiküldetése eselén napidíja és a kiadások megtérítésére a Társaság mindenkor hatályos
belső
rendelkezéseiben foglaltak szerint.
10.8. A Társaság jogosult a vezérigazgató javára egyes meghatározott juttatásnak minősülö felelősségbiztosítást
kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatás!
terhelő
közterhek megfizetéséhez szükséges fedezet a társaság költségvetése terhére e címen nyújtott többlet költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen juttatás! a
felelősségbiztosításra
hatályos adójogszabályoknak
V. 11.1.
megfelelően
belső
szabályzatának és a mindenkor
biztosíthatja a vezérigazgató részére.
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JAVADALMAZÁSA
Igazgatóság tagjai tiszteletdíjra jogosultak, amelynek összegét Budapest Közgyűlése
11.2.
vonatkozó
Főváros
határozza meg.
Az Igazgatóság elnöke számára - többletfeladataira tekintettel - magasabb díjazás állapítható meg.
11.3.
Az Igazgatóság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori
kötelező
legkisebb munkabér hétszeresét, illetve az
Igazgatóság többi tagja esetében a mindenkori ötszörösét. E díjazáson kívül a Társaság
8
kötelező
legkisebb munkabér
vezető tisztségviselői
- az igazolt, a
megbízatásukkal összefüggésben felmerül! költségeik megtérítésén, valamint a 11.6. pontban írottakon kívül - más javadalmazásra nem jogosultak. 11.4.
A Társaság Igazgatósága elnökének vagy az Igazgatóság más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás
megszűnése
esetére juttatás nem biztosítható.
[Kt. 6. § (3) bek.] 11.5.
Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött
vezető tisztségviselői
megbizatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban
álló gazdasági társaságnál betöltött
felügyelő
bizottsági tagság után részesülhet
javadalmazásban. [Kt. 6. §(4) bek.] 11.6.
A Társaság jogosult az igazgatósági tagok javára egyes meghatározott juttatásnak minösülő felelősségbiztosítást
kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatás!
terhelő
közterhek megfizetéséhez szükséges fedezet a társaság költségvetése terhére e címen nyújtott többlet költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen, juttatás! a
felelősségbiztosításra
vonatkozó
belső
szabályzatának és a mindenkor
hatályos adójogszabályoknak megfelelöen biztosíthatja az igazgatóság elnöke és tagjai részére.
VI. 12.1.
A
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOKJAVADALMAZÁSA
felügyelőbizottság
Főváros Közgyűlése
12.2.
A
felügyelőbizottság
tagjai tiszteletdíjra jogosultak, amelynek összegét Budapest határozza meg. elnöke számára - többletfeladataira tekintettel - magasabb
díjazás állapítható meg. 12.3.
A
felügyelőbizottság
elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem kötelező
haladhatja meg a mindenkori felügyelőbizottság
háromszorosát.
legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a
többi tagja esetében a mindenkori
kötelező
legkisebb munkabér
E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság
felügyelőbizottságának
tagja -
az igazolt, a megbízatásával összefüggésben
felmerül! költségeinek a megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult. 12.4.
A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. [Kt. 6. § (3) bek.]
12.5.
Egy felügyelőbizottsági tag legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött
vezető tisztségviselői
megbizatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban
9
álló gazdasági társaságnál betöltött
felügyelő
bizottsági tagság után részesülhet
javadalmazásban. [Kt. 6. §(4) bek.)
VII. 13.1
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Szabályzato! aKt. 5.§ (3) bek. és a Vr. 56.§ (1) bek. értelmében a Részvényes tulajdonosi jogait gyakorló
Fővárosi Közgyűlés
fogadja el.
13.2
A jelen Szabályzat 2015. 01.15. napján lép hatályba.
13.3
A Szabályzato! annak elfogadásától számított 30 napon belül a Társaság
Vezérigazgatója 13.4
hozzáférhetővé
teszi a Társaság munkavállalói számára.
A Szabályzato! a hatályba lépést
megbízatások, esetében teljes
felügyelőbizottsági körűen
követő időszakban létrejövő vezető tisztségviselő
tisztségek,
valamint
létrejövő
munkaviszonyok
kell alkalmazni.
Budapest, 2014 ....................... .
Tarlós István főpolgármester
A fenti szabályzato! Budapest Főváros közgyűlési határozattal fogadta el.
Közgyűlése
10
a ......... ./2014. ( ............... ) számú
6. sz. melléklet
Vezetöi kategória
Havi alapbér (eFt-ban)
l.
1600
ll.
1450
Teljesitménybér
Az Mt. 208. §-a szerinti vezetö állású lll.
1300
IV.
1150
V.
820-1100
VI.
500-800
munkavállalók számára legfeljebb az éves alapbér 15 %-ig tüzhetö ki és fizethetö ki. A nem Mt. 208. § szarinti vezetök és minden más munkavállaló számára legfeljebb az éves alapbér 40 %-ig tüzhetö ki és fizethetö ki.
Vezetöi kategória
l.
ll.
lll.
IV.
V.
VI.
Társasági munkakörök Budapesti Városigazgatósági Holding Zrt. vezérigazgató (városigazgató) BKK Zrt. vezérigazgató BKV Zrt. vezérigazgató FKF Zrt. vezérigazgató FÖTÁV Zrt. vezérigazgató Budapesti Városigazgatósági Holding Zrt. vezérigazgató-helyettes BKK Zrt. vezérigazgató-helyettes BKV Zrt. vezérigazgató-helyettes BFVK Zrt. vezérigazgató BGYH Zrt. vezérigazgató BTI Zrt. vezérigazgató FÖKERT Nonprofit Zrt. vezérigazgató FÖTÁV Zrt. vezérigazgató-helyettes FKF Zrt. vezérigazgató-helyettes BKK Közút Zrt. vezérigazgató FÖKÉTÜSZ Kft. ügyvezető FTSZV Kft. ügyvezető ENVIRODUNA Kft. ügyvezető Budapesti Városigazgatósági Holding Zrt. igazgató BKK Zrt. igazgató BKV Zrt. igazgató BTI Zrt. vezérigazgató-helyettes BGYH Zrt. vezérigazgató-helyettes BFVK Zrt. vezérigazgató-helyettes BKK Közút Zrt. vezérigazgató-helyettes FÖKERT Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettes FOKÉTÜSZ Kft. igazgató-helyettes FTSZV Kft. igazgató-helyettes BKV Zrt. főosztályvezető FÖTÁV Zrt. igazgatólföosztályvezetö BTI Zrt. igazgató BGYH Zrt. igazgató FÖKERT Zrt. igazgató FKF Zrt. igazgató/főosztályvezető BKK Közút Zrt. igazgató/főosztályvezető Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezető Budapest Bábszinház Nonprofit Kft. ügyvezető Katona József Szinház Nonprofit Kft. ügyvezető Madách Szinház Nonprofit Kft. ügyvezető Thália Szinház Nonprofit Kft. ügyvezető Új Szinház Nonprofit Kft. ügyvezető Vigszinház Nonprofit Kft. Ogyvezető Egyéb kiváló szakmai tudással rendelkező beosztott szakember FBI Kft. ügyvezető Parking Kft. ügyvezető FOK Nonprofit Kft. ügyvezető Budapest Film Zrt. cégvezetö/vezérigazgató Budapest Esély Nonprofit Kft. Ogyvezető BFVT Kft. ügyvezető Centrál Szinház Nonprofit Kft. ügyvezetője József Attila Szlnház Nonprofit Kft. ügyvezető Örkény István Szinház Nonprofit Kft. ügyvezető Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Szinház Nonprofit Kft. ügyvezető Radnóti Miklós Szinház Nonprofit Kft. ügyvezető Szabad Tér Szinház Nonprofit Kft. ügyvezető Trafó KortársMűvészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezető Minden más vezető állású munkavállaló Egyéb kiváló szakmai tudással rendelkező beosztott szakember
