A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések

2. napirend Előterjesztés ingyenes használat biztosításáról az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére állatmenhely kialakítása céljából (VGB, KGY) Tisztelt Közgyűlés!

Az egri külterületi 0992/20 hrsz.-ú „kivett dögtér” megnevezésű, a Baktai út folytatásában található ingatlan Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában van, állati hulladékgyűjtő és átrakó telepként működik. Ezt öleli körül a 0992/23 hrsz.ú „szántó és legelő” megnevezésű, szintén önkormányzati tulajdonú ingatlan. A jelenlegi tervek alapján az állati hulladékgyűjtő telep északi részére költözik a gyepmesteri telep, ahol nagyobb területen tudja ellátni feladatát. A tervek alapján 30 kennel, kiszolgáló épület (benne személyzeti, állatorvosi, valamint raktározó helyiségekkel) és egy falkásító játszótér létesül. A gyepmesteri telep mellett egy parkoló létesül, és e mellett rendelkezésre áll egy további 4400 m2 nagyságú terület, ebből 94 m2 a 0992/20 hrsz.-ú ingatlanból, 4306 m2 nagyságú területrész pedig a 0992/23 hrsz.-ú ingatlanból választható le. Az önkormányzat a területet először a Vidám Mancsok Állatvédő Egyesületnek ajánlotta fel használatra azt követően, hogy a Záportározó-dűlőben bérelt ingatlanon megvalósított illegális építkezés következtében az egyesület által épített menhelyre az építési hatóság bontási kötelezettséget írt elő. A Vidám Mancsok Állatvédő Egyesület azonban az ingatlant a megközelíthetősége miatt nem tartotta megfelelőnek, ezért nem kívánták az általuk gondozott kutyákat ide átköltöztetni. Az önkormányzatot ezt követően az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány kereste meg, amely jelenleg a Szövetkezet u. 4. szám alatt működik. Az alapítványnak erről a helyről hamarosan el kell költöznie, és meg kell oldaniuk az általuk gondozott közel 150 kutya és macska elhelyezését. Az alapítvány jelezte, hogy nagyon nagy segítség lenne számukra, ha 15 évre használatba kaphatnák az ingatlant egy új menhely megvalósítása céljából. Terveik szerint a területen közel 40 kennelt, egy kisebb állatorvosi beavatkozásokra is lehetőséget nyújtó kiszolgáló épületet, egy a macskák elhelyezését biztosító épületet és egy kifutót szeretnének megvalósítani. Ennek költségét támogatóik segítségével kívánják megvalósítani, az önkormányzattól az alábbi segítséget kérnék: - a területet szeretnék ingyenes használatba kapni az Áfa megfizetése mellett, - kérik, hogy a terület körbekerítésének költségét az önkormányzat vállalja, - nagy segítséget jelente számukra az is, ha az önkormányzat a gyepmesteri telep tervezésével párhuzamosan finanszírozná az állatmenhely tervezését is, amely magában foglalná az előkészítő munkákat, az engedélyezési és a kiviteli terveket. 1

Ezek költségei az alábbiak szerint alakulnak: A Városgondozás Eger Kft. több árajánlatot is kért a terület körbekerítésére. A legolcsóbb ajánlat bruttó 6.205.373 Ft volt, amelyre 2015. évben az önkormányzat nem rendelkezik fedezettel, ezért ennek finanszírozását egyelőre nem tudja vállalni. Az önkormányzat árajánlatot kért a tervezésre is. A tervező szakvéleménye alapján az állati hulladékgyűjtő teleptől északra elhelyezkedő gyepmesteri telep és az állatmenhely tervezését célszerű egyben elvégezni, hiszen a közműtervezés így oldható meg. A tervező árajánlatot adott a tervezést megelőző előkészítő munkákra (geodéziai felmérés, talajmechanikai szakvélemény, a földhivatali adatszolgáltatás, beépítési terv), az engedélyezési tervekre (építészet, statika, villamosság, útépítés, parkoló) és a kiviteli tervekre is (építészet, belső víz-csatorna, belső villamossági rendszer stb). A Városgazdálkodási Bizottság 172/2015. (VIII. 17.) döntésével a gyepmesteri telepre és az állatmenhelyre vonatkozó bruttó 831.850 Ft-os előkészítő munkák és a bruttó 1.174.750 Ft-os engedélyezési tervek elkészítését hagyta jóvá. Jelenleg nincs a területre vonatkozó szabályzási terv, a 279/2004. (VI.24.) közgyűlési határozattal elfogadott Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve alapján a terület általános mezőgazdasági övezet kategóriába esik. Ahhoz, hogy az ingatlanon az egyesület épületeket építsen, szabályzási tervvel lehet az ingatlant beépítésre szánt területté lehet nyilvánítani, amely elkészítésének költsége előreláthatóan nettó 200.000 Ft, amelyet szintén az önkormányzat finanszíroz. A területre vonatkozó új szabályzási terv előzetes véleményezésre jelen előterjesztéssel párhuzamosan kerül a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elé.

A terület használatba adása esetén az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány vállalná a következőket: - Megfizeti a terület használata után járó Áfa összegét. A külterületi ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos díjtételeket a 622/2012 (X.25.) közgyűlési határozat tartalmazza. A menhely számára kijelölt terület a Szarkásdűlőben található, amely esetén a díjszabás 1500 m2-ig egységesen 6.000 Ft/év, minden további megkezdett 200 m2 után 1000 Ft. A kijelölt terület összesen 4400 m2, ez összesen évi 21.000 Ft bérleti díjat jelentene, amelynek az ÁFA tartalma: 5.670 Ft/év. - A területen akkor lehetséges állatmenhelyet építeni, ha a 0992/23 hrsz.-ú ingatlan általuk használni kívánt részét kivonjuk a művelésből. A földvédelmi járulék megfizetését az alapítvány vállalja. - Az egyesület építi meg a menhelyet. Az önkormányzat az ingyenes használatba adásról szóló szerződésben kiköti, hogy az alapítvány az építkezéssel kapcsolatban semmiféle tulajdoni, megtérítési vagy jogalap nélküli gazdagodásra alapozott igénnyel nem élhet az önkormányzat felé, csupán az elvitel joga illeti meg.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városgazdálkodási Bizottsága valamint Városképi és Környezetvédelmi Bizottsága 2015. szeptemberében megtárgyalta az előterjesztést, és mindkét bizottság egyhangúan támogatta annak Közgyűlés elé terjesztését, tekintettel arra, hogy az ingyenes használatba adásról az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján a Közgyűlés jogosult dönteni: „(1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat Közgyűlés döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján ingyenesen és kedvezményesen is használatba adhatja.” 2

A Városgazdálkodási Bizottság 172/2015. (VIII. 17.) döntésének megfelelően elkészültek a gyepmesteri telepre és az állatmenhelyre vonatkozó beépítési tervek (3 melléklet), amely alapján az eredeti tervekhez képest a két telep északabbra helyezkedik el, tekintettel arra, hogy az útkapcsolat, a közművek megosztása és a parkoló közös használata így a legcélszerűbben megoldható. Az egyesületnek jövő év elején jelenlegi helyéről költöznie kell, és más helyet egyelőre nem találtak, ahol az általuk gondozott közel 150 állatot el tudnák helyezni. Az új menhely megvalósítása megoldást jelenthet a Vidám Mancsok Állatvédő Egyesület menhelyének lebontása esetén jelentkező elhelyezési problémákra is.

Az alapítvány 2015. októberében azt is kérte az önkormányzattól, hogy az elhelyezési problémák enyhítése céljából járuljon hozzá ahhoz, hogy a menhely megépítését megelőzően 5 db mobil kennelt telepíthessenek a 0992/20 hrsz.-ú ingatlanból korábban leválasztott, már lebetonozott területen, és ott 5 kutyát helyezhessenek el. Az állatok őrzését, tartását és gondozását az alapítvány oldja meg, az önkormányzat ezek vonatkozásában semmilyen felelősséget nem vállal. A Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője jelezte, hogy az önkormányzat hozzájárulása esetén az állati hulladékgyűjtő és átrakó telep munkáját a mobil kennelek és az abban elhelyezett kutyák nem zavarják. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa az alábbi határozati javaslatokban foglaltakat, és járuljon hozzá ahhoz is, hogy a gyepmesteri telep mellett megépülő parkolót az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány is használhassa. Eger, 2015. november 9. Orosz Lászlóné s.k. Városgazdálkodási Bizottság Elnöke

3

ELŐTERJESZTÉS

4. napirend

az EVAT Zrt. és a Törzsház 2015. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonú társasága az EVAT Zrt. A társaság minden évben elkészíti I-III. negyedéves beszámolóját, mellyel tájékoztatja a Közgyűlést a Zrt. és a Törzsház üzleti tervének I-III. negyedéves időszakának teljesüléséről.

A Zrt. és a Törzsház benyújtotta a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához a 2015. I-III. negyedéves teljesülésről szóló beszámolókat, amelyeket az EVAT Zrt. Igazgatósága és a Felügyelő Bizottság 2015. november 12., illetve 2015. november 11. napján tartott ülésén elfogadott és javasolt Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének elfogadásra. A beszámolók, a szöveges tájékoztatók, a könyvvizsgálói jelentések, az Igazgatóság üléséről készült kivonat, a Felügyelő Bizottsági ülésről készült kivonat az előterjesztés mellékletét képezik. Az EVAT Zrt. 2015. I-III. negyedévre vonatkozó beszámolója ESZKÖZÖK

A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások

adatok E Ft-ban

2015. 2015. I-III. n.év tény I-III. negyedév /2014. I-III. n.év tény tény (%) 2 438 871 2 426 354 99,49 458 086 458 598 100,11 100 818 101 665 100,84 2 997 775 2 986 617 99,63 FORRÁSOK 2015. 2015. I-III. n.év tény 2014. I-III. I-III. negyedév /2014. I-III. n.év negyedév tény tény tény (%) 1 749 860 1 795 821 102,63 1 356 130 1 356 130 73 994 73 994 268 364 298 000 111,04 12 413 36 803 38 959 30 894 79,29 21 888 26 458 120,88 759 502 672 618 88,56 466 525 491 720 105,40 4

2014. I-III. negyedév tény

Források összesen

2 997 775

2 986 617

EREDMÉNYKIMUTATÁS


A B C D E

Összes bevétel 1 855 442 Összes ráfordítás 1 741 264 Értékcsökkenési leírás 73 212 Üzemi eredmény 40 966 Pénzügyi műv. eredménye -1 569 Szokásos eredmény 39 397 Rendkívüli eredmény -438 Adózás előtti eredmény 38 959

99,63 adatok E Ft-ban

2015. I-III. 2015. I2015. n.év tény/ III. n.év I-III. 2015. éves 2014. I-III. tény/ negyedév terv n.év tény 2015. terv tény (%) (%) 2 082 652 2 869 525 112,24 72,58 1 970 150 2 762 411 113,14 71,32 75 437 90 774 103,04 83,10 37 065 16 340 90,47 226,83 -6 061 -13 400 31 004 2 940 -110 -500 30 894 2 440

A társaság 2015. I-III. negyedéves bevételei a 2014. I-III. negyedév bevételeihez viszonyítva 112,24 %-ban teljesültek, a ráfordítások pedig 113,14 %-ban. A 2015. I-III. negyedéves nettó árbevétel a 2015. éves tervhez képest 73%-os teljesítést mutat. Az EVAT Zrt. tevékenységei szezonális jellegűek, a társaság főtevékenységének, a távhőszolgáltatásnak a bevételei és kiadásai a fűtési időszakhoz köthetők. A parkolásból, parkolóház üzemeltetéséből származó bevételek növekedését főleg a nyári hónapok során tudta a társaság elérni. A továbbszámlázott gáz – a téli fűtési hónapok - és a lakóházas elszámolás miatt a beszámolási időszakban magas a közvetített szolgáltatások árbevétele, mely összesen 1 048 683 E Ft. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében egyéb működési célú támogatás címen 13 500 E Ft összeget irányzott elő a társaság részére, mely időarányos részét, 6 750 E Ft-ot 2015. I. félévben folyósította az önkormányzat. A parkolóház üzemeltetésére az ezévi költségvetésben 52 000 E Ft támogatási összeg áll rendelkezésre, melyből 26 000 E Ft-ot szintén kiutalt az önkormányzat. A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások

2014. 2015. I-III. I-III. 2015. éves negyedév negyedév terv tény tény 484 340 109 679 35 581 1 759

495 706 131 695 36 609 1 755

793 124 195 799 49 810 2 200

681 148 860 160 1 312 507 1 525 925 256 576 256 356 55 509 64 156 76 713 78 026 388 798 398 538

1 154 278 2 195 211 345 980 80 156 110 797 536 933

adatok E Ft-ban

2015. I-III. n.év tény / 2014. I-III. n.év tény (%)

102,35 120,07 102,89

126,28 116,26 99,99 115,57 101,71 102,51

2015. IIII. n.év tény / 2015. terv (%)

62,50 67,26 73,49

74,52 69,51 74,09 80,03 70,42 74,22

5

Egyéb ráfordítások

39 959

45 687

30 267

114,33

150,94

A társaság anyagjellegű ráfordításai az előző év hasonló időszakához viszonyítva 16,26 %-os növekedést, míg a személyi jellegű ráfordítások 2014. év I-III. negyedévéhez viszonyítva 2,51 %os növekedést mutat. 2015. I-III. negyedévben a társaság átlagos statisztikai létszáma 123 fő. A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulása:

2014. I-III. negyedév tény 32 318 215 593 164 356 45 819 458 086 0 103 714 655 788 759 502

Megnevezés

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek

adatok E Ft-ban 2015. I-III. negyedév tény 32 887 229 232 110 661 85 818 458 598 0 102 332 570 286 672 618

A vevők fizetési morálja a pénzügyi-gazdasági válság miatt továbbra is kedvezőtlen hatással van a társaság követelésállományára. 2015. I-III. negyedévben a követelések között nyilvántartott, vevőkkel szembeni követelés összege 179 053 E Ft. A rövid lejáratú kötelezettségek a bázisév hasonló időszakához képest csökkenést mutatnak. Összegzés

Az EVAT Zrt. 2015. I-III. negyedéves gazdálkodását hatékony költséggazdálkodással, a pénzügyi helyzet egyensúlyának megtartásával (tulajdonos felé ütemezett fizetéssel), a tervben az év első kilenc hónapjára kitűzött feladatok teljesítésével, 30 894 E Ft pozitív adózás előtti eredménnyel zárta. EGER TERMÁL Kft.

2015. I-III. negyedévre vonatkozó beszámoló

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK 2014. I-III. negyedév tény A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen


2 066 975 151 127 19 018 2 237 120 FORRÁSOK 2014. I-III.

1 937 140 260 220 12 923 2 210 283 2015.

2015. I-III. negyedév tény / 2014. I-III. negyedév tény (%) 93,72 172,18 98,80 2015. I-III.

6

D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

negyedév tény

I-III. negyedév tény

938 185 823 460 37 519 47 628 0 29 578 0 334 012 964 923 2 237 120

994 538 823 460 37 519 44 908 0 88 651 0 320 805 894 940 2 210 283

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A B C D E

Összes bevétel Összes ráfordítás Értékcsökkenési leírás Üzemi eredmény Pénzügyi műv. eredménye Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

negyedév tény / 2014. I-III. negyedév tény (%) 106,01 94,28 299,72 96,05 92,75 98,80 adatok E Ft-ban

2015. I2014. 2015. III. n.év 2015. I-III. I-III. I-III. 2015. tény / negyedév negyedév negyedév éves terv 2014. I- tény / 2015. tény tény III. n.év terv (%) tény (%) 562 488 646 186 713 100 114,87 90,62 412 571 445 034 562 200 107,86 79,16 106 294 106 664 141 400 100,34 75,44 43 623 94 488 9 500 216,60 -14 045 -5 837 -8 500 29 578 88 651 1 000 0 0 0 29 578 88 651 1 000

A társaság tevékenységének szezonalitásából adódóan bevétele a nyári időszakra csúcsosodik, ezért az eredmény a 9. hónap végére már lényeges javulást mutat. 2015. I-III. negyedévben a strand bevétele 397 344 E Ft, amely az első félév 132 766 E Ft-os bevételéhez viszonyítva megháromszorozódott. Az uszodák bevétele 55 758 E Ft, a Törökfürdő bevétele 52 963 E Ft volt az év első 9 hónapjában. 2015. I-III. negyedév összes bevétele a bázisév hasonló időszakához képest 14,87 %-os növekedést mutat. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében jóváhagyott 75 000 E Ft összegű működési célú támogatásból a társaság időarányosan az egyéb bevételek soron 57 170 E Ft-ot számolt el az I-III. negyedévben, a Bitskey Aladár Uszoda faszerkezetének festésére kapott 13 600 E Ft összegű önkormányzati támogatásból pedig a teljes összeget elszámolták. A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés

adatok E Ft-ban 2014. 2015. 2015. I2015. II-III. I-III. 2015. III. n.év III. n.év negyedév negyedév éves terv tény / tény / tény tény 2014. I- 2015. terv 7

Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

149 507 111 423 5 757 0

160 163 131 110 5 718 0

194 000 138 400 7 500 0

0 266 687 90 271 15 924 26 049 132 244 13 640

0 296 991 87 375 18 923 25 609 131 907 16 136

500 340 400 133 700 27 000 42 100 202 800 19 000

III. n.év tény (%) 107,13 117,66 99,32 111,36 96,79 118,81 98,31 99,75 118,29

(%) 82,55 94,74 76,24 87,25 65,35 70,08 60,82 65,04 84,92

Az anyagjellegű ráfordítások az előző év hasonló időszakához viszonyítva 11,36 %-os, növekedést mutatnak, melyek a megnövekedett strandi vendégszám miatti villany- és vízdíj növekedés mellett tartalmazza a Bitskey Aladár uszoda faszerkezet-festésének anyagköltségét is. A személyi jellegű ráfordítások néhány betöltetlen munkakörből adódóan az előző év hasonló időszakához képest kissé csökkentek, az álladó dolgozók létszáma 2015.09.30-án 53 fő volt. A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulása: Megnevezés

2014. I-III. n.év tény

adatok E Ft-ban 2015. I-III. n.év tény

Készletek 1 454 1 458 Követelések 33 490 52 442 Pénzeszközök 116 183 206 320 Forgóeszközök összesen 151 127 260 220 Hosszú lejáratú kötelezettségek 252 845 221 870 Rövid lejáratú kötelezettségek 81 167 98 935 Kötelezettségek 334 012 320 805 A készletek értéke a 2014. I-III. negyedéves adatához viszonyítva jelentős változást nem mutat. A pénzeszközök értéke az előző év hasonló időszakához képest növekedett. A kötelezettségek állománya az előző év hasonló időszakához viszonyítva csökkentek, melynek oka, hogy a beruházással kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítették. Összegzés

A társaság 2015. I-III. negyedév adózás előtti eredménye 88 651 E Ft. Az I-III. negyedévi gazdálkodásra jellemző, hogy jelentős pozitív eredményt mutat, éves viszonylatban azonban a bevételek és kiadások kiegyenlítődnek. ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft.


ESZKÖZÖK 2014. I-III.

adatok E Ft-ban 2015.

2015. I-III. n.év tény

8

negyedév tény

I-III. negyedév / 2014. I-III. n.év tény tény (%) 0 A Befektetett eszközök 0 13 479 B Forgóeszközök 19 833 147,68 1 925 C Aktív időbeli elhatárolások 2 687 15 404 Eszközök összesen 22 520 146,19 FORRÁSOK 2015. 2015. I-III. n.év tény 2014. I-III. I-III. negyedév / 2014. I-III. n.év negyedév tény tény tény (%) D Saját tőke -522 812 Jegyzett tőke 3 000 3 000 Tőketartalék 0 0 Eredménytartalék 723 754 Mérleg szerinti eredmény -4 245 -2 942 E Céltartalékok 0 0 F Kötelezettségek 12 101 21 669 179,07 G Passzív időbeli elhatárolások 3 825 39 Források összesen 15 404 22 520 146,19 adatok E Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015. I2015. I2014. I2015. III. n.év III. n.év III. I-III. 2015. éves tény / tény / negyedév negyedév terv 2014. I2015. terv tény tény III. n.év (%) tény (%) Összes bevétel 39 743 42 837 56 900 107,78 75,28 Összes ráfordítás 43 948 45 833 64 110 104,29 71,49 Értékcsökkenési leírás 105 26 120 A Üzemi eredmény -4 310 -3 022 -7 330 Pénzügyi műveletek B eredménye 65 80 100 C Szokásos eredmény -4 245 -2 942 -7 230 D Rendkívüli eredmény 0 0 0 E Adózás előtti eredmény - 4 245 -2 942 -7 230 A 2015. I-III. negyedév összes bevétele az éves tervhez viszonyítva 75,28 %-ban teljesült. Az árbevétel kiesés oka a tervezett külföldi betegellátás elmaradása. Az összes ráfordítás az éves tervhez viszonyítva 71,49 %-ban teljesült. Az önkormányzat által 2015. évre jóváhagyott 28 230 E Ft működési célú támogatásból a 2014. évi veszteségek fedezetére 7 400 E Ft-ot utaltak ki, melynek a pénzügyi rendezése 2015. március 31-ig, a 2014. évi mérleg zárásáig megtörtént. A 2015. évi gazdálkodáshoz 20 830 E Ft működési támogatás áll rendelkezésre, melynek időarányos összege, 15 622 E Ft kiutalása megtörtént az IIII. negyedévben. A 2015. I-III. negyedév nettó árbevétele 27 212 E Ft, mely az előző évhez hasonló időszakához viszonyítva 3%-os csökkenést mutat. A Markhot Ferenc Kórházzal kötött szerződés alapján 9

végzett tevékenységből 2 480 E Ft bevétel realizálódott, amely az előző időszakhoz képest 53 %os növekedést mutat. A járóbeteg szakrendelésből származó bevétel 2 959 E Ft, ez 6%-kal növekedett a 2014. I-III. negyedévi adatokhoz képest. A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

adatok E Ft-ban 2015. I2015. I2014. I2015. III. n.év III. n.év III. I-III. 2015. tény / tény / negyedév negyedév éves terv 2014. I2015. terv tény tény III. n.év (%) tény (%) 640 730 900 114,06 81,11 17 209 17 571 23 530 102,10 74,67 304 311 500 102,30 62,20 18 153 18 612 24 930 102,53 74,65 14 771 15 359 21 700 103,98 70,77 2 568 3 373 4 480 131,34 75,29 3 976 4 289 6 800 107,87 63,07 21 315 23 021 32 980 108,01 69,80 4480 4 200 6200 93,75 67,74

Az anyagjellegű ráfordítások az éves terv időarányos részének megfelelően, 74,65 %-ban teljesültek. Az igénybevett szolgáltatások között számolták el az Eger Termál Kft. felé fizetett bérletidíj 15 078 E Ft összegét, valamint a kórház felé fizetendő súlyfürdő-kezelések díját és könyvviteli szolgáltatás költségét is. A bérköltség az előző év hasonló időszakához viszonyítva 3,98 %-os növekedést mutat, melynek oka az 1 fős létszám-emelkedés. A társaság jelenlegi létszáma 10 fő. A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulása: Megnevezés

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek

2014. I-III. negyedév tény 13 1 496 0 11 970 13 479 0 12 101 12 101

adatok E Ft-ban 2015. I-III. negyedév tény 13 3 269 0 16 551 19 833 0 21 669 21 669

A követelésállományon belül a legnagyobb tétel a 2 273 E Ft összegű vevő követelés. A rövid lejáratú kötelezettségek állományában a legfőbb tétel a 19 617 E Ft összegű szállítói tartozás, mely az összes kötelezettség 90,53 %-a.

10

Összegzés

A társaság gazdálkodását az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatással tudta biztosítani, mivel a gyógyászati tevékenység az alulfinanszírozottság és nagy munkaerő igénye miatt nem profitorientált tevékenység. Az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. 2015. I-III. negyedéves adózás előtti eredménye 2 942 E Ft veszteség, mely a 2015. évi üzleti tervben elfogadott -7 230 E Ft-hoz képest kedvezőbben alakult. MÉDIA EGER Kft.


adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK 2014. I-III. negyedév tény A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

23 369 32 036 5 010 60 415 FORRÁSOK 2014. I-III. negyedév tény

D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen


40 147 15 840 2 499 24 298 -2 490 0 9 053 11 215 60 415

18 548 31 222 16 550 66 320

2015. I-III. negyedév tény 46 413 15 840 2 499 27 348 726 0 10 358 9 549 66 320

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014. I2015. III. I-III. 2015. éves negyedév negyedév terv tény tény Összes bevétel Összes ráfordítás Értékcsökkenési leírás

100 668 97 510 5 389

112 386 107 325 4 125

147 700 140 272 5 000

2015. I-III. negyedév tény / 2014. I-III. negyedév tény (%) 79,37 97,45 109,77 2015. I-III. negyedév tény / 2014. I-III. negyedév tény (%) 115,60

114,41 85,14 109,77 adatok E Ft-ban 2015. IIII. n.év tény / 2014. IIII. n.év tény (%) 111,64 110,06 76,54

2015. IIII. n.év tény / 2015. terv (%) 76,09 76,51 82,50

11

A Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek B eredménye C Szokásos eredmény D Rendkívüli eredmény E Adózás előtti eredmény

-2 231

936

2 428

9 -2 222 -152 -2 374

0 936 -129 807

10 2 438 -250 2 188

A társaság bevételei és ráfordításai az éves terv időarányos részének megfelelően alakultak. Az önkormányzat a 2015. évi költségvetése terhére 51 000 E Ft támogatást biztosított éves szinten a társaság javára, amelyből egyéb bevételek soron 38 250 E Ft-ot számoltak el 2015. I-III. negyedévében. A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

adatok E Ft-ban 2015. I2015. I2014. I2015. III. n.év III. n.év III. I-III. 2015. tény / tény/ negyedév negyedév éves terv 2014. I2015. terv tény tény III. n.év (%) tény (%) 4 906 4 365 5 980 88,97 72,99 35 322 42 754 52 470 121,04 81,48 4 481 3 534 6 140 78,86 57,55 750 45 459 33 131 3 832 8 909 45 872 6 179

50 653 38 005 3 985 9 995 51 985 4 687

0 64 590 48 000 5 107 14 225 67 332 8 350

111,43 114,71 103,99 112,18 113,32 75,85

78,42 79,17 78,03 70,26 77,20 56,13

Az anyagjellegű ráfordítások a 2015. évi üzleti tervhez viszonyítva 78,42 %-ban, a személyi jellegű ráfordítások 77,20 %-ban teljesültek. Az anyagköltség, mely a szakmai működéshez szükséges anyagok, az üzemanyag, karbantartási anyagok, az irodaszer, nyomtatványok beszerzésének tényleges összege, a 2014. év hasonló időszakához képest 11 %-os csökkenést mutat. Az igénybevett szolgáltatások a bérleti díjakat, karbantartási és kiküldetési költségeket, telefonköltséget és a más vállalkozóval végzett szakmai (műsorkészítés) és nem szakmai jellegű egyéb szolgáltatásokat tartalmazzák, melyek az előző év I-III. negyedévéhez képest 21,04 %-kal növekedtek. Egyéb szolgáltatások összegét az egyéb biztosítási díjak, pénzügyi szolgáltatási díjak és az illetékek teszik ki. A személyi jellegű ráfordítások összege a 2014. év I-III. negyedévéhez képest 13,32 %-kal nőtt, az átlagos statisztikai létszám 19 fő volt a beszámolási időszak végén. A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulása: Megnevezés Készletek Követelések

adatok ezer Ft-ban 2014. I-III. negyedév tény 2015. I-III. negyedév tény 0 21 153

0 22 702

12

Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök 10 883 8 520 Forgóeszközök összesen 32 036 31 222 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 9 053 10 358 Kötelezettségek 9 053 10 358 A rövid lejáratú kötelezettségek előző évhez viszonyított állománya 14 %-os növekedést mutat, melynek oka a szállítói állomány növekedése volt. Összegzés

A MÉDIA EGER Nonprofit Kft. közhasznú és vállalkozási tevékenységének összevont eredményeként 807 E Ft adózás előtti eredményt realizált 2015. I-III. negyedévében. A társaság a jövőben is törekszik a költséghatékony gazdálkodás mellett a bevételek növelésére. Az EVAT Zrt. és a Törzsház által realizált, adózás előtti eredmények összefoglalva: adatok E Ft-ban 2015. I-III. negyedévi adózás előtti eredmények EVAT Zrt. 30 894 Eger Termál Kft. 88 651 ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft. -2 942 MÉDIA EGER Nonprofit Kft. 807

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat. Eger, 2015. november 06. Herman István Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere

13

7. napirend ELŐTERJESZTÉS

az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonosa az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft-nek, mely társaság minden évben elkészíti I-III. negyedéves beszámolóját, mellyel tájékoztatja a Közgyűlést az üzleti terv I-III. negyedéves időszakának teljesüléséről. A társaság benyújtotta a Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához a 2015. I-III. negyedéves beszámolóját, amelyet a Felügyelő Bizottság megtárgyalt és javasolt a tulajdonosnak elfogadásra. A negyedéves beszámoló, a független könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvi kivonata az előterjesztés mellékletét képezi. 2015. I-III. negyedévre vonatkozó beszámoló

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK 2014. I-III. név 2015. I-III. név 2014. év tény tény tény A Befektetett eszközök 381 427 452 293 370 992 B Forgóeszközök 137 650 164 845 104 459 C Aktív időbeli elhatárolások 1 290 87 1 859 Eszközök összesen 520 367 617 225 477 310 FORRÁSOK 2014. I-III. név 2015. I-III. név 2014. év tény tény tény D Saját tőke 151 959 327 599 141 397 Jegyzett tőke 30 100 204 500 30 100 Tőketartalék 273 455 273 455 273 455 Eredménytartalék -162 420 -162 157 -162 420 Mérleg szerinti eredmény 10 824 11 801 262 Céltartalékok 0 5 000 0 F Kötelezettségek 343 360 182 820 248 725 G Passzív időbeli elhatárolások 25 048 101 806 87 188 Források összesen 520 367 617 225 477 310 A befektetett eszközök a mérleg főösszeghez viszonyított aránya 73,28 %, a teljes eszközökön belül jelentős értéket képvisel. A forgóeszközök értéke az előző év hasonló időszakához képest 19,76%-kal növekedett. 14

A saját tőke mérlegben kimutatott értéke 2014. év végéhez képest 175 434 E Ft-tal növekedett. Ennek pénzügyi fedezetét egy 2014. év végi kormányhatározat alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata javára nyújtott 174 400 E Ft összegű központi támogatás biztosította. A Közgyűlés 2015. január 29-én hozzájárult, hogy az önkormányzat 174 400 E Ft összegű törzstőke-emelést hajtson végre a társaság Raiffeisen Bank Zrt-vel szemben fennálló folyószámlahitele teljes összegének visszafizetésére és a szakképzési hozzájárulás fedezetére vonatkozóan. A törzstőke-emelés pénzbeli hozzájárulás formájában valósult meg, mely révén a társaság jegyzett tőkéje 204 500 E Ft-ra módosult. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakításával kapcsolatos intézkedések miatt a társaság átszervezési költségre 5 000 E Ft céltartalékot képzett. A társaság mérlegben kimutatott kötelezettsége 182 820 E Ft, mely az előző év hasonló időszakához viszonyítva jelentős csökkenést mutat a visszafizetett folyószámlahitel miatt, és melynek a mérleg főösszeghez viszonyított aránya 29,62%. A hosszú lejáratú kötelezettség 6 182 E Ft összege a három lízingelt tehergépkocsi értékét mutatja. A társaság 20 000 E Ft folyószámlahitelt tart rendelkezésre 2015. évben, melynek futamideje 2015. november 25-én lejár és a társaság nem kívánja éven belül újra igénybe venni. A szállítók mérlegben kimutatott értéke 6 856 E Ft, mely a 2014. évvégi adatokkal összevetve 2 306 E Ft csökkenést mutat. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben soron szerepel az önkormányzattól kapott 20 000 E Ft összegű tagi kölcsön összege, melynek lejárata 2015.12.31. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek mérlegben kimutatott értéke 149 782 E Ft, mely növekedésének az oka, hogy az Emberi Erőforrás Minisztériumból megérkezett a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása érdekében munkahely teremtési támogatás pályázathoz kapcsolódó előleg összege, melyet a projekt befejezésével számolnak majd el. Passzív időbeli elhatárolások 101 806 E Ft értékében a halasztott bevételek 91 942 E Ft fejlesztésre kapott támogatások értékcsökkenéssel arányos, bevételként el nem számolt értéke szerepel. adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014. I2015. I-III. III. 2015. éves negyedév negyedév terv tény tény

A B C D E

Összes bevétel Összes ráfordítás Értékcsökkenési leírás Üzemi eredmény Pénzügyi műv. eredménye Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

666 975 634 971 23 425 8 579 -7 580 999 9 825 10 824

681 948 653 797 19 208 8 943 -1 538 7 405 4 396 11 801

901 463 874 380 29 000 -1 917 -2 000 -3 917 4 000 83

2015.I2015.IIII. név III. név tény/ tény / 2014.I2015. év III.név terv (%) tény (%) 102,24 75,65 102,96 74,77 81,99 66,23

A 2015. I-III. negyedéves összes bevétel tartalmazza az önkormányzat által 40 000 E Ft összegű működési támogatás időarányosan folyósított részét, amely az üzemi eredmény szintjén kedvező hatást eredményezett. 15

A társaság 2015. I-III. negyedéves nettó árbevétele 197 662 E Ft, mely az előző év hasonló időszakához képest 2,61 %-os növekedést mutat. Az egyéb bevétel 484 435 E Ft, mely 9 622 E Ft-tal több, mint az előző év ugyanazon időszakában volt. Az értékcsökkenés 2015. I-III. negyedévi elszámolt értéke 19 208 E Ft, az előző év hasonló időszakához képest 4 217 E Ft-tal csökkent, melynek oka az elhúzódó, nem aktivált beruházás. A társaság üzemi eredménye 2015. I-III. negyedévben 8 943 E Ft, mely az előző év hasonló időszakához képest 364 E Ft eredmény-javulást jelent. A pénzügyi műveletek eredménye a kapott és a fizetett kamatok miatt 1 538 E Ft fizetési kötelezettség, mely az előző év hasonló időszakához képest 6 042 E Ft-tal csökkent, mely a 170 M Ft összegű folyószámlahitel visszafizetése miatt következett be. A rendkívüli eredmény 4 396 E Ft, mely a halasztott bevételek elszámolásából adódott. Mindezek figyelembevételével a társaság mérleg szerinti eredménye 11 801 E Ft, előző év hasonló időszakához képest a növekedés 977 E Ft. A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolg. értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

2014. I2015. IIII. III. 2015. negyedév negyedév éves terv tény tény 39 927 40 392 4 471 0 1 211 86 001 461 179 33 962 51 350 546 491 2 479

39 430 41 532 4 981 0 764 86 707 465 729 34 108 54 397 554 234 12 856

55 000 56 400 7 000 2 000 0 120 400 632 980 44 000 73 000 749 980 4 000

adatok E Ft-ban 2015.I2015.IIII.név III.név tény/ 2014. tény / I-III.név 2015. év tény (%) terv (%) 98,75 71,69 102,82 73,63 111,41 71,15 100,82 100,98 100,43 105,93 101,42

72,01 73,57 77,52 74,52 73,89

Az anyagjellegű ráfordítások 2015. I-III. negyedéves értéke az éves tervhez viszonyítva kedvezően alakult. A személyi jellegű ráfordítások a költségek között a legjelentősebb tétel, mely a társaság speciális tevékenységének tudható be. Ezen ráfordítások összege az előző év hasonló időszakához viszonyítva 7 743 E Ft növekedést mutat, melynek oka egyrészt a megváltozott munkaképességű dolgozói létszám kismértékű növekedése, másrészt a minimálbér változása. 2015. I-III. negyedév végén társaság átlagos statisztikai létszáma 576 fő, ebből a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 514 fő. Az egyéb ráfordítások értékének növekedését az Iskola úti ingatlan építményadója, az iparűzési adó és a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék okozta. A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulása: Megnevezés Készletek

2014. I-III. negyedév tény (%)

2 628

adatok E Ft-ban

2015. I-III. negyedév tény (%)

3 767

16

Követelések

Értékpapírok

Pénzeszközök

Forgóeszközök összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek összesen

109 891 0 25 131 137 650 8 287 335 073 343 360

113 410 0 47 668 164 845 6 182 176 638 182 820

A készleteket 2015. szeptember 30-án a ténylegesen felvett leltár alapján értékelték, melynek értéke 3 767 E Ft. A követelések mérlegben kimutatott 113 410 E Ft értékéből a vevők értéke 57 850 E Ft. Legnagyobb kintlévőséggel a Városgondozás Eger Kft. rendelkezik 18 039 E Ft értékben, mely tartalmazza az ingatlan eladásából származó kompenzálás utáni különbözetet. A kötelezettségek összege előző év hasonló időszakához viszonyítva jelentős csökkenést mutat, mely elsősorban a rövid lejáratú hitelek soron feltüntetett folyószámlahitel ezévi törlesztéséből adódik. Összegzés

A társaság 2015. I-III. negyedéves adózás előtti eredménye 11 801 E Ft nyereség. A társaság célja továbbra is a rehabilitációs foglalkoztatás, a megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodott polgárok foglalkoztatásának és társadalmi rehabilitációjának elősegítése. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I-III. negyedévére vonatkozó beszámolóját és a határozati javaslatot. Eger, 2015. november 13. Herman István Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere

17

8. napirend

ELŐTERJESZTÉS

az Agria Film Kft. 2015. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú társasága az Agria Film Kft. A társaság minden évben elkészíti I-III negyedéves beszámolóját, amelyet a Közgyűlés fogad el. A Társaság benyújtotta a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához a 2015. IIII. negyedéves beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Az Agria Film Kft. 2015. I-III. negyedévre vonatkozó beszámolója A Társaság főbb mérleg és eredmény adatainak alakulását az alábbi táblázatok foglalják össze: ESZKÖZÖK



71 641 32 049 0 103 690

FORRÁSOK

D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek


49 337 8 500 21 012 18 900 925 0 13 295

adatok ezer Ft-ban 2014. év tény

68 638 31 827 4 355 104 820


68 838 28 161 15 97 014


51 489 8 500 21 012 21 638 339 0 5 956


50 986 8 500 21 012 21 978 -504 0 15 770

18

G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

41 058 103 690

47 375 104 820

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Összes bevétel (üzemi tev.) Összes ráfordítás (üzemi tev.) Értékcsökkenési leírás A Üzemi eredmény B C D E

Pénzügyi műveletek eredménye

Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

30 258 97 014 adatok ezer Ft-ban

2014. I-III. n. év tény

2014. év tény

112 116

161 509

141 978

156 800

102 551 9 310 255

150 056 12 365 -912

138 125 10 638 -6 785

153 370 13 100 -9 670

-62 193 835 1 028

240 -672 1 114 442


-298 -7 083 6 579 -504

2015. év terv

I-III. n. évi teljesítés (%)

90,55%

90,06% 81,21%

400 -9 270 11 000 1 730

A Társaság bevételeinek és ráfordításainak teljesítése a III. negyedév végén 90%-os. Mind a bevételek, mind a ráfordítások megemelkedtek az előző év azonos időszakához képest. A bevételek közül a jegybevételek és a büfé bevételeinek alakulását a következő táblázat mutatja: adatok ezer Ft-ban 2014. I-III. negyedév tény 2015. I-III. negyedév tény jegybevétel büfé bevétel összesen

Agria Mozi

Uránia Mozi

Összesen

29 390 6 191 35 581

31 537 8 441 39 978

60 927 14 632 75 559

Agria Mozi

55 570 15 281 70 851

Uránia Mozi

29 926 11 040 40 966

Összesen

85 496 26 321 111 817

A jegybevételek és a büfé bevételek tekintetében a tárgyidőszakban az Agria Mozinál jelentős bevétel növekedés (összesen 189%) figyelhető meg az előző év azonos időszakához képest, valamint az Uránia Moziban realizált bevételek közelítik a 2014. I-III. negyedéves adatokat. További, üzemi eredményt érintő bevétele származott a Kft-nek többek között bérleti díjakból (8 329 E Ft), valamint filmkölcsöndíj térítésből (12 279 E Ft). A Társaság ráfordításainak alakulása: Megnevezés Anyagköltség

2014. I-III. n. év tény 7 888

2014. év tény

11 257


12 268

adatok ezer Ft-ban 2015. év terv

12 670

I-III. n. évi teljesítés (%)

96,83%

19

Igénybevett +egyéb szolgáltatások értéke

24 556 10 973

28 955 12 868

25 000 12 900

115,82% 99,75%

37,37% 55,21% 69,48% 37,98%

Eladott áruk beszerzési értéke

18 903 7 914

Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

43 540 78 245 16 415

66 641 113 427 23 905

55 779 109 870 20 414

60 000 110 570 26 000

1 474 4 173 22 062 2 244

3 072 6 021 32 998 3 631

1 308 4 748 26 470 1 785

3 500 8 600 38 100 4 700

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

92,97% 99,37% 78,52%

A bevételek növekedése mellett a ráfordítások is megemelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az anyagjellegű ráfordítások az éves terv szintjén teljesültek a III. negyedév végére. A ráfordítások legjelentősebb költségtétele az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, amelyben tárgyidőszakban szerepel 44 048 E Ft filmkölcsöndíj, valamint 11 731 E Ft továbbszámlázott filmkölcsöndíj. A személyi jellegű ráfordítások összege elmarad az éves tervhez viszonyított időarányos teljesítéstől. Összegzés A 2015. I-III. negyedéves gazdálkodás adatai alapján tárgyidőszakban az Agria Film Kft. összes bevétele 148 517 E Ft, ráfordításainak összege 149 021 E Ft volt. A társaság a félévet – 504 E Ft eredménnyel zárta. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Agria Film Kft. 2015. I-III. negyedévére vonatkozó beszámolóját. Eger, 2015. november 5. Herman István Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere

20

ELŐTERJESZTÉS

9. napirend

az Agria Film Kft. törzstőkéjének leszállításáról Tisztelt Közgyűlés! Az Eger Megyei Jogú Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Agria Film Kft-nek 1/1 arányú tulajdonát képezi az Eger, Széchenyi u. 14. szám alatti, 4882 helyrajzi számú, „kivett filmszínház” megnevezésű ingatlan (Uránia Mozi). A Kft. 2015. évben felújította az Uránia Mozi épületének előterét vendégváró kialakításával és a vendégváró feletti tető javításával, valamint megszüntette az épület beázását és elkezdte a mozi feletti helyiségek felújítását, illetve a legfontosabb helyeken a vakolatot és festést kijavította. Azonban az épület korából adódóan fontos feladat az épület teljes rekonstrukciója, beleértve az elektromos hálózat átvizsgálását és a fűtési rendszer felújítását, amelyeknek megvalósítását a Kft. önerőből nem tudja biztosítani, ezért pályázati forrás bevonása szükséges. Az önkormányzatnak lehetősége van pályázni önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül. Mivel az önkormányzatok csak a saját tulajdonukban lévő ingatlanaik felújítására nyújthatnak be pályázatot, indokolttá válik az Uránia Mozi épületének a Kft. tulajdonából önkormányzati tulajdonba kerülése, amely az alábbiak szerint történhet meg. A Kft. jegyzett tőkéje 8.500 E Ft, amely 3.000 E Ft összegű készpénzből, valamint 5.500 E Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A Kft. tőketartaléka 21.012 E Ft, eredménytartaléka 21.978 E Ft. Azaz a Kft. saját tőkéje összesen 51.490 E Ft. A Kft. tárgyi eszköz nyilvántartásában az Uránia Mozi épületének 2015. november 30-i nappal számított nettó könyv szerinti értéke összesen 27.414 E Ft. Ahhoz, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonú lehessen, szükséges a Kft. törzstőkéjét leszállítani és a tárgyi eszközeiből az ingatlant kivonni. Ennek megfelelően a Kft. a tőkeleszállítással egyidejűleg átadja Eger MJV Önkormányzata tulajdonába a Széchenyi u. 14. szám alatti ingatlant. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) 36.§ (2) bekezdésének c) pontja kimondja: „A tőketartalék csökkenéseként kell kimutatni a tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó - a jegyzett tőke leszállításával arányos - tőketartalék-kivonás összegét” Továbbá a számviteli törvény 37.§ (2) bekezdésének f) pontja: „Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni a tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó - a jegyzett tőke leszállításával arányos - eredménytartalékkivonás összegét” 21

A számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően a jegyzett tőke csökkentésének arányával megegyező arányban kell csökkenteni a társaság tőketartalékát és eredménytartalékát. Továbbá a jegyzett tőke összegének a leszállítást követően is oszthatónak kell lennie százezer forinttal. A fentiek alapján a jegyzett tőke 4.000 E Ft-ra történő leszállítása szükséges, amelynek arányában a tőketartalékot 9.888 E Ft-ra, az eredménytartalékot 10.343 E Ft-ra kell csökkenteni. Így a saját tőke összesen 27.259 E Ft-tal csökken le 24.231 E Ft-ra, az Uránia Mozi ingatlannak önkormányzati tulajdonba kerülésével egyidejűleg. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat. Eger, 2015. november 16. Herman István Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere

22

10. napirend

ELŐTERJESZTÉS

az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, valamint a Kft. társasági szerződésének módosításáról Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 96,77 %-ban tulajdonosa az Egri TISZK Nonprofit Kft-nek. Tulajdonrésszel rendelkezik még az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány. A Társaság benyújtotta a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához a 2015. IIII. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját, amelyet a Felügyelő Bizottság elfogadott és javasolt a Tulajdonosoknak elfogadásra. Az I-III. negyedéves beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi, valamint a Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvi kivonata a bizottsági ülésen kerül kiosztásra. Az Egri TISZK Kft. 2015. I-III. negyedévre vonatkozó beszámolója A Társaság főbb mérleg és eredmény adatainak alakulását az alábbi táblázatok foglalják össze: ESZKÖZÖK



372 633 16 565 1 250 390 448

FORRÁSOK

D Saját tőke Jegyzett tőke


49 264 3 100


359 294 17 333 7 376 634


329 008 16 585 0 345 593


47 841 3 100


44 513 3 100

23

Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

7 900 36 570 1 694 0 2 165 339 019 390 448

7 900 36 570 271 0 3 172 325 621 376 634

adatok ezer Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Összes bevétel (üzemi tev.) Összes ráfordítás (üzemi tev.) Értékcsökkenési leírás A Üzemi eredmény B C D E F

Pénzügyi műveletek eredménye

Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény


2014. év tény

48 787

46 397 39 774 -37 384

21 -37 363 39 057 1 694 1 694

7 900 36 841 -3 328 0 1 687 299 393 345 593

2015. év terv

66 020


25 140

59 698

63 531 53 113 -50 624

28 151 30 286 -33 297

56 901 40 517 -37 720

30 -50 594 52 476 1 882 271

11 -33 286 29 958 -3 328 -3 328

I-III. negyedéves teljesülés

42,11%

49,47% 74,75%

10 -37 710 40 000 2 290 0

A befektetett eszközök állománya értékcsökkenési leírás mértékével egyezően csökkent, mivel a tárgyidőszakban új beruházások nem történtek. A korábbi években a Kft. szakképzési támogatásból valósított meg fejlesztéseket. A passzív időbeli elhatárolások soron a korábbi fejlesztési célú halasztott bevételek (támogatások) elhatárolt összege szerepel.

A közhasznú tevékenység -3 689 E Ft eredménnyel, a vállalkozási tevékenység pedig +361 E Ft eredménnyel zárult, amely alapján a tárgyidőszakban összesen -3 328 E Ft mérleg szerinti eredmény realizálódott. A közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételei az éves tervhez viszonyítva: Megnevezés BEVÉTELEK Tevékenységek bevétele együtt Közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra alapítótól

2015. év terv

99 708 59 698 54 655 15 000

adatok ezer Ft-ban 2015. I-III. I-III. n. év negyedéves tény teljesülés 55 109 55,27% 25 140 42,11% 24 115 44,12% 11 250 75,00%

24

Partneriskolai fenntartói támogatás

6 178 33 477 0 5 043 5 043 0 10 10 0 40 000 40 000 0

(KLIK)

Egyéb közhasznú tevékenység bev. Különféle egyéb bevételek Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási bevétel Egyéb gazdasági bevétel Pénzügyi bevételek Közhasznú pénzügyi bevétel Vállalkozási pénzügyi bevétel Rendkívüli bevételek Közhasznú rendkív. bevételek Vállalkozási rendkív. bevételek

2 178 10 673 14 1 025 1 025 0 11 11 0 29 958 29 958 0

35,25% 31,88% 20,33% 20,33% 110,00% 110,00% 74,90% 74,90%

Az önkormányzat a társaság javára 2015. évben 15 000 E Ft összegű működési célú támogatást nyújt, amelyből az I-III. negyedévre biztosított arányos rész 11 250 E Ft. A Munkaügyi Központ által meghirdetett pályázatok közül 2015. évben a Kft. elnyerte 2 képzés megszervezésének lehetőségét, amelyből egy képzés a III. negyedévben elindult 2 897 E Ft bevételt eredményezve, továbbá az előző évben indult, idei évre áthúzódó képzésekhez, pályázatokhoz kapcsolódó bevételek összesen 7 776 E Ft-ban realizálódtak. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (KLIK) a Központi Képzőhely működtetésére kapott támogatás összege 2015. június 30. napjáig 2 178 E Ft volt, 2015. július 1. napjával létrejött az Egri Szakképző Centrum. A társaság vállalkozási tevékenysége során 1 025 E Ft összegű árbevételt ért el, valamint a 29 958 E Ft összegű rendkívüli bevételt a halasztott bevétel tárgyidőszakra eső, feloldott összege alkotja. A társaság ráfordításai a közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenység szerinti bontásban az éves tervhez viszonyítva: Megnevezés

2015. év terv

RÁFORDÍTÁSOK Közhasznú tev. költségei Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Járulékok A Társaság ráfordításainak alakulása tételesen:

97 418 94 156 30 564 23 075 40 517 3 262 2 304 754 204

adatok ezer Ft-ban 2015. I-III. I-III. negyedév negyedéves tény teljesülés 58 437 59,99% 57 773 61,36% 11 810 38,64% 15 677 67,94% 30 286 74,75% 664 20,36% 664 28,82% 0 0,00% 0 0,00%

adatok ezer Ft-ban

25

Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások


2014. év tény

4 400 16 341 667 21 408 18 915

12 748 19 697 1 054 33 499 22 505

1 029 5 030 24 974 15

1 543 5 961 30 009 23


2015. év terv

2 146 9 710 618 12 474 11 577

9 270 22 618 980 32 868 17 777

1 035 3 065 15 677 0

1 273 4 983 24 033 0

I-III. negyedéves teljesülés

23,15% 42,93% 63,06% 37,95% 65,12% 81,30% 61,51% 65,23%

A Kft. ráfordításainak jelentős részét a személyi jellegű ráfordítások, valamint az igénybevett szolgáltatások teszik ki. Az igénybevett szolgáltatások értéke tartalmazza többek között a tanfolyamokkal, oktatással, vizsgáztatással kapcsolatos költségeket. Az anyagköltség összegét a képzéshez vásárolt anyag, illetve a működéshez szükséges anyagköltség, valamint a közüzemi díjak alkotják. A bérköltség a menedzsment béréből és a külsős oktatók megbízási díjaiból áll Összegzés A 2015. I-III. negyedéves gazdálkodás adatai alapján az Egri TISZK Nonprofit Kft. összes bevétele 55 109 E Ft, a költségek és ráfordítások összege 58 437 E Ft volt. A Társaság I-III. negyedéves működését –3 328 E Ft adózás előtti eredménnyel zárta. Az Egri TISZK Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 479/2015. (X.29.) határozatával döntött a tulajdonában álló gazdasági társaságok EVAT Zrt-be történő apportálásához szükséges határozati javaslatok 2015. november 25-i testületi ülés elé történő terjesztéséről. Az apportálás az Egri TISZK Nonprofit Kft-ben lévő önkormányzati üzletrészét is érinti, azonban a Kft. társasági szerződésének 20.1. pontja kimondja:

„20.1. A társaság tagja üzletrészét a társaság másik tagjára szabadon átruházhatja. A tagok az adásvételi szerződéstől eltérő egyéb jogcímen történő üzletrész átruházás lehetőségét kizárják.” A fentiek alapján a társasági szerződés nem teszi lehetővé az önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészének apportálás útján történő átruházását. A Közgyűlés 479/2015.(X.29.) határozatának végrehajthatósága érdekében szükségessé válik a társasági szerződés 20.1. pontjának módosítása az alábbiak szerint: „20.1. A társaság tagja üzletrészét a társaság másik tagjára szabadon átruházhatja. A tagok az adásvételi szerződéstől eltérő egyéb jogcímen történő üzletrész átruházás lehetőségét nem zárják ki. Az üzletrész kívülálló személyre nem adásvétel jogcímen

26

történő átruházása esetén az átruházáshoz a taggyűlés hozzájárulása nem szükséges.”

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat. Eger, 2015. november 10.

Herman István Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere

27

ELŐTERJESZTÉS

11. napirend

a 7225/B/17 hrsz-ú lakás értékesítésre történő kijelöléséről Tisztelt Közgyűlés!

A 7225/B/17 hrsz-ú 63 m2 térmértékű lakás a Telekessy u. 8. 1. em. 9. szám alatt található és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi. Az ingatlan jelenleg üresen áll, és kérelem érkezett az önkormányzathoz az ingatlan megvásárlására.

A Humán Szolgáltatási Iroda a kérelmet megvizsgálta és az ingatlan adottságai miatt korlátozott hasznosíthatósága miatt támogatja az ingatlan értékesítését.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 67/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a Közgyűlés döntése alapján elidegenítésre kijelölt üres önkormányzati lakást az önkormányzat vagyonrendeletének a nem lakáscélú ingatlanok értékesítésére vonatkozó szabályai értelemszerű alkalmazásával kell értékesíteni. Ennek alapján amennyiben a Közgyűlés elidegenítésre kijelöli az ingatlant, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) sz. rendelet 42. § (1) bekezdése alapján elsősorban versenyeztetés útján lehet értékesíteni. Az ingatlan forgalmi értéke a mellékelt értékbecslésben (1. melléklet) foglaltak szerint nettó 7.350.000 Ft, mely alapján a versenyeztetési eljárás feltételeinek meghatározására a vagyonrendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Városgazdálkodási Bizottság jogosult. Az ingatlan tulajdoni lapját és jellemzőit a mellékelt értékbecslés tartalmazza. (Az ingatlan könyv szerinti nettó értéke 2.181.068 Ft.) A társasházban ezen ingatlanon kívül az önkormányzatnak 1 lakástulajdona és 1 pince tulajdona van. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el a határozati javaslatot. Eger, 2015. november 10.

Orosz Lászlóné Városgazdálkodási Bizottság Elnöke

28

Előterjesztés az egri 1560 hrsz-ú ingatlan törzsvagyoni körből történő kivonásáról és elidegenítéséről Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi az egri 1560 hrsz-ú, 193 m2 térmértékű ”kivett közterület” megnevezésű ingatlan. A szomszédos 1536 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaitól kérelem érkezett a 1560 hrsz-ú ingatlan megvásárlása iránt.

Az érintett telek egy zárványtelek, amely közterületről nem, de a kérelmezők tulajdonában lévő ingatanról megközelíthető, annak karbantartásáról a kérelmezők gondoskodnak. Az érintett szakirodák állásfoglalása szerint és a vonatkozó szabályozási terv alapján nincs akadálya a telek kérelmező részére történő értékesítésének. (A Városüzemeltetési Iroda állásfoglalását a 4. melléklet, a Főépítészi Iroda állásfoglalását az 5. melléklet tartalmazza.) Tekintettel arra, hogy az ingatlan megosztva a hatályos szabályozási terv alapján több szomszédos ingatlan tulajdonosa részére is értékesíthető telek-kiegészítésként, a kérelmező csatolta az érintett telektulajdonosok azon nyilatkozatát, amely szerint nem kívánják az ingatlant megvásárolni, kifogást nem emelnek annak értékesítésével szemben. A kérelmező elkészíttette az ingatlanra vonatkozó értékbecslést, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Az értékbecslésben foglalt forgalmi érték 1650 Ft/m2. (3. melléklet)

A Főépítészi Csoport tájékoztatása szerint a 206,13 m2 térmértékű 1536 hrsz-ú ingatlan kisebb, mint a szabályozási tervben előírt legkisebb telekméret (250 m2). A zárványtelek telek-kiegészítésként történő hozzácsatolása egy lépést jelent a szabályozás által javasolt telekméret irányába. A kérelmező a mostani 206 m2-es telkén lévő épületével maximálisan kihasználja a jelenleg megengedett 60 %-os beépítést. A telek-kiegészítéssel 193 m2-rel nő a kérelmező telekmérete, amellyel többlet építési lehetőséghez jut, de a telek speciális formájából adódóan maradéktalanul nem használható ki.

Az érintett ingatlan Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsvagyonát képezi, tekintettel arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásban közterületként szerepel. (tulajdoni lapokat az 1. melléklet, a térképet a 2. melléklet tartalmazza) A területrész 29

értékesítésének feltétele a terület közterületi megjelölésének módosítása, és annak törzsvagyoni körből történő kivonása közgyűlési döntés alapján.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015.(X.30.) rendelet XII.. Fejezete 42.§ (4) bekezdés 2./b) pontja alapján a törzsvagyonból történő kivonást követően az ingatlanrész közvetlenül értékesíthető a szomszédos ingatlan tulajdonosa részére. A Bizottság kérésére 2015. június 23. napján a helyszínen bejárást tartottunk, hogy megalapozott döntés születhessen a kérelemmel kapcsolatban.

A Városgazdálkodási Bizottság az ingatlanrész vételárát 136/2015.(VIII.17.) döntésében (6. melléklet) az értékbecslésben foglaltaknak megfelelően 1650 Ft/m2-ben határozta meg, melyet a kérelmezők elfogadtak. A kérelmező a törzsvagyoni körből történő kivonáshoz és a telekalakításhoz szükséges változási vázrajzot elkészítette. (7. melléklet). Az értékbecslés és a változási vázrajz költségét a kérelmező viselte. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot. Eger, 2015. november 4.

Orosz Lászlóné a Városgazdálkodási Bizottság Elnöke

30

Tájékoztató

13. napirend

a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek 2015. év III. negyedévében történő végrehajtásáról Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése szerint a Bizottság saját hatáskörben hozott döntéseiről, illetve a polgármesteri hatáskörben hozott döntésekről a Közgyűlés rendszeresen tájékoztatást kap.

A csatolt mellékletek a 2015. év III. negyedévében lejárt határidejű, illetve még nem lejárt határidejű, de már végrehajtott döntéseket mutatják be az alábbiak szerint: 1. melléklet: A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörében hozott döntéseit tartalmazza. 2. melléklet: A Polgármester saját hatáskörben hozott vagyoni típusú döntéseit tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére. Eger, 2015. november 9.

Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

Orosz Lászlóné Városgazdálkodási Bizottság Elnöke

31

14. napirend ELŐTERJESZTÉS

az egri 6442 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan egy részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről A Termálfürdő és környéke mellett rendezésre váró terület a Termálfürdő, a Bárány uszoda, és a Bitskey Aladár uszoda által határolt terület. A terület rendezésénél figyelembe kell venni, hogy a Kertész út mentén a termálfürdő és az uszodák által alkotott tömb keleti oldalán lévő keskeny járda balesetveszélyes lehet, ezért célszerű lenne az út kiszélesítése. A tömb északi oldalán a Frank Tivadar utcáról a Kertész útra a buszok átsodródnak a Kertész utcán az ellentétes irányú sávba, ezért a fordulási sugár korrekciója javasolt. A Csákány utca korrekciójához szükséges lenne több magántulajdonban álló ingatlan megvásárlása, így kétirányú beközlekedési lehetőség lenne biztosítható az egri 6447/6 hrsz.-ú ingatlanra. A telekhatár rendezésével érintett tömbön belül található az egri 6642 hrsz.-ú kivett, lakóház udvar, gazdasági épület megnevezésű (mely a valóságban beépítetlen terület) 252 m2 nagyságú ingatlan, melynek 2/3 részben bejegyzett tulajdonosa Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, míg néhai Mátrai Etelka után az örökös 1/3 részben a Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Az út kiszélesítése céljából szükséges lenne az egész ingatlan tulajdonjogának a megszerzése melynek elvi akadálya nincs az MNV. Zrt. előzetes tájékoztatása szerint. Az ingatlanon jelenleg is fennálló teher az elhunyt tulajdonost terhelő 123.000.-Ft jelzálogjog, mely feltehetően a gondokság alá helyezett gondozási díja, a jelzálogjog jogosultja az Andornaktályai Elmebetegek Szociális Otthona. Az Önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló teherrel együtt szerzi meg. Abban az esetben, ha a jelzálogjog összege meghaladná az ingatlan értékét úgy nem kezdeményezi az Önkormányzat az ingatlan ingyenes tulajdonba adását. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§(2) c pontja lehetőséget nyújt arra, hogy az állami vagyon tulajdonjogának átruházása megtörténhessen a helyi önkormányzatok részére a jogszabályban előírt feladataik elősegítése érdekében. A 2007. évi CVI törvény 8.§ (1) bekezdése alapján meghatározott célra, mégpedig „ A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme…” Az ingyenes tulajdonba adási kérelemnek tartalmaznia kell a Közgyűlés határozatát az ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről, amely tartalmazza az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§ (2) bekezdése szerinti tartalmi elemeket. Ennek megfelelően tartalmaznia kell a tulajdonba adásra vonatkozó igényt megjelölve a konkrét felhasználási célt, a segítendő feladatot, az azt előíró jogszabályi rendelkezést, valamint 32

a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. A fenti ingatlan egy részének ingyenes tulajdonba adását az Mötv. szerint alábbi célra igényli az önkormányzat: 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§.-ának (1) és (2) bekezdése szerint: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés. 2. településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot. Eger, 2015. november 11. Habis László polgármester

33

Iktató szám: 13804/2015

15. napirend

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok hasznosítási lehetőségeiről Tisztelt Közgyűlés!

Eger közigazgatási területe meghaladja a 9000 ha-t (9223 ha 7365 m2), melyből a közigazgatási belterület körülbelül 1500 hektárt tesz ki. Eger közigazgatási külterülete közel 7500 ha. Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi mezőgazdasági hasznosítású ingatlan kb. 650 ha, mely 1800 ingatlanból áll. Az önkormányzat Eger közigazgatási külterületén elhelyezkedő, tulajdonában lévő ingatlanokon, - melyek a külterület 10 %-át teszik ki - tervszerű és több lábon álló gazdálkodásával alakítja a külterületet. A mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok felmérését követően 434/2007. (IX. 27.) számú határozatával a Közgyűlés jóváhagyta, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanok többsége továbbra is maradjon az Önkormányzat tulajdonában. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata stratégiai célja a külterületi ingatlanvagyon megőrzése, gyarapítása. A mostani előterjesztés gerincét a közgyűlés által korábban (2007. szeptember) elfogadott külterületi hasznosíthatósági koncepció adja, mely a következőket tartalmazta: a tömbösítésre alkalmas birtokösszevonási célú területek cserére történő kijelölése egy átfogó, Eger-külterületére vonatkozó, de a belterületi rendezési tervvel összhangban lévő Szabályozási terv elkészítése az erdőtelepítésre alkalmas ingatlanok beruházási célból szükséges vizsgálata műszaki és gazdaságossági, illetve környezetvédelmi szempontok alapján azoknak az ingatlanoknak a kijelölése értékesítésre, amelyek helyi működő vállalkozások számára nyitnak új lehetőségeket a meglévő telephelyeik bővítése és ezzel új munkahelyek teremtése céljából, továbbá azon ingatlanok meghatározása és kijelölése értékesítésre, ahol az önkormányzati tulajdon magántulajdonok közé ékelődött, vagy amelyek táblánként, dűlőnként, nem számottevő mennyiségű, elszórtan elhelyezkedő önkormányzati ingatlant foglalnak magukban. máscélú hasznosítások megvalósítása (Vécsey-tetőn pihenőpark, Kőlyuki pincesoron közpark) 34

a kialakult tömbökre földalapú támogatás pályázati formában történő igénylése, gazdálkodás megvalósítása az ingatlanokon fasorok telepítése a külterületi utak mellett. Az ingatlanok hasznosítása miatt párhuzamosan több feladat előkészítése és megvalósítása van folyamatban:

Az elfogadott hasznosíthatósági koncepció alapján készülnek Eger közigazgatási külterületére a belterületi szabályozási tervvel összhangban lévő szabályozási tervek.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. júniusi közgyűlésén elfogadta a K2-es út és környéke Déli terület szabályozási tervéről szóló 22/2010. (VI. 25.) számú önkormányzati rendeletet, mely eredményeképpen folyamatosan épül, szépül a Kőlyuki pincesoron létrehozott közpark. Elfogadásra került a Dél-Keleti (2011.), valamint ÉszakKeleti (2014.) külterületre vonatkozó szabályozási terv. A pince fölötti területek tulajdonjogának rendezése (az alatta lévő pincetulajdonosok részére történő értékesítése) fontos eleme a vagyongazdálkodási koncepciónak, ugyanis a területek megközelíthetősége nem biztosított, ápolásának, karbantartásának hiánya jelentős károkat okozhat az alattuk elhelyezkedő pincékben. Ez a karbantartási kötelezettségen felül kártérítési kiadások kifizetését is eredményezheti. A történelmi pincesorok használati-, és tulajdonjogának rendezése.

Az erdőtelepítéssel kapcsolatos előkészítések eredményeként 2010. évben benyújtott pályázatunk 13.830 euró kiviteli és ápolási támogatást nyert az Eger, Pajdos-dűlőben lévő ingatlan hasznosításhoz. Az erdő ápolása-, gondozása, vadaktól történő megóvása folyamatos felügyeletet és munkát igényel. A támogatási lehetőségek kihasználása miatt kérelmeztük a tervezett erdőterületek ingatlanjainak támogathatóvá tételét, pozitív döntést követően elkészítjük az erdőtelepítési kiviteli terveket, hogy pályázat formájában rotációszerűen újabb városrészek gazdagodjanak az eltelepített őshonos fafajok jótékony hatásával. Az Önkormányzat a Járási Hivatal Erdészeti Igazgatóságánál kezdeményezte a tulajdonában lévő kb. 80 ha erdőterület vonatkozásában az Önkormányzat erdőgazdálkodóvá válását, továbbá az Önkormányzat és a Magyar Állam között a Nyerges-tető, Mészhegy-dűlőben elhelyezkedő parcellák összevonását. A tömbösítést 2016 évben újra kérelmezzük. 2015 évben közel 16 hektár erdő tarvágásának lábon történő értékesítése valósult meg, az előkészítési, letermelési munkák folyamatban vannak. A tarvágással érintett területeken sarjról nevelt erdő kialakítása történik. Az ellenőrzéseknek és egyeztetéseknek köszönhetően az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok többségében haszonbérlő, bérlő, rekreációs földhasználó által valósul meg a művelési ágaknak megfelelő karbantartás.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti ingatlanok haszonbérlői a művelésből kiöregedtek, jelentős arányban lemondták bérleményeiket. Az ingatlanok művelésére folyamatosan csökkent az igény. Ez az önkormányzatra anyagi- és fizikai tekintetben is jelentős terhet ró. 35

További problémát jelent az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon megvalósított értéknövelő beruházások helyzete, ezért az Önkormányzat 378/2009. (V. 28.) számú határozatával jóváhagyta a zártkerti ingatlanok értékesítését, melynek feltételeit az ingatlanok fekvése, minősége befolyásolja. A mellékelt táblázat a 2007. évtől értékesített, és az értékesítési bevételből vásárolt ingatlanok darabszámát és összesített értékét tartalmazza.

Év 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Összesen:

db 1 7 42 40 53 30 25 15

213

I n g a t l a n eladás (Ft) db 1.152.000,--1.515.280,1 11.620.016,32 15.489.525,8 15.266.200,42 13.165.300,18 17.718.800,19 5.093.630,7

81.020.751,-

127

vétel (Ft) --80.000,2.930.730,1.509.800,26.956.150,13.153.248,9.663.630,7.490.227,-

61.783.785,-

Az értékesítésből eddig befolyt összeg több mint 81 millió forint, melyből az önkormányzat az előbb említett cél érdekében termőföldet vásárolt és vásárol.

Az előterjesztés készítésének napján a 2015. évi költségvetésben 8.335.000.- Ft a mezőgazdasági földterületek vásárlása címszámon rendelkezésre álló, kötelezettséggel nem terhelt fedezet.

A művelési igényt mutató tendencia csökkenése jelen pillanatban is megfigyelhető, ezért az Önkormányzat a zártkertek, hobbi jellegű ingatlanok, valamint nehezen megközelíthető, infrastruktúrától mentes területek értékesítéséből befolyt bevételből olyan ingatlancsoportokat, önálló ingatlanokat tudna vásárolni, melyek a város későbbi fejlesztéséhez hasznosíthatóak, addig önállóan, vagy tömbökbe csoportosítva rajtuk nagyüzemi művelés folytatható. Ennek köszönhetően a 2007 évi körülbelül 30 hektáros nagyüzemi művelésre alkalmas területnagyság 2015. évre meghaladta a 100 hektárt, amit a rendelkezésre álló lehetőségek szerint folyamatosan bővítünk. Lehetőség van területalapú támogatás felhasználására az adott területekre, melyet Önkormányzatunk minden évben pályázati formában igényel.

A fenti táblázat rámutat arra a tényre, hogy a zártkerti ingatlanok értékesítése jelentősen csökken. Az Önkormányzat tulajdonában lévő telkek többsége 600-1000 m2 nagyságú „zártkerti” ingatlan, mely jelenleg 800 haszonbérlő, bérlő által művelt, gondozott állapotban van. 36

A művelési kedv csökkenése miatt ezen ingatlanok fenntartása a továbbiakban jelentős terhet jelentene az Önkormányzat számára – a kisméretű ingatlanok egyszeri kaszálásának költsége 15 Ft/m2, a nagyüzemi művelésre alkalmas ingatlanok 0,7 Ft/m2 költségével szemben - ezért a „zártkerti” ingatlanok értékesítésének folytatását fontos elemnek tartjuk a koncepcióban. A gyakorlati tapasztalatok és haszonbérlőink igénye, valamint összetételének változása alapján a mezőgazdasági ügyintéző évente felülvizsgálja az Önkormányzat vagyonrendeletét és a szükséges módosításokat kérelmezi. 2012. február 24. napján lépett hatályba Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) rendelete. Az évek során a gyakorlati tapasztalatok alapján és a törvényi rendelkezések változása miatt több módosítás történt, amelynek egy része a meglévő rendelkezések aktualizálását, egy része pedig újabb rendelkezések beillesztését jelentette.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatálybalépését követően, valamint a gyakorlatban felmerülő változások követése érdekében szükségessé vált a vagyonrendelet aktualizálása, amely a rendelet alapvető koncepcióját nem érinti. A hatályos rendeletet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. október hónapban elfogadta.

A vagyonrendelet szabályozza az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti, haszonbérleti, földhasználati jogának létesítését, ezen jogok átadásának lehetőségeit. A földműves fogalmának bevezetése alapjaiban változtatta meg a földhasznosítást.

„földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mezővagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi;” A törvény lehetővé teszi a nem földművesek részére történő földhasználat lehetőségét.

„A rekreációs célú földhasználati szerződés a települési önkormányzat, mint használatba adó, valamint a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár, illetve mezőgazdasági termelőszervezetnek nem minősülő civil szervezet, mint használó között létrejött olyan szerződés, melynek alapján a használó a települési önkormányzat tulajdonában álló, legfeljebb 1 hektár területnagyságú földet a saját, illetve az együttélő családtagjai szükségleteit meg nem 37

haladó mértékben használja, és szedi annak hasznait. A rekreációs célú földhasználati szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és legfeljebb 5 évre köthető meg. Ha a rekreációs célú földhasználati szerződés alapján a használó a földhasználatért ellenszolgáltatással tartozik, a szerződés megszűnésére a haszonbérleti szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

A mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok jövedelmezősége elsősorban közép- és hosszútávon realizálható. A megfelelő birtokszerkezet kialakítása érdekében a mezőgazdasági hasznosítású ingatlanvagyon átalakításának folyamatosnak, és a jövőben is biztosítottnak kell lennie.

Tovább szeretnénk folytatni erdőtelepítési beruházásainkat, melyeket gyümölcsösök telepítésével bővítünk. A koncepció fontos elemének tartjuk a külterületeket vonzóbbá tevő családok, kirándulók kikapcsolódását szolgáló közparkok, pihenők kialakítását, ezek lehetőségének szabályozási tervben történő rögzítését. Az önkormányzat tömbösítési törekvéseinek megvalósítása céljából a kisebb „zártkerti” ingatlanok, valamint a gazdaságosan nagyüzemileg nem művelhető, 3000 m2-nél kisebb ingatlanok értékesítése kapcsán szükséges azon ingatlancsoport meghatározása, melyet rekreációs célú értékesítésre jelölünk. A rekreációs célú földszerzés: a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár által a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) tulajdonában álló és határozattal ilyen célú megszerzésre kijelölt, legfeljebb 1 hektár területnagyságú föld megszerzése abból a célból, hogy a szerző fél a földet a saját, valamint az együttélő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használja és szedje annak hasznait; A rekreációs célú ingatlanértékesítés a törvény alapján abban az esetben lehetséges, amennyiben az érintett ingatlanokat a Közgyűlés értékesítésre határozatban kijelöli.

Ennek alapján javaslom az ilyen jellegű ingatlanok értékesítésre történő kijelölését. Az érintett ingatlanokat az 1. térképmelléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Eger, 2015. november 5.

Orosz Lászlóné s.k. Tanácsnok

38

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés!

A 2015. évi költségvetési rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján második alkalommal módosítjuk.

Jelenleg az Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat 2015. III. negyedévben történt előirányzat-változásainak átvezetése történt meg a 2015. évi költségvetési rendeleten. Az előirányzat-módosítások érintik a működési- és felhalmozási bevételeket, illetve kiadásokat. A bevételi- és kiadási főösszeg 455.600 E Ft-tal nő, a 2015. szeptember 30-i módosított előirányzat 18.696.864 E Ft. A módosított költségvetési mérleg főösszegének változásához a központi támogatások pótelőirányzatai 78.671 E Ft-tal, az átvett pénzeszközök és támogatások államháztartáson belülről 320.612 E Ft-tal, valamint az intézményi saját hatáskörű módosítások 56.317 E Ft-tal járultak hozzá.

Az anyag bemutatja a bevételek és a kiadások címszámok szerinti előirányzat-változásait (1. és 2. melléklet), valamint a költségvetési mérleg feladat jogcímenkénti előirányzat módosulását (3., 3/a-3/c. mellékletek). A rendelet-módosítás 4. és 5. mellékletében bemutatjuk a bevételi és kiadási előirányzatok költségvetési fejezetenkénti változását az előirányzat-nyilvántartásnak megfelelően. A polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben történt harmadik negyedévi előirányzatmódosításokat a 6-8. mellékletek szemléltetik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslat mellékletei szerinti részletezés és indoklás alapján az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, valamint az Önkormányzatra vonatkozó módosítási javaslatokat vitassa meg és fogadja el a rendelet-módosítást. Eger, 2015. október 29. Habis László sk. polgármester

39

18. napirend

TÁJÉKOZTATÓ

a 2015. szeptember havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § rendelkezései értelmében elkészítettük az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 13.) számú önkormányzati rendelet 8. §-ban és a 14. §-ban biztosított előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézményvezetői és polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót. A csatolt mellékletek a 2015. szeptemberi döntéseket mutatják be az alábbiak szerint:   

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között (1. melléklet) Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül (2. melléklet)

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások (3. melléklet)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni. Eger, 2015. november 03. Habis László sk. Polgármester

40

19. Napirend

Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására


Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2015. évi előirányzatait változtatni szükséges az alábbiak miatt: 1.

A Benedek Elek Óvodában az új programok futtatására már nem volt alkalmas a számítógép, ezért újat kellett vásárolni, melynek értéke 197 E Ft. A gyermekek étkeztetéséhez konyhai eszközök (pohár, evőeszköz, tányér) beszerzése is szükségessé vált 293 E Ft értékben. Emiatt az intézmény kérte 490 E Ft átcsoportosítását beruházási kiadásokra dologi kiadásokról.

2. A Gárdonyi Géza Színház a Színészház legszükségesebb felújítási munkáinak elvégzése miatt kérte a felújítási kiadások emelését 381 E Ft értékben a dologi kiadások egyidejű csökkentésével. 3. Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye által működtetett iskolákban két dolgozót az orvosi alkalmassági vizsgálat alkalmával az üzemorvos munkakörének betöltésére alkalmatlannak talált. Munkaviszonyuk megszüntetése végkielégítés kifizetésével járt együtt. Pótelőirányzatot kért az intézmény 1.612 E Ft értékben (ebből 1.269 E Ft személyi juttatás, valamint 343 E Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó). Az intézmény 2.800 E Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó átcsoportosítását szeretné a személyi juttatások növelésére fordítani a műhelyben dolgozók anyagi elismeréséhez. A költségvetés tervezésekor az egészségüggyel kapcsolatos kifizetéseket a dologi kiadásokon terveztük, a teljesítés azonban a személyi juttatások előirányzatát érinti. Ezen indokok alapján kérte a személyi juttatások emelését 3.515 E Ft értékben, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.800 E Ft-os és a dologi kiadások 715 E Ft-os egyidejű csökkentésével. 4. Eger MJV Önkormányzatának TIOP-3.4.2-11/1-2012-0026 számú „Korszerű Gondozói Ház kialakítása” című pályázat projektmenedzseri feladatainak 41

elszámolása miatt szükséges a projekt kiadási címszámán belüli átrendezés. Ez a tevékenység a jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint személyi jellegű költségként és bérjárulék címén számolható el. Mindezek alapján a személyi juttatások előirányzata 4.592 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.240 E Ft-tal emelkedik a dologi kiadások 5.832 E Ft-os egyidejű csökkentésével. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el. Eger, 2015. november 9.

Habis László sk. Polgármester

42

20. napirend (VKB, VGB, VPÜB, Kgy)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a történelmi belváros közlekedési rendjéről Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. szeptemberi ülésén tárgyalta és jóváhagyta a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rend módosításának irányelveiről szóló előterjesztést. Az előterjesztésben fő célkitűzésként jelent meg az, hogy a teljes belvárosra vonatkozóan egy új behajtási, közlekedési és várakozási rendet is szabályozó önkormányzati rendelet készüljön. Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Irodája 2015 októberében megkeresett civil szervezeteket, egyesületeket, területi önkormányzati képviselőket, kerékpáros klubokat, illetve intézményeket azon célból, hogy az önkormányzatnak a rendeletalkotásban segítséget nyújtsanak. Több fórumtól is érkezett visszajelzés és javaslat a belváros közlekedési és parkolási rendjére. A beérkezett javaslatokat a szakiroda megvizsgálta, és a szakmai álláspontokat figyelembe véve a rendelet-tervezetbe beillesztette. A megküldött vélemények között szerepelt teljesen ellentétes javaslat is, például a beléptető rendszer szükségessége, a bevonandó területek nagysága, a várakozási területek kijelölése, az áruszállítási idő kibővítése illetve díjszedési kötelezettség tekintetében. Ezen pontoknál a szakiroda szakmai érdekek előtérbe helyezésével, és más megyei jogú városok hasonló vonatkozású tapasztalataira támaszkodva készítette elő a rendelet-tervezetet. A beérkezett vélemények között szerepelt olyan is, mely jelen rendeletben nem szabályozható területre vonatkozott, például a belváros peremén újabb ingyenes parkolók kialakítása, a turistabuszok várakozásának szabályozása, további kerékpártámaszok telepítése, azonban a későbbiek folyamán a bevezetése, megvalósítása az Önkormányzat részéről is támogatandó. A történelmi belváros közlekedési rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezett hatályba lépése 2016. január 1. Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendeletet elfogadni szíveskedjen. Eger, 2015. november 11.

Habis László polgármester

43

Előterjesztés

21. napirend (VKB, VGB, VPÜB, Kgy)

a Minorita templom homlokzatán galambriasztó tüskék elhelyezéséről


Eger belvárosában több éve problémát okoz a városi galambok elszaporodása, mely főleg a Dobó teret és közvetlen környezetét érinti. Az elmúlt időszakban végzett komplex galambmentesítési program a galambpopuláció csökkenésében komoly javulást eredményezett, ennek ellenére a galambok épülethomlokzatra történő „visszaszokása” egyre nagyobb mértékben tapasztalható. A galambok által egyik legközkedveltebb épület a Minorita templom (Szent Antal templom), melynek a Belvárosi Rehabilitáció keretében megújult homlokzatán egyre több szennyeződés látható.

Úgy vélem, hogy Eger legszebb barokk temploma a város egyik fő nevezetessége is, ezért műemlékvédelmi és városképi okokból mindenképp indokoltnak tartom a Minorita templom homlokzatán galambriasztó tüskék elhelyezésével a védelmet kialakítani és ehhez szükség szerint önkormányzati forrásokat is biztosítani.

A templom Dobó tér felőli oldalán és a 2 torony minden oldalán a galambok által elfoglalt részeken a galambriasztó tüskék elhelyezésének költsége 1,8 millió Ft. A templomban lelkipásztori teendőket jelenleg ellátó Belvárosi Főplébánia tájékoztatása alapján a homlokzati védelem kialakítását nagyon fontosnak tartják, de ehhez anyagi támogatást nem tudnak nyújtani.

Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa a Minorita templom homlokzatán a galambriasztó tüskék elhelyezését és az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat biztosítsa, mely a 2015 évi költségvetés II/6/2/1/3 – Galambmentesítési program / Működési költségvetés / Dologi kiadások címszámon rendelkezésre áll. Eger, 2015. november 2. Habis László polgármester 44

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések

Recommend Documents