#-e, DR. AIDIRAMIN DAUD, SH., MH., DFM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Jl. HR. Rasuna Said Krv. 6-7 Kuningan, Jskarta Selatan Telp. (021) SZ023E'I - Hunting

Nomor

:AHU-AH.OI.10-20148

Lampiran

I

Perihal

:Penerimaanpemberitahuan

-

Jakart4 06 Agustus 2010 Kepada Yth.

Perubahan Anggaran Dasar

Notaris Sudipto, SH Menara Sudirman Lt. l g Jl. Jend. Sudirman Kav. 60

PT. BANK BNI SYAR]AH

Kotamadya Jakarta Selatan Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model Itr yang disimpan di dalztn database Sistem Adminishasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor

226, tanggd.29 Juni 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Aulia Taufani, SH. sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggar 5 Agustus

2010, perubahan Anggaran Dasar pr. BANK BNI SYARTAH, berkedudukan di Jakarta pusat, telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. mengenai perubahan Pasal 11, pasal

21,

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIKINDONESIA DIREKTTIR JENDERAL

ADMIMSTRASI HUKUM UMUM

#-e, DR.

AIDIRAMIN DAUD, SH., MH., DFM. NrP. 19581120 198810 I 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0059123.Arl.01.09.Tahun 2010 Tanggar

a . r ..4 a t a a tar ar aaaa

. aa . . a. . aata a aaaaaa aaa.t. . .aaa ..

06 Agustus 2010

AKTA .

Tgl.

Nomor

29 Juni 2010

=226=

ll0IlRI$ $llI,llPI0, $J.,t.flt. SURAT KER'TUSAI.I MS.IIERI KHTAI${AN

N0. : M -

13 -

HI/m.S-IH.

RruBUK hDONESN

1S8 TGL : 11 APRII 19S

IERDAFTAR SffiAGAI PROFESI PENUI{JA}.IG PASAR MODAL

N0M0R : 1 ItSTID-l,l/Pii/1996, TGL 20 irlAREI 1996, MEM,HA SUTXRMIN L{I,TA 1 8

JL JEND $JDIRMA}I IfiV. M JAKAHTA. 121S IE[P. 5204n8 ( HUNilNG) FM. : 5204I/9 - 5204780 E-mail

PERI{YATMf',1 I{EPUTUSAN PEi'4EGANG SAl"lAM PERUBAHAN ANGGAMN DASAR

PT BANK BNI SYARIAH

: srltiipto0lnfusal.net id

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

W5-1 O/PKPS-BNIS

AJD/CT /EG/I4Y

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

KANTOR NOTAHIS

PT BANK BNI SYARIAH

suTJtPTO, S.H.

Menara Sudirman Lt. 1g Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Telp. 52047 7 8 Fax, 5204779.80

Nomor 226.

f-

Jakarta Selatan

I Pada

hari ini,

Selasa, tanggal dua puluh sembilan .iuni dua ribu seputuh (29-6-2010 ) , pukul. 13 : 30_-| IWIB (tiga bel-as lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA _ I

I

I

I I

rauranr, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat___

I

I Keputusan I

I

I

Majel-is pengawas pusat Notaris

tertanggal 3 (tiga) September 20Og (dua ribu

I sembilan) Nomor 14/KET.cUTr-MppN/rrr-1 4/2OOg, I

I sebagai pengganti

dari Tuan SUTJfPTO, Sarjana Uutum, Notaris di Jakartar penghadap yang 3lE3n _I I

I

I

disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi

I

l v".ro namanya akan disebut dalam akhir akta in1-I

Itr:".t, Insinyur Haji IMAM TEGUH SAPTONO, lahir di _ I Jakartar pada tanggal 18 (delapan belas) _I Nopember 1969 (seribu sembilan ratus €nam __ I

I

t-Rulun sembilan), Di_rektur dari perseroan __-

I I

Iterbatas yang akan disebut dj_bawah ini, bertemRat tinggal di Jakarta, Komplek BBD __ I efok B.I/6, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga i I

I

I

I OO:, Kelurahan I

I I

I

Ciganjur, Kecamatan ____

Jagakarsa, Jakarta Selat.anr pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor 09. 5_i04 . 1B 1169 .0I44

I

i wa.ga Negara Indonesi_a;___-_ 'v1s'

-

|

| - merrurut keterangannya ca::am hal_ I

lbertindak *__________-

men

j

ini

alani j abai-.*nnya tersebut

dan

berdasarkan Surat Keputusan Di-reksi PT.

BANK

tanggaL 2I (dua puluh satu) --Juni 2070 ( dua ribu sepuluh) Nomor :

BN]

KP

SYARIAH ,

/OI/DIR/1 /R yang fotocopi-nya dlperlihat.kan

Notaris, dan oleh karena itu -sah mewakil i Direksi dari dan selaku demikian un tuk dan atas nama perseroan ----kepada saya ,

terbatas

PT

BANK

BNI

SYARIAH

yang akan

disebut dibawah ini. terleb ih dahul-u menerangkan hal-hal -__ sebagai berikut: Bahwa, para pemegang saham "PT BANK BNI SYARIAH"' Penghadap

suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undanq Negara Republik --_ Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan _berafamat di Jal-an Jenderal Sudirman Kaveling !, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta saya

Notaris, tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 160, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia _RepubJ-ik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan

tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2070i---- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"

yaitu terdiri dari: 7-'

PT.

BANK NEGARA INDONESIA

(Persero), Tbk-,

suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara

Republik Indonesia, berkedudukan di

KANTOR NOTARIS

SUTJIPTO, S.H.

Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 7, Jakarta pusat; ______-

Menara Sudlrman Lt. '18 Jl. Jend, Sudirman Kav. 60 Telp. 52A47 7 8 F ax. 52047 7 9 -80 arta Selalan

- selaku pemj-Iik dari /yang berhak atas 1.000.000 (satu juta) saham dalam Pef Sef Oan,.

1,.

-__-

PT. BNI LIFE

fNSURANCE,

suatu perseroan ___

terbatas yang didirikan menurut

dan

berdasarkan Undang-undang Negara Republik __ fndonesia, berkedudukan dan berkantor pusat

di JakarLa, beralamat di Jalan Aipda K.S. Tubun Nomor 67, petamburan, Jakarta Barat; selaku perniJ_ik dari/yang berhak atas 1.000 (seribu) saham dalam perseroan; - bahwa para pemegang saham tersebut mewakil-i seruruh saham yang terah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 1.001.000 (satu juta seribu) saham, masing-masing saham bernil-ai nominal

n 'u

Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) . tel-ah menqambil keputusan tanpa mengadakan ___:_ Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, satu dan

l-ain sebagaimana ternyata dari

KEPUTUSAN PARA

___

PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM tl

PEMEGANG SAHAM LUAR

BIASA PT BANK BNI SYARIAH

tertanggal 79 (sembil_an belas) Juni 2OIO (dua ribu sepuluh dibuat di bawah ta,ngan dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada ninuta akta ini_;--sehlngga dengan demikian sesu;ri dengan ketentuan dal-am pasal 23 Ayat I4 Anggaran Dasar__

Perseroan Keputusan Pemeqang Saham tersebut

adalah sah dan mengikat; Maka sekarang penghadap nenjalani sebagaimana

tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat L4 Anggaran Dasar Perseroan-pemegang saham Perseroan

telah mengambil

keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:

Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 9 _--__ Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menj adi

berbunyi sebagai berikut:-TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

----+asal

9.

11

Perbuatan untuk tidak menagih lagi,

-mengalihkan dan melepaskan hak atas ia.

pembiayaan macet dalam rangka

restrukturisasi atau penyelesaian pembiayaan; atau b.

pembiayaan macet yang telah

dihapus buku dalam rangka PenYelesaian PembiaYaan . _-_-

dilakukan oleh Direksi

dengan

persetujuan tertulis terlebih dahulu --dari Dewan Komisaris dengan ketentuan --

dari waktu kewaktu menetapkan ---jumJ-ah maksimum (Iimit) hapus tagih ---

RUPS

yang dapat dipergunakan untuk hapus

tagih pembiayaan macet maupun hapus tagih selisj-h antara nilai pembiayaan -macet dengan nilai pengalihan dan ----

_*-+.,,,","..,.,,,..,rq..,:.,j:,.;..j:_j:i

5tffi?F+stffi .,M9nara Sudirmin Lt. 18 _retp. f !.{glgr.Sudirman Kav. 60 5204278 Fax. 5204779-80 arta Selatan

II. ln

pelepasan hak atas pembiayaan macet ___ tersebut di atas Menyetujui perubahan pasa.l_ 2I ayat 3 _______ Angrqaran Dasar perseroan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:__--_ -___-RAPAT

UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

_pasa] 2I __ Dalam RUPS Tahunan:_ ___Ditetapkan penunjukan dan biaya jasa _*_ Kantor Akuntan publik, apabila RUPS belum menetapkan blaya jasa Akuntan Publik maka RUPS dapat melimpahkan

6

kewenangan

tersebut kepada

Dewan

Komisaris.

ttt., Menyetujui dan menganqkat Tuan ACEP RIANA ___ JAYAPRAWIRA sebagai Komisaris Independen Perseroan yang akan berlaku efektif sejak __tanggal 19 (sembilan bel_as) Juni 2OI0 (dua _ ribu sepuluh) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum pemegrangr Saham

Tahunan untuk tahun buku

2075 (dua ribu l-ima belas) tanpa menqurangi keten tuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar_ Perse roan

Berhubung dengan keputusan tersebut maka susunan anqqota Direksi,

di atas,

Dewan

Komi_sa ris

dan Dewan penqawas Syariah Perser oan menjadi berbunyi sebagai:________ DIREKS I

:

-----__

Direkt ur

Utama

: Tuan Doktorandus______ 5

RIZQULLAH,

Master of

Business

Adminj-stration, lahir -di Serang, pada tanggal 16

(enam belas)

Pebruari

L95 .1

(

seribu --

sembilan ratus Iima

puluh tujuh), Pengusaha, bertemPat

tinggal di Jakarta Jalan KePu Dalam I -___ Nomor 29, Rukun Tetangga 007/Rukun ---Warga 002, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta

Pusat, pemegang Kartu _. Tanda Penduduk Nomor 09.5003 .L60251 .0203 Warga Negara lndonesia; I oit.t t,,,t

: Tuan BAMBANG WIDJANARKO'

Iahir

di-

Jakarta, pada tanggal 24 (dua puluh empat) --Juli 7954 (seribu sembilan ratus lima

puluh empat), Pengusaha, bertemPat

tinggal di Jakarta

Griya BNI Simprug Nomor 241, Rukun Tetangga 002lRukun Warga 1

OO2,

Kel-urahan Grogol

Selatan, Kecamatan ____ Kebayoran Lama, Jakarta

Selatan, pemeganq Kartu Tanda penduduk Nomor 09 . 530s .2407 54 .-7 oO4

Warqa Negara Indonesia;

Direktur

: Tuan Insinyur Haji

Kepatuhan

TEGUH SAPTONO

IMAM_

tersebut;

DEWAN KOMTSARTS:

Komisaris

:

Utama

Tuan ACHJAR ILJAS,_

I

sarlana Ekonomi, t'laVister of Arts, lahir f ai uaninjau, pada I

I

I

tanqOar 10 (sepuruh)

--

e.Ur,r"ri 1948 (seribu -I semifan ratus empar I

I

I

oulun delapan) Pengusaha, bertempat

I I t:-nqqaf I

I

Jalan Gandaria Tengah

'rtl, f I

I

] 1

di Jakarra __

Rukun retanssa

ori,/Rukun warga 001, Xelurafran Kramat peIa,

_

Kecamatair Kebayoran

="1:.-takarta Ser-aran. -

pemegang

Kartu

Tanda

Penduduk Nomor

09.5307.100248.0279 Warga Negara Indonesia; Komi s ari s

Tuan SOFYAN SYAFRI

Independen

HARAHAP,

lahir di -------

Padang Sidempuan, pada

tanggal 23 (dua puluh -tiga) Nopember 1956 (seribu sembj-Ian ratus lima puluh

enam)

Pengusaha, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Timur

Dalam

I A/4, Rukun Tetangga -006,/Rukun Warga 004,

Kel-urahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet,

Jakarta Sel-atan, pemegang

Kartu

Tanda

Penduduk Nomor 09 . 5301 .23L156. 0335

Warga Negara Indonesia;-

Komisaris

Tuan ACEP RIANA-

Independen

JAYAPRAWIRA,

lahir

di Medan, pada tanggal 24 (dua puluh empat) --Pebruari- 1963 (seribu i sembil-an

ratus

enam

---

r-

tiga), Swasta I bertemnat. tinggal di --I nurun

l.rakarta, Jalan

Pertenunan Nomor 6,

I

i

I n,-rf,rn Tetangga I

OOrZnutun warsa }O't

I

xeturanan Grogo1 Utara,

I

xecamatan Kebayoran

I

i,ama, Jakarta SeIatan,

I I I

O"*"n"ng Kartu f6nd3 _-eenduduk Nomor-

i | I DEWAN PENGAWAS

Ketua

,

0e. s1 03.240263 .0258,

Warga Negara Indonesia.

SYARIAH:

: Tuan Kyai Haji I

aurN,

MA,RUF

lahir di -_--

-

I

TanOeranO, pada tanggal

I

tt

(sebel-as

) Maret

1943

I

(seribu sembilan ratus | j emnat puluh tisa), I Pengusaha, bertempat I

I

tinSOaI

di

Jakarta

|

.fafan Deli Lorong

|

*o*or 4I, Rukun

I

I I I

I

|

21

TetanOOa C37lRukun

Warga 005, Kelurahan

Xoja, Kecamatan Koja, .rafarta Utara, pemegang

I xurtu Tanda Penduduk *_____==_ 9

Nomor

09.510 4.1"10343.01_51 Warga I

a.'qqot"

Negara Indonesia;_

Tuan HASANUDDIN/ lahir_-

di Cirebon, pada tanggal 4 (empat) Maret 196I (seribu sembilan -ratus enam puluh satu), Pengusaha, bertempat

tinggal di

Tangerang,

Pamulang Permai-

IA--__-

38/06, Rukun Tetangga -OO2lRukun Warga 0L4,

Kelurahan Pamulang

Barat, Kecamal3n --____ Pamulang, Kota

Tanqerang, pemegang --Kartu Tanda Penduduk -Nomor

3603 .2sO4.036. 10003

Warga Negara Indonesia;

Selanjutnya penghadap m enjalani sebagaimana -tersebut menerangkan berh ubung dengan keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris dan,/ -

atau Tuan ARISTYA AGUNG SETIAWAN, Sarjana dan/atau Tuan DTDIK BUDI

PRASETYO,

Hukum

Sarjana

-

Hukum,

Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk mengajukan persetujuan tentang keduanya Pegawai Kantor

10

perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk

tetapi tidak terbat.as

kepada Menteri ___

dan Hak Asasi Manusia Republik fndonesia, sesuai ket.entuan peraturan perundang-undangan ___

Hukum

yang berl-aku dan untuk maksud diniana

perlu,

itu

menqhadap

membuat, suruh membuat dan ____

surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan ___ segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk

menandatangani

mencapai maksud tersebut, tidak ada yang

dikecualikan. Penghadap

saya, Notaris, kena1. DEMIKIANLAH AKTA

INI

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut _ dal-am kepala akta ini dengan dihadiri oleh: _-_Tuan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, lahir

di Semarang, pada tanggal 14 (empat bel_as) April 1980 (seribu sembiLan ratus delapan -puluh), Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Merpati Raya GG Sawo Lily House Nomor 9, Rukun Tetangga 003/Rukun -_-Warga 001, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603261404800003, untuk

l,

sementara berada di Jakarta; -_____ Nona LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, lahir

di

Surabayar pada tanggal 72 (dua belas) April_ 1981 (seribu sembilan ratus delapan pul-uh __ 11

?lP


fica F

o C5 e \o

{tt rut qgrJ" cD

c\/

H{_

>c3

CB

c0

e&

<€ 0aF 6 ilt

ua

f-satu), Swasta, bertempat t.inggal di

tJ?

I I

sY?

a u c5:

I

+ ftJ ({,E

-

antasari Nomor BB, Rukun Tetangga Warga 009, Kelurahan Cipete Utara, I

P

I

I

.E

I

,! F

I

I "L

4r,

Kecamatan

feUayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang

Kartu Tanda Penduduk

Nomor

-

I

I L2 . 5623 . s204Bl- . 0001 ; -----

C}

u,

005/Rukun

I

6

CL

Apartemen Prapanca #703, JaIan pangeran

I

t:

F

Jakarta,

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi l r.a"tun akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan I

|

I

I I

I

dipahami isinya oleh para penghadap dan saksi maka

akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap --

I

lha1amandanditandatanganio1ehparapenghadap, I saksi-saksi, dan saya, Notaris I

I

I I

I I

nitangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena aua tambahan, tanpa coretan, tanpa penggantian. -tanna perubahan.-

I |-

uinuta akta ini telah ditandatangani- dengan --

I

I sennpurna.

--I Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya -____ ngganti di Jakarta, I

SH.

12

)